Ухвала від 29.07.2019 по справі 761/28594/19

Справа № 761/28594/19

Провадження № 1-кс/761/19735/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ СУ ФР ГУ ДФС ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 320191000000005 13 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України про арешт майна,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СВ СУ ФР ГУ ДФС ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 320191000000005 13 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України про накладення арешту на товарно-матеріальні цінності, що належать ТОВ «Шаріф Індастріз» (ЄДРПОУ 41951427).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000513 від 18.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що вересні 2018 року ОСОБА_4 , діючи як пособник невстановленим особам, з метою прикриття незаконної діяльності придбав частку статутного капіталу та перереєстрував на своє ім`я ТОВ «Шаріф Індастріз» (ЄДРПОУ 41951427).

Після державної реєстрації зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, використовують реєстраційні, статутні документи, печатки та банківські рахунки ТОВ «Шаріф Індастріз» з метою прикриття незаконної діяльності.

Допитаний як свідок єдиний засновник та директор ТОВ «Шаріф Індастріз» ОСОБА_4 , показав, що жодних фінансово-господарсьй документів по взаємовідносинах ТОВ «Шаріф Індастріз» з іншими СГД не підписував та нікого на це не уповноважував, не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності даного підприємства. Розрахунки з ним, як єдиною службовою особою ТОВ «Шаріф Індастріз» ніхто не проводив.

Також, ОСОБА_4 показав, що частку статутного фонду ТОВ «Шаріф Індастріз» не купував, грошові кошти, майно чи цінні папери в статутний фонд не вносив. Де на даний час можуть знаходитись статутні документи та печатка зазначеного підприємства йому не відомо.

ТОВ «Шаріф Індастріз» зареєстровано 20.02.2018 Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією за № 10701020000073766, перебуває на податковому обліку в ГУ ДФС у м. Києві (Печерський район м.Києва), ТОВ «Шаріф Індастріз» зареєстровано платником ПДВ з 01.01.2019, має діюче свідоцтво платника ПДВ №200440603.

ТОВ «Шаріф Індастріз» зареєстровано на митниці як суб`єкта ЗЕД та в червні-липні 2019 року невстановленими особами укладено декілька зовнішньоекономічних контрактів.

Встановлено, що до Миколаївської та Одеської митниці ДФС для митного оформлення в режимі «експорт» подано декларації щодо відправки за межі митної території України зернових культур на загальну суму понад 1083,6 млн.грн. Митний орган виїзду Миколаївська та Одеська митниці ДФС.

Щодо товару, який переміщується в режимі «експорт» ТОВ «Шаріф Індастріз» ОСОБА_4 нічого не відомо, договорів ЗЕД з підприємствами нерезидентами та будь-яких інших договорів ЗЕД він ніколи не укладав та не підписував, нікого на це не уповноважував і взагалі не знав про їх існування.

Отже, під час досудового розслідування достовірно встановлено, що ТОВ «Шаріф Індастріз» належить наступний товарно-матеріальні цінності, а саме: пшениця 2-го, 3-го та 4-го класів українського походження врожаю 2019 року за митними деклараціями ЕК10РР UA504060/2019/4387 від 15.07.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/4279 від 11.07.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/4171 від 05.07.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/4150 від 05.07.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3895 від 24.06.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3896 від 24.06.2019 року в кількості 16750000 кг. на загальну суму 71599000 грн., кукурудза ненасінева врожаю 2018 року за митною декларацією ЕК10РР UA504060/2019/4253 від 10.07.2019 року в кількості 2750000 кг. на загальну суму 12375000 грн., насіння ріпаку українського походження, врожаю 2019 року за митними деклараціями ЕК10РР UA504060/2019/4172 від 05.07.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/4441 від 16.07.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/4056 від 01.07.2019 року в кількості 3630000 кг. на загальну суму 37050000 грн., соєві боби, не для сівби, українського походження, врожаю 2018 року ЕК10РР UA504060/2019/4137 від 04.07.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/4073 від 02.07.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/4071 від 02.07.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3516 від 03.06.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3519 від 03.06.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3520 від 03.06.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3641 від 10.06.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3643 від 10.06.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3692 від 12.06.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3695 від 12.06.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3697 від 12.06.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3700 від 12.06.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3698 від 12.06.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3707 від 13.06.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3773 від 19.06.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3774 від 19.06.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3775 від 19.06.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3779 від 19.06.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3852 від 21.06.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3968 від 27.06.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3969 від 27.06.2019 року в кількості 32650000 кг. на загальну суму 268956750 грн., ячмінь 3-го класу, українського походження, врожаю 2019 року за митними деклараціями ЕК10РР UA504060/2019/4072 від 02.07.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3716 від 13.06.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3894 від 24.06.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3788 від 19.07.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3789 від 19.07.2019 року, в кількості 15125000 кг. на загальну суму 62466250 грн., однак, службова особа вказаного товариства до діяльності підприємства відношення не має, податкової звітності до органів фіскальної служби не подає, податкові накладні про придбання/продаж даного товару не реєструються, що свідчить про незаконне походження як товару так і грошових коштів на його придбання, а також про приховування об`єктів оподаткування.

Вказані вище товаро-матеріальні цінності, що належать ТОВ «Шаріф Індастріз» (ЄДРПОУ 41951427) постановою слідчого визнанні речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З метою запобігти реалізації майна ТОВ «Голдмайс», яке має значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №32019100000000513 та підтверджує факт незаконного походження вказаного майна, а також має силу речових доказів, слідчий просив накласти арешт на товарно-матеріальні цінності, які належать ТОВ «Шаріф Індастріз», а саме: пшеницю 2-го, 3-го та 4-го класів українського походження врожаю 2019 року в кількості 16750000 кг. на загальну суму 71599000 грн., кукурудзу ненасіневої врожаю 2018 року в кількості 2750000 кг. на загальну суму 12375000 грн., насіння ріпаку українського походження, врожаю 2019 року в кількості 3630000 кг. на загальну суму 37050000 грн., соєві боби, не для сівби, українського походження, врожаю 2018 року в кількості 32650000 кг. на загальну суму 268956750 грн., ячменю 3-го класу, українського походження, врожаю 2019 року в кількості 15125000 кг. на загальну суму 62466250 грн.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав в повному обсязі та просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Володілець майна - директор ТОВ «Шаріф Індастріз» ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п.1 ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, що належить ТОВ «Шаріф Індастріз» (ЄДРПОУ 41951427), оскільки вказане майно відповідає ознакам ст. 98 КПК України тобто має ознаки речових доказів, і які можуть бути використаний як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що вказане майно може бути приховане чи відчужене.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині накладення арешту на майно, що може належати іншим суб`єктам підприємницької діяльності, а також вимога щодо заборони розпоряджатись та використовувати товарно-матеріальні цінності, оскільки ініціатором клопотання не доведено необхідності такої заборони, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ СУ ФР ГУ ДФС ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на товарно-матеріальні цінності, а саме:

- пшеницю 2-го, 3-го та 4-го класів українського походження врожаю 2019 року в кількості 16 750 000 кг. на загальну суму 71 599 000 грн., що зазначена в митних деклараціях ЕК10РР UA504060/2019/4387 від 15.07.2019, ЕК10РР UA504060/2019/4279 від 11.07.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/4171 від 05.07.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/4150 від 05.07.2019, EK10PP UA504060/2019/3895 від 24.06.2019 року, ЕК10РР 1 UA504060/2019/3896 від 24.06.2019, які є власністю ТОВ «Шаріф Індастріз» (ЄДРПОУ 41951427);

- кукурудзу ненасіневу врожаю 2018 року в кількості 2 750 000 кг. на загальну суму 12 375 000 грн. за митною декларацією ЕК10РР UA504060/2019/4253 від 10.07.2019 року, які є власністю ТОВ «Шаріф Індастріз» (ЄДРПОУ 41951427);

- насіння ріпаку українського походження, врожаю 2019 року в кількості 3 630 000 кг. на загальну суму 37 050 000 грн., що зазначена в митних деклараціях ЕК10РР Е1А504060/2019/4172 від 05.07.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/4441 від 16.07.2019 року, ЕК10РР ЕА504060/2019/4056 від 01.07.2019 року, які є власністю ТОВ «Шаріф Індастріз», (ЄДРПОУ 41951427;

- соєві боби, не для сівби, українського походження, врожаю 2018 року в кількості 32 650 000 кг. на загальну суму 268 956 750 грн., що зазначена в митних деклараціях ЕК10РР UA504060/2019/4137 від 04.07.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/4073 від 02.07.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/4071 від 02.07.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3516 від 03.06.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3519 від 03.06.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3520 від 03.06.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3641 від 10.06.2019, ЕК10РР UA504060/2019/3643 від 10.06.2019 року, ЕК10РР UA 504060/2019/3692 від 12.06.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3695 від 12.06.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3697 від 12.06.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3700 від 12.06.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3698 від 12.06.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3707 від 13.06.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3773 від 19.06.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3774 від 19.06.2019, ЕК10РР UA504060/2019/3775 від 19.06.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3779 від 19.06.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3852 від 21.06.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3968 від 27.06.2019 року, ЕК10РР LA504060/2019/3969 від 27.06.2019 року, які є власністю ТОВ «Шаріф Індастріз» (ЄДРПОУ 41951427);

- ячмінь 3-го класу, українського походження, врожаю 2019 року в кількості 15 125 000 кг., на загальну суму 62 466 250 грн., що зазначена в митних деклараціях ЕК10РР UA504060/2019/4072 від 02.07.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3716 від 13.06.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3894 від 24.06.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3788 від 19.07.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/3789 від 19.07.2019 року, які є власністю ТОВ «Шаріф Індастріз» (ЄДРПОУ 41951427).

В іншій частині клопотання відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали виготовлений 12.08.2019.

Слідчий суддя: