Ухвала

від 07.08.2019 по справі 766/14014/17

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/14014/17

н/п 1-кс/766/11827/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2019 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про проведення обшуку, в якому просила: надати дозвіл на проведення обшуку будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_4 і ОСОБА_5 щодо взаємовідносин з ТОВ «Аутстаффер» та ТОВ «Маренеро+», а саме:

- заявки МПП «Антуріум», ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 » та ФОП « ОСОБА_13 » з приводу підбору персоналу ТОВ «Аутстаффер» та ТОВ «Маренеро+»;

-договори аутстаффінга, додатки і додаткові угоди до них, акти приймання-передачі наданих послуг з додатками, табелі робочого часу, посадові інструкції працівників, рахунки за надані послуги, договори про повну матеріальну відповідальність, інструктажі, довіреності (доручення), у тому числі на виплату коштів ;

- копії наказів на призначення і звільнення працівників;

- видаткові і прибуткові касові ордери по оплаті послуг ТОВ «Аутстаффер» та ТОВ «Маренеро+», платіжні доручення і банківські виписки на перерахування коштів ТОВ «Аутстаффер» та ТОВ «Маренеро+»;

- оборотно-сальдові відомості, картки рахунків: 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; 311 «Поточні рахунки в національній валюті»; 23 «Виробництво», 65 «Розрахунки за страхуванням», 66 «Розрахунки за виплатами працівників», 81 «Витрати на оплату праці», книги доходів і витрат за 2015-2018 роки;

- трудові книжки працівників;

- комп`ютерної техніки, магнітних, електронних засобів зберігання та передачі інформації МПП «Антуріум», ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 » та ФОП « ОСОБА_13 », які використовувались при здійсненні господарської діяльності пов`язаної з орендою працівників ТОВ «Аутстаффер» та ТОВ «Маренеро+», ведення бухгалтерії, видання розпоряджень, наказів, виплата заробітної платні та премії працівника, сплати податків та ЕСВ на рахунок працівників; у тому числі відшукання печаток, штампів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, чорнових записів, незаповнених бланків з відбитками печаток.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, про його необґрунтованість та не відповідність вимогам, передбаченим ст. 234 КПК України, в зв`язку з чим, в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки не доведено необхідності проведення обшуку та не доведення обставин, що не можливо іншим чином отримати вказані у клопотанні документи.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: