Ухвала

від 14.08.2019 по справі 520/19398/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 520/19398/19

Провадження № 1-кс/520/10466/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про призначення судово-економічної експертизи,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019162010000021 від 21.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом того, що фізичні особи за попередньою змовою з працівниками банківських установ Одеської області, які не є посадовими особами, склали завідомо підроблені документи щодо джерела походження коштів, які внесені готівкою на їх банківські рахунки.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про надання слідчим суддею доручення на залучення експерта для проведення судово-економічної експертизи з метою дослідження проведених фінансових операцій наступними фізичними особами, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , мотивуючи клопотання тим, що висновки цієї експертизи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Судово-економічна експертиза виконується згідно «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 ( у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), згідно з Законом України «Про судову експертизу» від 25.02.1994, наказу Міністерства юстиції України №301/5 від 03.03.2015 «Про затвердження Положення про експертно кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів» встановлено перелік судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям науково дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України, іншими нормативно правовими актами та міжнародними договорами та угодами про взаємну правову допомогу і співробітництво, що регулюють правовідносини у сфері судово-експертної діяльності.

Для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини, а також з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання експерта, який володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право відповідно до Закону України «Про судову експертизу» на проведення експертизи, доручити експертам Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України провести судово-економічну експертизу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для призначення експертизи, виводи якої мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 242-244, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Залучити експертів Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України до кримінального провадження № 42019162010000021 від 21.03.2019 року, та доручити їм провести судово-економічну експертизу на вирішення якої поставити наступне питання:

- Чи підтверджується документально отримання задекларованого доходу ОСОБА_4 за період з 01.01.2004 по 14.05.2019 у сумі еквівалентній 91 720 026 доларів США?

- Чи підтверджується документально визначена сума витрат із задекларованого доходу ОСОБА_4 та фактично сплачена за період з 01.01.2004 по 14.05.2019 у сумі еквівалентній 68 801 130 доларів США?

- Чи підтверджується документально Розрахунок наявного у розпорядженні ОСОБА_4 залишку грошових коштів, в еквіваленті доларів США станом:

- на 29.03.2017 у сумі 24 347 601 доларів США;

- на 20.04.2017 у сумі 24 327 257 доларів США;

- на 08.06.2017 у сумі 24 306 366 доларів США;

- на 18.07.2017 у сумі 24 295 411 доларів США;

- на 12.09.2017 у сумі 24 238 597 доларів США;

- на 24.10.2017 у сумі 21 017 963 долари США;

- на 28.11.2017 у сумі 19 485 876 доларів США;

- на 23.01.2018 у сумі 19 486 110 доларів США;

-на 04.06.2018у сумі18180492доларів США;

- на 14.05.2019 у сумі 8 805 196 доларів США?

Зобов`язати слідчого надати експертам за вимогою матеріали кримінального провадження.

Висновок експерта надати слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала, відповідно до ст.309 КПК України, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1