Ухвала

від 12.07.2019 по справі 295/10416/19

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/10416/19

1-кс/295/5437/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.07.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира- ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 32015060000000072, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5ст.191,ч.1ст.205,ч.2ст.205,ч.1ст.212,ч.3ст.212,ч.Іст.358,ч.4ст.358 старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 ,клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувсядо судуз указанимклопотанням,посилаючись нате,що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32015060000000072, зареєстрованому 08.04.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст.358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДР НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою, шляхом використання реквізитів ліквідованої офшорної компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) упродовж вересня 2014 - червня 2015 року заволоділи лісоматеріали державних лісгоспів, у т.ч. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Житомирської обласної ради, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Житомирської облради, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ІНФОРМАЦІЯ_21 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЖОКАП Житомироблагроліс, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ДП ІНФОРМАЦІЯ_27 , ДГІ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ДП ІНФОРМАЦІЯ_13 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_31 ». ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП ІНФОРМАЦІЯ_32 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ДП

« ІНФОРМАЦІЯ_34 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_44 » у сумі понад 3 млн. грн. У ході досудового розслідуванні кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) здійснювало експорт виробів деревини на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 (Лондон) через Відділ митного оформлення N 3 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ІНФОРМАЦІЯ_46 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що з метою збирання доказової бази, у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації, що знаходиться у документах зовнішньо-економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підприємством подавались до ІНФОРМАЦІЯ_47 , її підпорядкованих та структурних підрозділів у період з 01.01.2014 по теперішній час. Оригінали документів, які стали підставою для митного оформлення експорту ТМЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) (ВМД, договори комісії, контракти, інвойси, специфікації до контрактів, пакувальні листи, CMR та інші наявні документи) по вище переліченим ВМД, містять інформацію щодо заявленої вартості митного оформлення ТМЦ, специфікацію товару, осіб, що подавали документи та оформлювали замитнення ТМЦ, інформацію про фактичний перетин кордону товару, інформацію про транспорт, який перевозив вантаж, що впливає на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та митних платежів, кваліфікацію дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому виклик службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_47 , її підпорядкованих та структурних підрозділів може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів про кримінальному провадженню. Тобто, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим. Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій у ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Тому просить надати йому та за відповідним дорученням іншим особам тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_47 , її підпорядкованих та структурних підрозділів документів, які стали підставою для митного оформлення експорту ТМЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 по теперішній час (ВМД, договори комісії, контракти, інвойси, специфікації до контрактів, пакувальні листи, CMR та інші наявні документи).

Слідчий у судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. 2, 3 ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До клопотання слідчим було додано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 32015060000000072, зареєстрованому 08.04.2015 року та протокол огляду, проте у вищезазначених документах відсутні докази заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) лісоматеріалами державних лісгоспів, а тому не можна вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

За наведених обставин слідчий суддя клопотання вважає необгрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючисьст. ст.132,159,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1