Ухвала

від 14.08.2019 по справі 643/13097/19

МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа №№643/13097/19, 1-кс/643/5167/19

У Х В А Л А

Іменем України

14 серпня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що у провадженні слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування № 42017220000000396 від 04.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 189, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 ч. 1, ч.5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 146, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч.1 ст. 366 КК України.

В ході проведених заходів встановлено, що організованою злочинною групою у складі: організаторів - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; виконавців ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших на теперішній час невстановлених осіб, а також засновників та директорів фіктивних підприємств: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 . ОСОБА_19 , та ряду інших невстановлених осіб, створено та забезпечується функціонування «конвертаційного центру».

Організаторами «конвертаційного центру» було створено або придбано низку підприємств, без наміру здійснення підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг по переводу грошових коштів з безготівкової форми в готівку для підприємств реального сектору економіки. Підприємства зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угруповування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Проведеними заходами, у тому числі негласними слідчими (розшуковими) заходами, встановлено, що директора вказаних підприємств фактично не мають відношення до ведення зазначеними підприємствами фінансово господарської діяльності, а є лише підставними особами, на яких оформлені вказані підприємства, що використовуються для відмивання грошових коштів та мінімізації оподаткування підприємствами реального сектору економіки. Всі зазначені підприємства не знаходяться за юридичними адресами, не мають офісних, виробничих чи складських приміщень, не мають основних засобів, не мають найманих працівників.

Проведеними заходами встановлено, що грошові кошти, що надходили на розрахункові рахунки зазначених фіктивних підприємств, в подальшому з метою їх переводу у готівку та легалізації перераховувались на розрахункові рахунки ряду підприємств, що здійснюють підприємницьку діяльність за готівку, яка фактично не оподатковується, а отримані від вказаних фірм грошові кошти направляє на закупку продукції оптовим підприємствам.

Встановлено, що до складу «конвертаційного центру» входить ряд фіктивних та «транзитних» підприємств, а саме: ТОВ «Хейкс Агро» (40267661), ТОВ «Тексофт Юніверс» (38947392), ТОВ «Сауран» (39714521), ТОВ «Жокарі» (39713465), ТОВ «Сталкер КП» (39728927), ТОВ «Степліс» (40716239), ТОВ «Дантеро» (40661185), ТОВ «Пріоріум Т» (40708542), ТОВ «Барсет» (40714226), ТОВ «Сантіс Трейд» (40665441), ТОВ «Будівельна компанія «Алара» (40467875), ТОВ «Голди» (40350534), ТОВ «Кемрі Комерс» (40450358), ТОВ «Фламентос» (40645760), ТОВ «Іверіас» (40716155), ТОВ «Лайт Бізнес» (40678655), ТОВ «Стевіс Плюс» (40691691), ТОВ «Вірпул Трейд» (40583846), ТОВ «ЮАЙ Стиль» (40714158), ТОВ «Екселент Прайм» (40709829), ТОВ «Вордстайл» (40911627), ТОВ «Стоун стеж» (40662629), ТОВ «Кристалліка» (40763074), ТОВ «Трансоформ Плюс» (40653389), ТОВ «Коммерсбуд» (40763362), ТОВ «Колоріс Люкс» (40760246), ТОВ «Лаконіс Трейд » ( 40662278),ТОВ «Пріоритет Груп» (40760216), ТОВ «Добралюкс» (40452402), ТОВ «Амірантіс» (40894937), ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665), ТОВ «Ярослвський Девелопмент» (39767484), ТОВ «Вишня Центр» (40691581), ТОВ «Девелопмент Юкрейн» (40908834), ТОВ «Амур Люкс» (40352710), ТОВ «Старт Комплект» (40905754), ТОВ «Люкс Старт» (40904777), ТОВ «Сетанта» (40929346), ТОВ «Дельта Комерс» (40994310), ТОВ «Візейр» (40992884), ТОВ «Форс -Марект Трейд» (40993081), ТОВ «Мазарокс» (40661473), ТОВ «Бедремстиль» (40993301), ТОВ «Тотошка» (40529181), ТОВ «Укрбелім» (40993359), ТОВ «Асколі Трейд» (40996517), ТОВ «Ноатрейд» (40994404), ТОВ «Ліберті Трейд» (40996915), ТОВ «ЛюксіТрейд» (41199451), ТОВ «Боніта Люкс» (41200152), ТОВ «Амбер Продакшн» (41151053), ТОВ «Обсидіан Компані» (41150222), ТОВ «Квінта Трейдінг» (40838385), ТОВ «Фіш Груп Торг» (40329963), ТОВ «Імпорт Трейд» (39579061), ТОВ «Компанія «Гелексі Трейд», ТОВ «Джойн ЛТД» (40993008), ТОВ «Гуд Комерс» (41083282), ТОВ «Лоял Консалтинг» (41082378), ТОВ «Стома-Вишгород» (37868294), ТОВ «Дистрибюторська компанія «Омега» (37675727), ТОВ «Експрес Тур 2000» (41117618), ТОВ «Альтгруп» (38495536), ТОВ «Берегай ЛТД» (39870635), ТОВ «Артвейттранс» (39494219).

При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної фінансової схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, членами групи в податковій звітності відображається придбання підконтрольними підприємствами товарно матеріальних цінностей у реально діючих підприємств, які за специфікою власної діяльності отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивних» продаж власних товарів за безготівковим розрахунком, які насправді реалізуються за готівку.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження повідомлено про підозру ряду осіб, в тому числі організаторам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 189, ч. 2 ст. 146 КК України

Також встановлено, що особами, які приймали активну участь у діяльності вказаного «конвертаційного центру» є ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , якими з використанням підприємства МСП «Агробуд» (код 22623210), юридична адреса: Харківська область, Харківський район смт. Рогань, вул. Харківська, буд. 3 та фактична адреса: м. Харків, бульвар Хмельницького Богдана, буд. 16, кв. 63, головний бухгалтер ОСОБА_21 , директор ОСОБА_22 , засновник ОСОБА_20 , зазначеним підприємством здійснюються функції «транзитера».

Негласними слідчими (розшуковими) заходами, встановлено, що ОСОБА_21 в телефонних розмовах з організатором злочинної групи ОСОБА_6 , обговорює можливі схеми приховання скоєного злочину та можливі варіанти підробки документів, а саме первинної документації та актів виконаних робіт бюджетного замовлення.

Встановлено, що МСП «Агробуд» (код 22623210) є генеральним підрядником низки бюджетних установ щодо виконання капітальних ремонтів комунальних закладів охорони здоров`я, у 2017 році МСП «Агробуд» (код 22623210) виконано підрядних робіт на загальну суму 7713 400 грн.

Під час досудового розслідування на МСП «Агробуд» (код 22623210) було надано запити щодо надання документів по взаємовідносинам з вищезазначеними підприємствами «конвертаційного центру». На запит до прокуратури надійшла відповідь керівника підприємства МСП «Агробуд»(код 22623210) ОСОБА_20 з наданням витребуваних документів, щодо закупівлі будівельних матеріалів МСП «Агробуд» (код 22623210) у ТОВ «ЛаконісТрейд» (код 40662278), керівник та засновник ОСОБА_23 , які нібито здійснили поставку товарів та були сплачені МСП «Агробуд» (код 22623210) за договором відступлення права вимоги ТОВ «Добралюкс» (код 40452402), яке входить в состав «конвертаційного центру».

12.10.2018 року вироком головуючого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_24 , керівника та засновника ТОВ «ЛаконісТрейд» (код 40662278) в особі ОСОБА_23 , було визнано винуватою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України,та угодою про визнання винуватості ОСОБА_23 .

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних щодо причетності вказаних та інших осіб до створення та функціонування «конвертаційного центру», виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, вважаю за доцільне провести обшук за місцем фактичного місцезнаходження офісного приміщення МСП «Агробуд» (код 22623210), фактична адреса: м. Харків,бульвар Хмельницького Богдана, буд. 16, кв. 63, з метою отримання всіх вищевказаних даних, оскільки отримати їх в інший спосіб неможливо, у зв`язку з тим, що з метою приховування злочинної діяльності вони можуть бути знищені вказаними або іншими особами, причетними до скоєння вищевказаних злочинів, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування і встановлення істини у кримінальному провадженні.

За вказаними місцями знаходяться предмети і документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: грошові кошти, отримані в процесі їх легалізації, а також інші грошові кошти, здобуті злочинним шляхом; документи, щодо реєстрації та функціонування зазначених суб`єктів підприємницької діяльності в паперовому вигляді та на електронних носіях; бухгалтерська та господарська документація підприємства, у т.ч. щодо взаємовідносин з: ТОВ «АнберПриватКомпані»(40157342), ТОВ «ЕвантесКомпані»(40934089), ТОВ «СтартапКомпані»(40556503), ТОВ «ТерраЛайк», ТОВ «ДелькарЕкспо»(40045450), ТОВ «СтафБізнес» (40303274), ТОВ «КиївтемплАктив» (41089290), ТОВ «Термоімп», ТОВ «Флора Маркет» (41002533), ТОВ «БалтікЛенд», ТОВ «Арсенал Пром» (41039118), ТОВ «КренгТрейд» (40934450), ТОВ «БК КВ 3» (41002182), ТОВ «Голд Імперія» (41520284), ТОВ «ЕкостПром», ТОВ «Гудвей ТУ» (40635291), ТОВ «ПавермонтІнвест» (40471582), ТОВ «ПроудСтайл», ТОВ «Політрейд Плюс» (31863416), ТОВ «Оптігруп» (41373699), ТОВ «ГолдсанТрейд» (40951481), ТОВ «Гранд Імідж» (41300662), ТОВ «Фрудом» (40418026),ТОВ «КемріКомерс» (40450358); ТОВ «Фламентос» (40645760); ТОВ «Іверіас» (40716155); ТОВ «Барсет» (40714226); ТОВ «СантісТрейд» (40665441); ТОВ «Степліс» (40716239), ТОВ «Дантеро» (40661185); ТОВ «Голди» (40350534); ТОВ «Альтгруп» (38495536); ТОВ «Жокарі» (39713465); ТОВ «Сталкер КП» (39728927); ТОВ «Хенс Агро» (40267661); ТОВ «Лайт бізнес» (40678655); ТОВ «ЕкселентПрайм» (40709829); ТОВ «Вордстайл» (40911627); ТОВ «ЮАЙ Стиль» (40714158); ТОВ «Трансформ плюс» (40653389); ТОВ «Комерсбуд» (40763362); ТОВ «Колоріс Люкс» (40760246); ТОВ «ЛаконісТрейд» (40662278); ТОВ «Крісталліка» (40763074); ТОВ «Стоун Стеж» (40662629); ТОВ «Пріоритет груп»(40760216); ТОВ «Добралюкс» (40452402); ТОВ «Еліт Технолоджис»(41117618); ТОВ «ТексофтЮніверс» (38947392); ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665); ТОВ «Ярославський Девелопмент» (39767484); ТОВ «Стевіс плюс» (40691691); ТОВ «Візейр»(40992884); ТОВ «Мазарокс» (40661473); ТОВ «Будремстиль» (40993301); ТОВ «Пріоріум Т» (40708542); ТОВ «Амур Люкс» (40352710); ТОВ «Амірантіс» (40894937); ТОВ «ВірпулТрейд» (40583846); ТОВ «Тотошка» (40529181); ТОВ «БК Алара» (40467875); ТОВ «АсколіТрейд» (40996517); ТОВ «Укрбелім» (40993359); ТОВ «Вишня Центр» (40691581), ТОВ «Старт Комплекс» (40905754); ТОВ «Квінта Трейдінг» (40838385); ТОВ «ГелексіТрейд» (40995529); ТОВ «Люкс Старт» (40904777); ТОВ «ЛюксиТрейд» (41199451); ТОВ «Боніта Люкс» (41200152); ТОВ «Ноатрейд» (40994404); ТОВ «Лоял Консалтинг» (41082378); ТОВ «ГудКомерс» (41083282); ТОВ «Джойн ЛТД» (40993008); ТОВ «ДевелопментЮкрейн» (40908834); ТОВ «Форс-МаркетТрейд» (40993081); ТОВ «Ліберті Трейд» (40996915); ТОВ «АмберПродакшн» (41151053), ТОВ «Фіш Груп Торг» (40329963), ТОВ «Берегай ЛТД» (39870635), ТОВ «Імпорт Трейд» (39579061), ТОВ «ДК Омега» (37675727), ТОВ «Стома-Вишгород» (37868294), ТОВ «Артвейтранс» (39494219),ТОВ «Обсидіан Компані» (41150222), ТОВ «Сетанта» (40929346), ТОВ «Дельта Комерс» (40994310), у т.ч. в електронному вигляді; зошити для нотаток та чернетки в паперовому вигляді та на електронних носіях, в яких відображено отримання і передача грошових коштів, інша інформація; вищевказана інформація в електронному вигляді; мобільні термінали за якими посадові особи підприємства зв`язуються та спілкуються з іншими особами причетними до скоєння злочинів; печатки та штампи будь-яких суб`єктів підприємницької діяльності; комп`ютерна техніка та електронні носії інформації, які містять інформацію, яка має доказове значення, а також інші предмети і документи, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №175389014 від 27.07.2019, право власності на приміщення за адресою - АДРЕСА_1 зареєстровано як колективна власність МСП «Агробуд» (код 22623210).

Прокурор звернувся з клопотанням, в якому просить про проведення обшуку за місцем фактичного місцезнаходження офісного приміщення МСП «Агробуд» (код 22623210), а саме за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві колективної власності МСП «Агробуд», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки відшукуванні речі та документи встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.234 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтава ОСОБА_25 , процесуальним керівникам - прокурорам відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного місцезнаходження офісного приміщення МСП «Агробуд» (код 22623210), а саме за адресою: м. Харків,бульвар Хмельницького Богдана, буд. 16, кв. 63, яке належить на праві колективної власності МСП «Агробуд», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення, а саме: грошових коштів, отриманих в процесі їх легалізації, а також інших грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; документів, щодо реєстрації та функціонування зазначених суб`єктів підприємницької діяльності в паперовому вигляді та на електронних носіях; бухгалтерської та господарської документації ТОВ «Анбер Приват Компані»(40157342), ТОВ «Евантес Компані» (40934089), ТОВ «Стартап Компані»(40556503), ТОВ «ТерраЛайк», ТОВ «Делькар Експо»(40045450), ТОВ «СтафБізнес» (40303274), ТОВ «КиївтемплАктив» (41089290), ТОВ «Термоімп», ТОВ «Флора Маркет» (41002533), ТОВ «БалтікЛенд», ТОВ «Арсенал Пром» (41039118), ТОВ «КренгТрейд» (40934450), ТОВ «БК КВ 3» (41002182), ТОВ «Голд Імперія» (41520284), ТОВ «ЕкостПром», ТОВ «Гудвей ТУ» (40635291), ТОВ «ПавермонтІнвест» (40471582), ТОВ «ПроудСтайл», ТОВ «Політрейд Плюс» (31863416), ТОВ «Оптігруп» (41373699), ТОВ «ГолдсанТрейд» (40951481), ТОВ «Гранд Імідж» (41300662), ТОВ «Фрудом» (40418026),ТОВ «КемріКомерс» (40450358); ТОВ «Фламентос» (40645760); ТОВ «Іверіас» (40716155); ТОВ «Барсет» (40714226); ТОВ «СантісТрейд» (40665441); ТОВ «Степліс» (40716239), ТОВ «Дантеро» (40661185); ТОВ «Голди» (40350534); ТОВ «Альтгруп» (38495536); ТОВ «Жокарі» (39713465); ТОВ «Сталкер КП» (39728927); ТОВ «Хенс Агро» (40267661); ТОВ «Лайт бізнес» (40678655); ТОВ «ЕкселентПрайм» (40709829); ТОВ «Вордстайл» (40911627); ТОВ «ЮАЙ Стиль» (40714158); ТОВ «Трансформ плюс» (40653389); ТОВ «Комерсбуд» (40763362); ТОВ «Колоріс Люкс» (40760246); ТОВ «ЛаконісТрейд» (40662278); ТОВ «Крісталліка» (40763074); ТОВ «Стоун Стеж» (40662629); ТОВ «Пріоритет груп»(40760216); ТОВ «Добралюкс» (40452402); ТОВ «Еліт Технолоджис»(41117618); ТОВ «ТексофтЮніверс» (38947392); ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665); ТОВ «Ярославський Девелопмент» (39767484); ТОВ «Стевіс плюс» (40691691); ТОВ «Візейр»(40992884); ТОВ «Мазарокс» (40661473); ТОВ «Будремстиль» (40993301); ТОВ «Пріоріум Т» (40708542); ТОВ «Амур Люкс» (40352710); ТОВ «Амірантіс» (40894937); ТОВ «ВірпулТрейд» (40583846); ТОВ «Тотошка» (40529181); ТОВ «БК Алара» (40467875); ТОВ «АсколіТрейд» (40996517); ТОВ «Укрбелім» (40993359); ТОВ «Вишня Центр» (40691581), ТОВ «Старт Комплекс» (40905754); ТОВ «Квінта Трейдінг» (40838385); ТОВ «ГелексіТрейд» (40995529); ТОВ «Люкс Старт» (40904777); ТОВ «ЛюксиТрейд» (41199451); ТОВ «Боніта Люкс» (41200152); ТОВ «Ноатрейд» (40994404); ТОВ «Лоял Консалтинг» (41082378); ТОВ «ГудКомерс» (41083282); ТОВ «Джойн ЛТД» (40993008); ТОВ «ДевелопментЮкрейн» (40908834); ТОВ «Форс-МаркетТрейд» (40993081); ТОВ «Ліберті Трейд» (40996915); ТОВ «АмберПродакшн» (41151053), ТОВ «Фіш Груп Торг» (40329963), ТОВ «Берегай ЛТД» (39870635), ТОВ «Імпорт Трейд» (39579061), ТОВ «ДК Омега» (37675727), ТОВ «Стома-Вишгород» (37868294), ТОВ «Артвейтранс» (39494219),ТОВ «Обсидіан Компані» (41150222), ТОВ «Сетанта» (40929346), ТОВ «Дельта Комерс» (40994310) у т.ч. в електронному вигляді; зошитів для нотаток та чернеток в паперовому вигляді та на електронних носіях, в яких відображено отримання і передача грошових коштів, інша інформація; вищевказана інформація в електронному вигляді; мобільних терміналів, за якими посадові особи МСП «Агробуд» зв`язуються та спілкуються з іншими особами причетними до скоєння злочинів; печаток та штампів будь-яких суб`єктів підприємницької діяльності; комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, які містять інформацію, яка має доказове значення, а також інших предметів і документів, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали оголосити 15.08.2019 року о 09 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя

14.08.2019