ЯВОРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

Справа № 460/5846/18

Провадження №1-кс/460/953/19

УХВАЛА

16.08.2019 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області Кондратьєва Н.А., з участю секретаря судового засідання Юрчишина В.В. розглянувши клопотання заступника начальника СВ Яворівського ВП ГУНП у Львівській області майора поліції Пазюка В.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у кримінальному провадженні, внесеному 20 листопада 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140350001365, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

в с т а н о в и в:

В провадженні СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області знаходиться кримінальне провадження №12018140350001365 від 20.11.2018 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Заступник начальника СВ Яворівського ВП ГУНП у Львівській області майор поліції Пазюк В.М. звернувся з клопотанням до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення. В обґрунтування клопотання зазначає, що 20.11.2018 в Яворівський ВП надійшов рапорт оперуповноваженого УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України про те, що посадові особи державного навчального закладу Новояворівське вище професійне училище (ЄДРПОУ 05536969) зловживаючи своїм службовим становищем уклали угоду по закупівлі металообробних верстатів, а саме: токарно-гвинторізні верстати в кількості 3 шт., універсальний круглошліфувальний верстат в кількості 1 шт., універсально-фрезерний верстат в кількості1 шт., напівавтомат заточний для задніх поверхонь різців в кількості 1 шт. уклали угоду на поставку вказаних верстатів із ТОВ "СТАН КОМПЛЕКТ" (ЄДРПОУ 39264856) на загальну вартість 2526 тис. грн. по ціні, що не відповідає ціні верстатів та їх аналогів, що діють на території України.

По даному кримінальному провадженню встановлено, що 28.08.2018 ДНЗ Новояворівське вище професійне училище , в особі директора ОСОБА_1 , (юридична адреса: Львівська область, Яворівський район, м. Новояворівськ, вул. Шевченка, 20, ЄДРПОУ: 05536969) уклала договір №17-17/08/18 , з товариством з обмеженою відповідальністю СТАН КОМПЛЕКТ в особі Саприкіна ОСОБА_2 (юридична адреса: м. Київ, пр. Московський, 23, код ЄДРПОУ 39264856), згідно якого вказане товариство має поставити металообробні верстати, договірна ціна якого становила 2 526 000 грн.

В подальшому товариством з обмеженою відповідальністю СТАН КОМПЛЕКТ поставило металообробні верстати, а саме: токарно-гвинторізні верстати в кількості 3 шт., універсальний круглошліфувальний верстат в кількості 1 шт., універсально-фрезерний верстат в кількості 1 шт., напівавтомат заточний для задніх поверхонь різців в кількості 1 шт. на підставі чого складено та подано накладну №51 від 17.09.2018 року у ДНЗ Новояворівське вище професійне училище .

З проведеного аналізу процедури закупівлі та вивчення предмету закупівлі верстати токарні у відповідності до технічного завдання, що подане замовником ДНЗ Новояворівське ВПУ встановлено, що очікувана вартість вказаних верстатів не відповідає вартості верстатів та їх аналогів, що реалізовуються на території України.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що за поставлені у державний навчальний заклад Новояворівське вище професійне училище (ЄДРПОУ 05536969) металообробні верстати товариству із обмеженою відповідальністю Стан Комплект (юридична адреса: м. Київ, пр. Московський, 23, ЄДРПОУ 39264856) на загальну вартість 2526000грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , МФО 380775, що відкритий у АТ КБ ПРИВАТБАНК , перераховувались кошти у вищевказаній сумі, що підтверджується відомостями, що наявні у Договорі поставки №17-17/08/18 від 28.08.2018, специфікації до вказаного договору, Додатковій угоді № 1 до Договору поставки №17-17/08/18 від 28.08.2018, прихідному3 ордері № 97 від 17.09.2018, у видатковій накладній №51 від 17.09.2018.

Отримання документів та інформації по вищевказаному рахунку надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення бюджетних коштів, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування заподіяних збитків, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності - відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Документи та інформація по вказаному рахунку знаходиться у Західному ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (м. Львів, вул. В. Липинського, 13-А) і тому здобути їх можливо лише у вказаній установі шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Дослідивши матеріали клопотання, доходжу до наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Яворівського ВП ГУНП України у Львівській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке 20 листопада 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140350001365, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки в матеріалах кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться у Західному ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (м. Львів, вул. В. Липинського, 13-А), щодо проведених фінансово-господарських операцій ТОВ "СТАН КОМПЛЕКТ" (юридична адреса: м. Київ, пр. Московський, 23, ЄДРПОУ 39264856) по рахунку відкритому у АТ КБ "ПРИВАТБАНК": НОМЕР_1 , МФО 380775, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступу з можливістю вилучення всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (м. Львів, вул. В. Липинського, 13-А) по рахунку: НОМЕР_1 , МФО 380775, а саме:

- копій документів щодо відкриття даного рахунку у АТ КБ "ПРИВАТБАНК";

- повний рух коштів по рахунку відкритому у АТ КБ "ПРИВАТБАНК": НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.08.2018 року відповідно по 30.09.2018, із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника слідчого відділення Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, майора поліції Пазюка Володимира Михайловича або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням на оперуповноважених працівників УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.А.Кондратьєва

1.

Зареєстровано 18.08.2019
Оприлюднено 18.08.2019
Дата набрання законної сили 16.08.2019

Судовий реєстр по справі 460/5846/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 16.08.2019 Яворівський районний суд Львівської області Кримінальне
Постанова від 14.08.2019 Яворівський районний суд Львівської області Кримінальне
Постанова від 03.04.2019 Яворівський районний суд Львівської області Кримінальне
Постанова від 25.02.2019 Яворівський районний суд Львівської області Кримінальне
Постанова від 05.12.2018 Яворівський районний суд Львівської області Кримінальне
Постанова від 05.12.2018 Яворівський районний суд Львівської області Кримінальне
Постанова від 05.12.2018 Яворівський районний суд Львівської області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону