ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/5940/18

Провадження № 1-кс/210/2573/19

У Х В А Л А

іменем України

"06" серпня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Хлистуненко О.В., за участю секретаря Недолуги Л.В., розглянув в судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції Гандзюк А.В. про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №42018040000001325 від 19.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06.08.2019 року до суду надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції Гандзюк А.В. про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №42018040000001325 від 19.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що другим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42018040000001325 від 19.10.2018 року, внесеному до ЄРДР стосовно службових осіб ряду підприємств державної, комунальної власності та інших підприємств з часткою державної власності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2018 років службові особи комунальних, державних та інших підприємств з часткою державної власності, зокрема - Центральної бази забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України (ЄДРПОУ 14323511), Комунальний заклад Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ДОР (ЄДРПОУ 26136949), ПАТ Укрпошта в особі Дніпропетровської дирекції ПАТ Укрпошта (ЄДРПОУ 25771603), Державне підприємство Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№75) (ЄДРПОУ 8679735), Виконавчий комітет Нивотрудівської сільської ради (ЄДРПОУ 40211687), Апостолівське міжрайонне управління водного господарства (ЄДРПОУ 1033823), Виконавчий комітет Грушівської сільської ради (ЄДРПОУ 40195208), відокремлений структурний підрозділ Апостолівський міжрайонний відділ лабораторних досліджень державної установи ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ (ЄДРПОУ 38529219), Державна установа Дніпровська установа виконання покарань (№4) (ЄДРПОУ 14316882), комунальне підприємство ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ (ЄДРПОУ 32626811), УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЄДРПОУ 40109168) та інших, здійснили привласнення паливних талонів торгівельних марок Авіас та Wog , які, відповідно до договорів, придбано у офіційних дистриб`юторів вказаних торгівельних марок, чим спричинено збиток на суму понад 350 тис. грн. Встановлено, що зазначені паливні талони належним чином не списані на вказаних вище підприємствах.

Крім того, встановлено, що зазначені паливні талони торгівельних марок Авіас та Wog через посадових осіб ПП Нафтатрансервіс (ЄДРПОУ 30442560) конвертовано в готівку, тобто посадові особи ПП Нафтатрансервіс (ЄДРПОУ 30442560), розуміючи незаконне походження паливних талонів, без офіційного відображення та документального супроводження, здійснили їх придбання за готівку у представників підприємств, на ім`я яких вони були видані з метою подальшого продажу та, як наслідок, їх легалізації (відмиванню).

Даний факт, зокрема підтверджується вилученням зазначених паливних талонів торгівельних марок Авіас та Wog в ході обшуку 28-29.08.2018 року по кримінальному провадженню № 42017040000001454 в офісних приміщеннях ПП Нафтатрансервіс (ЄДРПОУ 30442560) за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Медова, 48а, та проведеною на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів ідентифікацією як паливних талонів, так і суб`єктів господарювання (вказані вище), які їх придбали, у офіційних дистриб`юторів торгових марок Авіас та Wog , а саме ТОВ ЛІВАЙН ТОРГ (код ЄДРПОУ 41449359) та ТОВ НАФТОТРЕЙД РЕСУРС (код ЄДРПОУ 33680859) відповідно.

Так, встановлено, що в ході проведення обшуку офісних приміщень ПП Нафтатрансервіс 28-29.08.2018 року виявлено та вилучено 292 дійсних паливних талони торгової марки WOG , які було придбано Центральною базою забезпечення паливно-мастильних матеріалів Національної гвардії України (ЄДРПОУ 14323511) у ТОВ НАФТОТРЕЙД РЕСУРС (код ЄДРПОУ 33680859) на підставі договорів №42 від 25.07.2016 року та № 50 від 03.08.2016 року.

Зазначені паливні талони, у відповідності до видаткових накладних: № 153826 від 28.07.2016 року, № 151318 від 28.07.2016 року, № 151535 від 28.07.2016 року, № 153825 від 28.07.2016 року, № 182690 від 07.09.2016 року, особисто отримані представником Центральної бази забезпечення паливно-мастильних матеріалів Національної гвардії України (ЄДРПОУ 14323511) за довіреністю Данько Л.П. за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Маяковського, 11.

05.12.2019 року за результатами проведеного тимчасового доступу до речей та документів Центральної бази забезпечення паливно-мастильних матеріалів Національної гвардії України (ЄДРПОУ 14323511) проведено вилучення оригіналів документів, що підтверджують передачу паливних талонів, в тому числі до військової частини № 3011 Національної гвардії України. В ході проведення вказаного тимчасового доступу до речей і документів також отримано документи, що підтверджують списання переданих паливних талонів, а саме акти списання.

Також, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи військової частини №3011 Національної гвардії України (ЄДРПОУ 23313871) здійснили обмін паливних талонів торгової марки WOG , які отримано Центральною базою забезпечення паливно-мастильних матеріалів Національної гвардії України (ЄДРПОУ 14323511)на підставі накладних (вимог): № 501 від 17.05.2017 року, № 835 від 18.08.2017 року, № 942 від 28.09.2017 року, №14 від 24.11.2017 року, № 1273 від 21.12.2017 року, № 142 від 16.02.2018 року, № 524 від 30.05.2018 року, № 1080 від 26.09.2018 року, № 769 від 25.07.2018 року. Обмін талонів проведено між військовою частиною №3011 Національної гвардії України (ЄДРПОУ 23313871) та ПП Нафтатрансервіс (ЄДРПОУ 30442560) на підставі акту на заміну талонів №04 від 09.10.2017 року та №05 від 22.08.2018 року. Згідно вказаних актів військовою частиною №3011 Національної гвардії України (ЄДРПОУ 23313871) передано на адресу ПП Нафтатрансервіс (ЄДРПОУ 30442560) паливні талониторгової марки WOG , в замін ПП Нафтатрансервіс (ЄДРПОУ 30442560) проведено відвантаження палива наливом.

05.06.2019 року з метою встановлення повноважень посадових осібвійськової частини №3011 Національної гвардії України (ЄДРПОУ 23313871) щодо правомірності проведення заміни паливних талонів торгової марки WOG , що придбані на підставі раніш проведеного тендеру Центральною базою забезпечення паливно-мастильних матеріалів Національної гвардії України (ЄДРПОУ 14323511), довійськової частини №3011 Національної гвардії України (ЄДРПОУ 23313871) скеровано вимогу за вих. №04/2/7(15/1/2)-4130/1-19 про надання: статуту військової частини №3011 Національної гвардії України (ЄДРПОУ 23313871), посадових обов`язків т.в.о. командира військової частини № 3011 у 2017 році ОСОБА_1 та командира військової частини № 3011 у 2018 році ОСОБА_2 , посадових обов`язків членів комісії, які підписували акти на заміну талонів № 04 від 09.10.2017 року та № 05 від 22.08.2018 року.

10.06.2019 року за вих. № 6/11/33-966 у відповідь на вищевказану вимогу прокурора від військової частини №3011 Національної гвардії України (ЄДРПОУ 23313871) отримано лист про відмову в надані копій документів та зазначено про можливість надання необхідних копій документів на підставі ухвали слідчого судді.

Окрім того, в ході досудового розслідування також виникла необхідність в отриманні копії наказу, розпорядження, тощо Національної гвардії України, якими регламентовано порядок заміни чи обміну паливних талонів, які придбані на підставі проведених тендерних процедур, у сторонніх суб`єктів господарювання.

Враховуючи викладене, з метою встановлення кола осіб, які здійснили розтрату державного майна, ступінь їх вини, здобуття належної доказової бази, призначення необхідних судових експертиз, виникла необхідність в отриманні у володільця військової частини №3011 Національної гвардії України (ЄДРПОУ 23313871) за адресою: 50071, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, будинок 93, належним чином завірених копій вищевказаних документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі.

Представник військової частини №3011 Національної гвардії України, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликалась.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Згідно зі ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурором у клопотанні доведено, що речі, доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні військової частини №3011 Національної гвардії України, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, прокурором доведено необхідність вилучення вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції Гандзюк А.В. про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №42018040000001325 від 19.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій:

- статуту військової частини №3011 Національної гвардії України (ЄДРПОУ 23313871);

- посадових обов`язків т.в.о. командира військової частини № 3011 у 2017 році ОСОБА_1 та командира військової частини № 3011 у 2018 році ОСОБА_2 ;

- посадових обов`язків членів комісії, які підписували акти на заміну талонів № 04 від 09.10.2017 року та № 05 від 22.08.2018 року;

- наказу, розпорядження, тощо Національної гвардії України, якими регламентовано порядок заміни чи обміну паливних талонів, які придбані на підставі проведених тендерних процедур, у сторонніх суб`єктів господарювання.

Право тимчасового доступу з можливістю вилучення надати прокурорам та слідчим у кримінальному провадженні, в тому числі прокурору відділу Гандзюку Андрію Васильовичу, оперативним працівникам УЗЕ у Дніпропетровській області ДЗЕ НП України Новосилецькому Івану Миколайовичу, Бізюкіну Євгену Олександровичу та Табунщикову Андрію Миколайовичу.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06 вересня 2019 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: О. В. Хлистуненко

Зареєстровано	16.08.2019
Оприлюднено	16.08.2019
Дата набрання законної сили	06.08.2019

Судовий реєстр по справі 210/5940/18