Ухвала

від 20.08.2019 по справі 592/12852/19

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/12852/19

Провадження № 1-кс/592/7322/19

УХВАЛА

про дозвіл на проведення обшуку

20 серпня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32018200000000016 від 30.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своєклопотання,погоджене прокуроромфіскальної службиуправління наглядуу кримінальномупровадженні такоординації правоохоронноїдіяльності прокуратуриСумської області ОСОБА_5 , обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000016 від 30.01.2018 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено групу жителів м. Ужгорода, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які організували та контролюють діяльність підприємств, що входять до складу «центру мінімізації митних платежів», які на замовлення фізичних осіб здійснюють імпорт товарно-матеріальних цінностей на територію України по заниженим цінам, які в подальшому реалізовуються за готівкові кошти. При цьому, здійснюється незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість для транзитно-конвертаційних груп підприємств, які в подальшому здійснюють формування незаконного податкового кредиту для реальних суб`єктів підприємницької діяльності, в т.ч. ТОВ «Агро-Ювіон» (код 41974342, м. Суми), ТОВ «Каралторг» (код 41409075, м. Суми).

На підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_11 (справа №592/12070/19, провадження №1-кс/592/6810/19) від 06 серпня 2019 року у період часу з 11 години 20 хвилин 14.08.2019 до 02 години 47 хвилин 15.08.2019 проведено обшук нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ТОВ «Ужгородська СПМК» (код 00910376) та знаходяться у фактичному використані ТОВ «Євро Континент» (код 37968542), в ході проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та грошові кошти.

Однак, в ході проведення обшуку на прилеглій території виявлено непридатний до експлуатації автобус марки Mercedes-Benz Cito, власником якого є ТОВ «Євро Континент», з VIN номером НОМЕР_1 та державним номерним знаком НОМЕР_2 .

В свою чергу, під час проведення обшуку автобусу марки Mercedes-Benz Cito, виявлено пакет, в якому містилися печатки, а саме:

1.Печатка «COLNY URAD CIERNA NAL TISOU SLOVENSKA REPUBLIKA»;

2.Печатка «INDUSTRIE UND HAND ELSKAMMER FUR OSTFRIESLAND UND PAPENBURG»;

3.Печатка «URZAD CELNY W PRZEMYSLU»;

4.Печатка «Heuermann»;

5.Печатка «MDF TRANSSPEDITIONS Gmbh WILHELM-HALE-STR.42 80639 MUNCHEN»;

6.Печатка «ДЕРЖКАРАНТИН Інспектор Ввезення в Україну дозволено»;

7.Печатка «A-NIKOL, s.r.o.»;

8.Печатка «CMB TRADE s.r.o.»;

9.Печатка «ТОВ «АСТРА-М» ;

10.Печатка «Kling Kb» ;

11.Печатка «PHU SZYMON ZWIERZYNSKI» ;

12.Печатка «Дочірнє підприємство «УКРАЇНСЬКА АВТО-БІРЖА» ;

13.Печатка «STIMEX LLC»

14.Печатка «MANGOTRADEX LLP ENGLAND AND WALES» ;

15.Печатка «Company Number 818597 GOLDMASH LIMITED CORP» ;

16.Печатка «Акціонерне товариство відкритого типу СВЕWOH Закарпатська філія» ;

17.Печатка «Центральної універсальної біржі Запоріжжя м. Черкаси Біржа «Черкаси» ;

18.Печатка «SLOVENSKA REPUBLIKA FYTOINSPEKTOR» ;

19.Печатка «MAX LINK LLC MONTEHANIN MILLS BUILDING» ;

20.Печатка «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЕРВІУМ»

21.Печатка «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РАДІУС ЛТД ГРУП»

22.Печатка «HONG KONG INTERNATIONAL TRADING CB. LIMITED» ;

23.Печатка «ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО МЕТАЛОПРОКАТ ВГ

24.код 37808979» ;

25.Печатка «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗАХІД ТРЕЙД ІНВЕСТ» ;

26.Печатка «BEWELL (H.K.) COMPANY LIMITED» ;

27.Печатка «ETK European Trade Center London United Kingdom» ;

28.Печатка «NIGIDO HOTELS s.r.l.» ;

29.Печатка «SUPERAUTA s.r.o.» ;

30.Печатка «TRUSK-TEAM-BORNER» ;

31.Печатка «GRIMAUD FRERES SELECTION S.A.S.» ;

32.Печатка «Lukas GmbH» ;

33.Печатка «MISSARELLI s.r.l.» ;

34.Печатка «EAST TRADE CENTR LTD» ;

35.Печатка «KARE METAL FORM SAN.VE TIC. LTD. STI» ;

36.Печатка «CHINA-BASE NINGBO FOREIGN TRADE. LTD» ;

37.Печатка «F.H.U. Nowak Jan» ;

38.Печатка «Libra. qrint» ;

39.Печатка «SLOVAK FINANCB s.i.o.» ;

40.Печатка «OLYMPIA INDUSTRIAL CO. LTD» ;

41.Печатка «Auto-Center-Misburg».

Таким чином, згідно зібраних матеріалів є достатньо підстав вважати, що предмети, які виявлено та вилучено при вході до салону автобусу Mercedes-Benz Cito, здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, та знаходяться на території за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать

ТОВ «Ужгородська СПМК» (код 00910376) та знаходяться у фактичному використані

ТОВ «Євро Континент» (код 37968542), а тому у вищевказаному автобусі марки Mercedes-Benz Cito власником якого є ТОВ «Євро Континент», з VIN номером НОМЕР_1 та державним номерним знаком НОМЕР_2 , необхідно провести обшук. У будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати неможливо.

У судовому засіданні заступник начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, доводи слідчого є достатніми для надання дозволу на проведення обшуку, що необхідно для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Матеріали провадження містять відомості, які вказують на необхідність проведення слідчих дій з метою відшукання знарядь кримінального правопорушення.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

З метою належного дотримання вимог, закріплених у Конвенції, суд враховує правові позиції Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), сформульовані ним у рішеннях "Ратушна проти України", "Поліщук проти України", "Васильчук проти України", "Головань проти України", "Смирнов проти Росії".

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234-237 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку автобусу марки Mercedes-Benz Cito, власником якого є ТОВ «Євро Континент», з VIN номером НОМЕР_1 та державним номерним знаком НОМЕР_2 , який знаходиться на території за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Великі Лази, вул. Східна, б. 5, які на праві власності належать ТОВ «Ужгородська СПМК» (код 00910376) та знаходяться у фактичному використані ТОВ «Євро Континент» (код 37968542), з метою виявлення та вилучення предметів, які були знаряддям вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій та предметів, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних, а саме:

1.Печатка «COLNY URAD CIERNA NAL TISOU SLOVENSKA REPUBLIKA»;

2.Печатка «INDUSTRIE UND HAND ELSKAMMER FUR OSTFRIESLAND UND PAPENBURG»;

3.Печатка «URZAD CELNY W PRZEMYSLU»;

4.Печатка «Heuermann»;

5.Печатка «MDF TRANSSPEDITIONS Gmbh WILHELM-HALE-STR.42 80639 MUNCHEN»;

6.Печатка «ДЕРЖКАРАНТИН Інспектор Ввезення в Україну дозволено»;

7.Печатка «A-NIKOL, s.r.o.»;

8.Печатка «CMB TRADE s.r.o.»;

9.Печатка «ТОВ «АСТРА-М» ;

10.Печатка «Kling Kb» ;

11.Печатка «PHU SZYMON ZWIERZYNSKI» ;

12.Печатка «Дочірнє підприємство «УКРАЇНСЬКА АВТО-БІРЖА» ;

13.Печатка «STIMEX LLC»

14.Печатка «MANGOTRADEX LLP ENGLAND AND WALES» ;

15.Печатка «Company Number 818597 GOLDMASH LIMITED CORP» ;

16.Печатка «Акціонерне товариство відкритого типу СВЕWOH Закарпатська філія» ;

17.Печатка «Центральної універсальної біржі Запоріжжя м. Черкаси Біржа «Черкаси» ;

18.Печатка «SLOVENSKA REPUBLIKA FYTOINSPEKTOR» ;

19.Печатка «MAX LINK LLC MONTEHANIN MILLS BUILDING» ;

20.Печатка «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЕРВІУМ»

21.Печатка «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РАДІУС ЛТД ГРУП»

22.Печатка «HONG KONG INTERNATIONAL TRADING CB. LIMITED» ;

23.Печатка «ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО МЕТАЛОПРОКАТ ВГ

24.код 37808979» ;

25.Печатка «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗАХІД ТРЕЙД ІНВЕСТ» ;

26.Печатка «BEWELL (H.K.) COMPANY LIMITED» ;

27.Печатка «ETK European Trade Center London United Kingdom» ;

28.Печатка «NIGIDO HOTELS s.r.l.» ;

29.Печатка «SUPERAUTA s.r.o.» ;

30.Печатка «TRUSK-TEAM-BORNER» ;

31.Печатка «GRIMAUD FRERES SELECTION S.A.S.» ;

32.Печатка «Lukas GmbH» ;

33.Печатка «MISSARELLI s.r.l.» ;

34.Печатка «EAST TRADE CENTR LTD» ;

35.Печатка «KARE METAL FORM SAN.VE TIC. LTD. STI» ;

36.Печатка «CHINA-BASE NINGBO FOREIGN TRADE. LTD» ;

37.Печатка «F.H.U. Nowak Jan» ;

38.Печатка «Libra. qrint» ;

39.Печатка «SLOVAK FINANCB s.i.o.» ;

40.Печатка «OLYMPIA INDUSTRIAL CO. LTD» ;

41.Печатка «Auto-Center-Misburg».

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1