Ухвала

від 08.07.2019 по справі 757/20703/19-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання ОСОБА_4

представника власника майна ОСОБА_5

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника власників майна ТОВ «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ», ПАТ «КРАСНОГОРІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД» - адвоката ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 квітня 2019 року,-

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про арешт майна та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках наступних банків: ПАТ «Акціонерний Банк «Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська,1), а саме на рахунок: № НОМЕР_1 , який належить ПАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (код ЄДРПОУ 00191721); Акціонерне Товариство «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме на рахунок: № НОМЕР_2 , який належить ПАТ "КРАСНОГОРІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 00191744); ПАТ «Креді Агріколь Банк» (код ЄДРПОУ 14361575 МФО 300614), юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, а саме: на рахунок НОМЕР_3 , який належить ПАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (код ЄДРПОУ 00191721); АТ «Альфа - Банк» у м. Києві (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), юридична адреса: м.Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме на рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 які належать ТОВ "КВАНТ ЕНЕРГІЯ" (код ЄДРПОУ 37545287); Донецьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 335106, код ЄДРПОУ ВП 09334702, юридична адреса: м. Краматорськ, вулиця Сіверська (Рози Люксембург), буд. 54), яке є структурним підрозділом ПАТ «Державний ощадний банк України», (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна,12-Г), а саме на рахунки: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , який належить ТОВ "КВАНТ ЕНЕРГІЯ" (код ЄДРПОУ 37545287); Краматорська філія АТ «КБ ПРИВАТБАНК», (МФО 335496, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д), а саме на рахунки: № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , які належать ТОВ "КВАНТ ЕНЕРГІЯ" (код ЄДРПОУ 37545287).

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник власників майна подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 квітня 2019 року в частині арешту майна вказаних товариств.

Мотивуючи свою апеляційну скаргу вказує на те, що оскаржувана ухвала прийнята з порушенням вимог ст.ст. 132, 170, 173 КПК України, оскільки відсутні правові підстави для арешту майна, відсутні докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення конкретною юридичною особою, не встановлено розмір майнової шкоди та розумність і співмірність обмеження права власності, ухвала винесена без належного об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, оскільки органом досудового розслідування жодним чином не доведено, що вказані кошти мають важливе доказове значення для кримінального провадження, а саме були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Щодо пропущення строку на апеляційне оскарження вказує на те, що розгляд клопотання сторони обвинувачення проводився без повідомлення представника власника майна, а апеляційна скарга подана у строки визначені ч. 3 ст. 395 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, думку представника власника майна, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Враховуючи, що апелянт в судовому засіданні суду першої інстанції участі не приймав, а апеляційна скарга подана в межах строку визначеного ч. 3 ст. 395 КПК України, тому строк на апеляційне оскарження не підлягає поновленню.

Як вбачається з наданих матеріалів, ГСУ НП України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000001840 від 01.08.2018 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 358, ч.ч. 1, 3 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

Постановами слідчого СГ ГСУ НП України від 24.04.2019 року вказане в клопотанні майно визнано в кримінальному провадженні №42018000000001840 від 01.08.2018 року речовим доказом.

25.04.2019 року прокурор третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна, а саме коштів, які знаходяться на рахунках наступних банків: ПАТ «Акціонерний Банк «Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська,1), а саме на рахунок: № НОМЕР_1 , який належить ПАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (код ЄДРПОУ 00191721); Акціонерне Товариство «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме на рахунок: № НОМЕР_2 , який належить ПАТ "КРАСНОГОРІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 00191744); ПАТ «Креді Агріколь Банк» (код ЄДРПОУ 14361575 МФО 300614), юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, а саме: на рахунок НОМЕР_3 , який належить ПАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (код ЄДРПОУ 00191721); АТ «Альфа - Банк» у м. Києві (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), юридична адреса: м.Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме на рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 які належать ТОВ "КВАНТ ЕНЕРГІЯ" (код ЄДРПОУ 37545287); Донецьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 335106, код ЄДРПОУ ВП 09334702, юридична адреса: м. Краматорськ, вулиця Сіверська (Рози Люксембург), буд. 54), яке є структурним підрозділом ПАТ «Державний ощадний банк України», (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна,12-Г), а саме на рахунки: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , який належить ТОВ "КВАНТ ЕНЕРГІЯ" (код ЄДРПОУ 37545287); Краматорська філія АТ «КБ ПРИВАТБАНК», (МФО 335496, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д), а саме на рахунки: № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , які належать ТОВ "КВАНТ ЕНЕРГІЯ" (код ЄДРПОУ 37545287), посилаючись на наявність правових підстав, передбачених ч. 3 ст. 170 КПК України.

Встановивши зазначені обставини, слідчий суддя прийшов до висновку з приводу наявності підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної

особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Під час апеляційного розгляду колегією суддів встановлено, що зазначені вимоги закону слідчим суддею дотримані.

Задовольняючи дане клопотання сторони обвинувачення, внесене в межах кримінального провадження №42018000000001840 від 01.08.2018, про накладення арешту на майно, слідчий суддя прийшов до правильного висновку про необхідність накласти арешт на вказане майно, при цьому слідчим суддею було враховано розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Під час розгляду клопотання сторони обвинувачення слідчий суддя вірно встановив, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просять накласти арешт відповідає вимогам ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника майна, про які йдеться в клопотанні прокурора.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав, передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх, правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Щодо посилань апелянта про невідповідність арештованого майна ознакам речового доказу, на думку колегії суддів, не заслуговують на увагу та спростовуються наданими матеріалами справи.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 квітня 2019 року, якою задоволено клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про арешт майна та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках наступних банків: ПАТ «Акціонерний Банк «Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська,1), а саме на рахунок: № НОМЕР_1 , який належить ПАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (код ЄДРПОУ 00191721); Акціонерне Товариство «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме на рахунок: № НОМЕР_2 , який належить ПАТ "КРАСНОГОРІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 00191744); ПАТ «Креді Агріколь Банк» (код ЄДРПОУ 14361575 МФО 300614), юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, а саме: на рахунок НОМЕР_3 , який належить ПАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (код ЄДРПОУ 00191721), - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника власників майна ТОВ «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ», ПАТ «КРАСНОГОРІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД» - адвоката ОСОБА_5 , без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/3670/2019 Категорія ст.170 КПК України

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_8

Доповідач: ОСОБА_1