Ухвала

від 01.08.2019 по справі 761/30208/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/30208/19

Провадження № 1-кс/761/20870/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районногосуду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника 4 відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 про здійснення приводу по кримінальному провадженню. внесеному до ЄРДР за № 32018100110000100 від 03.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника 4 відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 32018100110000100 від 03.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 209 КК України, про здійснення приводу ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою АДРЕСА_1 для проведення її допиту в якості свідка до приміщення слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС що розташований за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська 11-г кабінет 311, на 12 серпня 2019 року на 12 годину.

Клопотання мотивовано тим, Слідчим управлінням фінансових розслідувань офісу з обслуговування великих платників податків ДФС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018100110000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.209 КК України відносно громадян ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , заступник директора ТОВ "Валтон Трейд" (код ЄДРПОУ 39719190), бувший керівник ПП «Авант» (код ЄДРПОУ 30927096)), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження: м. Нікополь Дніпропетровської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , проживає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , керівник та засновник ТОВ "Аспектенерго" (код ЄДРПОУ 37533863), комерційний директор ПП «Авант»), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , директор та засновник ТОВ "Валтон Трейд") та ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , помічник директора з питань маркетингу ТОВ "Аспектенерго"). Основний вид діяльності вказаних фізичних і юридичних осіб це торгівля вугіллям, імпортованим з Російської Федерації.

Згідно даних ДФС України (інформація із звітів за формою 1-ДФ) у період з 01.01.1998 р. по 30.06.2018 р. вказаними особами отримано доходи в загальній сумі 838256 грн, а саме: ОСОБА_5 - 313 136,12 грн., ОСОБА_6 300 900,76 грн., ОСОБА_7 104 425,45 грн (взагалі доходи отримувались з 1 кварталу 2016 року), ОСОБА_4 - 119 793,67 грн (взагалі доходи отримувались з 3 кварталу 2013 року).

Всього з 2010 року по 2018 рік підприємствами ПП «Авант», ТОВ «Аспектенерго» та ТОВ "Валтон Трейд" задекларовано прибуток в сумі 938,1 тис.грн.

Так, згідно узагальненого матеріалу Держфінмоніторингу наявні підстави вважати, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 в період 25.04.2008 по 19.07.2018 при використані реквізитів підконтрольних підприємств, а саме: ПП «Авант», ТОВ «Аспектенерго» та ТОВ «Валтон Трейд» з метою маскування не задекларованих коштів сумнівного походження провели непрозорі операції, пов`язані з наданням та отриманням фінансової допомоги та відмиванням коштів понад 4 800 000 грн, отриманих злочинним шляхом.

Крім того, у період з 20.09.2013 по 19.07.2018 особою ОСОБА_4 на власні рахунки готівкою внесено ьлизько 3 000 000 гривень. Також, у період з 24.11.2015 по 26.11.2015 особою ОСОБА_4 готівкою перераховано 0.85 млн. Грн за автомобіль.

Врховуючи інформацію з баз данних Держфінмоніторингу та інформацію, отриману від суб`єктів первинного фінансового моніторингу наявні підозри вважати фінансові операції із внесення ОСОБА_4 готівки на власні рахунки такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до клопотання, на час звернення з даним клопотанням до слідчого судді були здійснені виклики ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою АДРЕСА_1 шляхом вручення повісток про виклики, але остання на виклики для допиту в якості свідка не з`явилась до СУ ФР ОВПП ДФС, документального підтвердження поважних причин такої неявки не надала. Повістки про виклик були вручені особисто ОСОБА_4 про явку її до слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС на 08.07.2019 на 13 год. 00хв., 11.07.2019 на 13 год. 00хв., на 16.07.2019 на 13 год. 00 хвилин.

Таким чином слідчий вказує, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , умисно ухиляється від участі в допиті в якості свідка.

Вивчивши зміст клопотання, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ст. 141 КПК України.

Згідно положень ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а у відповідності до п. 1 ч. 2 даної статті, одним і заходів забезпечення кримінального провадження є виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.

При цьому, відповідно до вимог ч.ч. 1, 3 ст. 140 КПК України привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час. Привід може бути застосований, серед іншого, до свідка. Привід свідка не може бути застосований до неповнолітньої особи, вагітної жінки, інвалідів першої або другої груп, особи, яка одноосібно виховує дітей віком до шести років або дітей-інвалідів, а також осіб, які згідно із цим Кодексом не можуть бути допитані як свідки.

У відповідності до положень ч. 3 ст. 142 КПК України слідчий суддя, встановивши, що особа, яка зобов`язана з`явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з`явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

Згідно матеріалів клопотання, зокрема витягу з ЄРДР, копія якого долучена до клопотання, 03.12.2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за №32018100110000100 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.209 КК України. При викладені обставин, що можуть свідчити про кримінальне правопорушення вказано, що згідно узагальненого матеріалу Держфінмоніторингу наявні підстави вважати, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 в період 25.04.2008 по 19.07.2018 при використані реквізитів підконтрольних підприємств, а саме: ПП «Авант», ТОВ «Аспектенерго» та ТОВ «Валтон Трейд» з метою маскування не задекларованих коштів сумнівного походження провели непрозорі операції, пов`язані з наданням та отриманням фінансової допомоги та відмиванням коштів понад 4 800 000 грн, отриманих злочинним шляхом.

Як вбачається з клопотання та встановлено слідчим суддею, ОСОБА_4 будучи викликаною до заступника начальника 4 ВРКП СУ фінансових розслідувань ОВ ПП ДФС ОСОБА_3 у встановленому КПК України порядку на 08.07.2019 року, 11.07.2019 року, 16.07.2019 року для допиту як свідка, що підтверджується копією корінця повістки з відміткою проте, що ОСОБА_4 отримала повістки 02.07.2019 року, що підтверджується особистим підписом останньої, для проведення слідчої дії не з`явилась, причини свого неприбуття не повідомила.

Разом з тим, ст. 139 КПК України чітко передбачає наслідки неприбуття на виклик у випадку, якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення або може бути застосовано привід (ч. 2 ст. 139 КПК України).

Згідно ч. 1,2 ст. 135 КПК України, особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Статтею 136 КПК України регламентовано, що належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.

ОСОБА_4 неодноразово викликалась для проведення слідчих дій, а саме допиту в якості свідка, однак остання до слідчого не з`явилась, не повідомила про причини свого неприбуття на визначений слідчим час.

Відповідно до ч. 3 ст. 142 КПК України слідчий суддя або суд, встановивши, що особа, яка зобов`язана з`явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у встановленому КПК України порядку, зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом, та не з`явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання належним чином обґрунтовано, матеріали клопотання містять дані, які підтверджують факт належного виклику ОСОБА_4 для допиту до слідчого в якості свідка, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 66, 131, 132, 139-143, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Здійснити привід свідка приводу ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою АДРЕСА_1 для проведення її допиту в якості свідка до приміщення слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС що розташований за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська 11-г кабінет 311, на 12 серпня 2019 року на 12.00 годину.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити оперативним співробітникам міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС.

Відповідно до ч. 3 ст. 140 КПК України, привід свідка не може бути застосований до неповнолітньої особи, вагітної жінки, інвалідів першої або другої груп, особи, яка одноосібно виховує дітей віком до шести років або дітей-інвалідів, а також осіб, які згідно із цим Кодексом не можуть бути допитані як свідки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1