Ухвала

від 14.08.2019 по справі 757/43146/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43146/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017000000004297 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.08.2019 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017000000004297 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.11.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000004297 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, встановив наступні обставини і прийшов до наступних висновків.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні слідством отримано відомості про те, що в період з 2017 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

В матеріалах клопотання, прокурор зазначив, що проведеними слідчими (розшуковими) діями отримано відомості, що проведення незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію (відмивання) отриманих таким шляхом коштів, здійснювала група суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності, до складу якої входять ТОВ "8 ПМ-РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНА АГЕНЦІЯ" (ЄДРПОУ 42115880), ТОВ "АВЕРОН КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 41747954), ТОВ "АЛІДАНС" (ЄДРПОУ 40888698), ТОВ "БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН" (ЄДРПОУ 41096532), ТОВ "БІЗНЕС КРАФТ" (ЄДРПОУ 33830707), ТОВ "БІЛЕТСЕРВІС" (ЄДРПОУ 41974630), ТОВ "БРАЙТОН ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 42669144), ТОВ "ВІТАТОН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41641683), ТОВ "ГРАНД ЕТАЛОН" (ЄДРПОУ 32597587), ТОВ "КОПРЕНЕСА" (ЄДРПОУ 41619349), ТОВ "ЛЕОНСІ" (ЄДРПОУ 41576819), ТОВ "ЛІКФЕЛ" (ЄДРПОУ 41639632), ТОВ "МАЛИНСЬКИЙ БЕКОН" (ЄДРПОУ 37869460), ТОВ "МІТ ІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 41083151), ТОВ "МС ОФІС ВЕБ" (ЄДРПОУ 42546167), ТОВ "МС ОФІС" (ЄДРПОУ 42467122), ТОВ "ПЕКАРНЯ КАМІНСЬКИЙ" (ЄДРПОУ 41033933), ТОВ "ПЕРГЛ ТРЕЙД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 41627894), ТОВ "РУФУР" (ЄДРПОУ 42468105), ТОВ "САФОР ЮКРЕЙН" (ЄДРПОУ 41979178), ТОВ "СІТІ-СТАЙЛ" (ЄДРПОУ 40134131), ТОВ "СКАЙ БІЗ" (ЄДРПОУ 41671147), ТОВ "СТАНДАРТ-Н" (ЄДРПОУ 41577236), ТОВ "СТАРФОЛ-СЕРВІС" (ЄДРПОУ 41273723), ТОВ "ТАТЛ ГРУП" (ЄДРПОУ 41648317), ТОВ "ТАТЛ ТЕХНОЛОДЖІ" (ЄДРПОУ 42761739), ТОВ "ТЕХБУД СТЕЙТ" (ЄДРПОУ 41858784), ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЕКСПЕРТ (ЄДРПОУ 42318927), ТОВ"БК ЗАБУДОВА" (ЄДРПОУ 42655283).

Також в клопотанні зазначено, що проведеним оглядом податкової звітності перелічених юридичних осіб установлено факти, що можуть свідчити про «безтоварність» проведених операцій за їх участю, направлених на надання незаконних послуг підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків до державного бюджету. Свідчення, викладені у клопотанні, підтверджуються матеріалами, отриманими за результатами проведення слідчих (розшукових) дій та заходів кримінального провадження, у тому числі протоколами огляду речей і документів, матеріалами щодо діяльності юридичних осіб, отриманими з Державної фіскальної служби України, а також іншими матеріалами кримінального провадження № 42017000000004297 в їх сукупності.

Таким чином, прокурор вважає, що у ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити та розрахункові рахунки суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), у відповідних банківський установах, здійснює діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою обіг.

З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співмірним завданням кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на указаних розрахункових рахунках.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації майна.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладенню арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, які знаходяться на банківських рахунках:

- ТОВ "8 ПМ-РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНА АГЕНЦІЯ" (ЄДРПОУ 42115880) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ТОВ "БІЗНЕС КРАФТ" (ЄДРПОУ 33830707) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ "БІЛЕТСЕРВІС" (ЄДРПОУ 41974630) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ"БК ЗАБУДОВА" (ЄДРПОУ 42655283) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ТОВ "ГРАНД ЕТАЛОН" (ЄДРПОУ 32597587) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ТОВ "МІТ ІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 41083151) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ТОВ "ПЕКАРНЯ КАМІНСЬКИЙ" (ЄДРПОУ 41033933) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ТОВ "РУФУР" (ЄДРПОУ 42468105) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ТОВ "САФОР ЮКРЕЙН" (ЄДРПОУ 41979178) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ТОВ "СІТІ-СТАЙЛ" (ЄДРПОУ 40134131) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ТОВ "СКАЙ БІЗ" (ЄДРПОУ 41671147) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ТОВ "ТАТЛ ГРУП" (ЄДРПОУ 41648317) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , ТОВ "ТАТЛ ТЕХНОЛОДЖІ" (ЄДРПОУ 42761739) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , відкритих у АТ КБ"ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г;

- ТОВ "АВЕРОН КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 41747954) № НОМЕР_35 , ТОВ "БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН" (ЄДРПОУ 41096532) № НОМЕР_36 , ТОВ "БІЗНЕС КРАФТ" (ЄДРПОУ 33830707) № НОМЕР_37 , ТОВ "БІЛЕТСЕРВІС" (ЄДРПОУ 41974630) № НОМЕР_38 , ТОВ "ВІТАТОН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41641683) № НОМЕР_39 , ТОВ "КОПРЕНЕСА" (ЄДРПОУ 41619349) № НОМЕР_40 , ТОВ "ЛЕОНСІ" (ЄДРПОУ 41576819) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , ТОВ "ЛІКФЕЛ" (ЄДРПОУ 41639632) № НОМЕР_43 , ТОВ "ПЕРГЛ ТРЕЙД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 41627894) № НОМЕР_44 , ТОВ "СКАЙ БІЗ" (ЄДРПОУ 41671147) № НОМЕР_45 , ТОВ "СТАНДАРТ-Н" (ЄДРПОУ 41577236) № НОМЕР_46 , ТОВ "СТАРФОЛ-СЕРВІС" (ЄДРПОУ 41273723) № НОМЕР_47 , ТОВ "ТЕХБУД СТЕЙТ" (ЄДРПОУ 41858784) № НОМЕР_48 , ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЕКСПЕРТ" (ЄДРПОУ 42318927) № НОМЕР_49 , відкритих у АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15;

- ТОВ "АЛІДАНС" (ЄДРПОУ 40888698) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , ТОВ "МАЛИНСЬКИЙ БЕКОН" (ЄДРПОУ 37869460) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , ТОВ "МІТ ІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 41083151) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , відкритих у

АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

- ТОВ "АЛІДАНС" (ЄДРПОУ 40888698) № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , ТОВ "МІТ ІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 41083151) № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , відкритих у АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849), адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7;

- ТОВ "БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН" (ЄДРПОУ 41096532) № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , відкритих в АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50;

- ТОВ "БІЗНЕС КРАФТ" (ЄДРПОУ 33830707) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , відкритих в АТ "А - БАНК" (МФО 307770), адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11;

- ТОВ "БРАЙТОН ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 42669144) № НОМЕР_66 ,

ТОВ "МАЛИНСЬКИЙ БЕКОН" (ЄДРПОУ 37869460) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , відкритих в АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" (МФО 300647), адреса: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5, літ. А;

- ТОВ "ЛІКФЕЛ" (ЄДРПОУ 41639632) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , ТОВ "ПЕКАРНЯ КАМІНСЬКИЙ" (ЄДРПОУ 41033933) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , ТОВ "СКАЙ БІЗ" (ЄДРПОУ 41671147) № НОМЕР_73 , відкритих у АТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30;

- ТОВ "МАЛИНСЬКИЙ БЕКОН" (ЄДРПОУ 37869460) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЕКСПЕРТ (ЄДРПОУ 42318927) № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , відкритих у ПАТ"БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" (МФО 320371), адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 67;

- ТОВ "МС ОФІС ВЕБ" (ЄДРПОУ 42546167) № НОМЕР_78 , ТОВ "МС ОФІС" (ЄДРПОУ 42467122) № НОМЕР_79 , відкритих в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

- ТОВ "СІТІ-СТАЙЛ" (ЄДРПОУ 40134131) № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора надати особі, на майно якої накладено арешт копію ухвали.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1