Ухвала

від 17.08.2019 по справі 161/13869/19

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/13869/19

Провадження № 1-кс/161/7033/19

У Х В А Л А

про надання довзовлу на проведення огляду

м. Луцьк 17 серпня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області капітан податкової міліції ОСОБА_4 про дозвіл на огляд офісних та складських приміщень, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області капітан податкової міліції ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про дозвіл на проведення огляду офісних та складських приміщень, які використовують у своїй діяльності гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки: 0710100000:22:025:0036, на праві комунальної власності належить Луцькій міській раді (ЄДРПОУ 34745204), на праві приватної власності належить: комерційно-виробниче підприємство «Волинькультторг» (ЄДРПОУ 01549030), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТзОВ «ІСТЕЙТ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41605781), ТзОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ» (ЄДРПОУ 34918876), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ «Культтовари» (ЄДРПОУ 30584691), з метою відшукання та вилучення товарно-матеріальних цінностей незаконно ввезених на територію України, в томучислі автомобільнихзапчастин,печаток таштампів,необлікованих готівковихкоштів,оригіналівпервинних табухгалтерських документівщодо здійсненняфінансово-господарськоїдіяльності заперіод з01.01.2016по данийчас, чорнових записів, банківських карток, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, комп`ютерної техніки, на якій виготовляються документи на вищевказаний товар, а також інших речей та предметів, що мають значення для кримінального провадження.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №32018030000000061 від 10.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України.

Вказане кримінальне правопорушення пов`язане з незаконним ввезенням товарно-матеріальних цінностей, в тому числі автомобільних запчастин, на територію України з приховуванням від митного контролю та без сплати відповідних митних платежів та реалізація вказаних ТМЦ на території України за необліковані грошові кошти з ухиленням від сплати податків з отриманих доходів.

Оскільки є достатні підстави вважати, що в офісних та складських приміщеннях за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Конякіна 18а знаходяться товарно-матеріальні цінності незаконно ввезені на територію України, зокрема автомобільні частини, необліковані готівкові кошти, чорнові записи, в яких відображені записи про товар, який ввозився з-за кордону та осіб причетних до даної незаконної діяльності, комп`ютерна техніка, на якій виготовляються документи на вищевказаний товар, а також інші речі та предмети, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні огляду офісних, складських приміщень за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Конякіна 18а.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, слідчого, які підтримали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 1 ст. 237 КПК України, а тому старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області капітану податкової міліції ОСОБА_4 , іншим слідчим, які є в слідчій групі або за їх дорученням працівникам ОУ ГУ ДФС у Волинській області, слід надати дозвіл на проведення огляду офісних, складських приміщень за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Конякіна 18а.

Керуючись ст.ст.234,237 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 або за їх дорученням працівникам ОУ ГУ ДФС у Волинській області дозвіл на проведення огляду офісних та складських приміщень, які використовують у своїй діяльності гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки: 0710100000:22:025:0036, належній на праві комунальної власності Луцькій міській раді (ЄДРПОУ 34745204), на праві приватної власності належать: комерційно-виробниче підприємство «Волинькультторг» (ЄДРПОУ 01549030), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТзОВ «ІСТЕЙТ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41605781), ТзОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ» (ЄДРПОУ 34918876), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ «Культтовари» (ЄДРПОУ 30584691), з метою відшукання та вилучення товарно-матеріальних цінностей незаконно ввезених на територію України, в томучислі автомобільнихзапчастин,печаток таштампів,необлікованих готівковихкоштів,оригіналівпервинних табухгалтерських документівщодо здійсненняфінансово-господарськоїдіяльності заперіод з01.01.2016по данийчас, чорнових записів, банківських карток, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, комп`ютерної техніки, на якій виготовляються документи на вищевказаний товар, а також інших речей та предметів, що мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 17 вересня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1