Ухвала

від 02.08.2019 по справі 202/5292/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/5292/19

Провадження № 1-кс/202/8379/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017040000001125 від 25.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час аналізу документів та відомостей щодо отримання бюджетних коштів підприємствами підрядниками Дніпропетровської області за допомогою офіційного інтернет-ресурсу «Єдиний веб-портал використання публічних коштів, публічних закупівель ProZorro» з питань цільового використання було встановлено, що 07.11.2016 року відділом освіти П`ятихатської райдержадміністрації було проведено відкриті торги за об`єктом «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по вулиці Шатровій, м. П`ятихатки». Переможцем вказаних торгів було акцептовано підприємство ПП «Фенікс-98» із сумою 39 млн. грн.

22.11.2016 року між відділом освіти П`ятихатської райдержадміністрації та ПП «Фенікс-98» було укладено договір підряду № 40 по будівництву спортивно-оздоровчого комплексу по вулиці Шатровій, м. П`ятихатки.

19.12.2016 року на підставі актів №1, 2 приймання виконаних робіт КБ-2в підприємство ПП «Фенікс-98» отримало бюджетні кошти у сумі 438 221,51 грн. відповідно до вищевказаного договору.

22.12.2016 року на підставі акту №3 приймання виконаних робіт КБ-2в підприємство ПП «Фенікс-98» отримало бюджетні кошти у сумі 5 883 361, 13 грн., фактично здійснивши закупівлю матеріалів.

Таким чином, посадові особи відділу освіти П`ятихатської райдержадміністрації, ПП «Фенікс-98» та спеціаліст по здійсненню технічного нагляду порушили вимоги Постанови КМУ «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» № 117 від 23.04.2014 року, а саме: розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату лише у разі закупівлі на строк не більше трьох місяців - робіт із нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення, придбання основних засобів і житла; розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів здійснюють попередню оплату тільки тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами про закупівлю передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного бюджетного періоду.

Також, порушуючи вимоги наказу Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 року № 554 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», Постанову КМУ № 466 від 13.04.2011 року «Деякі питання виконання підготовчих та будівельних робіт» розпорядником та одержувачем бюджетних коштів, було складено акт виконаних робіт № 3 приймання виконаних будівельних робіт (Будівельні роботи - це будівельні, монтажні, пусконалагоджувальні та інші роботи, що виконуються під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонту будівель та споруд), фактично замовником вказаним актом було прийнято матеріали, а не будівельні роботи.

Заявка ТОВ «Промспецбуд» була на 0,06% дешевшою, але її відхилили через різні претензії до документів, зокрема, відсутність довідки про відсутність заборгованості по ЄСВ, оригіналу відгуку про виконання аналогічних угод та інформації про субпідрядників.

Дорожчий конкурент ТОВ «Укргазспецсервіс» взагалі не завантажив у систему жодного документа пропозиції.

Власником обох фірм ПП «Фенікс-98» та «Укргазспецсервіс» є місцевий житель ОСОБА_4 .

В ході слідства було допитано в якості свідка директора ПП «Фенікс-98» ОСОБА_5 , який вказав, що дійсно 22.11.2016 року між відділом освіти П`ятихатської райдержадміністрації та ПП «Фенікс-98» було укладено договір підряду № 40 по будівництву спортивно-оздоровчого комплексу по вулиці Шатровій, м. П`ятихатки. Виконання будівельних робіт почали проводити у відповідності до проектно-кошторисної документації, яку їм надав замовник. Контроль за виконання робіт на вказаному об`єкті і підписання актів виконаних робіт з боку замовника здійснювалося начальником відділу освіти П`ятихатської райдержадміністрації ОСОБА_6 19.12.2016 року було підписано акти виконаних робіт №1,2 на суму 438 221,51 грн., відповідно до вищевказаного договору, 22.12.2016 року на підставі акту №3 приймання виконаних робіт КБ-2в було отримано 5 883 361, 13 грн., однак фактично роботи не проводилися, а фактично було закуплено матеріали для майбутнього виконання робіт. Всі вказані в акті виконаних робіт №3 від 22.12.2016 року на суму 5 883 361, 13 грн. матеріали купувалися ПП «ФЕНІКС-98» на заводі виробника «Альбатрос» в м. Дніпрі. Оплата здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок вказаного підприємства. Після оплати за вказані матеріали ПП «Фенікс-98» було укладено договори про відповідальне зберігання на вказані матеріали між відділом освіти П`ятихатської райдержадміністрації і ПП «Фенікс-98», а також між ПП «Фенікс-98» і заводом виробником «Альбатрос» в м. Дніпрі, де на теперішній час знаходяться вказані матеріали.

Допитано в якості свідка директора ТОВ «ТГ Альбатрос» ОСОБА_7 , який вказав, що ТОВ «ТГ Альбатрос» здійснює свою діяльність за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 60. У 2016 році ТОВ «ТГ Альбатрос» почало співробітництво з ПП «Фенікс-98». Вказаним підприємством було закуплено металопродукцію, однак яку саме та де знаходиться на теперішній час металоконструкція останній вказати не зміг.

Допитано в якості свідка начальника відділу освіти П`ятихатської райдержадміністрації ОСОБА_6 , яка вказала, що 22.11.2017 року між відділом освіти П`ятихатської РДА в особі начальника ОСОБА_6 та ПП Фенікс-98 в особі директора Письменного ОСОБА_8 було укладено договір підряду № 40 на виконання робіт по Будівництву спортивно-оздоровчого комплексу по вулиці Шатровій, м. П`ятихатки (І черга будівництва). Сума договору склала 39 000 000 гривень. Строк виконання робіт 2016-2018 рік. Строк дії договору до 31.12.2018 року.

Фактично виконувались роботи відповідно до відображених в акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 22.12.2016 року на суму 5 883 361,13 гривень, а саме було проведено закупівлю матеріалів. Відповідно до вказаного акту роботи не проводились, а було фактично оплачено придбання матеріалів ПП Фенікс-98 (ЄДРПОУ 30072755). 22.12.2016 року між відділом освіти П`ятихатської РДА в особі начальника ОСОБА_6 та ПП Фенікс-98 в особі директора Письменного ОСОБА_8 було укладено договір матеріального зберігання та акт приймання-передачі матеріалів, відповідно до якого відділом освіти П`ятихатської РДА передає, а ПП Фенікс-98 приймає матеріали на суму 5 883 361,13 гривень. Точну адресу зберігання матеріалів ОСОБА_6 назвати не змогла.

Також, в ході проведення досудового розслідування, директору ТОВ «ТГ Альбатрос» ОСОБА_7 було запропоновано показати місце зберігання отриманих матеріалів та надати доступ на їх огляд. Однак останній не підтвердив інформацію щодо наявності вказаних матеріалів на підприємстві.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження ТОВ «Торгівельна група «Альбатрос» (ЄДРПОУ 40054470), яке фактично здійснює свою діяльність за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 60, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також відшукання та вилучення документів щодо проведення процедури конкурсних торгів та виконання робіт вищевказаним підприємством за бюджетні грошові кошти, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку засновників та службових осіб підприємств, а також судово-будівельних та судово-економічних експертиз.

Відповідно до інформаційної довідки № 175677826 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 60, на праві приватної власності належить ТОВ «Альбатрос» (ЄДРПОУ 23943885).

У зв`язку з викладеним прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 60, де фактично ТОВ «Торгівельна група «Альбатрос» (ЄДРПОУ 40054470) використовує приміщення для здійснення своєї господарської діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також відшукання та вилучення наступних документів: документів по взаємовідносинам ТОВ «Торгівельно-Виробнича Група Альбатрос» (ЄДРПОУ 39190335), ТОВ «Торгівельна Група «Альбатрос» (ЄДРПОУ 40054470) та ТОВ «Альбатрос» (ЄДРПОУ 23943885) з ПП «Фенікс-98» (ЄДРПОУ 30072755), відділом освіти П`ятихатської райдержадміністрації (ЄДРПОУ 02142520), договори зберігання з усіма додатками, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі матеріалів, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами; договори з додатками, додатковими угодами та доповненнями, накладні, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, акти приймання передачі, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи, які складались щодо зберігання матеріалів; документи, що підтверджують виробництво та постачання металоконструкцій, інших матеріалів та обладнання ПП «Фенікс-98» (ЄДРПОУ 30072755) та відділу освіти П`ятихатської райдержадміністрації (ЄДРПОУ 02142520); матеріалів, металоконструкцій, які були придбані ПП «Фенікс-98» у ТОВ «Торгівельна Група Альбатрос» (ЄДРПОУ 40054470) та у подальшому переданих на відповідальне зберігання ТОВ «Торгівельна Група «Альбатрос» (ЄДРПОУ 40054470), а також інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування; магнітні, електронні засоби зберігання та передачі інформації, чорнові записи, печатки, штампи, кліше, факсиміле підписів, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, картки пам`яті, флеш-накопичувачі, банківські картки, грошові кошти отриманні злочинним шляхом та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017040000001125 від 25.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Виходячи з вищезазначеного, на слідчого, прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку.

Однак із доданих до клопотання матеріалів не вбачається наявності достатніх даних, що можуть свідчити про те, що за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 60, де фактично ТОВ «Торгівельна група «Альбатрос» (ЄДРПОУ 40054470) використовує приміщення для здійснення своєї господарської діяльності, що на праві приватної власності належить ТОВ «Альбатрос» (ЄДРПОУ 23943885), можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а також, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

З огляду на зазначене, надані документи та вказані в них обставини не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 60.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 12017040000001125 від 25.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 60, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1