ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

УХВАЛА

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/5940/18

Провадження № 1-кс/210/2574/19

У Х В А Л А

іменем України

"06" серпня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Хлистуненко О.В., за участю секретаря Недолуги Л.В., розглянув в судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції Гандзюк А.В. про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №42018040000001325 від 19.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06.08.2019 року до суду надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції Гандзюк А.В. про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №42018040000001325 від 19.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що другим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42018040000001325 від 19.10.2018 року, внесеному до ЄРДР стосовно службових осіб ряду підприємств державної, комунальної власності та інших підприємств з часткою державної власності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2018 років службові особи комунальних, державних та інших підприємств з часткою державної власності, зокрема - Центральної бази забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України (ЄДРПОУ 14323511), Комунальний заклад Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ДОР (ЄДРПОУ 26136949), ПАТ Укрпошта в особі Дніпропетровської дирекції ПАТ Укрпошта (ЄДРПОУ 25771603), Державне підприємство Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№75) (ЄДРПОУ 8679735), Виконавчий комітет Нивотрудівської сільської ради (ЄДРПОУ 40211687), Апостолівське міжрайонне управління водного господарства (ЄДРПОУ 1033823), Виконавчий комітет Грушівської сільської ради (ЄДРПОУ 40195208), відокремлений структурний підрозділ Апостолівський міжрайонний відділ лабораторних досліджень державної установи ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ (ЄДРПОУ 38529219), Державна установа Дніпровська установа виконання покарань (№4) (ЄДРПОУ 14316882), Комунальне підприємство Зеленодольський міський водоканал (ЄДРПОУ 32626811), УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЄДРПОУ 40109168) та інших, здійснили привласнення паливних талонів торгівельних марок Авіас та Wog , які, відповідно до договорів, придбано у офіційних дистриб`юторів вказаних торгівельних марок, чим спричинено збиток на суму понад 350 тис. грн. Встановлено, що зазначені паливні талони належним чином не списані на вказаних вище підприємствах.

Крім того, встановлено, що зазначені паливні талони торгівельних марок Авіас та Wog через посадових осіб ПП Нафтатрансервіс (ЄДРПОУ 30442560) конвертовано в готівку, тобто посадові особи ПП Нафтатрансервіс (ЄДРПОУ 30442560), розуміючи незаконне походження паливних талонів, без офіційного відображення та документального супроводження, здійснили їх придбання за готівку у представників підприємств, на ім`я яких вони були видані з метою подальшого продажу та, як наслідок, їх легалізації (відмиванню).

Даний факт, зокрема підтверджується вилученням зазначених паливних талонів торгівельних марок Авіас та Wog в ході обшуку 28-29.08.2018 року по кримінальному провадженню № 42017040000001454 в офісних приміщеннях ПП Нафтатрансервіс (ЄДРПОУ 30442560) за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Медова, 48а, та проведеною на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів ідентифікацією як паливних талонів, так і суб`єктів господарювання (вказані вище), які їх придбали, у офіційних дистриб`юторів торгових марок Авіас та Wog , а саме ТОВ Лівайн Торг (код ЄДРПОУ 41449359) та ТОВ Нафтотрейд Ресурс (код ЄДРПОУ 33680859) відповідно.

Так, встановлено, що в ході проведення обшуку офісних приміщень ПП Нафтатрансервіс 28-29.08.2018 року виявлено та вилучено 292 дійсних паливних талони торгової марки WOG , які було придбано Центральною базою забезпечення паливно-мастильних матеріалів Національної гвардії України (ЄДРПОУ 14323511) у ТОВ Нафтотрейд Ресурс (код ЄДРПОУ 33680859) на підставі договорів №42 від 25.07.2016 та № 50 від 03.08.2016 року.

Зазначені паливні талони, у відповідності до видаткових накладних: № 153826 від 28.07.2016 року, № 151318 від 28.07.2016 року, № 151535 від 28.07.2016 року, № 153825 від 28.07.2016 року, № 182690 від 07.09.2016 року, особисто отримані представником Центральної бази забезпечення паливно-мастильних матеріалів Національної гвардії України (ЄДРПОУ 14323511) за довіреністю Данько Л .П. за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Маяковського, 11.

05.12.2019 року за результатами проведеного тимчасового доступу до речей та документів Центральної бази забезпечення паливно-мастильних матеріалів Національної гвардії України (ЄДРПОУ 14323511) проведено вилучення оригіналів документів, що підтверджують передачу паливних талонів, в тому числі до військової частини № 3011 Національної гвардії України. В ході проведення вказаного тимчасового доступу до речей і документів також отримано документи, що підтверджують списання переданих паливних талонів, а саме акти списання.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження на підставі вимоги №15/1/2-9203/1-19 від 15.04.2019 року працівниками Східного офісу Держаудитслужби проведено перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності військової частини №3011 Національної гвардії України в частині використання талонів на паливо, одержаних від Центральної бази забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України (далі за текстом ЦБЗ ПММ) за період з 01.01.2017 року по 31.01.2019 року.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що фактичне списання пально-мастильних матеріалів отриманих від ЦБЗ ПММ проводилося на підставі актів на використання талонів: №05 від 26.10.2017 року, №11 від 01.12.2017 року, №01 від 28.02.2018 року, №02 від 01.04.2018 року, №03 від 30.06.2018 року, №04 від 31.07.2018 року, №06 від 30.08.2018 року, №07 від 31.10.2018 року, №08 від 30.11.2018 року, №09 від 28.12.2018 року, №01 від 31.01.2019 року та актів на заміну талонів: №04 від 09.10.2017 року та №05 від 22.08.2018 року.

Вказані акти використання складені комісійно та затверджені командиром (або в/о командира) військової частини №3011 Національної гвардії України. До актів долучені фіскальні чеки на підтвердження придбання, а по факту заміни в/ч №3011 пально-мастильних матеріалів у стороннього суб`єкта господарювання.

Крім того, перевіркою встановлено, що відповідно до даних, зазначених у фіскальних чеках, в/ч №3011 за період з 01.01.2017 року по 31.01.2019 року здійснювався обмін паливних талонів торгової марки WOG на пально-мастильні матеріали на заправочних пунктах ТОВ Торговий дім САН ОІЛ (код ЄДРПОУ 39197130, торгова марка SUNOIL ), а саме в обмін паливних талонів отримано дизельного пального - 55 151 л на загальну суму 1 393 125,02 грн, бензину марки А-92, А-95 - 22 680 л на суму 571 203,67 грн.

Відповідно до висновку Східного офісу Держаудитслужби, проведеним співставленням даних, зазначених в Актах використання, з даними, зазначеними у фіскальних чеках заправочних пунктів, встановлено наступне:

- не підтверджено фіскальними чеками придбання пально-мастильних матеріалів: бензину А-95 у кількості 5 020 літрів на загальну суму 130 355,80 грн, бензину А-92 у кількості 150 літрів на загальну суму 2 998,50 грн та дизельного пального у кількості 4 760 літрів на загальну суму 100 610,40 грн.

Згідно фіскальних чеківТОВ Торговий дім САН ОІЛ заправка паливно-мастильними матеріалами проводилася на АЗС, що розташовані за адресами: м. Кривий Ріг, вул. Урицького, 62; Кіровоградська область, с. Бережинка, вул . Бережинське шосе, 6; м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 5 /1 ; м. Кривий Ріг, вул. Корнійчука, 5 ; м. Кривий Ріг, вул . Волгоградська , 11а/1; м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 44 ; Дніпропетровська область, с. Лозуватка, вул. Сагайдачного, 18 ; м. Кривий Ріг , вул.Нікопольське шосе, 1 а; Дніпропетровська область , с. Слобожанське, вул. Нова, 60; м. Кривий Ріг, вул. Дишинського, 12а; м. Кривий Ріг, Дніпропетровське шосе, 71; Дніпропетровська область, с. Новоалександрівська, 417км+600м; Хмельницька область, с. Порохня, 186 ка+915м; Київська область, с. Липовець , Садова, 3; м. Кривий Ріг, вул.Миру, 9; м. Кривий Ріг, Електрична, 10; м. Кривий Ріг, вул. 23-го Лютого, 32А; Дніпропетровська область, с. Вишневе, вул. Татарця, 21А ; Київська область, с.Григорівка, вул. Заводська, 15-А .

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ майора поліції Новосилецького І.М. встановлено, що під час проведеного опитування начальника служби забезпечення паливно-мастильними матеріалами військової частини №3011 Національної гвардії України ОСОБА_1 встановлено, щов період з 01.01.2017 року по 31.01.2019року від Центральної бази забезпечення паливно-мастильних матеріалів Національної гвардії України на адресу військової частини №3011 Національної гвардії України отримано талони на паливо торгівельних марок WOG . Частину вказаних талонів на паливо без погодження з Національною гвардією України використано шляхом їх обміну на АЗС ТОВ Торговий дім САН ОІЛ , при цьому будь-яких договорів щодо такого обміну талонів на паливо не укладалося.Також жодних якісних характеристик отриманих пально-мастильних матеріаліввід ТОВ Торговий дім САН ОІЛ , які б відповідали умовам Договорів № № 42, 50, будь-ким не перевірялося.

Враховуючи викладене, з метою встановлення кола осіб, які здійснили розтрату державного майна, ступінь їх вини, здобуття належної доказової бази, призначення необхідних судових експертиз, виникла необхідність в отриманні у володільця ТОВ Торговий дім САН ОІЛ (код ЄДРПОУ 39197130), оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

1. Договірна документація укладена між ТОВ Торговий дім САН ОІЛ (код ЄДРПОУ 39197130) та військовою частиною №3011 Національної гвардії України щодо заміни (отоварювання, придбання, тощо) паливних талонів за період 01.01.2017 року по 31.01.2019 року;

2. Акти приймання-передачі, накладні на реалізацію (передачу) талонів (скретч-карток) отриманих ТОВ Торговий дім САН ОІЛ (код ЄДРПОУ 39197130) від військової частини №3011 Національної гвардії України за період 01.01.2017 року по 31.01.2019 року;

3. Змінні звіти АЗС (форма № 17-НП) за період 01.01.2017 року по 31.01.2019 року за адресами АЗС: м. Кривий Ріг, вул. Урицького, 62 ; Кіровоградська область, с. Бережинка, вул. Бережинське шосе, 6 ; м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 5/1 ; м. Кривий Ріг, вул. Корнійчука, 5 ; м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, 11а/1 ; м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 44 ; Дніпропетровська область, с. Лозуватка, вул. Сагайдачного, 18 ; м. Кривий Ріг, вул.Нікопольське шосе, 1 а; Дніпропетровська область, с. Слобожанське, вул. Нова, 60; м. Кривий Ріг, вул. Дишинського, 12а; м. Кривий Ріг, Дніпропетровське шосе, 71; Дніпропетровська область, с. Новоалександрівська, 417км+600м; Хмельницька область, с. Порохня, 186 ка+915м; Київська область, с. Липовець , Садова , 3; м. Кривий Ріг, вул.Миру, 9; м. Кривий Ріг, Електрична, 10; м. Кривий Ріг, вул. 23-го Лютого, 32А ; Дніпропетровська область, с. Вишневе, вул. Татарця , 21 А; Київська область, с . Григорівка, вул. Заводська , 15-А .

4. Відомості на відпуск АЗС нафтопродуктів (форма № 16-НП) за період 01.01.2017 року по 31.01.2019 року за адресами АЗС: м. Кривий Ріг, вул. Урицького, 62 ; Кіровоградська область, с. Бережинка, вул. Бережинське шосе, 6 ; м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 5/1 ; м. Кривий Ріг, вул. Корнійчука, 5 ; м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, 11а /1; м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе , 44 ; Дніпропетровська область, с. Лозуватка, вул. Сагайдачного, 18 ; м. Кривий Ріг, вул.Нікопольське шосе, 1а; Дніпропетровська область, с. Слобожанське, вул. Нова, 60; м. Кривий Ріг, вул. Дишинського, 12а; м. Кривий Ріг, Дніпропетровське шосе, 71; Дніпропетровська область, с. Новоалександрівська, 417км+600м; Хмельницька область, с. Порохня, 186 ка+915м; Київська область , с. Липовець, Садова , 3 ; м. Кривий Ріг, вул.Миру, 9; м. Кривий Ріг, Електрична, 10; м. Кривий Ріг, вул . 23-го Лютого , 32А; Дніпропетровська область, с. Вишневе, вул. Татарця, 21 А; Київська область, с.Григорівка, вул. Заводська, 15-А .

5. Журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС (Форма N 13-НП) за період 01.01.2017 року по 31.01.2019 року за адресами АЗС: м. Кривий Ріг, вул. Урицького, 62 ; Кіровоградська область, с. Бережинка, вул. Бережинське шосе, 6 ; м. Кривий Ріг, вул. Електрична , 5 /1 ; м. Кривий Ріг, вул. Корнійчука, 5 ; м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська , 11а/1; м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 44 ; Дніпропетровська область, с. Лозуватка, вул. Сагайдачного, 18 ; м. Кривий Ріг, вул.Нікопольське шосе, 1а; Дніпропетровська область, с. Слобожанське, вул. Нова, 60; м. Кривий Ріг, вул. Дишинського, 12а; м. Кривий Ріг, Дніпропетровське шосе, 71; Дніпропетровська область, с. Новоалександрівська, 417км+600м; Хмельницька область, с. Порохня, 186 ка+915м; Київська область , с. Липовець , Садова , 3; м. Кривий Ріг, вул.Миру, 9; м. Кривий Ріг, Електрична, 10; м. Кривий Ріг, вул. 23-го Лютого , 32А ; Дніпропетровська область, с. Вишневе, вул. Татарця , 21 А; Київська область, с.Григорівка, вул. Заводська, 15-А.

6. Зведені регістри бухгалтерського обліку ТОВ Торговий дім САН ОІЛ (код ЄДРПОУ 39197130), в яких за період 01.01.2017 року по 31.01.2019 року відображено операції, пов`язані з обігом талонів (скретч-карток), продажу пального по талонам (скретч-карткам);

7. Сертифікати якості на пальне, яке перебувало у період 01.01.2017 року по 31.01.2019 року на реалізації АЗС розташованих за адресами: м. Кривий Ріг, вул. Урицького , 62 ; Кіровоградська область, с. Бережинка, вул. Бережинське шосе, 6 ; м. Кривий Ріг, вул. Електрична , 5/1 ; м. Кривий Ріг, вул. Корнійчука, 5 ; м. Кривий Ріг, вул . Волгоградська , 11а/1; м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 44 ; Дніпропетровська область, с. Лозуватка, вул. Сагайдачного, 18 ; м. Кривий Ріг , вул.Нікопольське шосе, 1 а; Дніпропетровська область, с. Слобожанське, вул. Нова, 60; м. Кривий Ріг, вул. Дишинського, 12а; м. Кривий Ріг, Дніпропетровське шосе, 71; Дніпропетровська область, с. Новоалександрівська, 417км+600м; Хмельницька область, с. Порохня, 186 ка+915м; Київська область, с. Липовець , Садова, 3; м. Кривий Ріг, вул.Миру, 9; м. Кривий Ріг, Електрична, 10; м. Кривий Ріг, вул. 23-го Лютого, 32А ; Дніпропетровська область, с. Вишневе, вул. Татарця, 21А ; Київська область , с.Григорівка, вул . Заводська , 15-А .

8. Договірна документація ТОВ Торговий дім САН ОІЛ (код ЄДРПОУ 39197130) щодо узгодження з ТОВ Нафтотрейд Ресурс (код ЄДРПОУ 33680859) проведення прийняття, отоварювання, заміни паливних талонів торгівельної марки WOG .

9. Документи, які відображають реалізацію (продаж, заміну, інше) ТОВ Торговий дім САН ОІЛ (код ЄДРПОУ 39197130) паливних талонів (скретч-картки) отриманих від військової частини №3011 Національної гвардії України за період з 01.01.2017 року по 31.01.2019 року.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі.

Представник ТОВ Торговий дім САН ОІЛ , у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликалась.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Згідно зі ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурором у клопотанні доведено, що речі, доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні ТОВ Торговий дім САН ОІЛ , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, прокурором доведено необхідність вилучення вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції Гандзюк А.В. про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №42018040000001325 від 19.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- договірна документація укладена між ТОВ Торговий дім САН ОІЛ (код ЄДРПОУ 39197130) та військовою частиною №3011 Національної гвардії України щодо заміни (отоварювання, придбання, тощо) паливних талонів за період 01.01.2017 року по 31.01.2019 року;

- акти приймання-передачі, накладні на реалізацію (передачу) талонів (скретч-карток) отриманих ТОВ Торговий дім САН ОІЛ (код ЄДРПОУ 39197130) від військової частини №3011 Національної гвардії України за період 01.01.2017 року по 31.01.2019 року;

- змінні звіти АЗС (форма № 17-НП) за період 01.01.2017 року по 31.01.2019 року за адресами АЗС: м. Кривий Ріг, вул. Урицького , 62 ; Кіровоградська область, с. Бережинка, вул. Бережинське шосе, 6 ; м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 5/1 ; м. Кривий Ріг, вул. Корнійчука, 5 ; м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська , 11а/1 ; м. Кривий Ріг , вул. Дніпропетровське шосе , 44 ; Дніпропетровська область, с. Лозуватка, вул. Сагайдачного, 18 ; м. Кривий Ріг , вул. Нікопольське шосе, 1а; Дніпропетровська область, с. Слобожанське, вул. Нова, 60; м. Кривий Ріг, вул. Дишинського, 12а; м. Кривий Ріг, Дніпропетровське шосе, 71; Дніпропетровська область, с. Новоалександрівська, 417км+600м; Хмельницька область, с. Порохня, 186 ка+915м; Київська область, с. Липовець , Садова, 3; м. Кривий Ріг , вул.Миру, 9; м. Кривий Ріг, Електрична, 10; м. Кривий Ріг, вул. 23-го Лютого, 32А ; Дніпропетровська область, с. Вишневе, вул. Татарця, 21 А; Київська область , с. Григорівка, вул. Заводська , 15-А ;

- відомості на відпуск АЗС нафтопродуктів (форма № 16-НП) за період 01.01.2017 року по 31.01.2019 року за адресами АЗС: м. Кривий Ріг, вул. Урицького, 62 ; Кіровоградська область, с. Бережинка, вул. Бережинське шосе, 6 ; м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 5/1 ; м. Кривий Ріг, вул. Корнійчука, 5 ; м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська , 11а/1 ; м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 44 ; Дніпропетровська область, с. Лозуватка, вул. Сагайдачного, 18 ; м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, 1а; Дніпропетровська область, с. Слобожанське, вул. Нова, 60; м. Кривий Ріг, вул. Дишинського, 12а; м. Кривий Ріг, Дніпропетровське шосе, 71; Дніпропетровська область, с. Новоалександрівська, 417км+600м; Хмельницька область, с. Порохня, 186 ка+915м; Київська область, с. Липовець , Садова, 3; м. Кривий Ріг , вул.Миру, 9; м. Кривий Ріг, Електрична, 10; м. Кривий Ріг, вул. 23-го Лютого, 32А ; Дніпропетровська область, с. Вишневе, вул. Татарця, 21А ; Київська область, с . Григорівка, вул. Заводська, 15-А ;

- журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС (Форма N 13-НП) за період 01.01.2017 року по 31.01.2019 року за адресами АЗС: м. Кривий Ріг, вул. Урицького, 62 ; Кіровоградська область, с. Бережинка, вул. Бережинське шосе, 6 ; м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 5/1 ; м. Кривий Ріг, вул. Корнійчука, 5 ; м. Кривий Ріг, вул . Волгоградська , 11а/1; м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 44 ; Дніпропетровська область, с. Лозуватка, вул. Сагайдачного, 18 ; м. Кривий Ріг , вул.Нікопольське шосе, 1 а; Дніпропетровська область , с . Слобожанське, вул. Нова, 60; м. Кривий Ріг, вул. Дишинського, 12а; м. Кривий Ріг, Дніпропетровське шосе, 71; Дніпропетровська область, с. Новоалександрівська, 417км+600м; Хмельницька область, с. Порохня, 186 ка+915м; Київська область, с. Липовець , Садова, 3; м. Кривий Ріг, вул.Миру, 9; м. Кривий Ріг, Електрична, 10; м. Кривий Ріг, вул. 23-го Лютого, 32 А ; Дніпропетровська область, с. Вишневе, вул. Татарця, 21А ; Київська область, с.Григорівка, вул. Заводська, 15-А ;

- зведені регістри бухгалтерського обліку ТОВ Торговий дім САН ОІЛ (код ЄДРПОУ 39197130), в яких за період 01.01.2017 року по 31.01.2019 року відображено операції, пов`язані з обігом талонів (скретч-карток), продажу пального по талонам (скретч-карткам);

- сертифікати якості на пальне, яке перебувало у період 01.01.2017 року по 31.01.2019 року на реалізації АЗС розташованих за адресами: м. Кривий Ріг, вул. Урицького , 62 ; Кіровоградська область, с. Бережинка, вул. Бережинське шосе, 6 ; м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 5/1 ; м. Кривий Ріг, вул. Корнійчука, 5 ; м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, 11а/ 1; м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 44 ; Дніпропетровська область, с. Лозуватка, вул. Сагайдачного, 18 ; м. Кривий Ріг, вул.Нікопольське шосе , 1 а; Дніпропетровська область, с. Слобожанське, вул. Нова, 60; м. Кривий Ріг, вул. Дишинського, 12а; м. Кривий Ріг, Дніпропетровське шосе, 71; Дніпропетровська область, с. Новоалександрівська, 417км+600м; Хмельницька область, с. Порохня, 186 ка+915м; Київська область , с . Липовець , Садова, 3; м. Кривий Ріг, вул.Миру, 9; м. Кривий Ріг, Електрична, 10; м. Кривий Ріг, вул. 23-го Лютого, 32А ; Дніпропетровська область, с. Вишневе, вул. Татарця, 21А; Київська область, с.Григорівка, вул. Заводська, 15-А;

- договірна документація ТОВ Торговий дім САН ОІЛ (код ЄДРПОУ 39197130) щодо узгодження з ТОВ Нафтотрейд Ресурс (код ЄДРПОУ 33680859) проведення прийняття, отоварювання, заміни паливних талонів торгівельної марки WOG ;

- документи, які відображають реалізацію (продаж, заміну, інше) ТОВ Торговий дім САН ОІЛ (код ЄДРПОУ 39197130) паливних талонів (скретч-картки) отриманих від військової частини №3011 Національної гвардії України за період з 01.01.2017 року по 31.01.2019 року.

Право тимчасового доступу з можливістю вилучення надати прокурорам та слідчим у кримінальному провадженні, в тому числі прокурору відділу Гандзюку Андрію Васильовичу, оперативним працівникам УЗЕ у Дніпропетровській області ДЗЕ НП України Новосилецькому Івану Миколайовичу, Бізюкіну Євгену Олександровичу та Табунщикову Андрію Миколайовичу.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06 вересня 2019 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: О. В. Хлистуненко

Зареєстровано 16.08.2019
Оприлюднено 16.08.2019
Дата набрання законної сили 06.08.2019

Судовий реєстр по справі 210/5940/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 06.08.2019 Дзержинський районний суд м.Кривого Рогу Кримінальне
Ухвала від 06.08.2019 Дзержинський районний суд м.Кривого Рогу Кримінальне
Ухвала від 18.06.2019 Дзержинський районний суд м.Кривого Рогу Кримінальне
Ухвала від 26.03.2019 Дзержинський районний суд м.Кривого Рогу Кримінальне
Ухвала від 26.03.2019 Дзержинський районний суд м.Кривого Рогу Кримінальне
Ухвала від 28.02.2019 Дзержинський районний суд м.Кривого Рогу Кримінальне
Ухвала від 30.11.2018 Дзержинський районний суд м.Кривого Рогу Кримінальне
Ухвала від 13.11.2018 Дзержинський районний суд м.Кривого Рогу Кримінальне
Ухвала від 13.11.2018 Дзержинський районний суд м.Кривого Рогу Кримінальне
Ухвала від 12.11.2018 Дзержинський районний суд м.Кривого Рогу Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону