Ухвала

від 07.08.2019 по справі 754/11658/19

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/3515/19

Справа № 754/11658/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2019 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалах досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100030002183 від 27.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

07.08.2019 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про проведення обшуку квартири з метою виявлення та вилучення речових доказів за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУ НП України у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100030002183 від 27.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ "СКАЙ-БУД ПЛЮС", які перебувають на податковому обліку в ДПІ Деснянського ГУ ДФС у м. Києві з 12.03.2016 року, за період 2017-2018 років, використовуючи державні кошти, що надходили до Товариства протягом 2017-2018 років, від управління освіти в Деснянській районній в м. Києві державній адміністрації, в загальній сумі 1965508, 00 грн., після оголошення переможцем в тендерах вказаного товариства на офіційному сайті "Prozzoro", здійснили привласнення та розтрату майна, зловживаючи службовим становищем.

В результаті проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ "СКАЙ-БУД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40477081) встановлено, що посадові особи зазначеного товариства протягом 2017-2018 років здійснювали неправомірні дії з невідображення у повному обсязі податкових зобов`язань з отриманих на розрахунковий рахунок бюджетних коштів від управління освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37501684). Отже встановлено невідповідність даних Єдиного реєстру податкових накладних в розрізі податкового кредиту та податкових зобов`язань даним, що відображені в податковій декларації з податку на додану вартість та додатку Д5 до декларації з ПДВ.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що управління освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації у першому кварталі 2019 року оголосило низку тендерних закупівель, предметом яких є здійснення ремонтних робіт у дошкільних навчальних закладах.

За даними офіційного інформаційного ресурсу "Prozzoro" по переважній більшості лотів (43 лоти) на загальну суму бюджетних коштів понад 4000000, 00 грн., основним переможцем зазначеної категорії є ТОВ "СПБ ГРУП". Засновником та директором товариства є ОСОБА_6 . Відповідно до даних оперативного підрозділу реєстрація останньої співпадає з реєстрацією директора, бухгалтера та засновника ТОВ "СКАЙ-БУД ПЛЮС" ОСОБА_7 , яка є дочкою ОСОБА_6 та фактично здійснює діяльність ТОВ "СПБ ГРУП".

Крім того, встановлено ідентичність контактних даних, що містяться у податковій звітності вищевказаних підприємств, а саме виявлено, що податкова звітність ТОВ "СКАЙ-БУД ПЛЮС" та ТОВ "СПБ ГРУП" подається з однієї IP-адреси, посадові особи зазначених підприємств використовують ідентичний контактний номер телефону, який вказують в податковій звітності.

В результаті проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ "СПБ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41047917) були виявлені порушення, які мали місце при здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ "СКАЙ-БУД ПЛЮС", що дає підстави вважати, що ведення податкового та бухгалтерського обліку здійснюється однією посадовою особою, а саме ОСОБА_8 , за попередньою змовою.

Враховуючи те, що посадові особи ТОВ "СКАЙ-БУД ПЛЮС" намагаються знищити всю документацію щодо фінансово-господарської діяльності товариства, а саме на даний час ТОВ "СКАЙ-БУД ПЛЮС" змінило місце реєстрації (місцезнаходження юридичної особи Львівська область, м. Львів, вул. Наукова, 7-А) та директора - ОСОБА_9 , а також те, що свою діяльність щодо участі у тендерах, з приводу державних закупівель за бюджетні кошти товарів і послуг для дошкільних та шкільних навчальних закладів Деснянського району, де замовником виступає управління освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації вони продовжують, є всі підстави вважати, що посадові особи Управління освіти можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 має зареєстрований шлюб з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , актовий запис про шлюб складений Деснянським районним у м. Києві відділом реєстрації актів цивільного стану 03.10.2009 року за № 1286, який не містить відмітку про розірвання шлюбу.

Таким чином, є всі наявні підстави вважати, що документи, які стосуються фінансово-господарської звітності ТОВ "СКАЙ-БУД ПЛЮС" та ТОВ "СПБ ГРУП" можуть перебувати за адресо фактичного проживання ОСОБА_7 , а саме по АДРЕСА_1 .

Вищезазначена інформація щодо привласнення та розтрати майна за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовим становищем підтверджується матеріалами кримінального провадження, зібраними в ході досудового розслідування.

Разом з тим, в ході досудового розслідування на даний час не отримано достатніх доказів для повідомлення вищевказаним посадовим особам обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тому у слідства виникла необхідність у проведенні слідчої (розшукової) дії обшуку, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, квартира, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 92 кв.м., по АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 , розмір частки 1, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 43016667, виданий 14.09.2018 року, видавник: приватний нотаріус ОСОБА_10 .

Таким чином, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, та проведення після їх вилучення в оригіналах судових експертиз, та, зважаючи на достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися оригінали документів, що свідчать про заволодіння та розтрату бюджетних коштів, а саме: договорів, укладених між ТОВ "СКАЙ-БУД ПЛЮС" та Управлінням освіти Деснянської РДА за період 2017-2018 років; договорів, укладених між ТОВ "СПБ ГРУП" та Управлінням освіти Деснянської РДА за період 2017-2018 років; тендерної документації по проведеним тендерам ТОВ "СКАЙ-БУД ГРУП" та ТОВ "СПБ ГРУП" та Управлінням освіти Деснянської РДА за період 2017-2018 років; платіжних доручень, чеків, квитанцій, які підтверджують сплату коштів Управлінням освіти Деснянської РДА за період 2017-2018 років на р\р ТОВ "СПБ ГРУП"; платіжних доручень, чеків, квитанцій, які підтверджують сплату коштів Управлінням освіти Деснянської РДА за період 2017-2018 років на р\р ТОВ "СКАЙ-БУД ПЛЮС", які свідчать про причетність конкретних осіб до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення; бухгалтерських документів ТОВ "СКАЙ-БУД ПЛЮС"; бухгалтерських документів ТОВ "СПБ ГРУП"; чорнових записів по діяльності ТОВ "СПБ ГРУП" та ТОВ "СКАЙ-БУД ПЛЮС"; обладнання, комп`ютерної техніки, жорстких дисків, флеш-накопичувачів; грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності; мобільних телефонів з сім-картами.

Вищеперераховані речі та документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, оскільки являються безпосереднім предметом вчинення кримінального правопорушення, свідчать про причетність конкретних осіб до організації та вчинення кримінального правопорушення, являються безпосереднім предметом вчинення кримінального правопорушення, у них можуть міститися відомості про укладення договорів, замовників, графік роботи, відомості про прибуток та дохід від протиправного функціонування вказаних товариств тощо.

Крім того, у разі невилучення вказаних документів, речей та майна, це позбавить можливості в ході досудового розслідування призначити та провести судові експертизи.

У судове засідання слідчий Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та прокурор не з`явилися, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили. Враховуючи вимоги КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності вказаних осіб.

Дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Частиною 3 статті 233 КПК України передбачено, що слідчий має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Враховуючи вимоги діючого законодавства та досліджені судом документи, долучені до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не конкретне, не мотивоване, містить певні суперечності, прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, те, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, що містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, окрім того, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні житлі.

Крім того, слідчий та прокурор не з`явилися у судове засідання, не підтримали клопотання, не довели його обґрунтованість.

Частиною 5 статті 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

За встановлених під час розгляду клопотання підстав, слідчий суддя вважає клопотання безпідставним та необґрунтованим, а тому таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалах досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100030002183 від 27.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1