Ухвала

від 14.08.2019 по справі 643/13093/19

МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа №№643/13093/19, 1-кс/643/5165/19

У Х В А Л А

Іменем України

14 серпня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що в провадженні СВ Московського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження за №12019220470004357 від 08.08.2019, зареєстрованого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України за фатом грубих порушень законодавства про працю України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Гіпер Сейлз» (код ЄДРПОУ 41537743), зловживаючи своїми повноваженнями, в період 2018-2019рр. здійснили ряд систематичних грубих порушень законодавства про працю України шляхом виплати заробітної платні найманим працівникам без належного документального оформлення та використання праці неоформлених робітників, чим спричинили значну матеріальну шкоду у вигляді несплат до державного бюджету України.

Відповідно до наявної інформації встановлено групу осіб, що займаються діяльністю у сфері надання послуг з просування товарів на ринку та заходів, що проводяться, як в України, так і в РФ. Вищевказані особи створили та фактично здійснюють керівництво незаконною діяльністю на території Харківської області від імені ТОВ «Гіпер Сейлз». Використовуючи реквізити та банківські рахунки СПД, вказані особи організували та керують незаконною господарською діяльністю, пов`язаною із використанням праці неоформлених найманих працівників та виплатою їм заробітної платні «у конвертах», а також наданням послуг за готівку без будь-якого відображення в податковому та бухгалтерському обліку.

Так, проведеними в ході досудового розслідування заходами встановлено, що у зв`язку з реалізацією владою в Україні програми щодо боротьби з «тіньовою» заробітною платою, з метою прикриття протиправної діяльності Call-центру «Granat Group» в Україні, зокрема, на території міста Харкова, було здійснено реєстрацію юридичної особи та оформлено на неї мінімальну кількість осіб на мінімальну заробітну платню, а саме: 22.08.2017 року було зареєстровано підприємство ТОВ «Гіпер Сейлз» (код ЄДРПОУ 41537743), на податковому обліку в ГУ ДФС у Харківській області Київський р-н, податкова адреса: 61002, м. Харків, вул. Алчевських (колишня Артема), б.43, кв. 19, директор та головний бухгалтер громадянка ОСОБА_4 (на посаді з 08.05.2019 року, до цього часу фактично ніде офіційно не працювала), народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 в м.Харкові, і.п.н. НОМЕР_1 , засновник громадянин ОСОБА_5 , народився ІНФОРМАЦІЯ_2 в м.Харкові, і.п.н. НОМЕР_2 . Згідно відомостей 1-ДФ на теперішній час офіційно працює на ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ30622532), що не має жодного відношення до діяльності ТОВ «Гіпер Сейлз». Згідно отриманої інформації фактичний власник (невстановлена особа) Call-центру «Granat Group» являється громадянином Російської Федерації та, ймовірно, перебуває у м. Москва.

На теперішній час згідно офіційної звітності у ТОВ «Гіпер Сейлз» офіційно працевлаштовані 3 особи: «фіктивний» керівник гр. ОСОБА_4 , та два рядових співробітника гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (оформлена з початку поточного року головний аудитор, та(оформлена наприкінці 2018 року відповідно).

Також встановлено, що фактично господарська діяльність Call-центру «Granat Group» направлена на обслуговування суб`єктів господарювання, що перебувають на території Російської Федерації, зокрема шкіл Wall Street English

(міжнародна школа англійської мови), банківських установ Росії «Альфа-Банк» та «Промсвязьбанк», а також комерційних компаній РФ: «CarPrice» (сервіс по закупівлі б/у автомобілів), «Автоофферы» та «Бизнеснавигатор». Даний Call-центр «Granat Group» фактично розміщується у нежитлових приміщеннях в шестиповерховий нежитловій будівлі, що розташована за адресою: м.Харків, вул.Алчевських, б.43, яка належить на праві власності ПАТ «НТК «Цемент» (код ЄДРПОУ 00284701). Всього в Call-центрі «Granat Group» фактично працює в середньому близько 70 осіб-робітників на місяць. Call-центр ТОВ «Гіпер Сейлз» працює без вихідних, при цьому, у співробітників графік роботи п`ять днів на тиждень з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., та два вихідних. Розмір заробітної плати залежить від кількості відпрацьованих годин та опрацьованих заявок в середньому від 7000 до 15000 грн.: фіксована ставка 5000 грн. та 200 заявок, кожна послідуюча опрацьована заявка 31 грн. Заробітна плата виплачується лише в готівковій формі за «чорновими» відомостями двома частинами: аванс (1000-2000 грн.) 30 числа кожного місяця та заробітна плата 15 числа кожного місяця. Загальна кількість робітників Call-центр «Granat Group», дні виходу останніх на роботу, кількість відпрацьованих годин та кількість опрацьованих заявок ведеться в програмі «Oktell». Фактично організацію роботи Call-центру «Granat Group» та виплату заробітної плати працівникам безпосередньо на своєму робочому місці здійснює регіональний керівник центру гр. ОСОБА_8 . Також, організацією роботи Call-центру «Granat Group» та, в разі відсутності гр. ОСОБА_8 , виплату заробітної плати працівникам здійснює виконавчий директор центру гр. ОСОБА_9 .

Таким чином, загальна чисельність офіційно працевлаштованих співробітників на підприємстві ТОВ «Гіпер Сейлз» складає 3 особи, а всього фактична чисельність робітників у Саll-центрі «Granat Group» складає близько 70 осіб, тобто різниця за офіційно наданою звітністю по працівникам підприємства ТОВ «Гіпер Сейлз» складає близько 67 осіб-робітників.

Враховуючи вище наведене, отримана інформація та зібрані матеріали підтверджують наявність грубих порушень вимог діючого законодавства про працю України, зокрема, використання праці офіційно не оформлених співробітників та виплати не облікованої заробітної плати «в конвертах», а як наслідок ухилення від сплати податків, зокрема податку на доходи з фізичних осіб та воєнного збору, службовими особами підприємства ТОВ «Гіпер Сейлз» та організаторами протиправної діяльності Call-центру «Granat Group».

Встановлено, що за місцем здійснення діяльності ТОВ «Гіпер Сейлз» можуть знаходиться докази здійснення злочинної діяльності, а саме: фінансово-господарські документи ТОВ «Гіпер Сейлз», інших підприємств та ФОП, у яких може міститися будь-яка інформація щодо використання найманої праці та оплати заробітної платні, здійснення операцій, які не підлягали оподаткуванню; печатки, штампи підприємств, де систематично вчиняються грубі порушення законодавства про працю України, які використовуються з метою виготовлення підроблених документів; чорнові записи та чорнова бухгалтерія, які можуть містити дані щодо фактичної кількості працівників та реальних обсягів отриманих доходів і інформацію щодо контрагентів; цифрові носії інформації, електронні системи та їх частини, що можуть містити дані розмір заробітної платні та про взаємовідносини із іншими СПД, зокрема з фактичними замовниками послуг, а також інші відомості щодо наданих послуг, здійснених у мережі «Інтернет» та від імені підконтрольних суб`єктів господарювання; мобільні телефони, за допомогою яких здійснюється зв`язок між особами, що можуть бути причетні до злочинної діяльності, та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Старший слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Гіпер Сейлз» ((код ЄДРПОУ 41537743) у нежитлових приміщеннях будівлі літера «А-6», за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 43, що належні ПАТ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС «ЦЕМЕНТ» (код ЄДРПОУ 00284701), з метою фіксації фактів використання праці неоформлених робітників, відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Гіпер Сейлз» ((код ЄДРПОУ 41537743), інших підприємств та ФОП, чорнових записів, бухгалтерської документації, щоденників, записних книжок, інших документів, що свідчать про використання найманої праці, банківських карток, цифрових носіїв інформації, електронних систем та їх частин, мобільних телефонів, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки відшукуванні речі та документи встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.234 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Гіпер Сейлз»((код ЄДРПОУ 41537743) у нежитлових приміщеннях будівлі літера «А-6», за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 43, що належні ПАТ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС «ЦЕМЕНТ» (код ЄДРПОУ 00284701), з метою фіксації фактів використання праці неоформлених робітників, відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Гіпер Сейлз» ((код ЄДРПОУ 41537743), інших підприємств та ФОП, чорнових записів, бухгалтерської документації, щоденників, записних книжок, інших документів, що свідчать про використання найманої праці, банківських карток, цифрових носіїв інформації, електронних систем та їх частин, мобільних телефонів, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

14.08.2019