Ухвала

від 07.08.2019 по справі 359/7272/19

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 359/7272/19

Провадження № 1-кс/359/2605/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(про надання дозволу на проведення обшуку)

07 серпня 2019 м.Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської обл. ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в приміщенні суду з проведенням повної технічної фіксації судового засідання, клопотання слідчого 1-го відділення СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 12019110100001136 від 03.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Бориспільського міськрайонного суду надійшло зазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий в судовому засіданні зазначив, що в провадженні СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12019110100001136 від 03.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , який звільнися з посади директора ТОВ «Атланта» забрав із собою деякі правовстановлюючі документи, а саме протоколи загальних зборів на яких останнього обрано директором та копію статут ТОВ «Атланта», після чого створив ТОВ «Атлант-а», та за допомогою вказаних документів шляхом шахрайства вводить в оману клієнтів, та отримує грошові кошти.

Встановлено, що «Агентство нерухомості «АТЛАНТА» ТОВ на протязі 18 років є компанією, що надає посередницькі послуги в операціях з нерухомістю на території України. За час свого існування «Агентство нерухомості «АТЛАНТА», здійснювало свою діяльність у багатьох містах України.

«Агентство нерухомості «АТЛАНТА» має відмінну ділову репутацію на ринку посередницьких послуг, а фірмове найменування «АТЛАНТА» - відомість, пізнаваність, та асоціюється у клієнтів з високим рівнем та якістю надання послуг.

«Агентство нерухомості «АТЛАНТА» ТОВ здійснює свою діяльність у місті Одеса (25 центрів нерухомості), у місті Київ (2 центра нерухомості) та у місті Черкаси.

За «Агентством нерухомості «АТЛАНТА», зареєстровано знак для товарів та послуг «АТЛАНТА», номер свідоцтва на знак для товарів і послуг №192527 від 27.10.2014.

В ході допиту свідок ОСОБА_5 повідомив, що приблизно з 2006 року останній працював заступником генерального директора на ТОВ «Атланта» (ЄДРПОУ 31851510) в офісі в м. Одеса. Після чого 05.04.2018 його призначено генеральним директором ТОВ «Атланта». До 2008 році на ТОВ «Атланта» генеральним директором в м. Києві працював ОСОБА_4 , який звільнився із займаної посади та взагалі із товариства. Після того як останній виїхав із свого кабінету забрав із собою деякі правовстановлюючі документи, а саме протоколи загальних зборів на яких останнього обрано директором та копію статут ТОВ «Атланта». Згодом останній зареєстрував ТОВ «Атлант-а» (ЄДРПОУ 33441465) юридична адреса м. Київ проспект Оболонський 15 кімната 53-54, директором якого являється його дружина ОСОБА_6 . З того часу останній за допомогою діяльності ТОВ «Атлант-а» розпочав займатися господарською діяльністю пов`язаною із наданням послуг у сфері нерухомості, а саме купівля та оренда нерухомого майна, тобто ідентичною як і ТОВ «Атланта» з якого останній звільнився.

До моменту подачі заяви до поліції службові особи ТОВ «Атланта» вели переговори з ОСОБА_4 з приводу того, щоб останній повернув правовстановлюючі документи, а саме протоколи загальних зборів ТОВ «Атланта» на яких останнього було обрано директором та завірену копію статуту ТОВ «Атланта». До цього часу із зверненням до правоохоронних органів останні не зверталися, у зв`язку з тим, що не знали, що останній використовує вказані документи з метою введення людей в оману та отримання цим шляхом грошових коштів.

ОСОБА_4 використовує вказані документи за наступних обставин: до ТОВ «Атланта» звертається юридична особа, яка планує отримати в оренду будь-яке нежитлове приміщення із досить великими метражами, про те з невідомих обставин при дзвінку на номера телефонів зазначених на сайті останні іноді потрапляють до працівників ТОВ «Атлант-а», які під час особистих зустрічей за місцем розташування їхнього офісу, а саме м. Київ проспект Оболонський 15 кімната 53-54, демонструють копію статуту та протоколи загальних зборів, з метою психічного впливу на клієнта та шляхом шахрайства вводять останніх в оману, з приводу того, що ТОВ «Атлант-а» є дублюючим підприємством та по суті є тим же ТОВ «Атланта». У зв`язку з чим ТОВ «Атланта» від шахрайських незаконних дій отримує упущену вигоду, маючи при цьому реальні підстави розраховувати на одержання певного доходу, тобто не отримала доходи, які могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушено. Крім того, працівники ТОВ «Атлант-а» офіційно не працевлаштовані. За свої послуги отримують готівкові грошові кошти в доларах США. Оминаючи оподаткування. Не є виключення, що останні у своїй діяльності використовують підроблені договори між ТОВ «Атланта» та ТОВ «Атлант-а» для введення клієнтів в оману, заволодіваючи при цьому грошовими коштами.

20.07.2019 до СКП Бориспільського ВП ГУНП в Київській області надане доручення з метою встановлення місцезнаходження офісного приміщення

ТОВ «Агентство «АТЛАНТ-А» в м. Києві та встановлення службових осіб вказаного товариства.

В ході допиту оперуповноваженого СКП ОСОБА_7 останній повідомив, що в ході виконання доручення було проведено відпрацювання агентурних зав`язків отримано інформацію про те, що товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство «АТЛАНТ-А» (код ЄДРПОУ 33441465, юридична адреса: м. Київ проспект Оболонський, буд. 15 кімната 53-54, засновник: ОСОБА_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_6 ).

Встановлено, що використовуючи документи ТОВ «Атланта» ОСОБА_4 , а також інші службові особи ТОВ «Атлант-а» вводять в оману громадян на території м. Бориспіль та інших районів Київської області, та шахрайським шляхом отримують грошові кошти.

Виходячи з викладеного, органом досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що у приміщенні за адресою: м. Київ проспект Оболонський, 15 кімната 53-54, знаходяться речі і документи які підтверджують факт вчинення шахрайства, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме протоколи загальних зборів ТОВ «Атланта», копія статуту ТОВ «Атланта» договори між ТОВ «Атланта» та ТОВ «Атлант-а», чорнові записи, магнітні, електронні та цифрові носії інформації на яких містяться відомості з приводу ТОВ «Атланта», грошові кошти, отримані у результаті діяльності протиправного механізму, банківські картки та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 175040557, право власності на приміщення в якому розташовано ТОВ «Атлант-а», за адресою: АДРЕСА_2 не зареєстровано.

Згідно інформації отриманої з КП Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» право власності на приміщення в якому розташовано ТОВ «Атлант-а», за адресою: АДРЕСА_2 належить ОСОБА_8 .

Проведення обшуку за вказаною адресою, на даний час є єдиною та найбільш доцільною слідчою дією, яка дасть змогу виконати завдання кримінального судочинства, передбачені ст. 2 КПК України.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті проведення обшуку можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами сприятимуть всебічному та повному дослідженню всіх обставин кримінального провадження, досягненню його мети.

Слідчий в судовому засіданні просить задовольнити клопотання за вказаних обставин.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідност.25 КПК Українивбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Відповідно до ч.4ст.38 КПК Україниорган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим кодексом

Згідно зіст. 223 КПК Українипідставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

У відповідності до вимог ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості по факту шахрайських дій, щодо незаконного використання фірмового найменування юридичної особи. Встановлена правова кваліфікація за ч.1 ст. 190 КК України. Внесення цих відомостей до ЄРДР підтверджується копією витягу з кримінального провадження № 12019110100001136 від 03.07.2019.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у приміщенні за адресою: м. Київ проспект Оболонський, 15 кімната 53-54, знаходяться речі і документи які підтверджують факт вчинення шахрайства, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме протоколи загальних зборів ТОВ «Атланта», копія статуту ТОВ «Атланта» договори між ТОВ «Атланта» та ТОВ «Атлант-а», чорнові записи, магнітні, електронні та цифрові носії інформації на яких містяться відомості з приводу ТОВ «Атланта», грошові кошти, отримані у результаті діяльності протиправного механізму, банківські картки та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 175040557, право власності на приміщення в якому розташовано ТОВ «Атлант-а», за адресою: АДРЕСА_2 не зареєстровано.

Згідно інофрмації отриманої з КП Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» право власності на приміщення в якому розташовано ТОВ «Атлант-а», за адресою: АДРЕСА_2 належить ОСОБА_8 .

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

Керуючись ст. ст. 234, 235, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих Бориспільського ВП ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні № 12019110100001136, співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України на проведення обшуку в приміщені, яке займає ТОВ «Атлант-а», за адресою: м. Київ проспект Оболонський, 15 кімната 53-54, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя вчинення кримінального правопорушення, речей та документів які мають відношення до кримінального правопорушення та можуть бути речовим доказом, а саме протоколи загальних зборів ТОВ «Атланта», копія статуту ТОВ «Атланта», договори між ТОВ «Атланта» та ТОВ «Атлант-а», договори між ТОВ «Атланта» та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, чорнові записи, магнітні, електронні та цифрові носії інформації на яких містяться відомості з приводу ТОВ «Атланта», грошові кошти, отримані у результаті діяльності протиправного механізму, банківські картки та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Встановити, що ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її постановлення до 06.09.2019.

Повний текст ухвали проголошено 08:30 год. 09.08.2019.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1