Ухвала

від 06.08.2019 по справі 757/41155/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41155/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 12019000000000512 від 06.06.2019 року старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12019000000000512 від 06.06.2019 року старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019000000000512 від 06.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» ( код ЄДРПОУ 31603505) є правонаступником усіх майнових прав та обов`язків Публічного акціонерного товариства «Головинський Граніт», що припинено шляхом перетворення на підставі Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Головинський граніт» №Б/Н від 19.10.2017 та Передавального акту майна, коштів, майнових прав та обов`язків ПАТ «Головинський граніт» №2 від 18.06.2018.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що учасником ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» ( код ЄДРПОУ 31603505) являється ТОВ «Будстиль ХХІ» (код ЄДРПОУ 34293222), кінцевим бенефіціарним власником якого з часткою в статутному капіталі 64,12% є ОСОБА_4 .

15.05.2019 між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Житомирській області в особі голови комісії з реорганізації - в.о. начальника регіонального відділення ОСОБА_5 (Продавець) та ТОВ «Головинський камінь» (код ЄДРПОУ 42890500), в особі Генерального директора ТОВ «Головинський камінь» ОСОБА_6 (Покупець) укладено договір купівлі-продажу об`єкта малої приватизації єдиного майнового комплексу Державного підприємства «Головинський кар`єр» на аукціоні із зниженням стартової ціни, відповідно до якого ТОВ «Головинський камінь» набуло у власність об`єкт малої приватизації єдиний майновий комплекс Державного підприємства (надалі - ДП) «Головинський кар`єр» за адресою: Житомирська обл., Черняхівський район, смт. Головине, вул. Адміністративна, 8, рухоме та нерухоме майно, сплативши вартість визначену за результатами проведеного електронного аукціону в повному обсязі.

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна по Житомирській області №360 від 19.06.2019 «Про припинення Державного підприємства «Головинський кар`єр» шляхом приєднання» (далі Наказ) визначено припинити юридичну особу Державне підприємство «Головинський кар`єр» (код за ЄДРПОУ 40673033), розташоване за адресою: вул. Адміністративна, 8, смт. Головине, Черняхівський р-н., Житомирська обл., 12325, шляхом приєднання до покупця ТОВ «Головинський камінь» (код ЄДРПОУ 42890500). Вищевказаним Наказом призначено комісію з припинення юридичної особи ДП «Головинький кар`єр» (далі Комісія), якій передано повноваження щодо управління справами ДП «Головинський кар`єр».

Так, ОСОБА_7 , будучи достовірно обізнаним про те, що на даний час відбувається процес припинення юридичної особи ДП «Головинький кар`єр» шляхом приєднання до покупця ТОВ «Головинський камінь», а також про те, що термін дії Спеціальних дозволів №2696, №2967 закінчився 03.06.2015, а дозвіл №2698 анульовано на підставі рішення Окружного адміністративного суду м. Києва, яке набрало законної сили 24.01.2019, усвідомлюючи, що ТОВ Головинський гранітний кар`єр» позбавлене права продовжувати свою діяльність з видобування лабрадоритів Головинського, Сліпчицького та Сліпчицьке-1 родовища, керуючись корисливими мотивами та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, вирішив шляхом обману заволодіти грошовими коштами, що належать ТОВ «Головинський камінь» за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 , під час зустрічі з представником ТОВ «Головинський камінь» ОСОБА_8 , яка відбулась близько 14:00 год. 25.07.2019 по вул. Прорізна в м. Києві повідомив останньому, що повністю контролює питання щодо приватизації, боргів та ліквідації єдиного майнового комплексу ДП «Головинський кар`єр» та процес отримання ліцензій ТОВ «Головинський камінь», в ході чого став переконувати останнього у вигідності придбання належної ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» «маркшейдерської» та технічної документації, завіряючи, що на її підставі ТОВ «Головинський камінь» найближчим часом зможе розпочати свою діяльність з видобування лабрадоритів, що не відповідало дійсності, а також придбання самого ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» беніфеціарним власником якого він являється, надавши при цьому ОСОБА_8 документи з зазначенням переліку майна належного Товариству оцінивши його вартість та вартість відповідної технічної документації в 1 300000000 доларів США.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння коштами ТОВ «Головинський камінь», з метою введення представника потерпілого в оману, під час вищевказаної зустрічі, ОСОБА_4 умисно не повідомив останньому юридично значиму інформацію про те, що у Відділі примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Житомирській області перебуває зведене виконавче провадження №42595654 щодо стягнення з ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» заборгованості в розмірі 5,8 млн. грн., в межах якого здійснено опис та арешту майна (коштів) боржника, яке на даний час реалізовується за допомогою системи електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ).

Представник ТОВ «Головинський камінь» ОСОБА_8 не усвідомлюючи факт обману, помилково вважаючи, що пропозиція ОСОБА_4 є вигідною для ТОВ «Головинський камінь», погодився на умови ОСОБА_4

01.08.2019, приблизно в 17 год. 10 хв., знаходячись за адресою: м. Київ пров. Бабушкіна, 3 в м. Києві, з корисливих мотивів, з метою заволодіння належними ТОВ «Головинський камінь» грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_4 під приводом відступу корпоративних прав на ТОВ «Головинський гранітний кар`єр», зустрівся з представником зазначеного товариства ОСОБА_8 від якого отримав грошові кошти в розмірі 1300000 000 доларів США, які відповідно до курсу НБУ станом на 01.08.2019 складали 32 526000 гривень, що у 33863 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, та мав намір розпорядитись ними на власний розсуд, однак злочин до кінця не довів з причин, які не залежали від його волі, оскільки його злочинні дії були припинені працівниками правоохоронних органів.

02.08.2019 о 02 год 48 хв. за адресою: м. Київ, вул. Бабушкіна, 3, корп. 3, після отримання ОСОБА_7 грошових коштів від ОСОБА_8 в розмірі 1 300000 доларів США, як грошових коштів, якими ОСОБА_7 намагався заволодіти шляхом обману, та після проведення обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_7 , останнього затримано на підставі ст. 208 КПК України.

З огляду на невідкладний випадок, пов`язаний із безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, а також із врятуванням майна, у зв`язку з ризиком знищення та пошкодження доказів кримінального правопорушення, в період часу з 17 год. 20 хв. 01.08.2019р. по 02 год. 47 хв. 02.08.2019р., проведено невідкладний обшук в службовому кабінеті ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , після отримання ОСОБА_7 грошових коштів від ОСОБА_8 в розмірі 1 300000 доларів США, приміщення якого, відповідно інформаційної довідки №176019906 від 01.08.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, знаходиться у власності держави в особі Міністерства аграрної політики та продовольства України (код ЄДРПОУ 37471967).

Під час обшуку виявлено та вилучено:

1.Банкноту номінальною вартістю 100 доларів США із серійним номером: AB27437698S;

2.Банкноту номінальною вартістю 100 доларів США із серійним номером: HC10754761A;

3.Банкноту номінальною вартістю 100 доларів США із серійним номером: KB28945566I;

4.Банкноту номінальною вартістю 100 доларів США із серійним номером: KF98407009A;

5.Банкноту номінальною вартістю 100 доларів США із серійним номером: FK36153003B;

6.12995 імітаційних засобів - грошових коштів номіналом 100 доларів США із написом «Сувернір» на загальну суму 1299500 (один мільйон двісті дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот)доларів США;

7.Два пакети сірого кольору із поліетиленовими упаковками, у яких знаходилися імітаційні засоби - грошових коштів;

8.Мобільний телефон «Iphone» imei: НОМЕР_1 із сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар»;

9.Тека Земельні ділянки Вишгородського району із копіями схем та документів;

10.Реєстр вкладників іменних цінних паперів код 30370711 від 17.10.2017 без підпису;

11.Лист Фонду держмайна від 01.07.19 №05/1734;

12.Лист №Я-164 від 08.07.19;

13.Лист №01-9687 від 20.06.19;

14.Лист №Я-2080 від 26.06.19;

15.Лист №04/2/2-302010 від 02.07.19;

16.Лист №7849/105/24-2019 від 10.07.19;

17.Копія статуту ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» від 2018;

18.Проєкт адмінпозову на 10 аркушах;

19.Звіти про фактичні результати узгоджених процедур з питань перевірки ПАТ від 2015, 2016, 2015 в трьох теках;

20.Копії «Висновок про вартість майна» сторінки №2-№11;

21.Блокнот коричневого кольору із чорновими записами;

22.Довідка ПАТ «Головинський граніт»;

23.Копія заяви із вих.№436 від 16.06.19 на 7 аркушах;

24.Довідка про кримінальне правопорушення;

25.Таблиця судів на 7 аркушах;

26.Таблиця судів на 8 аркушах;

27.Довіреність від директора ТОВ «Головинський гранітний кар`єр»;

28.Додаткова угода №27 до контракту від 17.08.15;

29.Копія заяви вих.. 17-1 від 07.01.19;

30.Данні про обладнання;

31.Проєкт плану розміщення земельного відводу;

32.Копія проекту в теці горного відведення від 2002 року в 3 частинах;

33.Фотографії із обладнанням в теці на 57 аркушах;

34.Фотографії із активами в файлі на 92 аркушах;

35.Аудиторський висновок за 2015 рік ПАТ «Головинський граніт»;

36.Перелік маркшейдерської документації на 13 аркушах;

37.Висновок про вартість майна без підпису за 2016 рік;

38.Аркуш із ссилками на рішення;

39.Фотокопія зведеного оціночного акту на 2005 рік в теці;

40.Договір-доручення в копії №01-11 від 01.11.16;

41.Договір №26/10 від 26.10.16;

42.Фотокопії договорів купівлі-продажу за 01.12.16 з №2\1 по №2/12 з актами до них ;

43. Фотокопії договорів купівлі-продажу від 01.12.16 з №1\1 по №1/10 з актами до них;

44.Копії та газетні вирізки в кількості 6 штук;

45.Звіт незалежних аудиторів від 2019, щодо ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» на 62 аркушах;

46.Копія звіту про оцінку майна №190503М;

47.Відомості про списане майно на 2 аркушах;

48.Інвентаризація станом на 01.03.18 в копіях на 9 аркушах;

49.Оборотно-сальдові відомості в копії по рахунку №10 та рахунку №1521;

50.Список основних засобів ПАТ «Головинський граніт» на 11 аркушах;

51.Проєкт акту приймання передачі від 25.10.16;

52.Копія наказу від 26.12.01 №91;

53.Копія договору №22 від 21.12.2001р.;

54.Копії матеріалів виконавчого провадження на 437 аркушах.

Прокурор вказує, що необхідність відшукання та вилучення вказаних речей полягає в тому, що зазначені предмети є джерелом доказів, які в сукупності з іншими доказами можуть засвідчити або спростувати обставини вчинення злочинів, які розслідуються у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Обшук, у відповідності до ч.1 ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи, що обшук за вищевказаною адресою проводився з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , дозвіл на обшук в службовому кабінеті ОСОБА_7 , який розташований у приміщенні Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» за адресою: м. Київ, пров. Бабушкіна, 3, корп. 3, яке відповідно до інформаційної довідки №176019906 від 01.08.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, знаходиться у власності держави в особі Міністерства аграрної політики та продовольства України (код ЄДРПОУ 37471967) з метою відшукання і вилучення:

1.Банкнота номінальною вартістю 100 доларів США із серійним номером: AB27437698S;

Банкнота номінальною вартістю 100 доларів США із серійним номером: HC10754761A;

1. Банкнота номінальною вартістю 100 доларів США із серійним номером: KB28945566I;

2. Банкнота номінальною вартістю 100 доларів США із серійним номером: KF98407009A;

3. Банкнота номінальною вартістю 100 доларів США із серійним номером: FK36153003B;

4. 12995 імітаційних засобів - грошових коштів номіналом 100 доларів США із написом «Сувернір» на загальну суму 1 299 500 (один мільйон двісті дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот)доларів США;

5. Два пакети сірого кольору із поліетиленовими упаковками, у яких знаходилися імітаційні засоби - грошових коштів;

6. Мобільний телефон «Iphone» imei: НОМЕР_1 із сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар»;

7. Тека Земельні ділянки Вишгородського району із копіями схем та документів;

8. Реєстр вкладників іменних цінних паперів код 30370711 від 17.10.2017 без підпису;

9. Лист Фонду держмайна від 01.07.19 №05/1734;

10. Лист №Я-164 від 08.07.19;

11. Лист №01-9687 від 20.06.19;

12. Лист №Я-2080 від 26.06.19;

13. Лист №04/2/2-302010 від 02.07.19;

14. Лист №7849/105/24-2019 від 10.07.19;

15. Копія статуту ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» від 2018;

16. Проєкт адмінпозову на 10 аркушах;

17. Звіти про фактичні результати узгоджених процедур з питань перевірки ПАТ від 2015, 2016, 2015 в трьох теках;

18. Копії «Висновок про вартість майна» сторінки №2-№11;

19. Блокнот коричневого кольору із чорновими записами;

20. Довідка ПАТ «Головинський граніт»;

21. Копія заяви із вих.№436 від 16.06.19 на 7 аркушах;

22. Довідка про кримінальне правопорушення;

23. Таблиця судів на 7 аркушах;

24. Таблиця судів на 8 аркушах;

25. Довіреність від директора ТОВ «Головинський гранітний кар`єр»;

26. Додаткова угода №27 до контракту від 17.08.15;

27. Копія заяви вих.. 17-1 від 07.01.19;

28. Данні про обладнання;

29. Проєкт плану розміщення земельного відводу;

30. Копія проекту в теці горного відведення від 2002 року в 3 частинах;

31. Фотографії із обладнанням в теці на 57 аркушах;

32. Фотографії із активами в файлі на 92 аркушах;

33. Аудиторський висновок за 2015 рік ПАТ «Головинський граніт»;

34. Перелік маркшейдерської документації на 13 аркушах;

35. Висновок про вартість майна без підпису за 2016 рік;

36. Аркуш із ссилками на рішення;

37. Фотокопія зведеного оціночного акту на 2005 рік в теці;

38. Договір-доручення в копії №01-11 від 01.11.16;

39. Договір №26/10 від 26.10.16;

40. Фотокопії договорів купівлі-продажу за 01.12.16 з №2\1 по №2/12 з актами до них ;

41. Фотокопії договорів купівлі-продажу від 01.12.16 з №1\1 по №1/10 з актами до них;

42. Копії та газетні вирізки в кількості 6 штук;

43. Звіт незалежних аудиторів від 2019, щодо ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» на 62 аркушах;

44. Копія звіту про оцінку майна №190503М;

45. Відомості про списане майно на 2 аркушах;

46. Інвентаризація станом на 01.03.18 в копіях на 9 аркушах;

47. Оборотно-сальдові відомості в копії по рахунку №10 та рахунку №1521;

48. Список основних засобів ПАТ «Головинський граніт» на 11 аркушах;

49. Проект акту приймання передачі від 25.10.16;

50. Копія наказу від 26.12.01 №91;

51. Копія договору №22 від 21.12.2001р.;

52. Копії матеріалів виконавчого провадження на 437 аркушах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1