Ухвала

від 31.07.2019 по справі 757/39895/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39895/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 62019000000000750 від 27.05.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

30 липня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 62019000000000750 від 27.05.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчими центрального апарату Державного бюро розслідування здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000750, за фактом зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » своїм службовим становищем, шляхом вчинення протиправних дій, направлених на оформлення всупереч вимог законодавства дозвільної документації для реалізації вказаними підприємствами проектів будівництва житла на території м. Бровари Київської області та привласнення грошових коштів інвесторів (фізичних та юридичних осіб), що спричинило тяжкі наслідки.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що з 2013 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реалізовуються проекти будівництва житлових будинків (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на земельних ділянках з кадастровими №№ 3210600000:00:063:0994 площею 0,52 га, 3210600000:00:063:2410 площею 4,7762 га та 3210600000:00:063:2347 площею 5 га за адресами: АДРЕСА_1 .

Таким чином, в порушення чинного законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безпідставно застосувало пільгу з податку на прибуток до інших доходів ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму отриманих коштів від фізичних осіб, оскільки розрахунки за придбані деривативи не відбувались, а отримані від фізичних осіб грошові кошти не є коштами спільного інвестування, тому кошти, які надійшли за договором купівлі-продажу деривативу (форвардних контрактів) повинні були оподатковуватися за ставкою 18%. В результаті вказаних дій завдано збитки державі шляхом недотримання державним бюджетом коштів у сумі 134 млн. грн. (акт документальної перевірки).

У зв`язку з цим, під час досудового розслідування, серед іншого, досліджується фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , пов`язана з реалізацією проектів будівництва.

Слідчий вказує, що на теперішній час виникла необхідність у дослідженні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та містять інформацію щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності до Державної фіскальної служби України ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також щодо інших суб`єктів господарювання, що здійснюють реєстрацію податкових накладних та відправлення податкової звітності до ДФС України через обладнання з аналогічними ідентифікаційними ознаками.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 62019000000000750 від 27.05.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та/або слідчим слідчої групи з здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, а саме документів щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності до ІНФОРМАЦІЯ_1 наступними платниками податків:

1). ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

2). ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

3). ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

а також, щодо інших суб`єктів господарювання, що здійснюють реєстрацію податкових накладних та відправлення податкової звітності до ДФС України через обладнання з аналогічними ідентифікаційними ознаками.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39895/19-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1