Ухвала

від 16.08.2019 по справі 640/5539/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/5539/18

н/п 1-кс/640/10258/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" серпня 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , вивчивши клопотання слідчого слідчого відділу Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221080000087 від 16.03.2018 за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, про арешт майна,-

встановив:

16.08.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , в якому сторона обвинувачення просить накласти арешт на майно громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , а саме: на його майнову частку у розмірі 1% статутного капіталу ТОВ «НАТ СЕРВІС», код ЄДРПОУ: 20541666, в сумі 21 500 грн. 00 коп. (корпоративні права); на його майнову частку у розмірі 25% статутного капіталу ТОВ "ЛЕДА ТМ", код ЄДРПОУ: 33121574, в сумі 8125 грн. 00 коп. (корпоративні права); на його майнову частку у розмірі 100% статутного капіталу ПП "ЕНЕРГОЗБЕРЕЖУВАЛЬНІТЕХНОЛОГІЇ", код ЄДРПОУ: 33479436, в сумі 1000 грн. 00 коп. (корпоративні права); на його майнову частку у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ "ВІЛІК БУД", код ЄДРПОУ: 33693145, в сумі 209 000 грн. 00 коп. (корпоративні права); на його майнову частку у розмірі 100% статутного капіталу ТЗОВ "МАК-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ: 34306634, в сумі 50 000 грн. 00 коп. (корпоративні права); на його майнову частку у розмірі 1% статутного капіталу ТОВ "ЕСЕНСЕ", код ЄДРПОУ: 34358279, в сумі 375 грн. 00 коп. (корпоративні права); на його майнову частку у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ "ПРЕІЗ", код ЄДРПОУ: 34389307, в сумі 435 000 грн. 00 коп. (корпоративні права); на його майнову частку у розмірі 1% статутного капіталу ТОВ "ПРАНО ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ: 34414500, в сумі 37 000 грн. 00 коп. (корпоративні права); на його майнову частку у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ "КОМПАНІЯ СІТІБУД", код ЄДРПОУ: 34620110, в сумі 940 000 грн. 00 коп. (корпоративні права); на його майнову частку у розмірі 30% статутного капіталу ТОВ "ННК ТА ПАРТНЕРИ", код ЄДРПОУ: 34952964, в сумі 12 000 грн. 00 коп. (корпоративні права); на його майнову частку у розмірі 50% статутного капіталу ТОВ "МЕГА АСТЕР", код ЄДРПОУ: 35332267, в сумі 29 250 грн. 00 коп. (корпоративні права); на його майнову частку у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ "ЄВРОПЕЙСЬКА ГАЗОВА ГРУПА", код ЄДРПОУ: 35591462, в сумі 200 000 000 грн. 00 коп. (корпоративні права); на його майнову частку у розмірі 99% статутного капіталу ТОВ "МІЛАН-ЛТД", код ЄДРПОУ: 37318092, в сумі 990 грн. 00 коп. (корпоративні права); на його майнову частку у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ "ТРАНС ЕНЕРГО ТРЕЙД", код ЄДРПОУ: 39627869, в сумі 1 640 грн. 00 коп. (корпоративні права); на його майнову частку у розмірі 1% статутного капіталу ТОВ "ОПТТОРГ УКРАЇНА", код ЄДРПОУ: 39885510, в сумі 35 858 грн. 00 коп. (корпоративні права); на його майнову частку у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ "ТЕСКОН", код ЄДРПОУ: 40436019, в сумі 5 000 грн. 00 коп. (корпоративні права); на його майнову частку у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГЛОБАЛ", код ЄДРПОУ: 42819500, в сумі 2 000 грн. 00 коп. (корпоративні права); на його майнову частку у розмірі 90% статутного капіталу ТОВ "ВЕСТА-ВК", код ЄДРПОУ: 41033074, в сумі 4 500 000 грн. 00 коп. (корпоративні права); на його майнову частку у 100% статутного капіталу ТОВ "Міжнародний центр управління нерухомістю", код ЄДРПОУ: 41316274, в сумі 9 000 000 грн. 00 коп. (корпоративні права); на його майнову частку у 77,27% статутного капіталу ТОВ "ХАРКІВ ЕКОБУД", код ЄДРПОУ: 42602142, в сумі 340 000 грн. 00 коп. (корпоративні права); на майнову частку у 100% статутного капіталу ТОВ "ФОРЕСТ ХОТЕЛ", код ЄДРПОУ: 42775867, в сумі 9 232 555 грн. 50 коп. (корпоративні права), яка належить ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГЛОБАЛ", код ЄДРПОУ: 42819500, та кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ; на майнову частку у 100% статутного капіталу ТОВ "ГРІН ХОТЕЛ", код ЄДРПОУ: 42775872, в сумі 8 923 262 грн. 40 коп. (корпоративні права), яка належить ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГЛОБАЛ", код ЄДРПОУ: 42819500, та кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , шляхом тимчасової заборони права на відчуження і розпорядження часткою, вчиняти будь-які цивільно-правові дії, правочини, укладати договори щодо відчуження своєї частки на корпоративні права, а також заборони державним реєстраторам, нотаріусам та акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії щодо змін у статутних документах товариства, а також вчинення будь-яких інших реєстраційних дій щодо цього суб`єкта господарювання, в тому числі вносити будь-які зміни щодо вказаного товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань; розгляду цього клопотання провести без повідомлення та виклику ОСОБА_4 , а також представників суб`єктів господарювання, арешт на корпоративні права яких буде розглядатись.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додатками, приходить до висновку про необхідність повернути клопотання прокурору, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

В клопотанні сторони обвинувачення не зазначено фактичних даних щодо адрес фізичних, чи юридичних осіб, які є власниками вказаного майна, що позбавляє суд можливості виконати вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, - судового виклику власників майна для розгляду даного клопотання, а також унеможливлює подальше виконання ухвали.

Слідчий та прокурор просять розглянути клопотання без повідомлення та виклику ОСОБА_4 , а також представників суб`єктів господарювання, арешт на корпоративні права яких буде розглядатись.

За змістом клопотання, слідчий просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , при цьому клопотання містить вимоги про накладення арешту на майно у вигляді майнових часток у відповідних відсотках в статутних капіталах зазначених в клопотанні суб`єктів господарювання, стосовно корпоративних прав.

В порушення вимог п. 1 ч. 2 ст. 171, абз. 2 ч. 2 ст. 171 КПК України, до клопотання про арешт майна не додано оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання щодо підстав і мети арешту відповідно до положень ст. 170 КПК України.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно вимог ч. 1 ст. 42 КПК України, підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Однак, наданий примірник повідомлення про підозру ОСОБА_4 містить лише підпис, при цьому не містить прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій його було вручено 07.08.2019.

З урахуванням викладеного, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

Крім того, як вже зазначалося, слідчий та прокурор просять розглянути клопотання без повідомлення та виклику ОСОБА_4 , а також представників суб`єктів господарювання, арешт на корпоративні права яких буде розглядатись.

За змістом ч. 2 ст. 64-2 КПК України, із клопотанням про арешт майна, щодо майна третьої особи, звертається до суду прокурор.

Тобто, із клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить третій особі, може звернутися до суду прокурор. Однак, як зазначено вище, із вказаним клопотанням про арешт майна звернувся слідчий слідчого відділу Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором.

Крім того, згідно ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчий за погодженням з прокурором просять накласти на майнові частки у статутних капіталах товариств, підприємств, кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_4 , шляхом тимчасової заборони права на відчуження і розпорядження часткою, вчиняти будь-які цивільно-правові дії, правочини, укладати договори щодо відчуження своєї частки на корпоративні права, а також заборони державним реєстраторам, нотаріусам та акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії щодо змін у статутних документах товариств, а також вчинення будь-яких інших реєстраційних дій щодо зазначених суб`єктів господарювання, в тому числі вносити будь-які зміни щодо вказаного товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Натомість, відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 7, 170 - 173 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого слідчого відділу Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221080000087 від 16.03.2018 за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, про арешт майна - повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1