Ухвала

від 09.08.2019 по справі 757/42159/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42159/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про передачу речових доказів, на які накладено арешт в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 12019000000000450 від 22.05.2019 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код за ЄДРПОУ 41037901), в управління для реалізації або передачі в управління у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме:

приміщення, розташоване за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Червоноармійська (Героїв Майдану), буд. 56, реєстраційний номер об`єкта: 860131273101, на праві власності належить ТОВ «Черновіц Плаза» (код за ЄДРПОУ 39900706) та на яке накладено арешт;

грошових коштів в сумі 19 640 000 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «БТ «Рязань» (код за ЄДРПОУ 02023146">02023146) № НОМЕР_1 в філії АТ «Укрексімбанк» в м. Чернівцях (МФО356271) та на яке накладено арешт,

встановивши заборону державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код за ЄДРПОУ 41037901) та уповноважених ним осіб, стосовно приміщення, розташоване за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Червоноармійська (Героїв Майдану), буд. 56, реєстраційний номер об`єкта: 860131273101, на праві власності належить ТОВ «Черновіц Плаза» (код за ЄДРПОУ 39900706).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Генеральною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2019 під №12019000000000450, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні ним злочинів передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 209 КК України.

22.05.2019 з кримінального провадження №32015000000000204 від 12.10.2015 виділені матеріали за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні ним злочинів передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України у кримінальне провадження № 12019000000000450 від 22.05.2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 (далі ОСОБА_4 ) в 2014-2016 роках, діючи за попередньою злочинною змовою в організованій групі осіб та виконуючи роль організатора, вчинив ряд умисних злочинів при наступних обставинах:

ОСОБА_4 - ініціюючий кредитор у процедурі санації ТОВ «Будинок Торгівлі «Рязань» (код ЄДРПОУ 2023146) (далі ТОВ «БТ «Рязань»), яка розпочата господарським судом Чернівецької області у справі №5027/1297-б/2011 значиться засновником наступних підприємствах:

- ПП «Сільськогосподарська фірма «Інтерагроком» (код ЄДРПОУ 34678835), директор ОСОБА_5 (укладає правочини з ОСОБА_4 ), одним із засновників є ОСОБА_6 (учасник організованої злочинної групи);

- ТОВ «Інтерфрут - Україна» (код ЄДРПОУ 33796022), одним із засновників є ОСОБА_6 (учасник організованої злочинної групи);

Крім того, ОСОБА_4 отримував доходи на підприємстві ТОВ «Дьолер Буковина» на якому доходи отримували його кредитори ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

У кінці 2014 року, ОСОБА_4 , діючи з власних корисливих мотивів, бажаючи швидко збагатитись незаконним шляхом, маючи на меті здійснювати для цього систематичну діяльність спрямовану на вчинення двох і більше злочинів, а саме шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, розробив злочинну схему (план) направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою з метою виведення із іпотеки та застави АТ «Укрексімбанк» та подальшого продажу нерухомого майна, а саме приміщень розташованих за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану (Червоноармійська), буд. 56 (далі торговий комплекс «Рязань»).

Суть злочинного плану, розробленого ОСОБА_4 , полягала по-перше, у документальному оформленні операцій з позики коштів та їх подальше перерахування на рахунки ТОВ «БТ «Рязань» (код ЄДРПОУ 02023146">02023146); по друге, у здійсненні видимості погашення зобов`язань ТОВ «БТ «Рязань» (код ЄДРПОУ 02023146">02023146) перед банком АТ «Укрексімбанк» шляхом перерахування коштів на неправильний рахунок; по-третє, у прийнятті рішень та складанні відповідних документів, які в подальшому стали підставою для позбавлення АТ «Укрексімбанк» права вимоги та розпорядження майном, яке перебувало у заставі та іпотеці банку; по-четверте, у виведенні із права власності ТОВ «БТ «Рязань» (код ЄДРПОУ 02023146">02023146) нерухомого майна та його подальшому продажі пов`язаним особам та супутньому вчиненні інших злочинів, необхідних для забезпечення функціонування злочинної групи та втілення цього злочинного плану в життя.

Для втілення злочинного плану в життя та доведення злочинів до кінця ОСОБА_4 в кінці 2014 році, шляхом обіцянок та іншим способом схиляння до вчинення злочинів, організував створення злочинної групи, об`єднаної спільним злочинним умисним планом, до якої залучив виконавцем та пособником ОСОБА_10 (далі ОСОБА_10 ), який у період з 2001 по 2017 працював в управлінні по роботі з проблемними активами Головного банку АТ «Укрексімбанк» та 18.12.2012 призначений арбітражним керуючим ТОВ «БТ «Рязань».

Також, ОСОБА_4 до участі в організованій злочинній групі залучив ОСОБА_11 (далі ОСОБА_11 ), якій відведено роль виконавця та пособника злочинів і яка є засновником:

- ТОВ «Черновіц Плаза» (код ЄДРПОУ 39900706), директор ОСОБА_9 , засновниками також є ОСОБА_12 та був ОСОБА_6 , які є учасниками організованої злочинної групи;

- ТОВ «Вест-Капіта-Холдинг» (код ЄДРПОУ 41216466), одним із засновників є ОСОБА_12 (учасник організованої злочинної групи);

- ПП «Інтер-Агро-Ком» (код ЄДРПОУ 41707424), директор ОСОБА_5 (укладав правочини з ОСОБА_4 ), засновником також є ОСОБА_9 (учасник організованої злочинної групи);

Крім того, ОСОБА_4 до участі в організованій злочинній групі залучив ОСОБА_12 (далі ОСОБА_12 ), якому відведено роль виконавця та пособника злочинів і який є засновником:

- ТОВ «Черновіц Плаза» (код ЄДРПОУ 39900706), директор ОСОБА_9 , засновниками також є ОСОБА_11 та був ОСОБА_6 , які є учасниками організованої злочинної групи;

- ТОВ «Вест-Капіта-Холдинг» (код ЄДРПОУ 41216466), засновником також є ОСОБА_11 (учасник організованої злочинної групи);

Для виконання ролі пособника у складі організованої злочинної групи ОСОБА_4 залучив адвоката та свого представника ОСОБА_13 (далі ОСОБА_13 ), який отримував дохід, в тому числі на ТОВ «Дьолер Буковина», ПП «СФ «Інтерагроком», ТОВ «Рязань-Інвест», які є пов`язаними із ОСОБА_4 підприємствами.

Також, ОСОБА_4 до участі в організованій злочинній групі залучив ОСОБА_14 (далі ОСОБА_14 ), якому відведено роль виконавця та пособника злочинів і який є засновником ТОВ «Чернівці Інвестгруп», засновником якого також є ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (учасники організованої злочинної групи), а також підписантом в ТОВ «Рязань-Інвест» (яке задіяне в механізмі протиправного виведення заставного майна).

Крім цього, ОСОБА_4 до участі в організованій злочинній групі залучив ОСОБА_6 (далі ОСОБА_6 ), якому відведено роль виконавця та пособника злочинів і який є засновником: ТОВ «Чернівці Інвестгруп», співзасновником якого є ОСОБА_14 (учасник організованої злочинної групи), ТОВ «Інтерфрут-Україна» співзасновниками якого є ОСОБА_4 , ОСОБА_15 (учасник організованої злочинної групи), ПП СФ «Інтерагроком» співзасновниками якого є ОСОБА_4 , ОСОБА_15 (учасник організованої злочинної групи), ТОВ «Буковина Трейдінг Сервас ЛТД» співзасновниками якого є ОСОБА_4 (учасник організованої злочинної групи), ТОВ «Лад-Восток» співзасновниками якого є ОСОБА_4 , ОСОБА_15 (учасник організованої злочинної групи).

Окрім ОСОБА_6 , ОСОБА_4 до участі в організованій злочинній групі залучив ОСОБА_9 (далі ОСОБА_9 ), якому відведено роль виконавця та пособника злочинів і який є засновником: ПП «Інтер-Агро-Ком» співзасновником якого є ОСОБА_11 (учасник організованої злочинної групи) та одночасно він є керівником ТОВ «Черновіц Плаза» (яке задіяне в механізмі протиправного виведення заставного майна) та інші особи роль та ступінь співучасті яких органом досудового розслідування на даний час ще встановлюється.

Всі залучені до вчинення злочинів ОСОБА_4 особи є тісно пов`язаними з ним людьми, які підтримують дружні та ділові відносини тривалий час.

ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інші невстановлені на даний час особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, домовилися про свої організовані дії у складі злочинної групи, метою діяльності якої було вчинення особливо тяжких, тяжких та інших злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій (ролей) кожного учасника злочинної групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорювались під час злочинної діяльності ОСОБА_4 як керівнику цієї злочинної групи, свідомо виконуючи всі його вказівки.

При цьому особисто ОСОБА_4 виконував роль організатора та керівника цієї злочинної групи. Зокрема, згідно розподілу ролей, при вчиненні злочинів ОСОБА_4 підшуковував та залучав учасників злочинної групи, розробляв злочинний план та займався координацією діяльності злочинної групи, розподіляв та розпоряджався коштами залученими для здійснення незаконної діяльності, підбурював інших учасників злочинної групи до вчинення злочинів, сам особисто укладав правочини необхідні для доведення злочинів до кінця.

Злочинна організована група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб діяла за чітко відпрацьованим та розробленим ОСОБА_4 планом, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання грошові кошти АТ «Укрексімбанк» та об`єкт нерухомості торговий комплекс «Рязань».

Наявність у вказаної злочинної групи заздалегідь розробленого злочинного плану свідчить не випадкова, не хаотична, а планомірна, систематична та заздалегідь узгоджена діяльність всіх учасників цієї групи, а саме:

- по-перше, 17.07.2015, після того як ОСОБА_4 та ОСОБА_10 на зборах комітету кредиторів (12.06.2015) відмовлено у залученні грошових коштів від інвестора ОСОБА_4 , учасники злочинної групи ОСОБА_11 та ОСОБА_12 засновують ТОВ «Черновіц Плаза», яке в подальшому стане власником об`єкту нерухомості торгового комплексу «Рязань», після чого ОСОБА_4 укладає договори позики грошових коштів, в тому числі з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;

- по-друге, 11.09.2015, коли ОСОБА_4 вніс готівкою позичені грошові кошти на свій власний рахунок відкритий в ПАТ «Діамантбанк», того ж дня перерахував ці кошти на рахунок ТОВ «БТ «Рязань». В свою чергу ОСОБА_10 того ж дня 11.09.2015 перерахував отримані від ОСОБА_4 кошти з рахунку ТОВ «БТ «Рязань» на транзитний (неправильний) рахунок АТ «Укрексімбанк» та рахунки інших кредиторів;

- по-третє, ОСОБА_10 та представник ОСОБА_4 , учасник злочинної групи ОСОБА_13 на зборах кредиторів ТОВ «БТ «Рязань», знаючи, що грошові кошти АТ «Укрексімбанк» повернуті на рахунок ТОВ «БТ «Рязань» (фактично кредит не погашений), вчиняли дії та приймали рішення в порушення інтересів банку, а саме уклали мирову угоду та звернулися до суду для її затвердження, розуміючи, що порушуються права найбільшого кредитора АТ «Укрексімбанк»;

- по-четверте, правочини щодо виведення торгового комплексу «Рязань» з іпотеки та застави банку вчинялись за здалегідь розробленим планом і у стислі терміни, а саме 25.02.2016 знято обтяження і виведено з іпотеки, того ж дня право власності на приміщення торгового комплексу «Рязань» зареєстровані за ТОВ «Рязань-Інвест», а 29.02.2016 право власності на зазначені приміщення зареєстровані за ТОВ «Черновіц Плаза».

Таким чином, створена і очолена ОСОБА_4 злочинна група, до якої входили ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи характеризувалася: попередньою змовою та спільним об`єднанням зусиль, направлених на вчинення злочинів, в першу чергу особливо тяжких; згуртованістю та стійкістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності при вчиненні кожного злочину; наявністю не менше чотирьох постійних членів злочинної групи, кожен з яких усвідомлював свою приналежність до діяльності злочинної групи і активно приймав участь у вчинюваних нею злочинах; домовленістю і готовністю до вчинення необхідних злочинів кожним із учасників злочинної групи для отримання матеріальних благ за результатами такої діяльності; спрямуванням коштів, отриманих незаконно на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням самої злочинної групи.

Спільний злочинний план, розроблений ОСОБА_4 був направлений на вчинення ним та всіма іншими учасниками злочинної групи під його керівництвом двох і більше злочинів.

Так, досудовим розслідуванням установлено, що 25.01.2006 між ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та ТОВ «БТ «Рязань» укладено кредитну угоду №7106К2 на суму 11 578 128 грн. та кредитну угоду № 7106К25 на суму 1 500 000 доларів США. На забезпечення вимог зазначених кредитних угод №7106К2 та № 7106К25 між сторонами укладено іпотечний договір № 7106Z48 від 01.06.2006, де предметом іпотеки є приміщення які знаходяться за адресою: м. Чернівці, вул. Червоноармійська, буд. 56, які оцінені на суму 41 200 000 грн.

Кредит отримувався ТОВ «БТ «Рязань» для реконструкції торгового комплексу «Рязань».

Однак, у 2011 році за заявою ініціюючого кредитора ОСОБА_4 господарським судом Чернівецької області ухвалено процедуру санації ТОВ «БТ «Рязань» та призначено арбітражним керуючим ОСОБА_16 (далі ОСОБА_17 ).

07.02.2012 ухвалою Господарського суду Чернівецької області визнано вимоги АТ "Укрексімбанк" до ТОВ «БТ «Рязань» на суму 19 642 186,57 грн. основного боргу, які забезпечені іпотекою нерухомого майна боржника. Розпорядника майна боржника зобов`язано включити зазначені вимоги до реєстру вимог кредиторів першої черги, а пеню в сумі 1 847 554,89 грн. обліковувати в реєстрі вимог кредиторів окремо в 6 чергу.

05.03.2012 протоколом зборів кредиторів ТОВ «БТ «Рязань» визначено склад комітету кредиторів в кількості 5 осіб, а саме:

1. АТ «Укрексімбанк», які надали ТОВ «БТ «Рязань» кредит на суму основного боргу (тіло кредиту) 19 642 186,57 грн.

2. ДПІ у м. Чернівці, якому ТОВ «БТ «Рязань» не сплачено податків на загальну суму 210 118,66 грн.

3. Управління ПФУ у м. Чернівцях, якому ТОВ «БТ «Рязань» заборгувало 80 501,34 грн.

4. ОСОБА_4 , якому ТОВ «БТ «Рязань» винно кошти на суму 9 577 920,24 грн.

5. ПП «Вімакс-Техсервіс», якому ТОВ «БТ «Рязань» заборгувало кошти на суму 256 291,86 грн.

19.03.2012 протоколом зборів кредиторів ТОВ «БТ «Рязань» прийнято рішення: обрати головою комітету кредиторів представника АТ «Укрексімбанк» - найбільшого кредитора.

05.11.2012 протоколом зборів кредиторів ТОВ «БТ «Рязань» прийнято рішення звернутися до господарського суду Чернiвецької областi з клопотанням про звiльнення керуючого санацiєю ОСОБА_17 вiд виконання ним обов`язкiв та про призначення нового керуючого санацією ОСОБА_10

18.12.2012 арбітражним керуючим призначено ОСОБА_10 , який на той час працював в головному офісі АТ «Укрексімбанк».

02.12.2014 на зборах кредиторів ТОВ «БТ «Рязань» представник ОСОБА_4 , учасник організованої злочинної групи ОСОБА_13 доповів про стан будівництва і зазначив про необхідність залучення коштів для будівництва торгового комплексу.

Арбітражний керуючий ОСОБА_10 повідомив збори кредиторів, в тому числі АТ «Укрексімбанк» та ОСОБА_4 , що існує заборгованість із виплати заробітної плати працівникам. ОСОБА_4 запропоновано надати безвідсоткову зворотну фінансову допомогу для погашення заборгованості з виплати заробітної плати.

Того ж дня, 02.12.2014 збори кредиторів, в тому числі АТ «Укрексімбанк» та ОСОБА_4 прийняли рішення та надали згоду ОСОБА_10 на залучення грошових коштів лише у розмірі 80 000 грн. для погашення заборгованості з виплати заробітної плати і ні на що більше.

22.12.2014 ОСОБА_4 та ТОВ «БТ «Рязань», в особi керуючого НОМЕР_2 ОСОБА_10 на виконання рішення зборів кредиторів від 02.12.2014 укладають договiр позики, вiдповiдно до умов якого ОСОБА_4 надає ТОВ «БТ «Рязань»» кошти у розмірі 80 000 грн. на строк до 14.03.2015, для погашення заборгованості з виплати заробітної плати.

В подальшому, з метою реалізації першого етапу складеного ОСОБА_4 злочинного плану, арбітражний керуючий ТОВ «БТ «Рязань» ОСОБА_10 , являючись активним учасником злочинної групи, діючи за попередньою змовою та відповідно до відведеної йому ролі, виконуючи при цьому роль виконавця і пособника, з метою створення видимості легального залучення грошових коштів у вигляді позики від ОСОБА_4 , без згоди та відома комітету кредиторів ТОВ «БТ «Рязань», в тому числі АТ «Укрексімбанк», уклав із ОСОБА_4 , який знав про рішення прийняті на зборах кредиторів 02.12.2014, угоду №1 від 23.12.2014 до договору позики вiд 22.12.2014, вiдповiдно до якої збiльшено предмет позики до суми 20 180 000 грн. АТ «Укрексімбанк» про вказану угоду повідомленим не був ні ОСОБА_10 , ні ОСОБА_4 .

Не зважаючи на те, що Угода №1 до договору позики від 22.12.2014 нібито датована 23.12.2014, а ні ОСОБА_10 , а ні ОСОБА_4 і його представник ОСОБА_13 , з метою маскування вчинення злочину та доведення його до кінця, у період з 22.12.2014 по 11.09.2015 не повідомили збори кредиторів, в тому числі АТ «Укрексімбанк» про її укладання, що свідчить про фіктивність даної угоди та її виключно незаконну мету.

Зокрема, 12.03.2015 на зборах кредиторів ТОВ «БТ «Рязань» арбітражний керуючий ОСОБА_10 повідомив, що 02.12.2014 збори кредиторів надали згоду на укладання договору з інвестором для виплати заробітної плати. Таким чином було отримано від інвестора 80 тис. грн. та виплачено працівникам. При цьому, ОСОБА_10 і представник ОСОБА_4 , ОСОБА_13 не згадують про укладання додаткової угоди до договору позики від 22.12.2014, якою збільшено суму позики до 20 180 000 грн.

На зборах кредиторів, які відбулися 12.06.2015, ОСОБА_4 приховавши факт укладання Угоди №1 до договору позики від 22.12.2014, якою збільшено суму позики до 20 180 000 грн., виступив з пропозицією на залучення коштів з інших джерел (шляхом укладання договорів позики, позички, тощо) для погашення кредиторської заборгованості, однак його пропозиція комітетом кредиторів, в тому числі АТ «Укрексімбанк», відхилена і таке рішення не прийняте.

Розуміючи, що для заволодіння торговим комплексом «Рязань», згідно розробленого ОСОБА_4 злочинного плану та для доведення злочинів до кінця необхідно буде зареєструвати право власності на пов`язану особу, учасники організованої злочинної групи ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на виконання своїх ролей, 17.07.2015 заснували підприємство ТОВ «Черновіц Плаза», яке використовується як знаряддя вчинення злочину легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 на виконання розробленого плану, виконуючи відведену роль, як виконавець злочину для надання видимості легального походження коштів відповідно до Угоди від 23.12.2014 укладає договори позики коштів на суму 20 180 000 грн. за наступних обставин:

Так, 17.08.2015 ОСОБА_11 , на виконання відведеної їй ролі у злочинному плані розробленому ОСОБА_4 , укладає з останнім договір позики коштів на загальну суму 8 700 000 грн. При цьому, згідно звітності за формою 1ДФ ОСОБА_11 не має необхідного доходу для позики коштів ОСОБА_4 .

Таку ж роль згідно спільного злочинного плану відведено ОСОБА_12 , який 24.08.2015 уклав із ОСОБА_4 договір позики на загальну суму 875 000 грн. Згідно звітності за формою 1ДФ ОСОБА_12 не має необхідного доходу для позики коштів ОСОБА_4 .

З іншим учасником організованої злочинної групи, ОСОБА_9 . 20.08.2015 ОСОБА_4 уклав договір позики на загальну суму 360 000 грн.

Розуміючи, що цієї суми для досягнення злочинної мети недостатньо ОСОБА_4 вирішив укласти такі ж договори позики із іншими пов`язаними із ним особами, але які не були усвідомленні про вчинення ним та іншими учасниками злочинних дій.

Так, 17.08.2015 реалізовуючи злочинний план, ОСОБА_4 будучи співзасновником ПП «СФ «Інтерагроком» уклав із директором цього підприємства ОСОБА_5 (далі ОСОБА_5 ) договір про надання фінансової безпроцентної допомоги на загальну суму 1 795 000 грн.

Такий же договір, 20.08.2015 ОСОБА_4 уклав зі своєю знайомою ОСОБА_7 (далі ОСОБА_7 ) на загальну суму 1 000 000 грн., пояснивши, що кошти необхідні для виведення ТОВ «БТ «Рязань» із банкрутства. ОСОБА_7 згідно звітності за формою 1ДФ не має необхідного доходу для позики коштів ОСОБА_4 .

Ще один договір позики ОСОБА_4 вирішив укласти зі своїм знайомим, другом дитинства ОСОБА_18 (далі ОСОБА_19 ), якому повідомив, що кошти необхідні для погашення кредиту перед банком АТ «Укрексімбанк». Не будучи обізнаним у злочинному плані ОСОБА_4 , 18.08.2015 ОСОБА_18 підписав договір позики коштів на загальну суму 5 070 000 грн., який згідно звітності за формою 1ДФ не має необхідного доходу для позики коштів ОСОБА_4 .

19.08.2015 ОСОБА_4 уклав договір позики на суму 2 300 000 грн. зі своїм знайомим ОСОБА_8 (далі ОСОБА_8 ), який є братом директора пов`язаного із ОСОБА_4 підприємства ТОВ «Рязань-Інвест», учасником організованої злочинної групи ОСОБА_14 .

З метою реалізації другого етапу складеного злочинного плану, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою та відповідно до відведеної йому ролі, виконуючи при цьому роль виконавця після того як легалізував отримання необхідної суми коштів, шляхом укладання договорів позики, вніс ці кошти на свій власний рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «Діамантбанк» в м. Чернівці, а саме:

10.09.2015 кошти на загальну суму 9 328 750 грн.;

11.09.2015 кошти на загальну суму 10 621 262 грн.

Загалом ОСОБА_4 самостійно вніс на свій особистий рахунок кошти на загальну суму 19 950 012 грн.

В той же день, 11.09.2015 ОСОБА_4 , без рішення кредиторів та не ставлячи їх до відома, в тому числі АТ «Укрексімбанк», за погодженням з ОСОБА_10 перераховує грошові кошти у розмірі 19 950 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «БТ «Рязань» № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Укрексімбанк» з призначенням платежу «позика згідно договору позики від 22.12.2014 та угоди №1 про внесення змін від 23 грудня 2014».

В свою чергу арбітражний керуючий ТОВ «БТ «Рязань» ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою та відповідно до відведеної йому ролі, виконуючи при цьому роль виконавця, того ж дня 11.09.2015 (у п`ятницю) перераховує отримані від ОСОБА_4 у вигляді позики грошові кошти у розмірі 19 642 186,57 грн. на транзитний рахунок № НОМЕР_4 філії АТ «Укрексімбанк» в м. Чернівці з призначенням платежу «погашення вимог кредитора першої черги по справі №5027/12-б/2011 господарського суду Чернівецької області згідно затвердженого реєстру вимог кредиторів».

При цьому, ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою та відповідно до відведеної йому ролі, умисно перерахував грошові кошти на транзитний рахунок № НОМЕР_4 в АТ «Укрексімбанк», а не на рахунки які зазначені у кредитних угодах № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та на які раніше ТОВ «БТ Рязань» проводило перерахування коштів за отриманими кредитами.

Рішення про залучення грошових коштів у розмірі 19 950 012 грн. та їх подальше перерахування з рахунків ТОВ «БТ «Рязань» на транзитний рахунок № НОМЕР_4 в АТ «Укрексімбанк», арбітражний керуючий ТОВ «БТ «Рязань» ОСОБА_10 зловживаючи своїм службовим становищем прийняв самостійно, не скликаючи збори кредиторів та без їх відома.

Для того, щоб за розробленим ОСОБА_4 планом, він міг стати головою зборів кредиторів та незаконно вивести майно з іпотеки банку, ОСОБА_10 виконуючи відведену йому роль, 11.09.2015 здійснив перерахування коштів з рахунків ТОВ «БТ «Рязань» на рахунки Державної податкової інспекції у м. Чернівці, управління пенсійного фонду України у м. Чернівцях, Чернівецького міського центру зайнятості, відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Чернівцях, виконавчої дирекції Чернівецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, завдяки чому погасив заборгованість першої, другої та третьої черги реєстру вимог кредиторів.

Далі, у понеділок 14.09.2015 на раніше запланованих зборах кредиторів ТОВ «БТ «Рязань», на які прибули в тому числі представники АТ «Укрексімбанк», представники ДПІ у м. Чернівцях та УПФУ у м. Чернівцях, серед запланованих питань представник ОСОБА_4 , учасник організованої злочинної групи ОСОБА_13 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, запропонував доповнити порядок денний питанням зміни кількісного та персонального складу Комітету кредиторів. При цьому, ОСОБА_13 та ОСОБА_10 діючи відповідно до відведених ролей у злочинному плані розробленому ОСОБА_4 , повідомили Комітет кредиторів, в тому числі АТ «Укрексімбанк» (кредитор першої черги), що вимоги кредиторів першої, другої та третьої черги погашені і що їхні голоси на зборах кредиторів враховуватись не будуть. Після цього, фактично один кредитор - ОСОБА_4 , в особі ОСОБА_13 , за сприяння ОСОБА_10 приймав рішення на зборах кредиторів ТОВ «БТ «Рязань».

Одним із таких, було рішення прийняте одноособово ОСОБА_13 в інтересах ОСОБА_4 , про зміну кількісного та персонального складу Комітету кредиторів в результаті якого обрано комітет кредиторів у складі одного кредитора ОСОБА_4 .

Також, на зазначених зборах кредиторів 14.09.2015 ОСОБА_10 , діючи за злочинним планом розробленим ОСОБА_4 вперше, з часу укладання додаткової угоди №1 від 23.12.2014 до договору позики від 22.12.2014, повідомив збори кредиторів, в тому числі АТ «Укрексімбанк», про залучення коштів у розмірі 19 950 000 грн. та повідомив про погашення вимог кредиторів першої, другої та третьої черги.

Таким чином, за результатами вчинення зазначених спланованих незаконних дій ОСОБА_4 став кредитором першої черги, штучно усунувши реального та найбільшого кредитора АТ «Укрексімбанк», вимоги якого фактично не були задоволені.

У вівторок 15.09.2015 кошти, які надійшли на транзитний рахунок АТ «Укрексімбанк» від ТОВ «БТ «Рязань» у розмірі 19 642 186,57 грн. повернуті на рахунок ТОВ «БТ «Рязань» № НОМЕР_1 відкритий в Філії АТ «Укрексімбанк» в м. Чернівцях (МФО 356271), з мотивів наявності підозри у незаконності такої фінансової операції з призначенням платежу «повернення коштів, що підлягають фінансовому моніторингу згідно ст.10 частини 1 Закону України «Про запобігання та протидію відмивання доходів одержаних злочинним шляхом» згідно службової записки №203-00/329 від 15.09.2015».

Таким чином, з урахуванням повернення АТ «Укрексімбанк» коштів на рахунок ТОВ «БТ «Рязань», вимоги банку, як кредитора фактично задоволені не були.

В подальшому ОСОБА_4 разом із ОСОБА_10 діючи до заздалегідь розробленого плану, розуміючи, що кошти, які банк повернув на рахунок ТОВ «БТ «Рязань» призначались для погашення вимог АТ «Укрексімбанк», здійснивши лише видимість такого погашення вимог цього кредитора, вирішили їх привласнити шляхом укладання 12.10.2015 Угоди №2 про дострокове розірвання Договору позики та Угоди №1.

Так, відповідно до умов Угоди №2 сторони встановили обов`язок повернення суми коштів у розмірі 20 179 931, 15 грн. в строк не пізніше двох днів з моменту підписання Угоди №2, а у разі не виконання в строк цієї умови встановили обов`язок сплатити штраф у розмірі 50% від суми невиконаного зобов`язання.

23.10.2015 ОСОБА_10 діючи відповідно до відведеної йому ролі, для того щоб повернути кошти назад ОСОБА_4 подав до АТ «Укрексімбанк» платіжне доручення №26 на суму коштів 19 642 186,57 грн. з призначенням платежу «повернення позики згідно угоди №2 від 12.10.2015 р., до договору позики від 22.12.2014 р., та угоди №1 від 23.12.2014», однак цю частину злочинного плану втілити не вдалось тому, що зазначені грошові кошти, які знаходились на рахунку ТОВ «БТ «Рязань» були арештовані Державною службою фінансового моніторингу України, а в подальшому Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України.

З метою реалізації третього та четвертого етапу складеного злочинного плану, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою та відповідно до відведеної йому ролі, виконуючи при цьому роль виконавця та пособника і ОСОБА_10 виконуючи роль виконавця, на зборах кредиторів, які відбулись 08.02.2016 без відома та участі найбільшого кредитора АТ «Укрексімбанк», приймають рішення про укладення мирової угоди між ТОВ «БТ «Рязань» в особі арбітражного керуючого ОСОБА_10 та основного кредитора ОСОБА_4 . При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 знають, що вимоги кредитора АТ «Укрексімбанк» не погашені.

25.02.2016 господарським судом Чернівецької області, на підставі документів наданих ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , затверджено мирову угоду, одним із пунктів якої є виведення з іпотеки АТ «Укрексімбанк» торгового комплексу «Рязань».

Того ж дня, 25.02.2016 відповідно до звернення ТОВ «Рязань-Інвест» Управлінням державної реєстрації ГТУЮ у Чернівецькій області на підставі рішення суду, яким затверджено мирову угоду прийнято рішення:

- про припинення обтяження нерухомого майна за адресою: м. Чернівці, вул. Червоноармійська, буд. 56 на користь іпотекодержателя АТ «Укрексімбанк»;

- про припинення іпотеки нерухомого майна за адресою: м. Чернівці, вул. Червоноармійська, буд. 56 на користь іпотекодержателя АТ «Укрексімбанк»;

- про проведення державної реєстрації права власності за ТОВ «Рязань-Інвест» на незавершене будівництво за адресою: м. Чернівці, вул. Червоноармійська, буд. 56.

Таким чином, приміщення торгового комплексу «Рязань» були виведені з іпотеки АТ «Укрексімбанк» та перереєстровані на ТОВ «Рязань-Інвест», підконтрольне ОСОБА_4 підприємство.

Зазначеними діями ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 та іншими членами злочинної групи роль та ступінь співучасті яких на даний час стороною обвинувачення встановлюється, шляхом обману та зловживання довірою створив видимість задоволення вимог кредитора АТ «Укрексімбанк», хоча фактично кошти були повернуті на рахунки ТОВ «БТ «Рязань», що надало можливість учасникам злочинної групи зняти з іпотеки та зареєструвати право власності на торговий комплекс «Рязань» за підконт рольним ОСОБА_4 підприємством ТОВ «Рязань-Інвест», чим потерпілому АТ «Укрексімбанк» спричинено шкоду у вигляді непогашеного кредиту, а фактично заволодіння кредитними коштами на суму 19 642 186,57 грн. та заволоділи іпотечним майном торговим комплексом «Рязань», який оцінений на суму 41 200 000 грн.

Крім цього, Не зупиняючись на досягнутому та бажаючи довести свій злочинний умисел до завершення, через чотири дні (два з яких вихідні) після вчинення злочину, тобто шахрайства, в наслідок якого учасники організованої злочинної групи шляхом обману та зловживання довірою заволоділи торговим комплексом «Рязань», після реєстрації права власності на торговий комплекс «Рязань» за ТОВ «Рязань-Інвест», а саме 29.02.2016 між ТОВ «Рязань-Інвест» в особі ОСОБА_14 з ТОВ «Черновіц Плаза» в особі ОСОБА_6 (де засновниками є учасники злочинної групи ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ), на виконання злочинного плану складеного ОСОБА_4 направленого на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, укладено договір купівлі-продажу торгового комплексу «Рязань».

Того ж дня, 29.02.2016 право власності на торговий комплекс «Рязань» зареєстроване за ТОВ «Черновіц Плаза», чим фактично втілено в життя злочинний план розроблений ОСОБА_4 направлений на реєстрацію торгового комплексу «Рязань» на пов`язаних з ним осіб, тобто легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Щоб остаточно завершити узгоджений з усіма учасниками злочинної групи план, усунення ризиків, маскування незаконного походження торгового комплексу «Рязань» та для не можливості в подальшому повернення у право власності ТОВ «БТ «Рязань» зазначеного торгового комплексу, 10.03.2016 ОСОБА_6 та ОСОБА_9 діючи за вказівками ОСОБА_4 , від імені ТОВ «Черновіц Плаза» укладають з ПАТ «Діамантбанк» договір кредитної лінії №022 про надання кредиту на загальну суму коштів 200 000 грн., додаткову угоду №1 до договору кредитної лінії №022, додаткову угоду №2 до договору кредитної лінії №022, договір іпотеки, де в якості іпотеки виступає той же торговий комплекс «Рязань», додаткову угоду №1 до договору іпотеки, договір застави майнових прав №022/1, додаткову угоду №1 до договору застави майнових прав №022/1.

При цьому, приміщення торгового комплексу «Рязань» оцінені на суму 2 074 478,60 грн., що значно менше ринкової вартості такого приміщення та значно менше суми коштів отриманого в АТ «Укрексімбанк» кредиту і свідчить про удаваність укладання угоди.

Кредитні кошти, які ТОВ «Черновіц Плаза» отримали в ПАТ «Діамантбанк», а саме кошти у розмірі 199 500 грн., 15.03.2016 перераховані на рахунок ТОВ «Рязань-Інвест» із призначенням платежу «оплата за об`єкт незавершеного будівництва за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв, Майдану, 56 згідно договору купівлі-продажу об`єкту незавершеного будівництва від 29.02.2016», не зважаючи на те, що зазначений торговий комплекс був оцінений на суму 41 200 000 грн.

ТОВ «Черновіц Плаза» крім укладання договору купівлі-продажу торгового комплексу «Рязань» та укладання договорів про отримання кредиту в ПАТ «Діамантбанк» іншої діяльності не здійснювало, фактично зареєстроване лише з метою реєстрації торгового комплексу «Рязань», тобто лише з метою реалізації етапу злочинного плану розробленого ОСОБА_4 .

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта: 860131273101, на праві власності належить ТОВ «Черновіц Плаза» (код за ЄДРПОУ 39900706).

У органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що приміщення розташоване за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Червоноармійська (Героїв Майдану), буд. 56 являється об`єктом кримінально протиправних дій та набуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_20 , приміщення, яке розташоване за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Червоноармійська (Героїв Майдану), буд. 56, належну на праві власності ТОВ «Черновіц Плаза» (код за ЄДРПОУ 39900706), визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

03.03.2017 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на приміщення за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Червоноармійська (Героїв Майдану), буд. 56, належну на праві власності ТОВ «Черновіц Плаза» (код за ЄДРПОУ 39900706), номер запису про право власності 13490447.

Також 16.09.2016 винесено постанову слідчим слідчої групи Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_20 , про визнання речовим доказом грошових коштів в сумі 19 640 000 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «БТ «Рязань» в філії АТ «Укрексімбанк» в м. Чернівцях.

23.10.2015 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на грошові кошти в сумі 19 640 000 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «БТ «Рязань» (код за ЄДРПОУ 02023146">02023146) № НОМЕР_1 в філії АТ «Укрексімбанк» в м. Чернівцях (МФО356271).

Зважаючи на викладене, з метою збереження та збільшення економічної вартості арештованого майна, та враховуючи при цьому об`єктивну необхідність виключити прямий або опосередкований вплив та посягання осіб на арештоване майно, запобігти можливості знищення, відчуження майна, виключення ймовірності користування майном, та разом з тим, зможе запобігти порушенню прав осіб у вигляді втрати вартості майна за час його перебування під арештом з метою досягнення завдань кримінального провадження необхідно активи, на які у кримінальному провадженні накладено арешт, та визнані речовими доказами, перелік яких зазначено у поданому клопотанні передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у порядку та на умовах, визначених Законом України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів".

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Генеральною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2019 під №12019000000000450, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні ним злочинів передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 209 КК України.

Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_20 , приміщення, яке розташоване за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Червоноармійська (Героїв Майдану), буд. 56, належну на праві власності ТОВ «Черновіц Плаза» (код за ЄДРПОУ 39900706), визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Також 16.09.2016 винесено постанову слідчим слідчої групи Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_20 , про визнання речовим доказом грошових коштів в сумі 19 640 000 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «БТ «Рязань» в філії АТ «Укрексімбанк» в м. Чернівцях.

Частиною 8 статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів, Національне агентство у триденний строк повертає їх законному власнику.

Проте, як вбачається з матеріалів справи 03.03.2017 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на приміщення за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Червоноармійська (Героїв Майдану), буд. 56, належну на праві власності ТОВ «Черновіц Плаза» (код за ЄДРПОУ 39900706), номер запису про право власності 13490447 та 23.10.2015 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на грошові кошти в сумі 19 640 000 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «БТ «Рязань» (код за ЄДРПОУ 02023146">02023146) № НОМЕР_1 в філії АТ «Укрексімбанк» в м. Чернівцях (МФО356271).

Вказані арешт накладено слідчими суддями з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вказані рішення суду набрали законної сили.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Відповідно до п. 4 частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора

Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами частини другої статті 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Зважаючи на викладене, з метою збереження та збільшення економічної вартості майна, враховуючи, того, що майно є предметом кримінального правопорушення та результатом незаконної діяльності, слідчий суддя дійшов висновку про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код за ЄДРПОУ 41037901), в управління у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме: приміщення, розташоване за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Червоноармійська (Героїв Майдану), буд. 56, реєстраційний номер об`єкта: 860131273101, на праві власності належить ТОВ «Черновіц Плаза» (код за ЄДРПОУ 39900706) та на яке накладено арешт; грошові кошти в сумі 19 640 000 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «БТ «Рязань» (код за ЄДРПОУ 02023146">02023146) № НОМЕР_1 в філії АТ «Укрексімбанк» в м. Чернівцях (МФО356271), на які на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 03.03. 2017 та ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 23.10.2015 накладено арешт, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження та збереження їх економічної вартості.

Разом з тим, клопотання прокурора в частині встановлення заборони державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код за ЄДРПОУ 41037901) та уповноважених ним осіб, стосовно приміщення, розташоване за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Червоноармійська (Героїв Майдану), буд. 56, реєстраційний номер об`єкта: 860131273101, на праві власності належить ТОВ «Черновіц Плаза» (код за ЄДРПОУ 39900706) задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі розгляду вказаного клопотання.

Керуючись ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код за ЄДРПОУ 41037901) та уповноважених ним осіб, стосовно приміщення, розташоване за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Червоноармійська (Героїв Майдану), буд. 56, реєстраційний номер об`єкта: 860131273101, на праві власності належить ТОВ «Черновіц Плаза» (код за ЄДРПОУ 39900706) задовольнити частково.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 12019000000000450 від 22.05.2019 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код за ЄДРПОУ 41037901), в управління у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме:

приміщення, розташоване за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Червоноармійська (Героїв Майдану), буд. 56, реєстраційний номер об`єкта: 860131273101, на праві власності належить ТОВ «Черновіц Плаза» (код за ЄДРПОУ 39900706) та на яке накладено арешт;

грошових коштів в сумі 19 640 000 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «БТ «Рязань» (код за ЄДРПОУ 02023146">02023146) № НОМЕР_1 в філії АТ «Укрексімбанк» в м. Чернівцях (МФО356271) та на яке накладено арешт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1