Ухвала

від 12.08.2019 по справі 759/14592/19

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5035/19

ун. № 759/14592/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2019 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 про призначення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110000000182від 26.03.2019року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.28 ч.2ст.364-1,ч.5ст.191,ч.3ст.28ч.1ст.240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Київській обл., фактичне місцезнаходження якого - м.Київ, Святошинський район, вул.Святошинська, 2-А, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110000000182від 26.03.2019року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.28 ч.2ст.364-1,ч.5ст.191,ч.3ст.28ч.1ст.240 КК України.

Клопотання обгрутнтовуєтьсятим,що СУГУНПв Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110000000182 від 26.03.2019 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 240, ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2003 року між Київською обласною державною адміністрацією в особі заступника голови Бориспільської РДА ОСОБА_9 та ТОВ «ТВФ «Г.Арт»» в особі директора ОСОБА_10 , було укладено договір оренди, згідно якого ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996) зареєстроване, за адресою: м. Київ, проспект Правди, 9-Б, кв. 10, отримало в строкове, платне володіння і користування земельну ділянку, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, 3 км. на південь від м. Бориспіль в межах Глибоцької сільської ради, Бориспільського району Київської області (кадастровий номер земельної ділянки 3220882200:03:006:0132) для організації кар`єру яружного піску строком на 49 років, та тим самим КОДА ввірило ТОВ «ТВФ «Г.Арт»» (код ЄДРПОУ 31722996) вказану земельну ділянку для розробки піщаного кар`єру.

У жовтні 2015 року проведена планова перевірка ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996), під час якої було встановлено ряд порушень, у тому числі, відсутність гірничого відводу.

Наказом Державної служби геології та надр України від 02.12.2015 року № 404 дію спецдозволу № 3275 від 30.10.2003 зупинено і по сьогоднішній день не відновлено.

Не зважаючи на те, що ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996) було зупинено спеціальний дозвіл на користування надрами, останні, систематично на протязі 2016-2017 років на постійній основі продовжили видовування корисних копалин з метою подальшої їх реалізації реальному сектору економіки.

Таким чином, протиправними діями члени організованої групи до якої увійшли ОСОБА_7 ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 організованої та очоленої ОСОБА_4 , було спричинено матеріальну шкоду державі внаслідок видобутку піску будівельного на Гартівському родовищі в період зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 3275 від 30.10.2003 (з 02.12.2015 по 08.09.2017) становить 71428 761 (сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч сімсот шістдесят одна) гривня, 60 копійок, тим самим завдавши істотної шкоди державним інтересам.

17.05.2019 року за вказаними фактами було повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було проведено ряд тимчасових доступів до фінансово-господарської документації контрагентів ТОВ «ТВФ «Г.Арт», ТОВ «Транс Колос» та ТОВ «Тайтрейдхолдін» під час огляду яких виявлено інформацію, яка підтверджує відносини з вказаними товариствами.

В подальшому, у досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердження сум прибутку та об`ємів реалізованого піску видобутого з Гартівського родовища на протязі 2016-2017 років.

Слідчий просив призначити в даному кримінальному провадженні судову економічну експертизу, на вирішення якої поставити перед експертом запитання, перелік яких наведено у клопотанні.

Разом з тим слідчий зазначив, що для розв`язання питань, які мають суттєве значення для забезпечення неупередженого розслідування у кримінальному провадженні та які цікавлять слідство, необхідні спеціальні знання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, а тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1 ст.242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ч.1 ст.243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

У відповідності до ч.1 ст.244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно ч.6 ст.244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи, що для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин у даному кримінальному провадженні, необхідні спеціальні знання, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та про наявність підстав для призначення у даному кримінальному провадженні судової економічної експертизи.

Підстав для виключення в порядку ч.7 ст.244 КПК України запитань, запропонованих слідчим для постановки на вирішення судового експерта, не вбачається.

Проведення судової експертизи слід доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України.

Керуючись ст.ст.110, 242, 243, 244, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 задовольнити.

Призначити судову економічну експертизу, в рамках кримінального провадження №12019110000000182від 26.03.2019 року, до проведення якої залучити експертів Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

На розгляд даної експертизи поставити наступні запитання:

1. Чи підтверджується документально реалізація піску в сумі 299025 грн. та в об`ємі 96175 тон від ТОВ «ТВФ «Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996) до ТОВ «Транс Колос» (код ЄДРПОУ 38660926) на протязі 2016-2017 років?

2. Чи підтверджується документально реалізація піску в сумі 327797 грн. та в об`ємі 29799 тон. від ТОВ «ТВФ «Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996) до ТОВ «Тайтрейдхолдін» (код ЄДРПОУ 39014733) на протязі 2016-2017 років?

3. Чи підтверджується документально реалізація піску в сумі 4390 000 грн. та в об`ємі 82298 тон від ТОВ «Транс Колос» (код ЄДРПОУ 38660926) наступним контрагентам ТОВ"БК"ЄВРОБУДМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 38075140), ТОВ «Тайтрейдхолдін» (код ЄДРПОУ 39014733), КП «ЖРЕУ» (код ЄДРПОУ 03803774), ТОВ "ІКОМ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 30167181), ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" (код ЄДРПОУ 31722996), ТОВ"ПЕРЕСУВН МЕХАНІЗ КОЛОНА 10» (код ЄДРПОУ 34706385), ПрАТ "Бориспільська СПМК-530" (код ЄДРПОУ 06953327), СТОВ "Любарецьке" (код ЄДРПОУ 32630697), ТОВ "Альянс Будівельників України" (код ЄДРПОУ 37354345), ТОВ "АГРОШЛЯХБУД" (код ЄДРПОУ 03580647), СПД ОСОБА_11 (код 2541001033), ПП «Будленд» (код ЄДРПОУ 32590382), Комунальне підприємство "ЖЕК-1" (код ЄДРПОУ 05447786), ТОВ "БIОТЕХ ЛТД (код ЄДРПОУ 22917147), ПП «ДОРСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 33819662), ТОВ"БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ -ВР" (код ЄДРПОУ 38013854), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОЛІМПІКС» (код ЄДРПОУ 39288133), ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" (код ЄДРПОУ 39240463), ТОВ "СВБ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39629688), ТОВ "УКРПОЛIМЕР" (код ЄДРПОУ 31477793), ТОВ «УКРЕКСПОБУД» (код ЄДРПОУ 38314832), ТОВ ЕКО-СЕРВІС (код ЄДРПОУ 31885141), СПД ОСОБА_12 (код НОМЕР_1 ), ТОВ "ТІК `Вегас" (код ЄДРПОУ 34190612) ТОВ "БМ -ЛОГІСТИК" (код ЄДРПОУ 39240463) на протязі 2016-2017 років?

4. Чи підтверджується документально реалізація піску в сумі 427 250 грн. та в об`ємі 142 450 тон від ТОВ «ТВФ «Г.Арт» наступним контрагентам ТОВ «Тайтрейдхолдін» (код ЄДРПОУ 39014733), Комунальне підприємство "ЖЕК-1" (код ЄДРПОУ 05447786), ТОВ «Транс Колос» (код ЄДРПОУ 38660926), ТОВ «ТОВ ТІК Вегас» (код ЄДРПОУ 34190612), ПП "АВТОСЕРВIС" (код ЄДРПОУ 25566725), ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ "БК"ЄВРОБУДМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 38075140) на протязі 2016-2017 років?

5. Чи підтверджується документально реалізація піску в сумі 917000 грн. та в загальному об`ємі 32595 тон від ТОВ «Тайтрейдхолдін» наступним контрагентам ТОВ «Транс Колос» (код ЄДРПОУ 38660926), ПП «АВТОСЕРВIС» (код ЄДРПОУ 25566725), ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" (код ЄДРПОУ 31722996), ТОВ «ТІК Вегас» (код ЄДРПОУ 34190612), МПП "АКВІЛОН" (код ЄДРПОУ 20079802), ТОВ "ВАЙТЕК ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40551746), ТОВ "МУРАВЕЙ ТРАНСБУД" (код ЄДРПОУ 41007615), ТОВ ЕКО-СЕРВІС (код ЄДРПОУ 31885141) на протязі 2016-2017 років?

Для ознайомлення надати експертам, при необхідності, матеріали кримінального провадження №12019110000000182від 26.03.2019 року.

Копію ухвали направити для виконання експертам Київського НДЕКЦ МВС України.

Експертів попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст.384,385 КК України.

Зобов`язати експертів, після виконання експертизи, скерувати висновок експертів до СУ ГУНП у Київській обл.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1