Ухвала

від 30.07.2019 по справі 754/10486/19

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/3187/19

Справа № 754/10486/19

У Х В А Л А

Іменем України

30 липня 2019 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №32015100030000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.07.2019р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю здійснення їх виїмки, які засвідчуютьфінансово-господарськіоперації ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 )за весьперіод діяльностіпо взаємовідносинахз ПП« ОСОБА_4 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_7 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_8 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_10 ),ПП « ОСОБА_6 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_11 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_12 ),ПП « ОСОБА_7 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_13 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_14 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_12 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_16 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_17 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_18 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_19 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_17 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_21 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_22 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_23 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_24 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_25 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_26 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_27 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_28 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_29 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_30 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_31 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_29 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_33 ),ПП « ОСОБА_8 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_34 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_35 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_36 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_37 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_38 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_39 ),ПМП ФІРМА" ІНФОРМАЦІЯ_35 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_40 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_41 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_42 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_43 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_44 ),АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_45 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_46 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_47 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_48 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_49 ),КП « ІНФОРМАЦІЯ_44 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_50 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_51 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_52 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_53 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_54 ),ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНФОРМАЦІЯ_48 (кодЄДРПОУ НОМЕР_55 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_56 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_57 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_58 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_59 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_60 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_61 ),ПП « ОСОБА_9 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_62 ),ДП « ІНФОРМАЦІЯ_55 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_63 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_64 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_65 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_66 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_67 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_68 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_69 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_70 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_71 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_72 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_73 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_74 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_75 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_76 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_77 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_78 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_79 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_80 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_81 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_82 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_83 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_84 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_85 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_86 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_87 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_88 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_89 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_90 ),ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_91 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_92 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_93 ),ПП « ОСОБА_10 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_94 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_95 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_96 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_97 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_98 ),ТОВ ТК« ІНФОРМАЦІЯ_90 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_99 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_100 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_101 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_102 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_103 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_104 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 "»(кодЄДРПОУ НОМЕР_105 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_106 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_107 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_108 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_109 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_110 ),ПГОІ " ІНФОРМАЦІЯ_102 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_111 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_112 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_113 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_114 ),ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_115 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_116 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_117 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_118 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_119 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_120 ),ПП « ОСОБА_12 "»(кодЄДРПОУ НОМЕР_121 ),ПП « ОСОБА_13 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_122 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_123 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_124 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_125 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_126 ),ПП « ОСОБА_14 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_127 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_128 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_129 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_117 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_130 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_131 ),ПП « ОСОБА_15 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_132 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_133 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_134 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_135 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_136 ),ПП « ОСОБА_16 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_137 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_138 ),ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_139 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_140 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_141 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_142 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_143 ),ПТК ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_128 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_144 ),ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_145 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_146 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_147 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_148 ),ПП " ОСОБА_19 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_149 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_132 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_150 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_151 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_152 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_153 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_154 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_155 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_156 ),СУБП " ІНФОРМАЦІЯ_139 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_157 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_158 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_159 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_160 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_161 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_162 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_163 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_164 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_165 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_166 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_167 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_168 ),ПП « ОСОБА_20 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_169 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_170 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_171 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_172 ),ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_154 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_173 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_155 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_174 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_175 ),ПП " ОСОБА_21 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_176 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_177 ),ПГО" ІНФОРМАЦІЯ_158 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_178 ),ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_179 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_159 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_180 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_160 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_181 ),ПІІ " ІНФОРМАЦІЯ_161 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_182 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_162 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_183 ),ПП " ОСОБА_23 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_184 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_163 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_185 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_186 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_165 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_187 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_166 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_188 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_167 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_189 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_190 ),ПП « ОСОБА_24 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_191 ),ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_192 ),ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_193 ),ФОП ОСОБА_27 (код НОМЕР_194 ), а саме: реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, платіжних доручень, виписок по рахункам, видаткових касових ордерів, договорів з додатками та додатковими угодами, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, товарних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, довіреностей (доручень) відвантаження та отримання товарів, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, книг (реєстрів) складського обліку, журналів обліку в`їзду та виїзду автотранспортних засобів, сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, документів, що підтверджують факти використання у господарській діяльності чи/або підтверджують факт подальшої реалізації товарів (робіт, послуг), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),з можливістювилучення оригіналіввказаних документів, з метою проведення експертизи, встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки дані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділенням Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32015100030000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.3 КК України, та досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб у складі: ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , перебуваючи на території м. Києва, Київської області, м. Дніпропетровська та м. Харкова, діючи повторно, за попередньою змовою, із залученням інших невстановлених осіб, склали підроблені офіційні документи, які видаються та посвідчуються засновниками та керівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_169 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_195 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_170 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_196 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_171 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_197 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_172 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_198 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_173 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_199 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_174 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_200 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_175 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_201 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_176 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_202 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_177 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_203 ), ТОВ БК " ІНФОРМАЦІЯ_178 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_204 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_179 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_205 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_180 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_206 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_181 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_207 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_182 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_208 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_183 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_209 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_184 "( код ЄДРПОУ НОМЕР_210 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_185 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_211 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_186 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_212 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_187 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_213 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_188 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_214 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_189 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_215 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_190 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_216 ), ПП " ОСОБА_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_217 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_191 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_218 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_192 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_219 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_193 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_220 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_194 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_221 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_195 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_222 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_196 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_223 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_197 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_224 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_198 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_225 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_199 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_226 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_200 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_227 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_201 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_228 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_202 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_229 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_203 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_230 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_204 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_231 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_205 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_232 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_206 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_233 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_207 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_234 ), ПП « ОСОБА_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_235 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_208 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_236 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_209 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_237 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_210 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_238 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_211 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_239 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_212 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_240 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_213 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_241 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_214 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_242 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_215 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_243 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_216 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_244 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_217 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_245 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_218 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_246 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_219 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_247 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_220 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_248 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_221 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_249 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_222 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_250 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_223 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_251 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_224 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_252 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_225 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_253 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_226 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_254 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_227 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_255 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_228 (код ЄДРПОУ НОМЕР_256 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_257 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та приватним нотаріусом, які посвідчують факти, що мають юридичне значення та надають певні права, а саме: статутні документи та протоколи установчих зборів учасників вищевказаних суб`єктів господарювання, які, будучи правильно оформлені ззовні, містили завідомо неправдиві відомості щодо формування статутного капіталу та мети їх створення, а також документи первинної фінансово-господарської діяльності вищевказаних суб`єктів господарювання. Встановлено, що одним із контрагентів реального сектору економіки господарських відносин було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). При цьому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були однією зі сторін-учасників незаконних фінансово-господарських операцій, що приймали участь у формуванні валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів/послуг, документального оформлення безтоварних операцій. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у фіктивних господарських операціях, в яких, окрім іншого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виступало вигодонабувачем, та в подальшій легалізації отриманих незаконних коштів шляхом перерахування суб`єктам реального сектору економіки. Трму, орган досудового розслідування вважає, що первинна бухгалтерська документація, щодо фінансових операцій між суб`єктами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вказаними суб`єктами господарювання, в період з 2012 року до теперішнього часу, має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, так як містить у собі інформацію, що має важливе значення для встановлення схеми розкрадання та подальшої легалізації державного майна.

Старший слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій підтримала клопотання та просила його задовольнити, також просила розглянути клопотання без її участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим планується отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 )та вказаними суб`єктами господарювання, в період з 2012 року до теперішнього часу, з можливістю їх виїмки для проведення почеркознавчої експертизи, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню.

Однак, слідчий у клопотанні не надав доказів про наявність використання оригіналів документів, які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вказаними суб`єктами господарювання, як доказів по кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не доведено про призначення у даному кримінальному провадженні експертизи та не зазначено основні цілі, які ставить перед собою експертиза в даному провадженні та не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права і свободи особи про який ідеться у клопотанні слідчого.

За викладенихобставин клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити взадоволенні клопотаннястаршого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №32015100030000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.3 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: