Постанова

від 26.02.2007 по справі 4-149

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-149

№ 4-149

ПОСТА

НО В А

26 лютого 2007 року                                                   Оболонський

районний суд м. Києва

в складі: головуючого судді                                         -Прудніка

О.А.,

при секретарі                                                                -Сторожук

В.А.,

з участю прокурора                                                      -Гоготової

Т.О.

розглянувши подання про надання дозволу на розкриття інформації, що містить

банківську таємницю та згоди на проведення, виїмки документів, що становлять

банківську таємницю АКБ „Трансбанк" (МФО 300089).-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий прокуратури Оболонського району м.Києва ОСОБА_1 вніс до

Оболонського районного суду м.Києва подання про надання дозволу на розкриття

інформації, що містить банківську таємницю клієнту банку АКБ „Трансбанк' (МФО

30б089)-ТОВ,.Ім.екс.пром" (ЄДРПОУ 33346503) та проведення виїмки

документів по кримінальній, справі № 55-2113 порушеної по факту вчинення службового

підроблення документів.

Подання обґрунтовується тим. що 15.02.2005р. Оболонського районною у місті

Києві державною адміністрацією зареєстровано Товариство з обмеженою

відповідальністю «Імекепром», ідентифікаційний код 33346503.

Відповідно до реєстраційної заяви платника податку на додану вартість

ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ «Імекепром» являється ОСОБА_2.

Відповідно до листа Державної прикордонної служби України 09.04.2005р.

ОСОБА_2. виїхав за межі державного кордону України та не повертався.

Згідно з довідкою адресного бюро, 27.01.2005р. ОСОБА_2. знятий з

реєстраційного обліку в зв'язку з виїздом до Німеччини.

У той же час, у податкових накладних ТОВ «Імекепром» керівником

підприємства значиться ОСОБА_2. та стоїть його підпис.

Так, в податковій накладній №19 від 09.06.05р. вказано, що ТОВ «Імекепром»

поставило в рахунок 111.1 «Картель» товар на загальну суму 559980 грн. Вказана

накладна підписана від імені ОСОБА_2, який на той час,

згідно із вказаними документами перебував за межами країни.

Крім того, відповідно до акту ДПІ у Оболонському районі м.Києва

№684-23-2-33346503 від 14.08.2006р. ТОВ «Імекепром» реалізувало на користь

1.111 «Картель» товар по вказаній податковій накладній.

В супереч Ш1..4.1Д п.4.1 ст. 4 ЗУ «Про

оподаткування прибутку підприємств» від 28 грудня 1994р. службові особи ТОВ

«імекепром» не включили до валового доходу за І півріччя 2005р. суму коштів в

розмірі 466700   грн., тобто вищевказана

податкова накладна не знайшла свого відображення в податковому обліку.

В результаті вказаних дій з боку службових осіб ТОВ «Імекепром» до бюджету

держави не надійшло 210030 грн. з ник 116700 грн. - податок на прибуток та

93330 грн. - податок на додану вартість.

Відповідно до матеріалів кримінальної справи, Товариство з обмеженою

відповідальністю «імекепром», ідентифікаційний код 33346503. має банківський

рахунок у АКБ «Трансбанк» (МФО 300089).

Для встановлення обставин вчинення злочину, передбаченого ст. 366 КК

України, здійснення перевірки факту законності господарської діяльності

Товариства, перевірки факту наявності підстав для перерахунку грошових коштів

та формування затрат підприємства, необхідно провести виїмку інформації по

банківському рахунку Товариство з обмеженою відповідальністю «Імекепром»,

ідентифікаційний код 3334650*3, номер рахунку 26007301003069 (АКБ «Трансбанк»

(МФО 300089).

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вислухавши пояснення

слідчого прокураіури Оболонського району м.Києва ОСОБА_1, суд вважає, що дане

подання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст..ст.14-1, 1.78 К.ПК України, н.2 ч.І

ст.62 Закону України „Про банки і банківську діяльність",-

П О С Т А Н О

В И В :

1. АКБ

„Трансбанк" (МФО 300089). розкрити для слідчого

прокуратури Оболонського району м.Києва ОСОБА_1 банківську таємницю клієнта

банка- ТОВ,,Імекспром'* (ЄДРПОУ 33346503) щодо руху грошових коштів по

поточному рахунку № 26007301003069 та надати згоду на проведення виїмки

оригіналів, а у разі їх відсутності копії наступних документів клієнта, які

містяться в справі з юридичного оформлення рахунку юридичній справі

ТОВ.Дмекспром" (ЄДРПОУ 33346503) (провести виїмку оригіналів документів), карточки зі зразками підписів, та роздруківці руху грошових коштів з моменту

відкриття рахунку по даний час на розрахунковому рахунку ТОВ.Дмекспром"

(ЄДРПОУ 33346503), номер рахунку 26007301003069. При цьому у роздруківці має

бути зазначено: назву контрагента, призначення платежу, номер його банківського

рахунку, установу банку, в якому він відкритий, код байку та контрагента..

2.Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами АКБ Дрансбанк" (МФО

300089).

З .Постанова оскарженню не підлягає.