СТАРОБІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

02.08.2019

ЄУН 431/3871/19

Провадження 1-кс/431/1055/19

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

02 серпня 2019 року м. Старобільськ Слідчий суддя Старобільського районного суду

Луганської області Олійник С.В.,

за участю секретаря Яковенко А.Л.,

розглянув в приміщенні Старобільського районного суду Луганської області клопотанняначальникатретього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Стрільцової І.Я. у кримінальному провадженні №12018130500000098 від 01.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

та додані до клопотання матеріали,

встановив:

В провадженні третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2018 року за №12018130500000098, за фактом підробки документації та внесення недостовірних даних у документи бухгалтерського та податкового обліку СВК "БАТЬКІВЩИНА" , ТОВ "ТЕХНАУКА" , ФГ "ЗАСТАВА-2010" , ФГ "ЗАСТАВА-2014" , ТОВ "ЧАБАНІВСЬКА МТС" , ТОВ Перша Земельна Група за період 2016-2017 року шляхом здійснення штучного завищення витрат за рахунок нібито придбання автомобільних шин для автотранспорту, які не можуть бути використані у господарській діяльності вказаних підприємств.

Відомості про виявлене кримінальне правопорушення підтверджено матеріалами ВСП ГУНП в Луганській області, які зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події (№718 від 28.02.2018).

Крім того, згідно висновку аналітичного дослідження № 5/12-32-16-01-03738947 від 09.02.2018 року, що надійшов від Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Луганській області встановлено, що СВК "БАТЬКІВЩИНА" (код 03738947), ТОВ "ТЕХНАУКА" (код 21818271), ФГ "ЗАСТАВА-2010" (код 37684904), ФГ "ЗАСТАВА-2014" (код 38763248), ТОВ Чабановська МТС (код 40187656), ТОВ Перша Земельна Група (код 39687802) за період з 01.01.2016 р. по 31.12.2017 р. придбали автомобільні шини у кількості 3473 тук на загальну суму 9 026 287.77 грн. в т.ч. ПДВ 1 504 381.17 грн., які в подальшому не реалізовувались та в господарській діяльності не можуть використовуватись, враховуючи відсутність автомобільного транспорту, на якому можуть бути використані придбані автомобільні шини, таким чином дані підприємства безпідставно віднесли загальну суму з ПДВ 1 504 381.17 грн. до складу податкового кредиту.

Також в ході досудового розслідування кримінального провадження,згідно аналітичного дослідження та відомостей зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлено, що продаж автомобільних шин в адресу вище вказаних суб`єктів господарської діяльності здійснювався ТОВ "АГРОСІТІ-ПЛЮС" (код 41110292), що зареєстрований за адресою: м. Київ, Голосіївський район, вул. Академіка Заболотного, б .150-А.

Слідством встановлено, що ФГ "ЗАСТАВА-2010" (код 37684904) 28.12.2017р.р. придбало у ТОВ "АГРОСІТІ-ПЛЮС" (код 41110292) шини різних марок та радіусу у загальній кількості 545 шт.

В ході досудового розслідування, для забезпечення його повноти та всебічності, виникла необхідність у проведенні заходів спрямованих на перевірку ряду фінансово-господарських операцій з придбання шин СВК "БАТЬКІВЩИНА" , ТОВ "ТЕХНАУКА" , ФГ "ЗАСТАВА-2010" , ФГ "ЗАСТАВА-2014" , ТОВ "ЧАБАНІВСЬКА МТС" , ТОВ Перша Земельна Група за період 2016-2017 року з підприємствами постачальниками, зокрема ТОВ "АГРОСІТІ-ПЛЮС" (код 41110292).

В клопотанні слідчий просив провести розгляд без виклику особи, в розпорядженні якої перебуває інформація, тобто в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності. Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР, дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим доведено, що документи, які містяться в ТОВ "АГРОСІТІ-ПЛЮС" , за адресою: м. Київ, Голосіївський район, вул.. Академіка Заболотного, 150-А, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

При цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання начальникатретього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Стрільцової І.Я. у кримінальному провадженні №12018130500000098 від 01.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшим слідчим з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Циганковій Яні Сергіївні, Лисогору Вадиму Ігоровичу, Баранову Олексію Юрійовичу, начальнику 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Стрільцовій Інні Яковлівні або за їх дорученням слідчим підрозділам органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів ТОВ "АГРОСІТІ-ПЛЮС" (код 41110292) за адресою: м. Київ, Голосіївський район, вул. Академіка Заболотного, б.150-А, а саме: документів бухгалтерського та податкового обліку по взаємовідносинам з ФГ "ЗАСТАВА-2010" (код 37684904)по реалізації автомобільних шин для автотранспорту за період 2016-2017 року, а саме: договорів, контрактів, додаткових угод, специфікацій, додатків, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків, сертифікатів якості, актів прийому-передачі ТМЦ, платіжних документів, актів звірок, ділового листування, а також інших документів, що мають значення для встановлення істини у справі.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації (на паперовому та електронному носії) слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.В. Олійник

Дата ухвалення рішення 02.08.2019
Зареєстровано 09.08.2019
Оприлюднено 09.08.2019

Судовий реєстр по справі 431/3871/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.10.2019 Старобільський районний суд Луганської області Кримінальне
Ухвала від 12.08.2019 Старобільський районний суд Луганської області Кримінальне
Ухвала від 12.08.2019 Старобільський районний суд Луганської області Кримінальне
Ухвала від 12.08.2019 Старобільський районний суд Луганської області Кримінальне
Ухвала від 12.08.2019 Старобільський районний суд Луганської області Кримінальне
Ухвала від 02.08.2019 Старобільський районний суд Луганської області Кримінальне
Ухвала від 02.08.2019 Старобільський районний суд Луганської області Кримінальне
Ухвала від 02.08.2019 Старобільський районний суд Луганської області Кримінальне
Ухвала від 02.08.2019 Старобільський районний суд Луганської області Кримінальне
Ухвала від 02.08.2019 Старобільський районний суд Луганської області Кримінальне
Ухвала від 02.08.2019 Старобільський районний суд Луганської області Кримінальне
Ухвала від 25.07.2019 Старобільський районний суд Луганської області Кримінальне
Ухвала від 25.07.2019 Старобільський районний суд Луганської області Кримінальне
Ухвала від 18.07.2019 Старобільський районний суд Луганської області Кримінальне
Ухвала від 18.07.2019 Старобільський районний суд Луганської області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону