Ухвала від 06.08.2019 по справі 210/5940/18

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/5940/18

Провадження № 1-кс/210/2573/19

У Х В А Л А

іменем України

"06" серпня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №42018040000001325 від 19.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06.08.2019 року до суду надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №42018040000001325 від 19.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що другим відділом процесуального керівництвапри провадженнідосудового розслідуваннятериторіальними органамиполіції тапідтримання державногообвинувачення управліннянагляду задодержанням законіву кримінальномупровадженні такоординації правоохоронноїдіяльності прокуратури Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42018040000001325 від 19.10.2018 року, внесеному до ЄРДР стосовно службових осіб ряду підприємств державної, комунальної власності та інших підприємств з часткою державної власності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2018 років службові особи комунальних, державних та інших підприємств з часткою державної власності, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Дніпропетровської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відокремлений структурний підрозділ Апостолівський міжрайонний відділ лабораторних досліджень державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та інших, здійснили привласнення паливних талонів торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які, відповідно до договорів, придбано у офіційних дистриб`юторів вказаних торгівельних марок, чим спричинено збиток на суму понад 350 тис. грн. Встановлено, що зазначені паливні талони належним чином не списані на вказаних вище підприємствах.

Крім того, встановлено, що зазначені паливні талони торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » через посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) конвертовано в готівку, тобто посадові особи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розуміючи незаконне походження паливних талонів, без офіційного відображення та документального супроводження, здійснили їх придбання за готівку у представників підприємств, на ім`я яких вони були видані з метою подальшого продажу та, як наслідок, їх легалізації (відмиванню).

Даний факт, зокрема підтверджується вилученням зазначених паливних талонів торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в ході обшуку 28-29.08.2018 року по кримінальному провадженню № 42017040000001454 в офісних приміщеннях ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та проведеною на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів ідентифікацією як паливних талонів, так і суб`єктів господарювання (вказані вище), які їх придбали, у офіційних дистриб`юторів торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) відповідно.

Так, встановлено, що в ході проведення обшуку офісних приміщень ПП « ОСОБА_4 » 28-29.08.2018 року виявлено та вилучено 292 дійсних паливних талони торгової марки «WOG», які було придбано ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) на підставі договорів №42 від 25.07.2016 року та № 50 від 03.08.2016 року.

Зазначені паливні талони, у відповідності до видаткових накладних: № 153826 від 28.07.2016 року, № 151318 від 28.07.2016 року, № 151535 від 28.07.2016 року, № 153825 від 28.07.2016 року, № 182690 від 07.09.2016 року, особисто отримані представником ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за довіреністю ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

05.12.2019 року за результатами проведеного тимчасового доступу до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено вилучення оригіналів документів, що підтверджують передачу паливних талонів, в тому числі до військової частини № НОМЕР_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 . В ході проведення вказаного тимчасового доступу до речей і документів також отримано документи, що підтверджують списання переданих паливних талонів, а саме акти списання.

Також, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи військової частини№ НОМЕР_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 )здійснили обмінпаливних талонів торговоїмарки «WOG»,які отримано ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )напідставі накладних(вимог):№ 501від 17.05.2017 року,№ 835від 18.08.2017 року,№ 942від 28.09.2017 року,№14від 24.11.2017 року,№ 1273від 21.12.2017 року,№ 142від 16.02.2018 року,№ 524від 30.05.2018 року,№ 1080від 26.09.2018 року,№ 769від 25.07.2018 року. Обмін талонів проведено між військовою частиною № НОМЕР_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) на підставі акту на заміну талонів №04 від 09.10.2017 року та №05 від 22.08.2018 року. Згідно вказаних актів військовою частиною№ НОМЕР_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 )передано наадресу ПП« ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 )паливні талониторгової марки «WOG», в замін ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) проведено відвантаження палива наливом.

05.06.2019року зметою встановленняповноважень посадовихосібвійськової частини № НОМЕР_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) щодо правомірності проведення заміни паливних талонів торгової марки«WOG»,що придбаніна підставіраніш проведеноготендеру ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),довійськовоїчастини № НОМЕР_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) скеровано вимогу за вих. №04/2/7(15/1/2)-4130/1-19 про надання: статуту військової частини № НОМЕР_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), посадових обов`язків т.в.о. командира військової частини № НОМЕР_15 у 2017 році ОСОБА_6 та командира військової частини № НОМЕР_15 у 2018 році ОСОБА_7 , посадових обов`язків членів комісії, які підписували акти на заміну талонів № 04 від 09.10.2017 року та № 05 від 22.08.2018 року.

10.06.2019 року за вих. № 6/11/33-966 у відповідь на вищевказану вимогу прокурора від військової частини № НОМЕР_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) отримано лист про відмову в надані копій документів та зазначено про можливість надання необхідних копій документів на підставі ухвали слідчого судді.

Окрім того, в ході досудового розслідування також виникла необхідність в отриманні копії наказу, розпорядження, тощо ІНФОРМАЦІЯ_16 , якими регламентовано порядок заміни чи обміну паливних талонів, які придбані на підставі проведених тендерних процедур, у сторонніх суб`єктів господарювання.

Враховуючи викладене, з метою встановлення кола осіб, які здійснили розтрату державного майна, ступінь їх вини, здобуття належної доказової бази, призначення необхідних судових експертиз, виникла необхідність в отриманні у володільця військової частини № НОМЕР_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином завірених копій вищевказаних документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі.

Представник військової частини № НОМЕР_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 , у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст.163КПК України в судове засідання не викликалась.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Згідно зі ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурором у клопотанні доведено, що речі, доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні військової частини № НОМЕР_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, прокурором доведено необхідність вилучення вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №42018040000001325 від 19.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій:

- статуту військової частини № НОМЕР_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

- посадових обов`язків т.в.о. командира військової частини № НОМЕР_15 у 2017 році ОСОБА_6 та командира військової частини № НОМЕР_15 у 2018 році ОСОБА_7 ;

- посадових обов`язків членів комісії, які підписували акти на заміну талонів № 04 від 09.10.2017 року та № 05 від 22.08.2018 року;

- наказу, розпорядження, тощо ІНФОРМАЦІЯ_16 , якими регламентовано порядок заміни чи обміну паливних талонів, які придбані на підставі проведених тендерних процедур, у сторонніх суб`єктів господарювання.

Право тимчасового доступу з можливістю вилучення надати прокурорам та слідчим у кримінальному провадженні, в тому числі прокурору відділу ОСОБА_3 , оперативним працівникам УЗЕ у Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06 вересня 2019 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1