Ухвала

від 14.08.2019 по справі 522/5603/16-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

14.08.2019

Справа № 522/5603/16

Провадження № 1-кс/522/14626/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.08.2019 року Місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_7 ..

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22015160000000297, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітників ДФС України та Державної прикордонної служби України, організовано та впроваджено схему з незаконної реалізації на внутрішньому ринку України, переміщених через митний кордон України, в зоні діяльності Одеської та Херсонської митниць ДФС України, сигарет іноземного виробництва та інших високоліквідних товарів народного вжитку, що тягне тяжкі наслідки у вигляді ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та митних платежів у значних розмірах.

При цьому, згідно відповіді на доручення ГУ БКОЗ СБ України вбачається, що посадові особи ТОВ «DFT-Південь» (код ЄДРПОУ 30330003) та ТОВ «Скарабєй» (код ЄДРПОУ 31652932) причетні до функціонування каналу з незаконної реалізації на внутрішньому ринку України, переміщених через митний кордон України, в зоні діяльності Одеської та Херсонської митниць ДФС України, сигарет іноземного виробництва, без сплати відповідних платежів до державного бюджету України.

21.12.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси про проведення обшуку на території складів ТОВ «DFT-Південь», та ТОВ «Скарабєй», в ході яких виявлено та вилучено, тютюнові вироби, без марок акцизного збору України.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що транспорті послуги по переміщенню у 2016 році тютюнової продукції в адреси ТОВ «DFT-Південь» та ТОВ «Скарабєй» надавало ПП «Атлантік Автотранс» (код ЄДРПОУ 33387492), яке зареєстровано за адресою: Одеська область, с. Кучурган, вул. Леніна, 136.

Разом з цим, допитана як свідок колишній директор ПП «Атлантік Автотранс» ОСОБА_7 , яка фактично проживає та зареєстрована за вищевказаною адресою показала, що вона, в період з 2015 року по 2018 рік, була «фіктивним» директором ПП «Атлантік Автотранс», на прохання невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_8 , участі у фінансово-господарській діяльності вказаного підприємства вона не приймала та їм не керувала.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 173793814 від 15.07.2019, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_7 .

На думку сторони обвинувачення, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: зберігаються документація щодо незаконного переміщення на територію України тютюнових виробів, комп`ютерна техніка, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку зазначеного приміщення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 25 КПК України передбачено, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення (за виключенням випадків, коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22015160000000297, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до пояснень слідчого та доданих до клопотання матеріалів встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення можливо причетна ОСОБА_7 ., яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 (згідно з довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зазначений житловий будинок належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_7 )

Під час розгляду клопотання на підставі наданих матеріалів досудового розслідування встановлено, що зазначені у клопотанні документація щодо незаконного переміщення на територію України тютюнових виробів, комп`ютерна техніка, грошові кошти здобуті злочинним шляхом мають значення для досудового розслідування та можуть знаходитися у житловому будинку ОСОБА_7 , відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин є підстави, передбачені ст.234 КПК України, для надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового будинку та прилеглої до нього території, за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення документації щодо незаконного переміщення на територію України тютюнових виробів, записників, нотатків, магнітних та електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості про обставини вчинення та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також інших предметів і документів, які можуть бути використані як докази і мають значення для швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: