Ухвала
від 05.08.2019 по справі 761/25501/19
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/4265/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ТОВ «Атлант Капітал» ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , з внесеними останнім до неї доповненнями, на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 05 липня 2019 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучено 11 червня 2019 року під час проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Атлант Капітал» за адресою: місто Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 23, кв. 1, а саме на:

- ноутбук, чорного кольору, марки «ASUS», Model: X555L, номер F4N0CV560986177 CN:4704, із зарядним пристроєм Model: AD887020 TYPE:010-1LF;

- ноутбук, сірого кольору, марки «НР», Model 7665NGW, S/N: 5CD6523ZDH, із зарядним пристроєм;

- ноутбук, сірого кольору, марки «DELL», № 9134355854 ServiceTag (S/N):472CY32, із зарядним пристроєм CN-00285K-CH200-779-C6AI-A03;

- банківську картку «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- банківську картку «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_3 , НОМЕР_2 ;

- банківську картку «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_4 , NanyliRadzhari;

- флеш-носій, сірого кольору, з маркуванням «іТоkеn» та з надписом від руки «Лева»;

- флеш-носій, синього кольору, з маркуванням «іТоkеn» та з надписом від руки «Юля»;

- флеш-носій, синього кольору, з маркуванням «іТоkеn» та з надписом від руки «Нана»;

- флеш-носій, синього кольору, з маркуванням «іТоkеn» та з надписом від руки «АС»;

- флеш-носій, в металевому корпусі, з маркуванням «SAMSUNG» та з надписом «64 USB 3.1»;

- печатку ТОВ «Інтеграл Констракт» (код 41572107);

- печатку ТОВ «Інноваційні транспортні технології» (код 42177899);

- печатку ТОВ «Інстіл Груп» (код 42935660);

- печатку ТОВ «Атлант Капітал» (код 41317440);

- печатку ТОВ «ГлобалІндастрі» (код 41695697);

- жорсткий диск Intel SSD DC S3520 Series 240 Gb, Model SSDSC2BB24067, ISN:DHDV719202-N4240AGN, WWW:55CD2E414-E014DD2;

- жорсткий диск Intel SSD DC S520 Series 240 Gb, Model SSDSC2BB240G7, WWW:55CD2E414-E014DC7;

- жорсткий диск S/N:WMC6MOH6W746, MDL:WD1005FBY2-01YCBB1 WD Gold;

- жорсткий диск S/N:WMC6MOH5CWYR, MDL:WD1005FBY2-01YCBB1 WD Gold;

- ноутбук, чорного кольору, марки «LENOVO», S/N:PF0V849T, із зарядним пристроєм;

- папку сірого кольору, з написом «Реалізація ТОВ «Глобаліндастрі» 2018, 2019», в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Глобал Індастрі» (акти надання послуг, рахунки на оплату), всього на 45 арк.;

- папку сірого кольору, з написом «Розрахунки з постачальниками ТОВ «Інтеграл Констракт» 2017, 2018», в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтеграл Констракт» (акти звірки взаєморозрахунків, акти здачі-приймання робіт (надання послуг), рахунки-накладні, видаткові накладні, акти наданих послуг тощо), всього на 311 арк.;

- папку сірого кольору, з написом «Постачальниками ТОВ «Феррит» 2017-2018», в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Феррит» (акти виконаних робіт, видаткові накладні, акти приймання виконаних робіт, накладні на відпуск ТМЦ, рахунки-фактури, облікові довідки тощо), всього на 112 арк.;

- папку сірого кольору, з написом «Постачальниками ТОВ «Інноваційні транспортні технології» 2018-2019», в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інноваційні транспортні технології» (акти здачі-прийняття робіт, акти надання послуг, видаткові накладні тощо), всього на 126 арк.;

- папку сірого кольору, з написом «Банк ТОВ «Глобаліндастрі» 2017-2018-июн.2019», в якій знаходяться банківські виписки діяльності ТОВ «Глобаліндастрі», всього на 396 арк.;

- папку сірого кольору, з написом «ФОП БАНК», в якій знаходяться документи ФОП: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тощо, всього на 47 арк.;

- папку сірого кольору, з написом «БАНК. ТОВ «Інноваційні транспортні технології» 2018, 2019», в якій знаходяться банківські виписки та інші документи ТОВ «Інноваційні транспортні технології», всього на 246 арк.;

- папку сірого кольору, з написом «Реалізація ТОВ «ІТТ» 2018, 2019», в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інноваційні транспортні технології» (акти надання послуг, акти по наданих експедиторських послугах , рахунки на оплату тощо), всього на 202 арк.;

- папку сірого кольору, з написом «Реалізація ТОВ «Інтеграл Констракт» 2018 рік», в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтеграл Констракт» (акти наданих послуг, рахунки на оплату тощо), всього на 226 арк.;

- папку сірого кольору, з написом «Банк ТОВ «Інтеграл Констракт» 2017-2018- июн.2019», в якій знаходяться банківські виписки по рахункам ТОВ «Інтеграл Констракт», листи тощо, всього на 476 арк.;

- папку сірого кольору, з написом «БАНК ТОВ «Феррит» 2018», в якій знаходяться банківські виписки по особовим рахункам ТОВ «Феррит» та інші документи за 2018 2019 pоки;

- папку сірого кольору, з написом «Реалізація ТОВ «Феррит»», в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Феррит» (акти здачі-прийняття робіт, рахунки-фактури тощо), всього на 104 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Феррит», які поміщені в прозорий файл, всього на 12 арк.;

- ноутбук, чорного кольору, марки «НР» Serial: CND4501GW3, із зарядним пристроєм;

- печатку ТОВ «Компанія «Славекоінвест» (код 36888016) 1 шт.;

- печатку ТОВ «Світоч №1» (код 30822159) 1 шт.;

- печатку ТОВ «Феррит» (код 41725527) 1 шт.;

- печатку ТОВ «Агрослав» (код 37253418) 1 шт.;

- печатку ТОВ «Світоч» (код ЗКПО 30822159) 1 шт.;

- печатку ТОВ «Енергоаквапром» (код 37902298) 1 шт.;

- системний блок, чорного кольору, «LOGICPOWER» ARTLINEBusinessB27vl2 AL111934 1 шт.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Атлант Капітал» та виписки по рахунку ТОВ «Інноваційні транспортні технології», які поміщені в прозорий файл, всього на 81 арк.;

- ноутбук, чорного кольору, марки «ASUS» G9N0GR01B556378, із зарядним пристроєм;

- системний блок, чорного кольору, «LOGICPOWER» ARTLINEBusinessB27v 12 AL119636 1 шт.;

- системний блок, чорного кольору, «LOGICPOWER» ARTLINEBusinessB27vl2 AL111933 1 шт.;

- договір комісії № 20/12/17-К від 20 грудня 2017 року;

- додаткову угоду від 09 липня 2018 року до Договору комісії № 20/12/17- К від 20 грудня 2017 року;

- додаткову угоду від 28 серпня 2018 року до Договору комісії № 20/12/17-К від 20 грудня 2017 року (копія);

- лист ТОВ «Азов Трейд» від 01.08.2018 «Про зміну реквізитів» (копію);

- лист ТОВ «Азов Трейд» від 18.07.2018 (копію);

- доповнення від 12 лютого 2018 року до Договору комісії № 20/12/17-К від 20грудня 2017 року (копію);

- специфікацію № 1 від 29 січня 2018 року;

- специфікацію № 2 від 07 березня 2018 року, в 2 прим.;

- специфікацію № 3 від 23 березня 2018 року;

- доповнення від 04 квітня 2018 року до Договору комісії № 20/12/17-К від 20грудня 2017 року;

- специфікацію № 4 від 02 квітня 2018 року;

- доповнення від 16 квітня 2018 року до Договору комісії № 20/12/17-К від 20грудня 2017 року;

- специфікацію № 5 від 12 квітня 2018 року;

- специфікацію № 6 від 26 квітня 2018 року;

- специфікацію № 7 від 10 травня 2018 року;

- специфікацію № 8 від 27 листопада 2018 року;

- специфікацію № 9 від 27 листопада 2018 року;

- специфікацію № 10 від 04 января (січня) 2019 года (року);

- доповнення від 23 січня 2019 року до Договору комісії № 20/12/17-К від 20грудня 2017 року;

- специфікацію № 11 від 04 января (січня) 2019 года (року);

- доповнення від 23 січня 2019 року до Договору комісії № 20/12/17-К від 20грудня 2017 року;

- додаткову угоду від 02 серпня 2018 року до Договору комісії № 20/12/17-К від 20 грудня 2017 року;

- протокол № 20/12/17-К загальних зборів учасників ТОВ «Азов Трейд» від 09липня 2018 року;

- специфікацію № 12 від 07 березня 2019 року;

- специфікацію № 13 від 13 березня 2019 року;

- додаткову угоду від 25 березня 2019 року до Договору комісії № 20/12/17-К від 20 грудня 2017 року;

- договір поставки № 14/07 від 14 липня 2017 року;

- додаткову угоду від 29 грудня 2017 року до Договору поставки № 14/07;

- специфікацію № 1 до Договору поставки № 14/07 від 14 липня 2017 року;

- лист ТОВ «Стартагро» від 18.07.2018;

- договор аренды подвижного состава № АР-10/01/18 от 10 января 2018 года;

- дополнительное соглашение № 1 от 01 февраля 2018 года к Договору аренды подвижного состава № АР-10/01/18 от 10 января 2018 года;

- дополнительное соглашение № 2 от 01 марта 2018 года к Договору аренды подвижного состава № АР-10/01/18 от 10 января 2018 года;

- дополнительное соглашение № 3 от 01 июля 2018 года к Договору аренды подвижного состава № АР-10/01/18 от 10 января 2018 года;

- дополнительное соглашение № 1 от 28 декабря 2018 года к Договору аренды подвижного состава № АР-10/01/18 от 10 января 2018 года;

- дополнительное соглашение № 4 от 01 октября 2018 года к Договору аренды подвижного состава № АР-10/01/18 от 10 января 2018 года;

- дополнительное соглашение № 5 от 01 июня 2019 года к Договору аренды подвижного состава № АР-10/01/18 от 10 января 2018 года;

- акт технического осмотра ПС от 12.11.2018 года;

- акт технического осмотра ПС от 10.01.2018 года;

- акт технического осмотра ПС от 23.02.2018 года;

- акт приема-передачи в аренду собственных грузовых полувагонов от 23февраля 2018 года;

- акт приема-передачи в аренду собственных грузовых полувагонов от 12 ноября 2018 года;

- акт приема-передачи в аренду собственных грузовых полувагонов от 10 января 2018 года;

- лист ТОВ «МідасАгротрейд» № 06/07 від 06.07.2018;

- лист ТОВ «МідасАгротрейд» № 01/06 від 15.06.2018 (копія);

- протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «МідасАгротрейд» від 14 червня 2018 року (копія);

- грошові кошти в національній валюті України, в загальній сумі 773811

(сімсот сімдесят три тисячі вісімсот одинадцять) гривень;

- грошові кошти в іноземній валюті, в загальній сумі 2200 (дві тисячі

двісті) російських рублів;

- грошові кошти в іноземній валюті, в загальній сумі 1750 (одна тисяча

сімсот п`ятдесят) євро;

- грошові кошти в іноземній валюті, в загальній сумі 58170 (п`ятдесят

вісім тисяч сто сімдесят) доларів США,

а також на майно, яке було тимчасово вилучено 11 червня 2019 року під час проведення обшуку за місцем проживання неофіційного контролера ТОВ «Атлант Капітал» ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на планшет марки «Applelpad», Model: А1673, FCCID:BCGA1673 ІС:5796-А1673, Serial:DMP9REA5H1MJ, в чохлі сірого кольору, з написом «Speck».

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною і необґрунтованою, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою задовольнити його клопотання про арешт майна.

22 липня 2019 року до Київського апеляційного суду від прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 надійшли доповнення до його апеляційної скарги, в яких він зазначає, що в мотивувальній частині оскаржуваної ухвали навіть не мотивовано підстави, з яких відмовлено у задоволенні клопотання про арешт майна, а також не надано належну оцінку доказам, якими обґрунтовано клопотання, зокрема, легалізованим матеріалам проведених негласних слідчих (розшукових) дій та аналітичному дослідженню фінансово-господарських операцій за участю підприємств ТОВ «Атлант Капітал», ТОВ «Інноваційні транспортні технології», ТОВ «Інтеграл Констракт», відповідно до висновків якого державному бюджету попередньо заподіяно збитків у вигляді несплати податку на прибуток у сумі понад 80000000 гривень. Крім того, на думку апелянта, слідчим суддею не надано належної оцінки протоколу огляду банківських виписок, відповідно до яких ТОВ «Атлант Капітал», ТОВ «Глобал Індастрі», ТОВ «Інноваційні транспортні технології» впродовж 2018 2019 років перераховували 353000000 гривень нібито за товари і послуги на рахунки фіктивних підприємств, протоколам допиту в якості свідків засновників та директорів вказаних ФСПД, протоколам огляду їх юридичних адрес. При цьому автор апеляції звертає увагу, що слідчий суддя під час розгляду клопотання про арешт майна взагалі залишив поза увагою, що прокурор просив в клопотанні накласти арешт не тільки на грошові кошти та документи, а і на комп`ютерну техніку та печатки ряду підприємств, задіяних в схемі ухилення від сплати податків.

Також сторона обвинувачення стверджує, що виявлені та вилучені 11 червня 2019 року у ході проведення обшуків речі, документи, грошові кошти та комп`ютерна техніка відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Зокрема, що стосується документів, печаток і комп`ютерної техніки, то апелянт запевняє, що є всі підстави вважати, що відомості, виявлені та вилучені в ході обшуку як на паперових, так і на електронних носіях, печатки, які використовуються для надання документам візуального правового та бухгалтерського статусу, службовими особами ТОВ Атлант Капітал», ТОВ «Глобал Індастрі», ТОВ «Інноваційні транспортні технології», ТОВ «Феррит», ТОВ «Інтеграл Констракг», ТОВ «Інстіл Груп», ТОВ «Компанія «Славекоінвест», ТОВ «Світоч №1», ТОВ «Феррит», ТОВ «Агрослав», ТОВ «Світоч», ТОВ «Енергоаквапром» можуть бути знищені, змінені з метою приховання слідів кримінального правопорушення та обставин його вчинення. Крім того, прокурор зазначає, що схеми щодо мінімізації податкових зобов`язань, бухгалтерські проводки по операціях, відомості щодо обготівкування коштів через «ризикові» підприємства містяться лише в електронному вигляді на вилучених матеріальних носіях інформації, а тому, як наголошує апелянт, у разі їх знищення відновити такі відомості в подальшому фактично не представиться можливим, що також стосується і печаток. До того ж, автор апеляції вказує, що накладення арешту на документи, печатки, комп`ютерну техніку зумовлено необхідністю проведення ряду експертиз, зокрема, почеркознавчої, економічної та технічної.

Що стосується грошових коштів, то апелянт запевняє, що вони вилучені за адресою: місто Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 23, офіс 1, в кабінеті під номером 6, який використовується ОСОБА_12 , що підтверджується протоколом обшуку, а на момент проведення обшуку його учасниками не надано жодних документів, які б могли підтвердити законність походження вказаних коштів.

Також прокурор стверджує, що органами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 неофіційно контролює фінансову діяльність ТОВ «Атлант Капітал» та пов`язаних з ним підприємств, що входять в єдину групу ТОВ «Глобал Індастрі», ТОВ «Іноваційні транспорті технології», ТОВ «Інтеграл Констракт», ТОВ «Інстіл Груп», ТОВ «Феррит» та інші, які фактично розташовані і здійснюють діяльність за адресою проведення обшуку, розробляє схеми щодо мінімізації ними податкових зобов`язань, надає негласні злочинні вказівки щодо порядку здійснення фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств та їх взаємовідносин з контрагентами, контролює перерахування коштів між пов`язаними суб`єктами господарювання, шляхи та способи їх обготівкування, уповноважуючи на це відповідних осіб.

Таким чином, автор апеляції стверджує, що вилучені грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом і отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, поясненняпрокурора ОСОБА_6 , який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення представника ТОВ «Атлант Капітал» ОСОБА_7 , яка заперечувала проти задоволення апеляційної скарги прокурора і просила ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , з внесеними останнім до неї доповненнями, підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32015100110000318, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 листопада 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Атлант Капітал» (ЄДРПОУ 41317440), яке використовується для надання логістичних послуг та перевезення вантажів підприємствам фінансово-промислових груп ДТЕК, Метінвест Холдинг, у період 2018 2019 років за результатами здійснених фінансово-господарських операцій з АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40075815), АТ «Таскомбанк» (код ЄДРПОУ 9806443), ТОВ «Глобал Індастрі» (код ЄДРПОУ 41695697), ТОВ «Інноваційні транспортні технології» (код ЄДРПОУ 42177899), ТОВ «Мідас агротрейд» (код ЄДРПОУ 40961311), ТОВ «Шахтоуправління Донбас» (код ЄДРПОУ 36982901), ТОВ «Інтеграл контракт» (код ЄДРПОУ 41572107), ТОВ «Стартагро» (код ЄДРПОУ 39219138), ТОВ «Євразтранс Україна» (код ЄДРПОУ 36161908), АТ «ДТЕК Західенерго» (код ЄДРПОУ 23269555), ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», ТОВ «ЮМГ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38475263), АТ «ДТЕК Дніпроенерго» (код ЄДРПОУ 130872), ТОВ «ДТЕК Східенерго» (код ЄДРПОУ 31831942), ТОВ «Інвестиційна група «Трансстройінвест» (код ЄДРПОУ 35201169), Kulberg Trading S.A. (Швейцарія), ТОВ «Дніпровська транспортна логістична компанія» (код ЄДРПОУ 34181461), ТОВ «Метінвест-шиппінг» (код ЄДРПОУ 31158623) та іншими мінімізовано податкові зобов`язання зі сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім того, органи досудового розслідування стверджують, що невстановлені особи у період з 2015 року по теперішній час, перебуваючи у місті Києві, створили (придбали) ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у штучному формуванні валових витрат та документальному оформленні безтоварних операцій, проведених підприємствами реального сектору економіки, серед яких ТОВ «Спец Інвест» (ЄДРПОУ 38725800), ПП «Роднік» (ЄДРПОУ 20237514), ТОВ «ВКФ «Мега-Мет» (ЄДРПОУ 32862111), ПП «НВК «Метінвест Плюс» (ЄДРПОУ 37778049), ТОВ «Метінвест Ресурс» (ЄДРПОУ 24819472) та інші підприємства фінансово-промислових груп ДТЕК, Метінвест Холдинг.

Також в результаті проведених слідчих (розшукових) дій в рамках даного кримінального провадження було встановлено, що одним із суб`єктів господарювання, створеним для надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки, серед яких значаться ті, що входять у фінансово-промислову групу ДТЕК (АТ «ДТЕК Дніпроенерго» (ЄДРПОУ 130872), ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (ЄДРПОУ 178353), ПАТ «ДТЕК Західенерго», ДТЕК «Східенерго» (ЄДРПОУ 31831942), ТОВ «Метінвест Холдинг» (ТОВ «Метінвест Ресурс», ТОВ «Метінвест Шипінг»), є ТОВ «Атлант Капітал» (ЄДРПОУ 41317440, місто Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41, офіс 9).

В ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює негласний, неофіційний вплив на фінансово-господарську діяльність ТОВ «Атлант Капітал», приймає ключові рішення щодо його діяльності, організовує нетипові схеми діяльності, що впливають на розрахунок податків та фінансовий результат до оподаткування.

З метою встановлення факту здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ «Атлант Капітал», пов`язаних із ухиленням від сплати податків, встановлення фактичних контрагентів (як юридичних, так і фізичних осіб), фактів обготівкування коштів, отриманих в результаті операцій з мінімізації податкових зобов`язань, з метою підтвердження фіктивності підприємств-контрагентів ТОВ «Атлант Капітал», встановлення видів всіх ресурсів, які використовувалися у діяльності ТОВ «Атлант Капітал», витрат, пов`язаних із здійсненням фінансово-господарських операцій, та отриманих доходів, а також з метою дослідження всіх обставин, за яких фактично здійснювалися фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Атлант Капітал» з контрагентами, 11 червня 2019 року було проведено обшук за адресою розташування ТОВ «Атлант Капітал», а саме за адресою: місто Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 23, квартира 1, та за адресою проживання неофіційного контролера ТОВ «Атлант Капітал» ОСОБА_12 АДРЕСА_1 , в ході яких виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Атлант Капітал» і грошові кошти, які не зазначені в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23 травня 2019 року про дозвіл на проведення обшуку.

27 червня 2019 року (клопотання датоване 26 червня 2019 року) прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучено 11 червня 2019 року під час проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Атлант Капітал» за адресою: місто Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 23, кв. 1, а саме на: