Ухвала

від 05.08.2019 по справі 757/40738/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40738/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2019 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

02.08.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання представник сторони обвинувачення внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення представника сторони обвинувачення в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002085 від 23.08.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «БІЗНЕСГРУП К»(ЄДРПОУ39395839)та ТОВ«САП ЛОГІСТИКА»(ЄДРПОУ 39478580) у період 2017-2019 років, задля ухилення від сплати податків, шляхом безпідставного завищення податкового кредиту (для заниження податкових зобов`язань) з ПДВ, відобразили і продовжують відображати у документах податкової звітності удавані фінансово-господарські операції з СГД з ознаками фіктивності. Зокрема установлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами, із використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «СМАРТ-ФОР» (ЄДРПОУ 40777878), ТОВ «ЛІБОР ПРИВАТ» (ЄДРПОУ 40746405), ТОВ«РЕЛЕНТ» (ЄДРПОУ 41129274), ТОВ «КОРАНС» (ЄДРПОУ 42157648), ТОВ«ЛЕЙСТЕР» (ЄДРПОУ 41795505), ТОВ «ДЕЙМІС-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42197848), ТОВ «СІКВЄСТ» (ЄДРПОУ 41325451), ТОВ «ПРОДО МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 41381379), ТОВ «ВЕРІМАРК» (ЄДРПОУ 41583779), ТОВ «КАЛІСТОС» (ЄДРПОУ 41722285), ТОВ «ВЕСТФОЛ» (ЄДРПОУ 41639281), ТОВ «РЕНАЛТ» (ЄДРПОУ 41722332), ТОВ «КАМЕЛ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 41129473), ТОВ«НОВОСТАЙЛ» (ЄДРПОУ 41444827), ТОВ «СІКВЕСТ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 41381558), ТОВ «ТОМБ ТАЙМ» (ЄДРПОУ 41932763), ТОВ «ЗАВЕР-ГРУП» (ЄДРПОУ 41129557), ТОВ «ДЕВІТ ПРОДАКТ» (ЄДРПОУ 42047329), ТОВ«ГАЙВАРО» (ЄДРПОУ 41583559) відображено нібито постачання на адресу ТОВ «БІЗНЕС ГРУП К» (ЄДРПОУ 39395839) та ТОВ «САП ЛОГІСТИКА» (ЄДРПОУ 39478580) транспортно-логістичних послуг і послуг зі складської обробки товару.

Сторона обвинувачення вказує, що за наявними в матеріалах кримінального провадження даними для зберігання речей і документів, що мають значення для досудового розслідування службові особи ТОВ «БІЗНЕС ГРУП К» (ЄДРПОУ 39395839) та ТОВ «САП ЛОГІСТИКА» (ЄДРПОУ 39478580) використовують офісні та складські приміщення, розташовані за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с.Білогородка, вул. Аграрна, 1-А.

Речі й документи, пов`язані з діяльністю перелічених вище юридичних осіб приватної форми власності, а також їх службових осіб, мають значення для досудового розслідування, містять відомості про факти та обставини, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Відповідно до інформації з Єдиного Державного реєстру прав власності на нерухоме майно приміщення, розташовані за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с.Білогородка, вул. Аграрна, 1-А, на праві власності зареєстровано за ТОВ «АГРОКОЛД» (код ЄДРПОУ 40720346).

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії та інші приміщення.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, прокурором в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення коштів здобутих злочинним шляхом, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000002085, дозвіл на проведення обшуку офісних та складських приміщень за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с.Білогородка, вул. Аграрна, 1-А, на праві власності зареєстровано за ТОВ «АГРОКОЛД» (код ЄДРПОУ 40720346) та які фактично використовуються ТОВ «БІЗНЕС ГРУП К» (ЄДРПОУ 39395839) та ТОВ «САП ЛОГІСТИКА» (ЄДРПОУ 39478580), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінальних правопорушень, вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС ГРУП К» (ЄДРПОУ 39395839) та ТОВ «САП ЛОГІСТИКА» (ЄДРПОУ 39478580), ТОВ «СМАРТ-ФОР» (ЄДРПОУ 40777878), ТОВ «ЛІБОР ПРИВАТ» (ЄДРПОУ 40746405), ТОВ«РЕЛЕНТ» (ЄДРПОУ 41129274), ТОВ «КОРАНС» (ЄДРПОУ 42157648), ТОВ«ЛЕЙСТЕР» (ЄДРПОУ 41795505), ТОВ «ДЕЙМІС-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42197848), ТОВ «СІКВЄСТ» (ЄДРПОУ 41325451), ТОВ «ПРОДО МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 41381379), ТОВ «ВЕРІМАРК» (ЄДРПОУ 41583779), ТОВ «КАЛІСТОС» (ЄДРПОУ 41722285), ТОВ «ВЕСТФОЛ» (ЄДРПОУ 41639281), ТОВ «РЕНАЛТ» (ЄДРПОУ 41722332), ТОВ «КАМЕЛ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 41129473), ТОВ«НОВОСТАЙЛ» (ЄДРПОУ 41444827), ТОВ «СІКВЕСТ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 41381558), ТОВ «ТОМБ ТАЙМ» (ЄДРПОУ 41932763), ТОВ «ЗАВЕР-ГРУП» (ЄДРПОУ 41129557), ТОВ «ДЕВІТ ПРОДАКТ» (ЄДРПОУ 42047329), ТОВ«ГАЙВАРО» (ЄДРПОУ 41583559) відображено нібито постачання на адресу ТОВ «БІЗНЕСГРУП К»(ЄДРПОУ39395839)та ТОВ«САП ЛОГІСТИКА»(ЄДРПОУ39478580) та інші, а саме: договори із додатками та додатковими угодами до них, акти приймання-передачі, виконаних робіт, послуг, тощо, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності, платіжні документи, товарно- транспортні накладні, документи щодо руху коштів підприємств, листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документи щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документи податкової звітності та печатки цих підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій, сертифікатів якості, товарів, висновки фітосанітарійної служби, посвідчення, та висновки, засоби зв`язку, комп`ютерна техніка, сервери, електронно - обчислювальна техніка та електронні носії інформації, які містять відомості про фінансово - господарські операції, платежі, переведені службовими особами вказаних підприємств, установчі, статутні та реєстраційні документи, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, товарно - матеріальні цінності, які не оприбутковані по бухгалтерському та податковому обліку підприємства, установчі, реєстраційні та фінансово-господарські документи юридичних осіб, що не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємства, що здійснюють фінансово-господарську діяльність за вищевказаною адресою, а також не орендують приміщення.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1