Ухвала

від 13.08.2019 по справі 761/31613/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/31613/19

Провадження № 1-кс/761/21744/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

13 серпня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

та слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32019100000000354 від 14.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.212 КК України, -

керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві ОСОБА_8 , дозвіл напроведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 яка відповідно до інформації з Київського міського бюро технічної інвентаризації (лист №062/14-9874 (И-2019 від 16.07.2019) зареєстроване за ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (в рівних долях) на підставі свідоцтва про право власності на житло, в якій проживає гр. ОСОБА_10 , з метою відшукання, встановлення та вилучення фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ТОВ "Трассір УА" (код 39768357) з ТОВ "Ліндокс" (код 4111338), ТОВ "Траст Гарант Плюс" (код 41192325), ТОВ "Брюссель Груп" (код 40526400), ТОВ "Мегагранд Трейд" (код 41723802), ТОВ "Леокон Компані" (код 41723954), ТОВ "Бізнес Капітал ЛТД" (код 41004546), ТОВ "Преміум Альянс Плюс" (код 41020882), ТОВ "Преміум Бізнес Гарант" (код 41110991), ТОВ "ВК "Преміум Фінанс" (код 41175865), ТОВ "Тренд Солюшн" (код 41068772), ТОВ "Фосбек" (код 42365102), ТОВ "Трансавтогрупс" (код 42524321), ТОВ "Трансмаркет ЮА" (код 42553077), а також документів які підтверджують реалізацію систем відеоспостереження, обладнання та програмне забезпечення, чорнових записів, магнітних і оптичних та електронних носіїв з даними можливого прихованого бухгалтерського і податкового обліків підприємства: договори, додатки до договорів, міжнародні контракти та додатки до них, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, рахунки, чеки, банківські виписки, довіреності, листи, накази, протоколи; журнали-ордера, оборотно-сальдові відомості, документи бухгалтерського і податкового звіту (інформації з системи «1-С Бухгалтерія») ТОВ "Трассір УА" (код 39768357), ПП «ФГ «Новомихайлівське» (код ЄДРПОУ 21531061),ТОВ «Ріал Транс Сервіс» (код ЄДРПОУ 39177685), ТОВ «Бествей ЛТД» (код ЄДРПОУ 39888820),ТОВ «Ліон Компані» (код ЄДРПОУ 40103475), ТОВ «Модернтех» (код ЄДРПОУ 40163225), ТОВ «Брюссель Груп» (код ЄДРПОУ 40526400),ТОВ «Флюренс» (код ЄДРПОУ 40705908),ТОВ «Преміум Експерт» (код ЄДРПОУ 40725809), ТОВ «Індастр Консалт» (код ЄДРПОУ 41004525),ТОВ «Бізнес Капітал ЛТД» (код ЄДРПОУ 41004546),ТОВ «Преміум Альянс Плюс» (код ЄДРПОУ 41020882),ТОВ «Тренд Солюшин» (код ЄДРПОУ 41068772), ТОВ «Преміум Бізнес Гарант» (код ЄДРПОУ 41110991),ТОВ «Ліндокс» (код ЄДРПОУ 41113388),ТОВ «Бізнес Груп «Олімп» (код ЄДРПОУ 41175856),ТОВ «Всеукраїнська компанія «Преміум Фінанс» (код ЄДРПОУ 41175865),ТОВ «Траст Гарант Плюс» (код ЄДРПОУ 41192325), ТОВ «Брінтон» (код ЄДРПОУ 41201046), ТОВ «Сістемс Перфект Солюшнс» (код ЄДРПОУ 41374556),ТОВ «Мегагранд Трейд» (код ЄДРПОУ 41723802),ТОВ «Леокон Компані» (код ЄДРПОУ 41723954), ТОВ «Агро-Трейд-Солюшн» (код ЄДРПОУ 41854444), ТОВ «Кейвін» (код ЄДРПОУ 41854558), ТОВ «Стокфолт» (код ЄДРПОУ 41854607),ФГ «Поліссяагропостач» (код ЄДРПОУ 42320779), ТОВ «Преметс» (код ЄДРПОУ 42364781),ТОВ «Фосбек» (код ЄДРПОУ 42365102), ТОВ «Трансавтогрупс» (код ЄДРПОУ 42524321),ТОВ «Трансмаркет ЮА» (код ЄДРПОУ 42553077), ТОВ «2 Екосистемс» (код ЄДРПОУ 42627041), ТОВ «Альтеренергобуд» (код ЄДРПОУ 42627083),ТОВ «Київ Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 42740511),ТОВ «Менфорт» (код ЄДРПОУ 42742462), ТОВ «Ласфортс» (код ЄДРПОУ 42742538),ТОВ «Клайтекс» (код ЄДРПОУ 42744137),ТОВ «Вакренс» (код ЄДРПОУ 42744231), а саме: оригінали документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; підроблені документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдорозрахункових операцій по наданню послуг в адресу підприємств-контрагентів; бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств-контрагентів, бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств-контрагентів; документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які можливо відображають фактичні обставини здійснення незаконної господарської діяльності; печатки, комп`ютери на яких здійснюється складання підроблених документів, електронні носії інформації, мобільні телефони, які використовуються для здійснення можливої злочинної діяльності.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 12вересня 2019року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали буде оголошено 14 серпня 2019 року о 16 год. 35 хв.