Ухвала

від 08.08.2019 по справі 640/15483/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/15483/19

н/п 1-кс/640/9757/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" серпня 2019 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

представника заявників - адвоката ОСОБА_3 ,

заявника - ОСОБА_4 ,

слідчого - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова скаргу ОСОБА_4 , ОСОБА_6 про визнання бездіяльності слідчого 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7 щодо невнесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, зобов`язання слідчого 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7 внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за їх заявою від 24.06.2019, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова 05.08.2019 надійшла вказана скарга, в якій заявники просять визнати протиправною бездіяльність слідчого 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7 , яка полягає у невнесенні відомостей із їх заяви від 24.06.2019 про кримінальне правопорушення до ЄРДР протягом 24 годин з моменту її отримання та у не проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні; зобов`язати уповноважених осіб СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області внести відомості з їх заяви про кримінальне правопорушення від 24.06.2019 до ЄРДР та розпочати досудове розслідування щодо навмисних, вчинених з корисливих мотивів організованою групою у складі службових осіб ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» (код ЄДРПОУ 35856596, директор ОСОБА_8 ), ТОВ «ДПП Групп» (код ЄДРПОУ 40122943, керівник ОСОБА_9 ), ПФ «Інверком» (код ЄДРПОУ 30588921, засновник ОСОБА_9 ), ТОВ «Ковчег-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41535589, кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_10 ) дій, які призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності суб`єкта господарської діяльності ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ», що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам, за ознаками ч. 3 ст. 28, ст. 219 КК України.

На обґрунтування скарги заявники зазначають, зокрема, що 24.06.2019 до СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області подану заяву із 16 додатками про вчинення директором ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» ОСОБА_8 та службовими особами ТОВ «ДПП Групп», ПФ «Інверком», ТОВ «Ковчег-Сервіс» кримінального правопорушення за ознаками ч. 3 ст. 28, ст. 219 КК України. Однак, 29.07.2019, з порушенням встановленого ч. 1 ст. 214 КПК України строку, отримано листа слідчого 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7 від 23.07.2019, в якому він повідомив, у заяві викладено недостатньо відомостей, які свідчать про незаконність дій службових осіб ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ», ТОВ «ДПП Групп», ПФ «Інверком», ТОВ «Ковчег-Сервіс», які в подальшому призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ», у зв`язку з чим внесення відомостей до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ст. 219 КК України є передчасним та необґрунтованим. Вважає, що бездіяльність слідчого 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7 полягає у невнесенні відомостей до ЄРДР.

В судовому засіданні заявник ОСОБА_4 та її представник - адвокат ОСОБА_3 вимоги скарги підтримали, просили її задовольнити.

Слідчий 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_11 в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги, зазначив, що на період коли було відкрито кримінальне провадження згідно Витягу з кримінального провадження, за першим епізодом ОСОБА_4 була визнана потерпілою, однак в ході досудового розслідування вона не просила внести до ЄРДР додаткові відомості, що могли бути розслідуванні в ході досудового слідства у кримінальному провадженні № 32016220000000082 від 17.03.2016, яке на теперішній час направлено до суду з обвинувальним актом відносно ОСОБА_12 . Вважав недоцільним повторно внести відомості до ЄРДР. Підтримав надану відповідь від 23.07.2019.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали справи, оцінивши докази, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 24.06.2019 ОСОБА_6 та ОСОБА_4 подали до СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області заяву про вчинення кримінального правопорушення, в якій просили внести відповідні відомості щодо скоєного директором ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» ОСОБА_8 , іншими службовими особами ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ», ТОВ «ДПП Групп», ПФ «Інверком», ТОВ «Ковчег-Сервіс» кримінального правопорушення до ЄРДР за ознаками ч. 3 ст. 28, ст. 219 КК України та розпочати досудове розслідування (а.с. 5-7).

Згідно листа слідчого 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7 від 23.07.2019 №9059/В/20-40-23-14, СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області розглянуто заяву ОСОБА_6 , ОСОБА_4 від 24.06.2019 щодо внесення до ЄРДР відомостей про вчинення службовими особами ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ», ТОВ «ДПП Групп», ПФ «Інверком», ТОВ «Ковчег-Сервіс» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ст. 219 КК України. Вивченням заяви встановлено, що в ній викладено недостатньо відомостей, які свідчать про незаконність дій службових осіб ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ», ТОВ «ДПП Групп», ПФ «Інверком», ТОВ «Ковчег-Сервіс», які в подальшому призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ». Крім того, в заяві викладено недостатньо підстав для внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення, вчинене в складі організованої групи, так як члени групи мають бути об`єднані єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення цього плану, також організована група має наступні ознаки: стійке об`єднання, створена попередньо, з метою вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, попереднім розподілом їх злочинних функцій та обов`язків ретельною попередньою підготовкою до вчинення кожного злочину, діюча тривалий період часу і охоплюється з самого початку єдиним умислом, направленим на досягнення загального злочинного результату, також здійсненню такої діяльності має передувати попередня, узгоджена всіма учасниками групи домовленість на здійснення, з розподілом при цьому між членами групи злочинних функцій відповідно до розробленої організатором групи й узгодженої всіма її членами схеми. Все вище перелічене відсутнє в заяві про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим внесення відомостей до ЄРДР про вчинення службовими особами ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ», ТОВ «ДПП Групп», ПФ «Інверком», ТОВ «Ковчег-Сервіс» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ст. 219 КК України, було б передчасним та необґрунтованим (а.с. 8).

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

В межах даної скарги встановлено, що відомості до ЄРДР не внесені, що суперечить вимогам ст. 214 КПК України, яка визначає строки внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

При зверненні із вказаною заявою, заявником були виконані вимоги ч. 5 ст. 214 КПК України.

З вказаних підстав наявні підстави до часткового задоволення скарги та зобов`язання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, визначеного у встановленому законом порядку, внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 від 24.06.2019.

Однак, не підлягає задоволенню скарга в частині визнання бездіяльності слідчого 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7 , оскільки,як зазначено вище, слідчим 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7 23.07.2019 надано відповідь щодо розгляду заяви ОСОБА_4 , ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення від 24.06.2019, з огляду на викладене, розглядаючи скаргу в межах наданих доказів, відсутні правові підстави до задоволення скарги у вказаній частині.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 303-307, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Скаргу ОСОБА_4 , ОСОБА_6 задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, визначеного у встановленому законом порядку, внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 від 24.06.2019.

В іншій частині в задоволенні скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1