Ухвала

від 08.08.2019 по справі 754/11744/19

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/3535/19

Справа № 754/11744/19

У Х В А Л А

Іменем України

08 серпня 2019 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про дозвіл на обшук по кримінальному провадженню № №12019100030002183 від 27.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

08.08.2019 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчогоСВ ДеснянськогоУП ГУНПу м.Києві ОСОБА_3 , про дозвіл на обшук у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Миколи Закревського, 15-А.

Клопотання обґрунтоване тим, що посадові особи ТОВ "СКАЙ- БУД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40477081), що перебувають на податковому обліку в ДПІ Деснянського району ГУ ДФС у м. Києві з 12.03.2016, за період 2017-2018 р., використовуючи державні кошти, що надходили до товариства протягом 2017- 2018 років, від управління освіти в Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації в загальній сумі 1 965 508 грн., після оголошення переможцем в тендерах вказаного товариства на офіційного сайті «Prozzoro», здійснили привласнення та розтрату майна, зловживаючи службовим становищем.

В результаті проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ "СКАЙ-БУД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40477081) встановлено, що посадові особи зазначеного товариства протягом 2017-2018 років, здійснювали неправомірні дії з не відображення в повному обсязі податкових зобов`язань з отриманих на розрахунковий рахунок бюджетних коштів від управління освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37501684). Отже, встановлено невідповідність даних Єдиного реєстру податкових накладних в розрізі податкового кредиту та податкових зобов`язань даним, що відображені в податковій декларації з податку на додану вартість та додатку Д5 до декларації з ПДВ.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що управління освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації в першому кварталі 2019 року оголосило низку тендерних закупівель, предметом яких є здійснення ремонтних робіт у дошкільних навчальних закладах.

За даними офіційного інформаційного ресурсу «Prozzoro» по переважній більшості лотів (43 лоти) на загальну суму бюджетних коштів понад 4 000 000 грн., основним переможцем зазначеної категорії є ТОВ «СПБ ГРУП» (ЄДРПОУ 41047917). Засновником та директором товариства є ОСОБА_4 .. Відповідно до даних оперативного підрозділу реєстрація останньої, співпадає з реєстрацією директора, бухгалтера та засновника ТОВ"СКАЙ-БУД ПЛЮС"- ОСОБА_5 , яка є дочкою ОСОБА_4 та фактично здійснює діяльність ТОВ «СПБ ГРУП».

Крім того, встановлено ідентичність контактних даних, що містяться у податковій звітності вищевказаних підприємств, а саме виявлено, що податкова звітність ТОВ «СКАЙ-БУД ПЛЮС» та ТОВ «СПБ ГРУП» подається з однієї ІР- адреси та поштової скриньки, якою користується ОСОБА_5 . Також, посадові особи вказаних підприємств використовують ідентичний контактний номер телефону, який зазначають в податковій звітності.

В результаті проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ«СПБ ГРУП» (ЄДРПОУ 41047917) були виявлені порушення, які мали місце при здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ"СКАЙ-БУД ПЛЮС», що дає підстави вважати, що ведення податкового та бухгалтерського обліку здійснюється однією посадовою особою, а саме ОСОБА_5 , за попередньою змовою.

Приймаючи до уваги, що посадові особи ТОВ"СКАЙ-БУД ПЛЮС» намагаються знищити всю документацію щодо фінансово-господарської діяльності товариства, а саме на даний час ТОВ «СКАЙ- БУД ПЛЮС» змінило місце реєстрації (місцезнаходження юридичної особи - Львівська обл., м. Львів, вул. Наукова, 7-А) та директора - ОСОБА_6 , а також те, що свою діяльність щодо участі у тендерах, з приводу державних закупівель за бюджетні кошти товарів і послуг для дошкільних та шкільних навчальних закладів Деснянського району, де замовником виступає управління освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації вони продовжують, є всі підстави вважати, що посадові особи Управління освіти також можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину.

Таким чином, є всі наявні підстави вважати, що документи, які стосуються фінансово-господарської звітності ТОВ «СКАЙ-БУД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40477081) та ТОВ «СПБ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41047917) можуть перебувати за адресою фактичного місцезнаходження ТОВ «СПБ ГРУП», а саме по вул. Піщаній, 37 у м. Києві (кадастровий номер 8000000000:66:664:0004).

Вищезазначена інформація, щодо привласнення та розтрати майна за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем підтверджується матеріалами кримінального провадження, зібраними в ході досудового розслідування.

Разом з тим, в ході досудового розслідування, на теперішній час, не отримано достатніх доказів для повідомлення вищевказаним посадовим особам обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України, тому у слідства виникла необхідність у проведенні слідчої (розшукової) дії - обшук, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Відповідно до листа ГУ Держгеокадастру в м. Києві від 23.07.2019 №10-26-0.22-3776/2-19 земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:66:664:0004, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0.0563 га, зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_7 .

Додатково встановлено, що ОСОБА_7 є фізичною особою підприємцем та згідно відомостей отриманих з офіційного сайту «Prozzoro» здає в оренду ТОВ «СПБ ГРУП» офісні приміщення, розташовані за адресою: м. Київ, вул. Піщана, 37 (договір оренди приміщення № 01/03-2019 від 03.01.2019).

Таким чином, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, судових експертиз та зважаючи на достатні підстави вважати, що за адресою: м. Київ, вул. Піщана, 37 (кадастровий номер 8000000000:66:664:0004), можуть зберігатись оригінали документів, що свідчать про заволодіння та розтрату бюджетних коштів, а саме:

-договори, які укладені між ТОВ "СКАЙ-БУД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40477081) та Управлінням освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37501684) за період 2017-2018;

-договори, які укладені між ТОВ «СПБ ГРУП» (ЄДРПОУ 41047917) та Управлінням освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37501684) за період 2017-2018;

-платіжні доручення, чеки, квитанції, які підтверджують сплату коштів Управлінням освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37501684) за період 2017-2018 на р/р ТОВ «СПБ ГРУП» (ЄДРПОУ 41047917);

-платіжні доручення, чеки, квитанції, які підтверджують сплату коштів Управлінням освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37501684) за період 2017-2018 на р/р ТОВ "СКАЙ-БУД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40477081), які свідчать про причетність конкретних осіб до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення;

-тендерну документацію по проведеним тендерам ТОВ "СКАЙ-БУД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40477081) та ТОВ «СПБ ГРУП» (ЄДРПОУ 41047917) з Управлінням освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37501684) за період 2017-2018;

-бухгалтерські документи ТОВ "СКАЙ-БУД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40477081);

-бухгалтерські документи TOB «СПБ ГРУП» (ЄДРПОУ 41047917);

-чорнові записи по діяльності ТОВ «СПБ ГРУП» (ЄДРПОУ 41047917) та ТОВ «СКАЙ-БУД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40477081);

-обладнання, комп`ютерна техніка, жорсткі диски, флеш-накопичувачі;

-грошові кошти, отримані від злочинної діяльності;

-мобільні телефони з сім-картами.

Вищеперераховані речі та документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, оскільки:

-договори, які укладені між ТОВ "СКАЙ-БУД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40477081) та Управлінням освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37501684) за період 2017-2018, являються безпосереднім предметом вчинення кримінального правопорушення;

-договори, які укладені між ТОВ «СПБ ГРУП» (ЄДРПОУ 41047917) та Управлінням освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37501684) за період 2017-2018, являються безпосереднім предметом вчинення кримінального правопорушення;

-платіжні доручення, чеки, квитанції, які підтверджують сплату коштів Управлінням освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37501684) за період 2017-2018 на р/р ТОВ «СПБ ГРУП» (ЄДРПОУ 41047917), являються безпосереднім предметом вчинення кримінального правопорушення;

-платіжні доручення, чеки, квитанції, які підтверджують сплату коштів Управлінням освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37501684) за період 2017-2018 на р/р ТОВ "СКАЙ-БУД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40477081), які свідчать про причетність конкретних осіб до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення, являються безпосереднім предметом вчинення кримінального правопорушення;

-бухгалтерські документи ТОВ "СКАЙ-БУД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40477081), являються безпосереднім предметом вчинення кримінального правопорушення;

-бухгалтерські документи ТОВ «СПБ ГРУП» (ЄДРПОУ 41047917), являються безпосереднім предметом вчинення кримінального правопорушення;

-в журналах обліку та інших чорнових записах по діяльності ТОВ «СПБ ГРУП» (ЄДРПОУ 41047917) та ТОВ «СКАЙ-БУД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40477081) можуть міститись відомості про укладення договорів, замовників, графік роботи, відомості про прибуток та дохід від протиправного функціонування вказаних товариств;

-обладнання, комп`ютерна техніка забезпечує функціонування вказаних товариств;

-на електронних носіях інформації (флеш накопичувані, СД-диски, жорсткі диски, дискети) можуть міститися відомості про діяльність вказаних товариств у вигляді таблиць та зведень за значний проміжок часу;

-наявність грошових коштів свідчить про безпосереднє отримання прибутку від протиправної діяльності;

-- телефонні пристрої можуть слугувати для здійснення зв`язку працівників ТОВ «СПБ ГРУП» (ЄДРПОУ 41047917) та ТОВ «СКАЙ-БУД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40477081) з замовниками та іншими особами, які мають безпосереднє відношення до діяльності товариств, а інформація, яка міститься на вказаних телефонних пристроях дає змогу встановити причетність до скоєння даного злочину.

Крім того, у разі не вилучення вказаних документів, речей та майна, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести судові експертизи.

Також, є достатні підстави вважати, що зазначені документи, речі та майно можуть бути переховані, знищені або до них внесені зміни, оскільки вони знаходяться у володінні особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину та з метою уникнення кримінальної відповідальності і приховування доказів може здійснити відповідні дії, направлені на їх знищення або зміну.

Таким чином, просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на обшук.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, на адресу суду надіслала клопотання про проведення судового засідання у її відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню. При цьому слідчий виклав з посиланням на матеріали та довів наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинене кримінальне правопорушення, відповідальність, за яке передбачена ч.3 ст. 191 КК України;

2) речі документи та інше, можуть вказувати на причетність до вчинення указаного кримінального правопорушення, та мати значення для досудового розслідування, оскільки можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення;

3) слідчий довів, що відшукувані речі документи та інше, про що зазначено в клопотанні можуть знаходиться у офісі за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер 8000000000:66:664:0004), яка згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження майна щодо об`єктів нерухомого майна на праві власності зареєстрована за ОСОБА_7 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

надати (забезпечити) групі слідчих СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також співробітникам третього відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, на проведення обшуку у офісі, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Піщана, 37 (кадастровий номер 8000000000:66:664:0004) на праві власності зареєстрована за ОСОБА_7 , з метою відшукування та вилучення договорів, які укладені між ТОВ "СКАЙ-БУД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40477081) та Управлінням освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37501684) за період 2017-2018; договорів, які укладені між ТОВ «СПБ ГРУП» (ЄДРПОУ 41047917) та Управлінням освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37501684) за період 2017-2018; платіжних доручень, чеків, квитанцій, які підтверджують сплату коштів Управлінням освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37501684) за період 2017-2018 на р/р ТОВ «СПБ ГРУП» (ЄДРПОУ 41047917); тендерної документації по проведеним тендерам ТОВ "СКАЙ-БУД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40477081) та ТОВ «СПБ ГРУП» (ЄДРПОУ 41047917) з Управлінням освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37501684) за період 2017-2018; платіжних доручень, чеків, квитанцій, які підтверджують сплату коштів Управлінням освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37501684) за період 2017-2018 на р/р ТОВ "СКАЙ- БУД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40477081), які свідчать про причетність конкретних осіб до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення; бухгалтерських документів ТОВ "СКАЙ-БУД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40477081); бухгалтерських документів ТОВ «СПБ ГРУП» (ЄДРПОУ 41047917); чорнових записів щодо діяльності ТОВ «СПБ ГРУП» (ЄДРПОУ 41047917) та ТОВ «СКАЙ- БУД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40477081); обладнання, комп`ютерної техніки, жорстких дисків, флеш-накопичувачів; грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності; мобільних телефонів з сім-картами, які свідчать про причетність конкретних осіб до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи виконується у порядку та у спосіб визначеному ст. 236 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1