КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

УХВАЛА

Справа № 296/6740/19

1-кс/296/3581/19

УХВАЛА

Іменем України

23 липня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира Галасюк Р.А., за участі секретаря судового засідання Сингаївської Т.В., за відсутності слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області капітана поліції Лутая Р.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019060360000072 від 13.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019060360000072 від 13.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.01.2019 Макарівською квартирно-експлуатаційною частиною району МО України з ТОВ "ЛЕСТЕР ІНВЕСТ" укладено договір № 33 про закупівлю Мазуту паливного М-100 малозольний малосірчистий на загальну суму 40 752 000,00 грн., унаслідок чого допускають розтрату коштів (завищеною на 1 152 000,00 грн.), виділених державою на потреби військової сфери.

17.12.2018 під час проведення тендеру Макарівською квартирно-експлуатаційною частини району на закупівлю Мазуту паливного М-100 малозольний малосірчистий у кількості 2400 тони на загальну суму 40 800 000,00 грн., приймало участь 2 учасника: ТОВ "СТАТУСІНВЕСТГРУП" та ТОВ "ЛЕСТЕР ІНВЕСТ" .

За результатами розгляду пропозиції ТОВ "СТАТУСІНВЕСТГРУП" тендерним комітетом Макарівської квартирно-експлуатаційної частини району було прийнято рішення про прийняття пропозиції (протокол розгляду тендерних пропозицій № 66 від 27.12.2018р.) та викликано ТОВ "СТАТУСІНВЕСТГРУП" для проведення процедури переговорів.

27.12.2018 о 17.45 год. інформацію про виклик розміщено веб-порталі, а явку на переговори призначено на 13.00 год. 28.12.2018, створюючи таким чином обставини, що перешкоджають представникам ТОВ "СТАТУСІНВЕСТГРУП" взяти участь у переговорах по предмету закупівлі, оскільки тендерному комітету було достовірно відомо, що ТОВ "СТАТУСІНВЕСТГРУП" знаходиться на значній віддалі від Макарівської квартирно-експлуатаційної частини району (юридична адреса ТОВ "СТАТУСІНВЕСТГРУП" : Вінницька область, м. Вінниця, вул. Дмитра Майбороди, буд. 2А, Офіс 49) і представник ТОВ "СТАТУСІНВЕСТГРУП" не встигне прибути на переговори, при цьому члени комітету не вчинили жодних спроб повідомити про запрошення телефонним, факсимільним чи електронним зв`язком.

Створивши таким чином формальні підстави для усунення ТОВ "СТАТУСІНВЕСТГРУП" від процедури торгів, тендерний комітет Макарівської квартирно-експлуатаційної частини району рішенням № 67 відхилив цінову пропозицію ТОВ "СТАТУСІНВЕСТГРУП" (ЄДРПОУ 38969898) з ціною у розмірі 39 600 000,00 грн., та в свою чергу прийняв пропозицію іншого учасника торгів - ТОВ "ЛЕСТЕР ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 42302765) з ціною у розмірі 40 752 000,00 грн.

Крім того, згідно оголошення про проведення відбору на закупівлю Мазуту паливного М-100 малозольний малосірчистий на території Макарівської квартирно-експлуатаційної частини району, Житомирська обл., Радомишльський р-н, смт. Городок, вул. Поштова, буд. 23, оприлюдненого на сайті Prozorro № (UA-2018-12-17-002752-с), закупівля проводиться за неконкурентною процедурою, а саме шляхом відбору переможця. При цьому, основним критерієм є ціна, також для участі у процедурі закупівлі учасник повинен відповідати наступним критеріям:

Обсяг закупівлі: мазут паливний М-100 малозольний малосірчистий 2400 тон; постачальник повинен забезпечити поставку мазуту відповідно до умов Договору з Замовником на підставі специфікацій; постачальник повинен забезпечити доставку Товару на склад Замовника (Житомирська область., Радомишльський район., смт. Городок) на умовах СРТ (DDP-у разі поставки товару з-за кордону); постачальник повинен забезпечити поставку партії замовленого товару автомобільним транспортом з обов`язковим наданням документів, що підтверджують якість партії товару (копію паспорта якості та копію сертифіката якості завірену печаткою підприємства, та посвідчену підписом Учасника, (крім осіб, що здійснюють діяльність без печатки згідно чинного законодавства)).

У ході проведення детального аналізу тендерної документації встановлено, що цінова пропозиція ТОВ "СТАТУСІНВЕСТГРУП" 39 600 000,00 грн та ТОВ "ЛЕСТЕР ІНВЕСТ" 40 752 000,00 грн., що є завищеною на 1 152 000,00 грн.

Таким чином, посадовими особами Макарівської квартирно-експлуатаційної частини району організовано закупівлю мазуту для потреб оборони за ціною, завищеною на 1 152 000,00 грн. чим заподіяно шкоду державним інтересам на вказану суму. Незважаючи на непросту ситуацію у країні, окремі посадові особи свідомо допускають розтрату коштів, виділених державою на потреби військової сфери.

З метою встановлення контрагентів вказаного підприємства, встановлення сум та призначення платежів та можливих додаткових видів діяльності оперативним шляхом отримано інформацію про розрахункові рахунки ТОВ "ЛЕСТЕР ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 42302765) відкриті у наступних банківських установах: АТ "УКРСИББАНК" , № НОМЕР_1 - (980 - Українська гривня) відкритий 08.11.2018, № НОМЕР_2 (980 - Українська гривня) відкритий 08.11.2018, № НОМЕР_3 (980 - Українська гривня) відкритий 09.11.2018, № НОМЕР_4 (980 - Українська гривня) відкритий 04.01.2019, № НОМЕР_5 (978 - Євро) відкритий 08.11.2018; АТ "РВС БАНК" № НОМЕР_6 (980 - Українська гривня) відкритий 17.12.2018.

З урахуванням викладеного, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ "УКРСИББАНК" (код ЄДРПОУ: 09807750) адреса м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12, а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 також АТ "РВС БАНК" (код ЄДРПОУ: 39849797) адреса м. Київ, вулиця Введенська, будинок 29/58, а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , які належать ТОВ "ЛЕСТЕР ІНВЕСТ" у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даним рахунку за період часу 08.11.2018 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані за період часу 08.11.2018 по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Без виявлення і вилучення оригіналів зазначених документів та інформації, неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, оскільки вони необхідні при проведенні слідчих дій, а також експертних досліджень, зокрема судово-економічної експертизи.

В судове засідання слідчий не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

У зв`язку з існуючою реальною загрозою знищення чи зміни зазначених документів, виклик у судове засідання представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався.

Слідчий суддя дослідив клопотання та враховуючи, що вищевказані документи та інформація є джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, іншим шляхом їх отримати не можливо, вважає клопотання обгрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 160, КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Лутаю Роману Юрійовичу, членам слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження та оперативним працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України оперуповноваженому Нейжмаку Михайлу Михайловичу, старшому оперуповноваженому Латку Олександру Сергійовичу, старшому оперуповноваженому Завацькому Ярославу Миколайовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС Стеценку Віктору Миколайовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС Павлику Миколі Петровичу, оперуповноваженому Герасименку Дмитру Олександровичу, оперуповноваженому Михеєву Ігорю Геннадійовичу, оперуповноваженому Радківському Дмитру Миколайовичу тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (виїмки), які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ "УКРСИББАНК" (код ЄДРПОУ: 09807750) адреса м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12, а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 також АТ "РВС БАНК" (код ЄДРПОУ: 39849797) адреса м. Київ, вулиця Введенська, будинок 29/58, а саме: відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , які належать ТОВ "ЛЕСТЕР ІНВЕСТ" у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даним рахунку за період часу 08.11.2018 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані за період часу 08.11.2018 по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Р. А. Галасюк

Зареєстровано 09.08.2019
Оприлюднено 09.08.2019
Дата набрання законної сили 23.07.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону