Ухвала
від 02.08.2019 по справі 755/9822/19
ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/9822/19

Провадження №: 1-кс/755/5315/19

"02" серпня 2019 р.

м. Київ

слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 власника майна ОСОБА_5 , розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 про арешт майна у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22018101110000086, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчогосудді даногомісцевого судунадійшло зазначенеклопотання слідчого,яке погодженез прокуророму кримінальномупровадженні - прокуроромвідділу прокуратуриміста Києва ОСОБА_7 про накладенняарешту намайно, урамках цьогопровадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст.ст. 2, 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 170 того ж Кодексу.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження

Четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження №22018101110000086 від 26.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які причетні до створення та діяльності "конвертаційного центру" по наданню послуг з формування "безпідставного" податкового кредиту з ПДВ реальним субєктам господарювання через ряд підконтрольних СГД, а саме:ТОВ "Брігастон" (код 41914875), ТОВ "Доми Нант" (код 40638507), ТОВ "Ваульт Стейс" (код 42300663), ТОВ "Джохор" (код 42300548), ТОВ "Андерсен" (код41283375), ТОВ "Мікленд" (код 41625148), ТОВ "Тера Гранд" (код 41703093), ТОВ "Велмонт" (код40693589), ТОВ "Мікленд" (код 41625148), ТОВ "Евіденстайм" (код 41824897), ТОВ "Троне Гранде Груп" (код 41506377), ТОВ "Чейз Трейд" (код 42535401), ТОВ "Семікс Груп" (код 42534759), ТОВ "Сфера Хаус" (код 40769343), ТОВ "Адверт Україна" (код 42333112), ТОВ "Каскада Груп" (код 41681019), ТОВ "Гласко" (код 42048558), ТОВ "Сігма Едвайзер" (код 34658777) і обготівкування безготівкових грошових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки, а саме: ТОВ "Меч Інвест" (код 40953960), ТОВ "Медіа Гравіті" (код 41767986) та ін.

Досудовим розслідуванням даного кримінального провадження встановлено, що суб`єкти реального сектору економіки (переважно рекламні агентства) перераховують безготівкові грошові кошти на рахунки «транзитних» СГД, а саме: ТОВ "Брігастон", ТОВ "Доми Нант", ТОВ "Ваульт Стейс", ТОВ "Джохор", ТОВ "Андерсен", ТОВ "Мікленд", ТОВ "Тера Гранд", ТОВ "Велмонт", ТОВ "Мікленд", ТОВ "Евіденстайм", ТОВ "Троне Гранде Груп", ТОВ "Чейз Трейд", ТОВ "Семікс Груп", ТОВ "Сфера Хаус", ТОВ "Адверт Україна", ТОВ "Каскада Груп", ТОВ "Гласко", ТОВ "Сігма Едвайзер". Після цього, учасники злочинної групи по ухиленню від сплати податків з розрахункових рахунків даних підприємств у відділеннях банківських установ здійснюють їх обготівкування. В подальшому готівкові кошти учасники злочинної групи спрямовують підприємствам- вигодонабувачам за виключенням обумовленого відсотку від переліченої грошової суми, яка є узгодженою винагородою злочинної групи за надання такого роду послуг. В подальшому на підтвердження вищезазначеного встановлено, що ТОВ "Брігастон", ТОВ "Доми Нант", ТОВ "Ваульт Стейс", ТОВ "Джохор", ТОВ "Андерсен", ТОВ "Мікленд", ТОВ "Тера Гранд", ТОВ "Велмонт", ТОВ "Мікленд", ТОВ "Евіденстайм", ТОВ "Троне Гранде Груп", ТОВ "Чейз Трейд", ТОВ "Семікс Груп", ТОВ "Сфера Хаус", ТОВ "Адверт Україна", ТОВ "Каскада Груп", ТОВ "Гласко", ТОВ "Сігма Едвайзер" не знаходяться за місцем реєстрації, не мають на балансі трудові ресурси, місця зберігання товарно матеріальних цінностей, транспортні засоби та інші ознаки, які б свідчили про реальність здійснення господарської діяльності. Згідно матеріалів 7 відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві учасники злочинної групи по ухиленню від сплати податків маніпулюючи податковою звітністю ТОВ "Брігастон", ТОВ "Доми Нант", ТОВ "Ваульт Стейс", ТОВ "Джохор", ТОВ "Андерсен", ТОВ "Мікленд", ТОВ "Тера Гранд", ТОВ "Велмонт", ТОВ "Мікленд", ТОВ "Евіденстайм", ТОВ "Троне Гранде Груп", ТОВ "Чейз Трейд", ТОВ "Семікс Груп", ТОВ "Сфера Хаус", ТОВ "Адверт Україна", ТОВ "Каскада Груп", ТОВ "Гласко", ТОВ "Сігма Едвайзер" документально відображають реалізацію в адресу підприємств покупців групи товарів, робіт та послуг відмінних від придбаних.

Так, досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 використовують у своїй злочинній діяльності офісне приміщення за адресою м. Київ, вул. Саксаганського буд. 30-В, офіс 31, з метою зберігання документів, печаток та чорнових записів щодо ведення ТОВ "Брігастон", ТОВ "Доми Нант", ТОВ "Ваульт Стейс", ТОВ "Джохор", ТОВ "Андерсен", ТОВ "Мікленд", ТОВ "Тера Гранд", ТОВ "Велмонт", ТОВ "Мікленд", ТОВ "Евіденстайм", ТОВ "Троне Гранде Груп", ТОВ "Чейз Трейд", ТОВ "Семікс Груп", ТОВ "Сфера Хаус", ТОВ "Адверт Україна", ТОВ "Каскада Груп", ТОВ "Гласко", ТОВ "Сігма Едвайзер" та інших підконтрольних підприємств.

11.07.2019 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де розміщено офісне приміщення, яке використовують в злочинній діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 виявлено та вилучено документи фінансово господарської діяльності фіктивних підприємств та фізичних осіб підприємців, які які зареєстровані на осіб пов`язаних родинним зв`язком з ОСОБА_8 та через банківські рахунки яких проводилось обготівкування грошових коштів по наданню неправомірної вигоди суб`єктам реального сектору економіки. Проведеним обшуком вилучено печатки підприємств та фізичних осіб - підприємців, які задіяні в схемі ухилення від сплати податків, а саме:ТОВ «Діджитал Букінг» (код 37973835), ТОВ «Д.С.А. Інвест Київщина» (код 40902738), ТОВ «Юридичне бюро «Класік» (код 35001762), ТОВ «Лекс Міністеріо» (код 35001762), ТОВ «Класік Естейт» (код 35076251), відтиск печатки нерезидента «Queensway Financial Limited International Business Company», ФОП « ОСОБА_14 » код НОМЕР_1 , ТОВ «Постач-КС» (код 41018847), ПП «АРТпроект» (код32856237), ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ «Оптимум» (код 32773858), ФОП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ «Ренесанс ОПТ ТОРГ» (код 40819624).

Також, проведеним обшуком виявлено та вилучено банківські картки на які перераховувались грошові кошти з метою «конвертації» грошових коштів та подальшому наданні неправомірної вигоди реальному сектору економіки, а саме: Карта ПриватБанк № НОМЕР_5 ; Карта ПриватБанк № НОМЕР_6 ; картка Таскомбанк № НОМЕР_7 ; картка Таскомбанк № НОМЕР_8 ; картка Приватбанк № НОМЕР_9 ; картка Приватбанк № НОМЕР_10 ; картка таскомбанк № НОМЕР_11 ; картка Таскомбанк № НОМЕР_12 ; картка Приватбанк № НОМЕР_13 ; картка Тасскомбанк № НОМЕР_14 ; картка Таскомбанк № НОМЕР_15 ; картка Приватбанк № НОМЕР_16 ; картка Приватбанк № НОМЕР_17 .

Також проведеним обшуком вилучено чекові книжки щодо зняття готівки, а саме: чекова книжка ФОП ОСОБА_16 ю.О. № НОМЕР_18 ; чекова книжка АТ ОТП Банк №26006455031954; чекова книжка ПуАТ «КБ Акорд Банк» № НОМЕР_19 ; чекова книжка ПуАТ «КБ Акорд Банк» № НОМЕР_20 ; чекова книжка ПуАТ «КБ Акорд Банк» № НОМЕР_21 ; чекова книжка ПуАТ «КБ Акорд Банк» № НОМЕР_22 ; чекова книжка ПуАТ «КБ Акорд Банк» № НОМЕР_23 ; чекова книжка АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_24 ;. чекова книжка АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_25 ; чекова книжка АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_26 ; чекова книжка АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_27 ; чекова книжка АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_25 ; чекова книжка АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_28 ; чекова книжка ПуАТ «КБ Акорд Банк» № НОМЕР_29 .

Виявлені та вилучені в ході обшуку документи та речі в подальшому необхідні для проведення експертних досліджень з метою встановлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, отримання висновку з питань, які виникають під час кримінального провадження, а саме: інформації щодо реального виконання робіт. Також дані відомості необхідні для дослідження обставин, які мають важливе значення по кримінальному провадженню, отримання доказу вчинення кримінального правопорушення щодо ухилення від сплати податків ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які задіяні у схемі ухиленні від сплати податків.

12.07.2019 у відповідності до ст.ст. 223, 237 КПК України вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться офісне приміщення, яке використовується ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 документи, банківські картки, чекові книжки та печатки визнані речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 частини другої цієї статті у випадку, передбаченому пунктом 1, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Таким чином, з метою запобігання ризикам приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів, виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на майно, яке було вилучено протоколом обшуку від 11.07.2019 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться офісне приміщення, яке використовується в злочинній діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Таким чином, для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна, до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вищевикладені факти, вказують на те, що в разі повернення вищевказаних предметів, речей (цінностей), вони можуть не залишитися неушкодженими та є підстави вважати, що є загроза зміни або знищення виявлених предметів, речей (цінностей), що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

У світлого чого заявник просить це звернення задовольнити та накласти арешт на документи, які було вилучено 11.07.2019 протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться офісне приміщення, яке використовує ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в злочинній діяльності по ухиленню від сплати податків, а саме: документи фінансово господарської діяльності фіктивних підприємств та фізичних осіб підприємців, які які зареєстровані на осіб пов`язаних родинним зв`язком з ОСОБА_8 та через банківські рахунки яких проводилось обготівкування грошових коштів по наданню неправомірної вигоди суб`єктам реального сектору економіки; банківські картки які було вилучено 11.07.2019 протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Карта ПриватБанк № НОМЕР_5 ; Карта ПриватБанк № НОМЕР_6 ; картка Таскомбанк № НОМЕР_7 ; картка Таскомбанк № НОМЕР_8 ; картка Приватбанк № НОМЕР_9 ; картка Приватбанк № НОМЕР_10 ; картка таскомбанк № НОМЕР_11 ; картка Таскомбанк № НОМЕР_12 ; картка Приватбанк № НОМЕР_13 ; картка Тасскомбанк № НОМЕР_14 ; картка Таскомбанк № НОМЕР_15 ; картка Приватбанк № НОМЕР_16 ; картка Приватбанк № НОМЕР_17 ; чекові книжки, вилучені в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 30В, офіс 31, а саме: чекова книжка ФОП Саган ю.О. № НОМЕР_18 ; чекова книжка АТ ОТП Банк №26006455031954; чекова книжка ПуАТ «КБ Акорд Банк» № НОМЕР_19 ; чекова книжка ПуАТ «КБ Акорд Банк» № НОМЕР_20 ; чекова книжка ПуАТ «КБ Акорд Банк» № НОМЕР_21 ; чекова книжка ПуАТ «КБ Акорд Банк» № НОМЕР_22 ; чекова книжка ПуАТ «КБ Акорд Банк» № НОМЕР_23 ; чекова книжка АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_24 ;. чекова книжка АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_25 ; чекова книжка АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_26 ; чекова книжка АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_27 ; чекова книжка АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_25 ; чекова книжка АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_28 ; чекова книжка ПуАТ «КБ Акорд Банк» № НОМЕР_29 . Накласти арешт на печатки, вилучені в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд.30В, офіс31, а саме: ТОВ «Діджитал Букінг» (код 37973835), ТОВ «Д.С.А. Інвест Київщина» (код 40902738), ТОВ «Юридичне бюро «Класік» (код 35001762), ТОВ «Лекс Міністеріо» (код 35001762), ТОВ «Класік Естейт» (код 35076251), відтиск печатки нерезидента «Queensway Financial Limited International Business Company», ФОП « ОСОБА_14 » код НОМЕР_1 , ТОВ «Постач-КС» (код 41018847), ПП «АРТпроект» (код32856237), ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ «Оптимум» (код 32773858), ФОП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ «Ренесанс ОПТ ТОРГ» (код 40819624).

Позиція сторін

Слідчий у судовомузасіданні заявленеклопотання підтримав,просив задовольнитиз підставвикладених уйого мотивувальнійчастині.

Адвокат ОСОБА_4 та власник майна ОСОБА_5 просив відмовити у клопотанні на арешт вилучених речей та документів, зауважаючи, що на даний час відсутні обставини, які б вказували на їх відношення до даного кримінального провадження.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).

Відповідно ж до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3ст. 170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1ст. 98 КПК Україниє матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення, при цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обтяження, з метою уникнення негативних наслідків.

З матеріалів даного клопотання вбачається, що відповідно до постанови старшого слідчого з ОВС Сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_17 від 12.07.2019 документи, речі та предмети вилучені в ході проведення обшуків за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , де розміщено офісне приміщення, яке використовують в злочинній діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 визнано речовими доказами та залучено до матеріалів кримінального провадження №22018101110000086 від 26.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч. З ст. 212 КК України.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності дост. 170 КПК України,оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієїстатті Кодексу, а саме є речовим доказом, згідно постанови старшого слідчого з ОВС Сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_17 від 12.07.2019.

Між тим, згідно наданих слідчим уточнень до даного клопотання від 02.08.2019 встановлено, що в ході проведеного 11.07.2019 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де розміщено офісне приміщення, яке використовується ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , виявлено та вилучено наступні речі та документи:

1.Лист з написом «Саксаганского, 30-В, оф. 31 з номерами телефонів сервісних служб на 1 арк.

2.Лист з написом «ТОВ Юридичне бюро «Класік» з номерами телефонів співробітників на 1 арк.

3.Лист з написом «Дні народження» на 1 арк.

4.Договір поставки №Т-109 від 31.10.17 року між ТОВ «Інноваційний дорожній ремонт» та ТОВ «ПФК «Веста» на 3 арк.

5.Договір №П (19)-5 про надання рекламних послуг від 01.04.19 року між ТОВ «Теле-Дім» та ТОВ «Лантерія» на 3 арк.

6.Рахунок-фактура № 19042 від 15.04.19 року між ТОВ «Лантерія» та ТОВ «Теле-Дім» на суму 98000 грн. на 1 арк.

7.Акт № 19042 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Теле-Дім» та ТОВ «Лантерія» на 1 арк.

8.Рахунок-фактура № 19043 від 10.04.2019 року між ТОВ «Вінд Прайм» та ТОВ «Променергобуд» на суму 20100 грн. на 1 арк.

9.Акт № 19043 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Променергобуд» та ТОВ «Вінд Прайм» на 1 арк.

10.Договір №П-04-19/6 про надання будівельних послуг від 02.04.2019 року між ТОВ «Вінд Прайм» та ТОВ «Променергобуд» на 2 арк.

11.Довіреність №67 від 20.02.2019 ТОВ «Фірма Рубіж» видана начальнику відділу ОСОБА_18 на 2 арк.

12.Довіреність №66 від 08.03.2019 ТОВ «Фірма Рубіж» видана начальнику відділу ОСОБА_18 на 2 арк.

13.Довіреність №65 від 06.03.2019 ТОВ «Фірма Рубіж» видана начальнику відділу ОСОБА_18 на 2 арк.

14.Довіреність №68 від 09.03.2019 ТОВ «Фірма Рубіж» видана начальнику відділу ОСОБА_18 на 2 арк.

15.Акт № 507 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Рам Едвертайзінг» на 1 арк.

16.Акт № 424 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Рам Едвертайзінг» на 1 арк.

17.Акт № 433 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Рам Едвертайзінг» на 1 арк.

18.Акт № 432 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Рам Едвертайзінг» на 1 арк.

19.Акт № 3042 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Рам Едвертайзінг» на 1 арк.

20.Акт № 424 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Рам Едвертайзінг» на 1 арк.

21.Акт № 715 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Гермес Груп» на 3 арк.

22.Акт № 718 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Гермес Груп» на 1 арк.

23.Акт № 717 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Гермес Груп» на 3 арк.

24.Акт № 716 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Гермес Груп» на 3 арк.

25.Акт № 721 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Гермес Груп» на 3 арк.

26.Акт № 720 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Гермес Груп» на 3 арк.

27.Акт № 719 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Гермес Груп» на 3 арк.

28.Акт № 718 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Гермес Груп» на 3 арк.

29.Акт № 691 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «РАМ 360» на 2 арк.

30.Акт № 694 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «РАМ 360» на 2 арк.

31.Акт № 693 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «РАМ 360» на 2 арк.

32.Акт № 695 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «РАМ 360» на 2 арк.

33.Акт № 690 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «РАМ 360» на 2 арк.

34.Акт № 692 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «РАМ 360» на 2 арк.

35.Акт № 700 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «РАМ 360» на 2 арк.

36.Акт № 710 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «РАМ 360» на 2 арк.

37.Акт № 712 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «РАМ 360» на 2 арк.

38.Акт № 713 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «РАМ 360» на 2 арк.

39.Акт № 711 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «РАМ 360» на 2 арк.

40.Акт № 714 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «РАМ 360» на 2 арк.

41.Видаткова накладна № 3015 від 05.09.2018р. між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Прайм-Бренд» на суму 30360грн. на 1 арк.

42.Видаткова накладна № 3016 від 07.09.2018р. між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Прайм-Бренд» на суму 24574 грн. на 1 арк.

43.Видаткова накладна № 3017 від 10.09.2018р. між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Прайм-Бренд» на суму 40020 грн. на 1 арк.

44.Видаткова накладна № 3018 від 11.09.2018р. між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Прайм-Бренд» на суму 100825 грн. на 1 арк.

45.Видаткова накладна № 3020 від 20.09.2018р. між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Прайм-Бренд» на суму 39612 грн. на 1 арк.

46.Видаткова накладна № 3021 від 21.09.2018р. між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Прайм-Бренд» на суму 77175грн. на 1 арк.

47.Видаткова накладна № 3034 від 21.09.2018р. між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Прайм-Бренд» на суму 62160 грн. на 1 арк.

48.Видаткова накладна № 3035 від 24.09.2018р. між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Прайм-Бренд» на суму 30258 грн. на 1 арк.

49.Видаткова накладна № 406 від 01.10.2018р. між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Прайм-Бренд» на суму 52781 грн. на 1 арк.

50.Видаткова накладна № 407 від 03.10.2018р. між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Прайм-Бренд» на суму 26055 грн. на 1 арк.

51.Акт № 78 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Рам 360» на 1 арк.

52.Акт № 79 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Рам 360» на 1 арк.

53.Акт № 80 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Рам 360» на 1 арк.

54.Акт № 81 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Рам 360» на 1 арк.

55.Акт № 710 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Рам 360» на 1 арк.

56.Акт № 700 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Рам 360» на 1 арк.

57.Акт № 711 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Рам 360» на 1 арк.

58.Акт № 713 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Рам 360» на 1 арк.

59.Акт № 712 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Рам 360» на 1 арк.

60.Акт № 714 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Рам 360» на 1 арк.

61.Акт № 690 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Рам 360» на 1 арк.

62.Акт № 691 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Рам 360» на 1 арк.

63.Акт № 692 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Рам 360» на 1 арк.

64.Акт № 693 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Рам 360» на 1 арк.

65.Акт № 694 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Рам 360» на 1 арк.

66.Акт № 695 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Рам 360» на 1 арк.

67.Акт № 520 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Рам Едвертайзінг» на 1 арк.

68.Договір №18/09/03 від 03.09.18 року між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер-МК» на 3 арк.

69.Протокол погодження договірної ціни від 03.09.2018 між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер-МК» на 1 арк.

70.Договір №18/09/19 від 19.09.19 року між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер-МК» на 3 арк.

71.Протокол погодження договірної ціни від 19.09.2018 між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер-МК» на 1 арк.

72.Договір №18/07/06 від 06.07.18 року між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер-МК» на 3 арк.

73.Протокол погодження договірної ціни від 06.07.2018 між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер-МК» на 1 арк.

74.Договір №18/07/06 від 01.06.18 року між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер-МК» на 3 арк.

75.Протокол погодження договірної ціни від 01.06.2018 між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер-МК» на 1 арк.

76.Договір №18/09/19 від 02.07.18 року між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер-МК» на 3 арк.

77.Протокол погодження договірної ціни від 02.07.2018 між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер-МК» на 1 арк.

78.Акт №24 здачі-прийняття (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Компанія «Рубіж» на 1 арк.

79.Договір №18/11/28 від 28.11.18 року між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер-МК» на 3 арк.

80.Протокол погодження договірної ціни від 28.11.2018 між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер-МК» на 1 арк.

81.Акт №25 здачі-прийняття (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Компанія «Рубіж» на 1 арк.

82.Договір №18/09/19 від 02.07.18 року між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер-МК» на 3 арк.

83.Протокол погодження договірної ціни від 02.07.2018 між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер-МК» на 1 арк.

84.Акт №634 здачі-прийняття (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Компанія «Рубіж» на 1 арк.

85.Договір №18/07/06 від 01.06.18 року між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер-МК» на 3 арк.

86.Протокол погодження договірної ціни від 01.06.2018 між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер-МК» на 1 арк.

87.Акт №635 здачі-прийняття (надання послуг) між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Компанія «Рубіж» на 1 арк.

88.Додаток № 4 до Договору № (18) 31 від 18.06.2018р від 20.09.18р між ТОВ «Рам 360» та ТОВ «Тайгер-МК» на 3 арк.

89.Додаток № 6 до Договору № (18) 31 від 18.06.2018р від 20.09.18р між ТОВ «Рам 360» та ТОВ «Тайгер-МК» на 2 арк.

90.Додаток № 5 до Договору № (18) 31 від 18.06.2018р від 01.11.18р між ТОВ «Рам 360» та ТОВ «Тайгер-МК» на 3 арк.

91.Доповнення №1 до Додатку № 6 від 20.11.2018 до Договору № (18) 31 від 18.06.2018р між ТОВ «Рам 360» та ТОВ «Тайгер-МК» на 2 арк.

92.Додаток № 6 до Договору № (18) 31 від 18.06.2018р від 20.11.18р між ТОВ «Рам 360» та ТОВ «Тайгер-МК» на 4 арк.

93.Додаток № 3 до Договору № (18) 31 від 18.06.2018р від 22.08.18р між ТОВ «Рам 360» та ТОВ «Тайгер-МК» на 3 арк.

94.Додаток № 2 до Договору № (18) 31 від 18.06.2018р від 01.08.18р між ТОВ «Рам 360» та ТОВ «Тайгер-МК» на 2 арк.

95.Додаток № 1 до Договору № (18) 31 від 18.06.2018р від 18.06.18р між ТОВ «Рам 360» та ТОВ «Тайгер-МК» на 2 арк.

96.Додаток № 6 до Договору № (18)-30 від 30.07.2018р від 01.11.18р між ТОВ «Рам Едвертайзінг» та ТОВ «Тайгер-МК» на 3 арк.

97.Звіт до Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 623 від 12.12.2018 та Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 624 від 12.12.2018 на 11 арк.

98.Додаток № 7 до Договору № (18)-30 від 16.07.2018р від 01.11.18р між ТОВ «Рам Едвертайзінг» та ТОВ «Тайгер-МК» на 3 арк.

99.Звіт до Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 726 від 17.12.2018, Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 727 від 17.12.2018, Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 728 від 17.12.2018, Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 729 від 17.12.2018 на 2 арк.

100.Технічне завдання до Додатку №7 від 01.11.2018р до Договору № 18 (30) від 16.07.2018р від 17.12.2018 на 2 арк.

101.Звіт до Акту здачі-прийняття (надання послуг) № 730 від 31.12.2018р до Додатку № 8 від 01.12.2018 р. до Договору № (18)-30 від 16.07.2018р. від 31.12.2018р. між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Рам Едвертайзінг» на 2 арк.

102.Інтерв`ю до Акту здачі-прийняття (надання послуг) № 730 від 31.12.2018р до Додатку № 8 від 01.12.2018 р. до Договору № (18)-30 від 16.07.2018р. від 31.12.2018р. між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Рам Едвертайзінг» на 2 арк.

103.Термінові відповіді на запитання до Акту здачі-прийняття (надання послуг) № 730 від 31.12.2018р до Додатку № 8 від 01.12.2018 р. до Договору № (18)-30 від 16.07.2018р. від 31.12.2018р. між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Рам Едвертайзінг» на 3 арк.

104.Звіт стосовно виконаних робіт за місяць, досягнутих показників ефективності та прогресу до Акту здачі-прийняття (надання послуг) № 730 від 31.12.2018р до Додатку № 8 від 01.12.2018 р. до Договору № (18)-30 від 16.07.2018р. від 31.12.2018р. між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Рам Едвертайзінг» на 5 арк.

105.Планування комунікаційних заходів на грудень 2018 року до Додатку № 8 від 01.12.2018 р. до Договору № (18)-30 від 16.07.2018 року від 01.12.2018 на 2 арк.

106.Додаток № 8 до Договору № 18 (18)-30 від 16.07.2018р. від 01.12.2018 між ТОВ «Рам Едвертайзінг» та ТОВ «Тайгер-МК» на 4 арк.

107.Додаток № 3 до Договору № 18 (18)-30 від 16.07.2018р. від 01.11.2018 між ТОВ «Рам Едвертайзінг» та ТОВ «Тайгер-МК» на 2 арк.

108.Додаток № 2 до Договору № 18 (18)-30 від 16.07.2018р. від 31.08.2018 між ТОВ «Рам Едвертайзінг» та ТОВ «Тайгер-МК» на 4 арк.

109.Звіт до Акту здачі-прийняття (надання послуг) № 3042 від 28.09.2018р до Додатку № 2 від 31.08.2018 р. до Договору № (18)-30 від 16.07.2018р. від 28.09.2018р. між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Рам Едвертайзінг» на 2 арк.

110.Комунікаційні лінії та активності до Акту здачі-прийняття (надання послуг) № 3042 від 28.09.2018р до Додатку № 2 від 31.08.2018 р. до Договору № (18)-30 від 16.07.2018р. від 28.09.2018р. між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Рам Едвертайзінг» на 2 арк.

111.Питання для інтерв`ю до Акту здачі-прийняття (надання послуг) № 3042 від 28.09.2018р до Додатку № 2 від 31.08.2018 р. до Договору № (18)-30 від 16.07.2018р. від 28.09.2018р. між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Рам Едвертайзінг» на 2 арк.

112.Термінові відповіді на запитання до Акту здачі-прийняття (надання послуг) № 3042 від 28.09.2018р до Додатку № 2 від 31.08.2018 р. до Договору № (18)-30 від 16.07.2018р. від 28.09.2018р. між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Рам Едвертайзінг» на 2 арк.

113.Публікації до Акту здачі-прийняття (надання послуг) № 3042 від 28.09.2018р до Додатку № 2 від 31.08.2018 р. до Договору № (18)-30 від 16.07.2018р. від 28.09.2018р. між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Рам Едвертайзінг» на 2 арк.

114.Планування комунікаційних заходів на вересень 2018 року до Акту здачі-прийняття (надання послуг) № 3042 від 28.09.2018р до Додатку № 2 від 31.08.2018 р. до Договору № (18)-30 від 16.07.2018р. від 31.08.2018р. між ТОВ «Тайгер-МК» та ТОВ «Рам Едвертайзінг» на 3 арк.

115.Лист з написом «ФО-П ОСОБА_8 » та кведами діяльності на 2 арк.

116.Копії витягу з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_8 на 7 арк.

117.Договір банківським рахунку № PRUO-141118/012-66 від 14.11.2018 між ПАТ «КБ» Акордбанк» та ФОП ОСОБА_8 з додатками на 9 арк.

118.Сертифікат відкритого ключа ЕЦП Клієнта у системі «iBank 2 UA» від 21.11.2018 року ФОП ОСОБА_8 на 2 арк.

119.Копія довідки про відкриття рахунку ОСОБА_8 у АТ Кб «Приватбанк» від 30.10.2018 р на 1 арк.

120.Заявка на переказ готівки від 16.07.2018 року ОСОБА_8 на 2 арк.

121.Акт прийому передачі постачання примірників програми M.E. Doc з додатками на 6 арк.

122.Копія диплома спеціаліста ОСОБА_8 на 1 арк.

123.Копія диплома бакалавра ОСОБА_8 на 1 арк.

124.Копія чеку АТ КБ «Приватбанк» від 08.08.17 на суму 640.00 грн. на 1 арк.

125.Платіжне доручення №1 від 18.06.2019 ФОП ОСОБА_8 та Казначейством України на суму 21903 грн. на 1 арк.

126.Платіжне доручення №2 від 18.06.2019 ФОП ОСОБА_8 та Казначейством України на суму 16 324 грн. на 1 арк.

127.Платіжне доручення №3 від 26.04.2019 ФОП ОСОБА_8 та Казначейством України на суму 5 829 грн. на 1 арк.

128.Виписка по рахунку № НОМЕР_30 з 01.04.2019 до 18.06.2019 ФОП ОСОБА_8 на 4 арк.

129.Податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_8 на 3 арк.

130.Платіжне доручення №2 від 26.04.2019 ФОП ОСОБА_8 та Казначейством України на суму 7 150 грн. на 1 арк.

131.Виписка по рахунку № НОМЕР_30 з 01.01.2019 до 31.03.2019 ФОП ОСОБА_8 на 3 арк.

132.Податкова декларація про майновий стан і доходи ФОП ОСОБА_8 3 арк.

133.Звіт про нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску ФОП ОСОБА_8 на 3 арк.

134.Податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_8 на 3 арк.

135.Платіжне доручення №1 від 01.02.2019 ФОП ОСОБА_8 та Казначейством України на суму 6 546 грн. на 1 арк.

136.Платіжне доручення №2 від 01.02.2019 ФОП ОСОБА_8 та Казначейством України на суму 13 282 грн. на 1 арк.

137.Виписка по рахунку № НОМЕР_30 з 14.11.2018 до 01.02.2019 ФОП ОСОБА_8 на 2 арк.

138.Платіжне доручення №18 від 20.10.2018 ФОП ОСОБА_8 та Казначейством України на суму 10 700 грн. на 1 арк.

139.Платіжне доручення №19 від 30.10.2018 ФОП ОСОБА_8 та Казначейством України на суму 350 грн. на 1 арк.

140.Виписка по рахунку № НОМЕР_27 з 01.10.2018 до 07.12.2018 ФОП ОСОБА_8 на 2 арк.

141.Виписка по рахунку № НОМЕР_27 з 01.10.2018 до 07.12.2018 ФОП ОСОБА_8 на 2 арк.

142.Виписка по рахунку № НОМЕР_27 з 01.01.2018 до 07.12.2018 ФОП ОСОБА_8 на 8 арк.

143.Податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_8 на 3 арк.

144.Виписка по рахунку № НОМЕР_27 з 01.07.2018 до 30.09.2018 ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.

145.Платіжне доручення №17 від 20.10.2018 ФОП ОСОБА_8 та Казначейством України на суму 10 925 грн. на 1 арк.

146.Податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_8 на 3 арк.

147.Платіжне доручення №15 від 14.06.2018 ФОП ОСОБА_8 та Казначейством України на суму 34 000 грн. на 1 арк.

148.Виписка по рахунку № НОМЕР_27 з 01.04.2018 до 30.06.2018 ФОП ОСОБА_8 на 4 арк.

149.Копія договору довірчого управління нерухомим майном між компанією Grande Invest and Finance INC. та ТОВ «Компанія «Регіонбуд-М» на 6 арк.

150.Оголошення про проведення відкритих торгів у формі аукціону на 16 арк.

151.Копія реєстраційного свідоцтва №7631 на 1 арк.

152.Копія Договору позики № 1 від 22.08.2007 та Черговим кадастровим планом з додатками на 21 арк.

153.Копія договору о/р 30-23378 на 5 арк.

154.Копія технічного паспорту м. Київ, вул. Мечнікова, №16 на 10 арк.

155.Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Центр розвитку моди-ЛТД» код 19126347 на 1 арк.

156.Копія статуту ТОВ «Центр розвитку моди-ЛТД» код 19126347 з додатками на 21 арк.

157.Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Сігма Едвайзер» код 34658777 на 3 арк.

158.Копія довідки №14/1347 ТОВ «Сігма Едвайзер» код 34658777 на 1 арк.

159.Копія довідки №14/1112 ТОВ «Сігма Едвайзер» код 34658777 на 3 арк.

160.Копія повідомлення про взяття на облік юридичної особи ТОВ «Сігма Едвайзер» на 2 арк.

161.Копія повідомлення № 10000705 на 2 арк.

162.Копія страхового свідоцтва №0610000705 на 2 арк.

163.Копія договору №74-17/1352 від 01.02.2017 ТОВ «Сігма Едвайзер» на 8 арк.

164.Копія рішення №1 учасника ТОВ «Сігма Едвайзер» від 01.12.2006 р на 5 арк.

165.Копія акту оцінки та передачі майна ТОВ «Сігма Едвайзер» з додатками на 9 арк.

166.Копія статуту (нова редакція) ТОВ «Сігма Едвайзер» код 34658777 від 2007 року на 14 арк.

167.Копія статуту ТОВ «Сігма Едвайзер» код 34658777 від 2006 року на 12 арк.

168.Заява про «відступлення частки статутного капіталу ТОВ «Юридичне Бюро «Класік» ОСОБА_19 від 10.08.2012 року на 1 арк.

169.Фотокопія свідоцтва про шлюб ОСОБА_5 на 1 арк.

170.Свідоцтво № НОМЕР_31 про право сплати єдиного податку ТОВ «Юридичне Бюро «Класік» на 1 арк.

171.Копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Юридичне бюро «Класік» на 1 арк.

172.Реєстраційна картка № 26011311086104/7276 ТОВ «Юридичне бюро «Класік» на 4 арк.

173.Договір № URL.4996-626 про обслуговування поточного рахунку в ЗАТ «ПроКредит Банк» ТОВ «Юридичне бюро «Класік» на 2 арк.

174.Розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі ТОВ «Юридичне бюро «Класік» на 1 арк.

175.Довідка про відкриття рахунку ТОВ «Юридичне бюро «Класік» від 14.05.2007р. на 1 арк.

176.Договір про припинення Договору № від 15.09.2008 ТОВ «Юридичне бюро «Класік» з додатками на 3 арк.

177.Договір № Т029-013020315 про відкриття та обслуговування рахунків від 14.08.2013р. на 2 арк.

178.Довідка вих №1763/5/50-5 від 14.08.2013 на 1 арк.

179.Копія заявки на відкриття рахунку ТОВ «Юридичне бюро «Класік» на 9 арк.

180.Копія договору про співробітництво 131\07\ЛС\07 від 26.03.2007р. з додатками на 7 арк.

181.Копія договору про співробітництво №34 від 04.09.2007 з додатками на 7 арк.

182.Копія договору про співробітництво № від 01.07.2009 з додатками на 8 арк.

183.Договір про співробітництво №ЮА-2/10 від 01.06.2010 на 1 арк.

184.Копія Технічний паспорт на нежитловий будинок АДРЕСА_3 з додатками на 6 арк.

185.Договір №13/05-1 оренди приміщення від 16.05.2013р. ТОВ «Юридичне бюро «Класік» на 4 арк.

186.Протокол № 8 загальних зборів ТОВ «Юридичне бюро «Класік» від 25.03.2014 на 2 арк.

187.Протокол № 7 загальних зборів ТОВ «Юридичне бюро «Класік» від 20.08.2013 на 4 арк.

188.Протокол № 6 загальних зборів ТОВ «Юридичне бюро «Класік» від 29.06.2011 на 2 арк.

189.Протокол № 2 загальних зборів ТОВ «Юридичне бюро «Класік» від 25.02.2008 на 3 арк.

190.Протокол № 1 загальних зборів ТОВ «Юридичне бюро «Класік» від 26.03.2007 на 1 арк.

191.Заява про «відступлення частки статутного капіталу ТОВ «Юридичне Бюро «Класік» ОСОБА_19 на 1 арк.

192.Статут ТОВ «Юридичне Бюро «Класік» 2007 рік з додатками на 15 арк.

193.Копія Статут ТОВ «Юридичне Бюро «Класік» 2013 рік з додатками на 12 арк.

194.Статут ТОВ «Юридичне Бюро «Класік» 2013 рік з додатками на 12 арк.

195.Статут ТОВ «Юридичне Бюро «Класік» 2014 рік з додатками на 12 арк.

196.Повідомлення про взяття на облік страхувальника ТОВ «Юридичне Бюро «Класік» на 2 арк.

197.Повідомлення про взяття на облік юридичної особи ТОВ «Юридичне Бюро «Класік» на 2 арк.

198.Свідоцтво платника єдиного податку ТОВ «Юридичне Бюро «Класік» на 1 арк.

199.Витяг з реєстру платників єдиного податку код 35001762 на 1 арк.

200.Довідка АА № 421550 ТОВ «Юридичне Бюро «Класік» з додатками на 3 арк.

201.Виписка №537568 ТОВ «Юридичне Бюро «Класік» на 2 арк.

202.Виписка №644397 ТОВ «Юридичне Бюро «Класік» на 1 арк.

203.Свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Юридичне Бюро «Класік» на 1 арк.

204.Копія Свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Юридичне Бюро «Класік» на 2 арк.

205.Банківська картка з написом «Ключ до рахунку № НОМЕР_32 » 1 шт.

206.Лист з написом ТОВ «НАК «Росукрінвест» з реквізитами на 1 арк.

207.Копія виписки з єдиного державного реєстру ТОВ «НАК «Росукрінвест» на 1 арк.

208.Копія довідки АБ № 623437 ТОВ «НАК «Росукрінвест» на 1 арк.

209.Копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «НАК «Росукрінвест» на 1 арк.

210.Копія свідоцтва платника єдиного податку ТОВ «НАК «Росукрінвест» на 2 арк.

211.Копія статуту з додатками ТОВ «НАК «Росукрінвест» ЄДРПОУ 35809965 2012 рік з додатками на 21 арк.

212.Копія статуту з додатками ТОВ «НАК «Росукрінвест» ЄДРПОУ 35809965 2008 рік з додатками на 15 арк.

213.Копія протоколу №1 загальних зборів ТОВ «НАК «Росукрінвест» ЄДРПОУ 35809965 від 12.03.2008р. на 1 арк.

214.Копія Свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «НАК «Росукрінвест» ЄДРПОУ 35809965 на 1 арк.

215.Копія довідки АА № 608111 ТОВ «НАК «Росукрінвест» ЄДРПОУ 35809965 на 2 арк.

216.Копія свідоцтва № НОМЕР_33 ТОВ «НАК «Росукрінвест» ЄДРПОУ 35809965 на 3 арк.

217.Копія Повідомлення про взяття на облік юридичної особи ТОВ «НАК «Росукрінвест» ЄДРПОУ 35809965 на 1 арк.

218.Копія Повідомлення про взяття на облік страхувальника ТОВ «НАК «Росукрінвест» ЄДРПОУ 35809965 на 2 арк.

219.Копія довіреності ОСОБА_20 на представлення інтересів в органах виконавчої влади ТОВ «НАК «Росукрінвест» ЄДРПОУ 35809965 видана ОСОБА_8 на 3 арк.

220.Копія довіреності ОСОБА_5 на представлення інтересів в органах виконавчої влади ТОВ «НАК «Росукрінвест» ЄДРПОУ 35809965 видана ОСОБА_8 на 3 арк.

221.Копія витягу про державну реєстрацію прав по вул. Туполєва буд. 4Б з додатками на 6 арк.

222.Технічний паспорт на нежитловий будинок по АДРЕСА_4 з додатками на 7 арк.

223.Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Класік Естейт» код ЄДРПОУ 35076251 на 1 арк

224. Виписка про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Класік Естейт» код ЄДРПОУ 35076251 на 1 арк

225.Статут ТОВ «Класік Естейт» код ЄДРПОУ 35076251 2007 рік на 13 арк.

226.Протокол № 1 загальних зборів ТОВ «Класік Естейт» від 26.03.2007 на 4 арк.

227.Акт оцінки та передачі майна ТОВ «Класік Естейт» від 26.03.2007 на 1 арк.

228.Довідка АА № 421549 з єдиного державного реєстру ТОВ «Класік Естейт» на 1 арк.

229.Опис документів, що надаються юр. Особою ТОВ «Класік Естейт» від 14.03.2012р на 3 арк.

230.Повідомлення про взяття на облік страхувальника ТОВ «Класік Естейт» на 2 арк.

231.Повідомлення про взяття на облік юридичної особи ТОВ «Класік Естейт» на 1 арк.

232.Копія форми обліку фінансового моніторингу ТОВ «Класік Естейт» з додатками на 5 арк.

233.Копія договору № URL.4997-623 про обслуговування поточного рахунку в ЗАТ «ПроКредит Банк» на 2 арк.

234.Довідка про відкриття рахунку в ЗАТ «ПроКредит Банк» клієнтом ТОВ «Класік Естейт» на 1 арк.

235.Копія звіту про оцінку майна № 180417-002 на 4 арк.

236.Договір іпотеки між ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на 3 арк.

237.Копія паспорта гр. ОСОБА_22 на 4 арк.

238.Копія заяви гр. ОСОБА_22 про право власності групи приміщень за адресою АДРЕСА_3 на 1 арк.

239.Копія паспорта гр. ОСОБА_21 на 4 арк.

240.Копія заяви гр. ОСОБА_23 між ОСОБА_21 про право передачі нерухомого майна за адресою АДРЕСА_3 на 1 арк.

241.Технічний паспорт на нежитловий будинок (приміщення) АДРЕСА_3 на 4 арк.

242.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право власності АДРЕСА_3 на 1 арк.

243.Договір куплі-продажу нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_3 на 3 арк.

244.Копія договору куплі-продажу нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_3 на 3 арк.

245.Заява від гр. ОСОБА_22 про факт отримання від гр. ОСОБА_21 грошових коштів за продаж нерухомого майна на 1 арк.

246.Заява від гр. ОСОБА_22 про факт отримання від гр. ОСОБА_21 грошових коштів за продаж нерухомого майна на 1 арк.

247.Заява від гр. ОСОБА_22 про факт отримання від гр. ОСОБА_21 грошових коштів за продаж нерухомого майна на 1 арк.

248.Заява від гр. ОСОБА_22 про факт отримання від гр. ОСОБА_21 грошових коштів за продаж нерухомого майна на 1 арк.

249.Заява від гр. ОСОБА_22 про факт отримання від гр. ОСОБА_21 грошових коштів за продаж нерухомого майна на 1 арк.

250.Заява від гр. ОСОБА_22 про факт отримання від гр. ОСОБА_21 грошових коштів за продаж нерухомого майна на 1 арк.

251.Заява від гр. ОСОБА_22 про факт отримання від гр. ОСОБА_21 грошових коштів за продаж нерухомого майна на 1 арк.

252.Заява від гр. ОСОБА_22 про факт отримання від гр. ОСОБА_21 грошових коштів за продаж нерухомого майна на 1 арк.

253.Заява від гр. ОСОБА_22 про факт отримання від гр. ОСОБА_21 грошових коштів за продаж нерухомого майна на 1 арк.

254.Заява від гр. ОСОБА_22 про факт отримання від гр. ОСОБА_21 грошових коштів за продаж нерухомого майна на 1 арк.

255.Заява від гр. ОСОБА_22 про факт отримання від гр. ОСОБА_21 грошових коштів за продаж нерухомого майна на 1 арк.

256.Заява від гр. ОСОБА_22 про факт отримання від гр. ОСОБА_21 грошових коштів за продаж нерухомого майна на 1 арк.

257.Заява від гр. ОСОБА_22 про факт отримання від гр. ОСОБА_21 грошових коштів за продаж нерухомого майна на 1 арк.

258.Заява від гр. ОСОБА_22 про факт отримання від гр. ОСОБА_21 грошових коштів за продаж нерухомого майна на 1 арк.

259.Лист з номерами грошових траншів на 2 арк.

260.повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків ПП «Артпроект» на 1 арк.;

261.довідка про відкриття розрахункового рахунку ПП «Артпроект» від 06.03. 2009 р. на 1 арк.;

262.довідка про відкриття розрахункового рахунку від 10.03.2004 р. №14/4-6443 на 1 арк.;

263.копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ ПП «Артпроект» №39115426 на 1 арк.;

264.копія довідки про взяття на облік платника податків ПП «Артпроект» від 15.11.2007 р. №16956/29-107 на 4 арк.;

265.копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ ПП «Артпроект» №39057392 на 1 арк.;

266.копія довідки з ЄДРПОУ ПП «Артпроект» № 923 від 12.06.2007 р.;

267.копія повідомлення про реєстрацію страхувальника ПП «Артпроект» на 1 арк.;

268.копія витягу з рішення про надання дозволу на вибір та обстеження земельних ділянок від 28.04.05 р. №533 на 3 арк.;

269.копія статуту ПП «Артпроект» від 16.02.2004 р. на 16 арк.;

270.копія про членство в громадській організації від 27.08.03 р. на 6 арк.;

271.статут ПП «Артпроект» (код ЄДРПОУ 32856237) від 17.01.2018 року №1/01-2018 на 12 арк.;

272.статут ПП «Артпроект» (код ЄДРПОУ 32856237) від 09.02.2017 року №1-2017 на 12 арк.;

273.статут ПП «Артпроект» (код ЄДРПОУ 32856237) від 25.04.2019 року №1/04-2019 на 12 арк.;

274.рішення №1/04-2019 власника ПП «Артпроект» на 3 арк.;

275.виписка з ЄДРПОУ ПП «Артпроект» на 1 арк.;

276.рішення №1-2017 власника ПП «Артпроект» від 09.02.2017 року на 1 арк.;

277.рішення №1/01-2018 власника ПП «Артпроект» від 17.01.2018 року на 1 арк.;

278.статут ПП «Артпроект» (код ЄДРПОУ 32856237) від 03.11.2009 року на 11 арк.;

279.лист-звернення від 28.05.2015 року №1 на 1 арк.;

280.копія ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_15 на 1 арк.;

281.копія фінансового звіту «Класік Естейт» на 1 арк.;

282.копія фінансового звіту «Юридичне бюро «Класік» на 1 арк.;

283.копія фінансового звіту ПП «Артпроект» на 1 арк.;

284.копія виписки по рахунку ПП «Артпроект» за період з 01.03.2015 по 31.03.2015 року на 14 арк.;

285.копія виписки по рахунку ТОВ «Юридичне бюро «Класік» від 25.04.2014 року на 2 арк.;

286.чорнові записи на аркуші формату А4 на 1 арк.;

287.копії документів фінансово-господарської звітності ТОВ «Юридичне бюро «Класік» на 9 арк.;

288.копії документів фінансово-господарської звітності ПП «Артпроект» на 7 арк.;

289.акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000002 між ТОВ «Юридичне бюро «Класік» та ТОВ «НАК Росукрінвест» на 1 арк.;

290.копії документів фінансово-господарської звітності ПП «Артпроект» на 9 арк.;

291.копія виписки по рахунку ПП «Артпроект» в період з 01.04.2015 по 30.06.2015 року на 4 арк.;

292.копії документів фінансово-господарської звітності ТОВ «Юридичне бюро «Класік» на 14 арк.;

293.фінансовий звіт ТОВ «Мореком» станом на 31.03.2015 року на 1 арк.;

294.копія поспортних даних та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_13 на 4

295. арк.;

296.податкова декларація ФОП ОСОБА_21 на 5 арк.;

297.копія договору поставки між ТОВ «Ремонтна компанія «Ізол» та ТОВ «Торговий дім «СВР» від 23.10.2017 року №2310-17 на 6 арк.;

298.копія договору поставки між ТОВ «Ремонтна компанія «Ізол» та ТОВ «Торговий дім «СВР» від 20.09.2017 року №2261 на 3 арк.;

299.статут ПП «Артпроект» (код ЄДРПОУ 32856237) від 17.10.2007 року на 9 арк.;

300.статут ПП «Артпроект» (код ЄДРПОУ 32856237) від 31.08.2007 року на 10 арк.;

301.заява про передачу права власності на ПП «Артпроект» від гр. ОСОБА_24 до ОСОБА_21 від 01.10.2007 року на 1 арк.;

302.статут ПП «Артпроект» (код ЄДРПОУ 32856237) від 11.02.2008 року на 11 арк.;

303.свідоцтво про реєстрацію ПП «Артпроект» на 1 арк.;

304.свідоцтво про державну реєстрацію ПП «Артпроект» серія А01 №306799 на 1 арк.;

305.копія свідоцтва про державну реєстрацію ПП «Артпроект» серія А01 №306799 на 1 арк.;

306.свідоцтво про державну реєстрацію ПП «Артпроект» серія А01 №127045 на 1 арк.;

307.свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ ПП «Артпроект» серії НБ 323964 №100285612 на 1 арк.;

308.витяг з ЄДРПОУ інформації відносно ПП «Артпроект» станом на 29.06.2010 р. на 3 арк.;

309.довідка про взяття на облік ПП «Артпроект» від 18.03.2010 р. №26261/29-111 на 2 арк.;

310.довіреність від керівника ПП «Артпроект» на 2 арк.;

311.рішення власника ПП «Артпроект» про звільнення з посади директора ОСОБА_25 від 30.08.2007 р. на 2 арк.;

312.рішення власника ПП «Артпроект» №3/1 від 28.09.2007 р. на 2 арк.;

313.рішення власника ПП «Артпроект» №4 від 01.10.2007 р. на 2 арк.;

314.рішення власника ПП «Артпроект» №6 від 26.02.2009 р. на 1 арк.;

315.наказ директора ПП «Артпроект» №1 від 26.02.2009 року на 1 арк.;

316.рішення власника ПП «Артпроект» №5 від 08.02.2007 року на 1 арк.;

317.рішення власника ПП «Артпроект» №7 від 03.11.2009 року на 1 арк.;

318.витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_5 від 18.10.2018 року №1826573404269 на 2 арк.;

319.договір банківського рахунку між ФОП ОСОБА_5 та ПАТ «Комерційний банк «Акордбанк» від 14.11.2018 року на 5 арк.;

320.договір про розрахункове обслуговування банківських рахунків між ФОП ОСОБА_5 та ПАТ «Комерційний банк «Акордбанк» від 14.11.2018 року на 4 арк.;

321.довідка, видана ФОП ОСОБА_5 про відкриття рахунків в АТ «Таскомбанк» від 23.10.2018 року №368/515 на 1 арк.;

322.заява на приєднання до правил обслуговування корпоративних клієнтів АТ «Таскомбанк» від 23.10.2018 року на 1 арк.;

323.чекова книжка для отримання готівки на №МА6719501, рахунок № НОМЕР_34 ;

324.договір банківського рахунку та комплексного надання послуг №157262 від 23.10.2018 року між ФОП ОСОБА_5 та АТ «Таскомбанк» на 4 арк.;

325.довідка про відкриття рахунку ФОП ОСОБА_5 в АТ КБ «Приватбанк», №26006052646400 на 1 арк.;

326.виписка з ЄДРПОУ на ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

327.опис документів, що надаються ФОП ОСОБА_5 для проведення реєстраційної дії на 1 арк.;

328.лист від ДФС про відмову у реєстрації єдиного податку від 08.10.2018 року №59336 на 2 арк.;

329.заява про застосування спрощеної системи оподаткування на 3 арк.;

330.книга обліку доходів ФОП ОСОБА_5 на 96 арк.

331.договір купівлі-продажу машиномісця між ОСОБА_15 та ОСОБА_26 на 2 арк.;

332.копія договору купівлі-продажу машиномісця між ОСОБА_15 та ОСОБА_26 на 2 арк.;

333.акт приймання-передачі машиномісця між ОСОБА_15 та ОСОБА_26 від 25.02.2014 року на 1 арк.;

334.квитанція №83/р/47 від 25.02.2014 року на 1 арк.;

335.довідка рахунок №1201 від 25.02.2014 року на 1 арк.;

336.заява про згоду купівлі гаражу від 25.02.2014 року №16/02-04 на 1 арк.;

337.звіт в стислій формі про оцінку майна №FV140213-001 на 1 арк.;

338.довідка видана ОСОБА_15 від 18.02.2014 року №5 на 1 арк.;

339.попередній договір до основного договору купівлі-продажу машиномісця від 13.02.2014 року на 3 арк.;

340.копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 25.02.2014 року на 1 арк.;

341.довіреність видана ОСОБА_15 від 10.12.2010 року на 1 арк.;

342.копія довіреності видана ОСОБА_15 від 10.12.2010 року на 1 арк.;

343.довіреність від ОСОБА_27 надана ОСОБА_8 від 20.05.2010 року на 1 арк.;

344.копія довіреності від ОСОБА_27 надана ОСОБА_8 від 20.05.2010 року на 1 арк.;

345.довіреність надана ОСОБА_27 для ОСОБА_8 від 27.02.2008 року на 1 арк.;

346.попередній договір №А2-3 між ТОВ «Інвес» та ОСОБА_27 від 31.08.2007 року на 1 арк.;

347.додаткова угода №1 до попереднього договору №А2-3 від 13.02.2008 року на 1 арк.;

348.реєстраційні дані ТОВ «Класік Естейт» на 1 арк.;

349.копії свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Класік Естейт» серії А01 №211240 на 7 арк.;

350.копія довідки з ЄДРПОУ ТОВ «Класік Естейт» №421549 на 1 арк.;

351.довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Класік Естейт» від 05.04.2007 року на 8 арк.;

352.повідомлення про взяття на облік страхувальника ТОВ «Класік Естейт» на 3 арк.;

353.копія статуту ТОВ «Класік Естейт» від 26.03.2007 року на 13 арк.;

354.копія статуту ТОВ «Класік Естейт» від 26.03.2007 року на 13 арк.;

355.копія протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Класік Естейт» від 26.03.2007 року на 3 арк.;

356.копія акту оцінки та передачі учасниками майна до статутного фонду ТОВ «Класік Естейт» від 26.03.2007 року на 1 арк.;

357.копія довідок про відсутність заборгованості з податків і зборів ТОВ «Класік Естейт» від 30.05.2007 року №1303/24-018 на 3 арк.;

358.копія страхового свідоцтва №2609107548 на 1 арк.;

359.копія договору про обслуговування поточного рахунку ТОВ «Класік Естейт» в ЗАТ «ПроКредит Банк» на 3 арк.;

360.копія договору про співробітництво ТОВ «Класік Естейт» між ПП «Лінар Люкс» від 01.05.2011 року на 3арк.;

361.копія договору про співробітництво ТОВ «Класік Естейт» між ТОВ «Консалтингова компанія «Стайлинг» від 26.03.2007 року №132/07/ЛС/07 на 1 арк.;

362.копія договору про співробітництво ТОВ «Класік Естейт» та ПП «Люкс» від 04.09.2007 року на 2 арк.;

363.копія статуту ТОВ «Класік Естейт» від 26.03.2007 року на 13 арк.;

364.копія протоколу загальних зборів ТОВ «Класік Естейт» від 26.03.2007 року на 1 арк.;

365.акт оцінки передачі учасниками майна до статутного фонду ТОВ «Класік Естейт» від 26.03.2007 року на 1 арк.;

366.наказ директора ТОВ «Класік Естейт» від 01.05.2007 року №1 на 1 арк.;

367.копія договору про співробітництво від 01.05.2011 року ТОВ «Класік Естейт» з ПП «Лінар Люкс» на 3 арк.;

368.копії свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ ТОВ «Класік Естейт» №100043265 від 29.05.2007 року на 8 арк.;

369.копії довідок з ЄДРПОУ ТОВ «Класік Естейт» №609 на 7 арк.;

370.копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Класік Естейт» серії А01 №211240 на 1 арк.;

371.копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_28 серії В01 №653968 на 1 арк.;

372.копія трудової книжки гр. ОСОБА_5 на 2 арк.;

373.копії паспортних даних та диплому гр. ОСОБА_5 на 4 арк.;

374.Папка чорного кольору з надписом: Нежитловий будинок адміністративний вул. Мечникова, 16. Оцінка для продажу 2011р. Яка містить в собі:

375.Титульна сторінка на 1 арк.;

376.План, який складається з 11 розділів на 1 арк.;

377.Розділ I основні факти і виводи на 3 арк.;

378.Розділ II - зроблені припущення та обмежуючі умови на 1 арк.;

379.Розділ III опис об`єкта оцінки на 1 арк.;

380.Розділ IV Макроекономічний огляд на 5 арк.;

381.Розділ V огляд ринка офісного майна на 4 арк.;

382.Розділ VІ Методика оцінки на 12 арк.;

383.Розділ VІІ - опис процесу оцінки нерухомості майна, що проводиться в рамках порівняльного підходу на 22 арк.;

384.Розділ VІІІ - опису процесу оцінки нерухомості майна, що проводиться в рамках дохідного підходу на 21 арк.;

385.Розділ ІХ - узгодження результатів оцінки на 2 арк.;

386.Розділ Х - заяви оцінювачів. Сертифікація ан 1 арк.;

387.Розділ ХІ Список джерел інформації на 57 арк.;

388.Договір №П-(18)-022 від 29 січня 2018 року на 2 арк.;

389.Акт №3 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тера Групп» та ТОВ «Етіко» на 1 арк.;

390.Акт №2 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тера Групп» та ТОВ «Етіко» на 1 арк.;

391.Договір №П (18)-023 про надання транспортних послуг від 05 лютого 2018 року на 3 арк.;

392.Акт №4 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тера Групп» та ТОВ «Етіко» на 1 арк.;

393.Договір №П (18)-023 про надання транспортних послуг від 05 лютого 2018 року на 3 арк.;

394.Договір №П (18)-022 про надання транспортних послуг від 29 січня 2018 року на 2 арк.;

395.Договір №Т (18) 036 про поставку товару від 09 березня 2018 року на 3 арк.;

396.Видаткова накладна №11 від 14 березня 2018 року між ТОВ «Тера Групп» та ТОВ «ДЛТ Постачання» на 1 арк.;

397.Оригінали та копії платіжних доручень від ТОВ «Меч Інвест» на 14 арк.;

398.Платіжне доручення №9 від 11 квітня 2018 року від ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.;

399.Акт №10 ВН здачі прийняття робіт (надання послуг) від 11.04.2018 року з додатком на 2 арк.;

400.Договір №276-И/10/18 від 06.04.2018 року на 1 арк.;

401.Платіжне доручення №10 від 11 квітня 2018 року ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.;

402.Копія рахунку №151 від 03.04.2018 року на 1 арк.;

403.Видаткова накладна №1398 від 20 жовтня 2017 року між ТОВ «Торговий дім «СВР» та ТОВ «Ремонтна Компанія «Ізол» на 3 арк.;

404.Видаткова накладна №1398 від 20 жовтня 2017 року між ТОВ «Торговий дім «СВР» та ТОВ «Ремонтна Компанія «Ізол» на 3 арк.;

405.Видаткова накладна №2644 від 22 листопада 2017 року між ТОВ «Торговий дім «СВР» та ТОВ «Ремонтна Компанія «Ізол» на 1 арк.;

406.Видаткова накладна №2644 від 22 листопада 2017 року між ТОВ «Торговий дім «СВР» та ТОВ «Ремонтна Компанія «Ізол» на 1 арк.;

407.Видаткова накладна №2645 від 22 листопада 2017 року між ТОВ «Торговий дім «СВР» та ТОВ «Ремонтна Компанія «Ізол» на 1 арк.;

408.Видаткова накладна №2645 від 22 листопада 2017 року між ТОВ «Торговий дім «СВР» та ТОВ «Ремонтна Компанія «Ізол» на 1 арк.;

409.Договір поставки №2261 від 20 вересня 2017 року між ТОВ «Ремонтна Компанія «Ізол» та ТОВ «Торговий дім «СВР» на 3 арк.;

410.Видаткова накладна №36 від 5 червня 2018 року між ТОВ «Тайгер МК» та ТОВ «Інноваційний дорожній ремонт» на 1 арк.;

411.Видаткова накладна №37 від 12 червня 2018 року між ТОВ «Тайгер МК» та ТОВ «Інноваційний дорожній ремонт» на 1 арк.;

412.Видаткова накладна №40 від 15 червня 2018 року між ТОВ «Тайгер МК» та ТОВ «Інноваційний дорожній ремонт» на 1 арк.;

413.Додаток №6 до договору №(18) 31 від 18 червня 2018 року між ТОВ «Рам 360» та ТОВ «Тайгер МК» на 2 арк.;

414.Доповнення №1 до додатку №6 від 20.11.2018 року до договору №(18) 31 від 18 червня 2018 року на 2 арк.;

415.Звіт ТОВ «Тайгер МК» від 31.12.2018 року на 8 арк.;

416.Додаток № 5 до договору №(18) 31 від 18 червня 2018 року на 3 арк.;

417.Звіт до додатку №6 від 20.11.2018 року до договору №(18) 31 від 18 червня 2018 року на 2 арк.;

418.Звіт маршрут № 1 від 31.12.2018 року на 1 арк.;

419.Рекомендації до додатку №6 від 20.11.2018 року до договору №(18) 31 від 18 червня 2018 року на 4 арк.;

420.Звіт результатів виконання КРІ від 31.12.2018 року на 2 арк;

421.План до договору №(18) 31 від 18 червня 2018 року на 3 арк.;

422.Звіт до додатку №6 від 20.11.2018 року до договору №(18) 31 від 18 червня 2018 року на 2 арк.;

423.Рекомендації до додатку договору №(18) 31 від 18 червня 2018 року на 3 арк.;

424.Звіт до додатку №6 від 20.11.2018 року до договору №(18) 31 від 01.02. 2019 року на 6 арк.;

425.Повідомлення про взяття на облік юридичної особи/відокремленого підрозділу (необхідне підкреслити ) від 18.03.2010 року на 1 арк.;

426.Повідомлення про взяття на облік юридичної особи/відокремленого підрозділу (необхідне підкреслити ) від 23.01.2007 року на 1 арк.;

427.Повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків від 26.02.2004 р. на 1 арк.;

428.Повідомлення про взяття на облік страхувальника від 17 березня 2010 року на 2 арк.;

429.Договір банківського рахунку №РКО33913 від 06 березня 2009 року на 7 арк.;

430.Додаткова угода до договору банківського рахунку N PKO 33913 від 06 березня 2009 року на 5 арк.;

431.Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;

432.Видаткова накладна №26 від 16 травня 2018 року між ТОВ «Тайгер МК» та ТОВ «Відфорт» на 1 арк.;

433.Видаткова накладна №31 від 31 травня 2018 року між ТОВ «Тайгер МК» та ТОВ «ДЛТ Контракт» на 1 арк.;

434.Акт №87 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер МК» та ТОВ «Меч Інвест» на 1 арк.;

435.Акт №88 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер МК» та ТОВ «Меч Інвест» на 1 арк.;

436.Договір №(18)-23 про надання послуг від 01 червня 2018 року на 3 арк.;

437.Договір №(18)-35 про надання послуг від 02 липня 2018 року на 3 арк.;

438.Рахунок фактура №418 від 31 жовтня 2018 року з додатками на 6 арк.;

439.Договір №(18)-16 про надання послуг від 11 червня 2018 року на 4 арк.;

440.Акт №419 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер МК» та ТОВ «Рам 360» на 1 арк.;

441.Акт №420 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер МК» та ТОВ «Рам 360» на 1 арк.;

442.Акт №423 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер МК» та ТОВ «Рам 360» на 1 арк.;

443.Акт №421 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер МК» та ТОВ «Рам 360» на 1 арк.;

444.Акт №422 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Тайгер МК» та ТОВ «Рам 360» на 1 арк.;

445.Товарно транспортна накладна №__ від 22 червня 2018 року з додатком між ТОВ «Тайгер МК» та ТОВ «Торадо» на 2 арк.;

446.Товарно транспортна накладна №__ від 21 червня 2018 року з додатком між ТОВ «Тайгер МК» та ТОВ «Торадо`на 2 арк.;

447.Товарно транспортна накладна №__ від 20 червня 2018 року з додатком між ТОВ «Тайгер МК» та ТОВ «Торадо`на 2 арк.;

448.Товарно транспортна накладна №__ від 19 червня 2018 року з додатком між ТОВ «Тайгер МК» та ТОВ «Торадо`на 2 арк.;

449.Товарно транспортна накладна №__ від 18 червня 2018 року з додатком між ТОВ «Тайгер МК» та ТОВ «Торадо`на 2 арк.;

450.Товарно транспортна накладна №__ від 15 червня 2018 року з додатком між ТОВ «Тайгер МК» та ТОВ «Торадо`на 2 арк.;

451.Договір №(18)-26 від 03 липня 2018 року між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер МК» на 4 арк.;

452.Договір №(18)-26 від 02 липня 2018 року між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер МК» на 3 арк.;

453.Договір №18/07/06 від 06 липня 2018 року між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер МК» на 3 арк.;

454.Протокол погодження договірної ціни від 06 липня 2018 року між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер МК» на 1 арк.;

455.Договір №18/09/19 від 19 вересня 2018 року між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер МК» на 3 арк.;

456.Протокол погодження договірної ціни від 19 вересня 2018 року між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер МК» на 1 арк.;

457.Договір №18/09/19 від 03 вересня 2018 року між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер МК» на 3 арк.;

458.Протокол погодження договірної ціни від 03 вересня 2018 року між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер МК» на 1 арк.;

459.Договір №18/09/19 від 26 лютого 2018 року між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер МК» на 3 арк.;

460.Акт №3028 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер МК» на 1 арк.;

461.Акт №3026 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер МК» на 1 арк.;

462.Акт №3027 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер МК» на 1 арк.;

463.Протокол погодження договірної ціни від 15 червня 2018 року між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер МК» на 1 арк.;

464.Договір №18/09/19 від 14 серпня 2018 року між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер МК» на 3 арк.;

465.Протокол погодження договірної ціни від 14 серпня 2018 року між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер МК» на 1 арк.;

466.Договір №18/09/19 від 26 лютого 2018 року між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер МК» на 3 арк.;

467.Протокол погодження договірної ціни від 26 лютого 2018 року між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер МК» на 1 арк.;

468.Акт №425 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер МК» на 1 арк.;

469.Рахунок фактура №425 від 29 жовтня 2018 року між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер МК» на 1 арк.;

470.Акт №509 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер МК» на 1 арк.;

471.Акт №510 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер МК» на 1 арк.;

472.Акт №98 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер МК» на 1 арк.;

473.Договірна ціна виконання монтажних робіт внутрішнього протипожежного водопроводу, суміщеного з господарсько-питним водопроводом на об`єкті між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер МК» на 1 арк.;

474.Протокол погодження договірної ціни від 02 липня 2018 року між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер МК» на 1 арк.;

475.Акт №97 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер МК» на 1 арк.;

476.Акт №228 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер МК» на 1 арк.;

477.Акт №212 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер МК» на 1 арк.;

478.Акт №214 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер МК» на 1 арк.;

479.Акт №229 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Компанія «Рубіж» та ТОВ «Тайгер МК» на 1 арк.;

480.Видаткова накладна №3031 від 24 вересня 2018 року на 1 арк.;

481.Видаткова накладна №3029 від 17 вересня 2018 року на 1 арк.;

482.Видаткова накладна №3030 від 18 вересня 2018 року на 1 арк.;

483.Додаток №18-086 до договору №(18)-07 від 11.05.2018 року між