ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39921/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Стороженко С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Каминіної Анни Олександрівни, у кримінальному провадженні № 62019000000000619 від 08.05.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

30 липня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Каминіної А.О., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кривов`яз Д.О., у кримінальному провадженні № 62019000000000619 від 08.05.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Державної фіскальної служби України .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Другим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000619 від 08.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в порядку ст. 5 Закону України Про Державне бюро розслідувань , при перегляді веб-сторінки за посиланням:https://strana.ua/news/199868-shvejtsarskie-arkhitektory-shokirovany-novym-mostom-v-kieve-vzjatym-iz-ikh-proekta-bez-kontrakta.html виявлено факт можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ Проектні системи Лтд , які зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до документації щодо вартості розробки проектної документації по об`єкту Будівництво пішохідно - велосипедного переходу між парками Хрещатий та Володимирська гірка в Печерському та Шевченківському районах та здійснення авторського нагляду за будівництвом, заволоділи коштами місцевого бюджету на суму понад 11 млн. грн., виділеними на закупівлю проектних робіт, чим спричинили державі матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що роботи по об`єкту Будівництво пішохідно - велосипедного переходу між парками Хрещатий та Володимирська гірка в Печерському та Шевченківському районах проведено генеральним підрядником ТОВ "СПЕЦАВТО-БУД" (код ЄДРПОУ 40106979, м. Київ, вул. Святошинська, 34-Л, офіс 2) з залученням до виконання робіт третіх осіб (субпідрядників), а саме: ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "МАСТ-БУД" (код ЄДРПОУ 33653812, м. Маріуполь, б-р. Б. Хмельницького, 24а), ПАТ Альпсервіс (код ЄДРПОУ 23463151, м. Харків, вул. Підлісна, 1А, кв. 100), ТОВ "ЛІКО ЛІЗІНГ ЮКРЕЙН" (код ЄДРПОУ 30401629, м. Київ, вул. М. Бажана, 14, офіс 8), ТОВ "ЕКОСЕРВІС ГРУП" (код ЄДРПОУ 32379428, Київська область, Києво - Святошинський район, с. Гренка, вул. Садова, 24А), ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ "ВІКТОРІЯ БУД ТРАНС" (код ЄДРПОУ 42299370, м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 16А), ТОВ Енерго - Інвест (код ЄДРПОУ 33439880, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 5), ТОВ Контакт 61 (код ЄДРПОУ 32456444, Київська область, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 16), ТОВ Дорожньо - будівельна компанія Міст (код ЄДРПОУ 41852070, м. Київ, вул. Крутий Узвіз, 6/2а), ТОВ Максима - буд (код ЄДРПОУ 39605709, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, буд . 51, кв. 50), ТОВ Торгова компанія Укр-граніт (код ЄДРПОУ 40971120, Київська область, м. Ірпінь, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, буд. 26, корп. 1), ТОВ Сталь ХХ1 (код ЄДРПОУ 31202180, м. Київ, вул. Молодогвардійська, буд. 12, кв. 78), ТОВ "КПД - УНІВЕРСАЛ" (код ЄДРПОУ 23380181, м. Київ, вул. бульв. Івана Лепсе (В. Гавела), 16-А), ТОВ "ТЕХКОМ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 33941768, м. Київ, пров. Ярославський, 3б), ТОВ Сіксенс - Україна (код ЄДРПОУ 36085403, м. Київ, вул. Ковпака, 17), ТОВ Служба охорони Замок (код ЄДРПОУ 39554424, м. Херсон, бульвар Мирний, буд. 3, оф. 415), ТОВ "КОМПЛЕКС - В.", (код ЄДРПОУ 39044396, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 16), ТОВ "ВЛД ГРУП" (код ЄДРПОУ 40246285, м. Київ, проспект Перемоги, 16), ТОВ Проектно - виробнича компанія Лідер (код ЄДРПОУ 38765706, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 4А), ТОВ "КОМПАНІАГРОБУД" (код ЄДРПОУ 41156334, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23-Б), ТОВ "ПРОМ МОДУЛЬ" (код ЄДРПОУ 41493586, м. Київ, вул. Богатирська, 6а, кв. 452).

Слідчий вказує, що зазначена інформація перебуває в володінні Державної фіскальної служби України, за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Державної фіскальної служби України, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Каминіної Анни Олександрівни, у кримінальному провадженні № 62019000000000619 від 08.05.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державної фіскальної служби Укракїни, за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, а саме: до відомостей щодо створення, реєстрації та діяльності наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ "СПЕЦАВТО - БУД" (код ЄДРПОУ 40106979, м. Київ, вул. Святошинська, 34-Л, офіс 2), ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "МАСТ-БУД" (код ЄДРПОУ 33653812, м. Маріуполь, б-р. Б. Хмельницького, 24а), ПАТ Альпсервіс (код ЄДРПОУ 23463151, м. Харків, вул. Підлісна, 1А, кв. 100), ТОВ "ЛІКО ЛІЗІНГ ЮКРЕЙН" (код ЄДРПОУ 30401629, м. Київ, вул. М. Бажана, 14, офіс 8), ТОВ "ЕКОСЕРВІС ГРУП" (код ЄДРПОУ 32379428, Київська область, Києво - Святошинський район, с. Гренка, вул. Садова, 24А), ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ "ВІКТОРІЯ БУД ТРАНС" (код ЄДРПОУ 42299370, м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 16А), ТОВ Енерго - Інвест (код ЄДРПОУ 33439880, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 5), ТОВ Контакт 61 (код ЄДРПОУ 32456444, Київська область, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 16), ТОВ Дорожньо - будівельна компанія Міст (код ЄДРПОУ 41852070, м. Київ, вул. Крутий Узвіз, 6/2а), ТОВ Максима - буд (код ЄДРПОУ 39605709, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, буд. 51, кв. 50), ТОВ Торгова компанія Укр-граніт (код ЄДРПОУ 40971120, Київська область, м. Ірпінь, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, буд. 26, корп. 1), ТОВ Сталь ХХ1 (код ЄДРПОУ 31202180, м. Київ, вул. Молодогвардійська, буд. 12, кв. 78), ТОВ "КПД - УНІВЕРСАЛ" (код ЄДРПОУ 23380181, м. Київ, вул. бульв. Івана Лепсе (В. Гавела), 16-А), ТОВ "ТЕХКОМ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 33941768, м. Київ, пров. Ярославський, 3б), ТОВ Сіксенс - Україна (код ЄДРПОУ 36085403, м. Київ, вул. Ковпака, 17), ТОВ Служба охорони Замок (код ЄДРПОУ 39554424, м. Херсон, бульвар Мирний, буд. 3, оф. 415), ТОВ "КОМПЛЕКС - В.", (код ЄДРПОУ 39044396, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 16), ТОВ "ВЛД ГРУП" (код ЄДРПОУ 40246285, м. Київ, проспект Перемоги, 16), ТОВ Проектно - виробнича компанія Лідер (код ЄДРПОУ 38765706, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 4А), ТОВ "КОМПАНІАГРОБУД" (код ЄДРПОУ 41156334, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23-Б), ТОВ "ПРОМ МОДУЛЬ" (код ЄДРПОУ 41493586, м. Київ, вул. Богатирська, 6а, кв. 452): юридична та фактична адреси з моменту реєстрації по теперішній час; види господарської діяльності; стан платника податку; відомості щодо керівників, засновників, інших осіб, які надавали, надають до ДПІ податкову звітність, мають право вчиняти дії від імені юридичної особи, так само з метою припинення діяльності (анкетні дані, ідентифікаційні коди, при наявності ксерокопії сторінок паспортів громадян України), їх телефони, з моменту реєстрації підприємств по теперішній час; наявність банківських рахунків, із зазначенням повної назви банку, МФО, відомостей щодо відкриття та закриття рахунків; наявність на балансі підприємства рухомого та нерухомого майна, майна, яке перебуває у оренді підприємства; кількість працевлаштованих осіб за щоквартальними відомостями, які надавались до ДПІ, із зазначенням анкетних даних цих осіб, ідентифікаційних кодів; завірені копії актів (довідок) перевірок зазначених підприємств; інформація з форми звіту 1-ДФ; відомості з ІТС ДРФО про доходи, отримані від вказаних податкових агентів; декларації з ПДВ та додатки № 5 до них, відомості з ЄРПН, за період з 2017 року по 30.07.2019, з можливістю вилучення в копіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39921/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Каминіній А.О.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Зареєстровано 21.08.2019
Оприлюднено 21.08.2019
Дата набрання законної сили 31.07.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону