ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

УХВАЛА

Справа № 591/2250/19

Провадження № 1-кс/591/3837/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2019 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Клімашевська І.В., з участю секретаря - Бацман Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області Ващенка Олександра Олександровича про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42017201010000275 від 03.11.2017 за ст.191 ч.2; ст.382 ч.1; ст.190 ч.1; ст.356; ст.191 ч.4; ст.364 ч.2; ст.364-1 ч.1; ст.197-1 ч.1 КК України щодо можливих шахрайських дій, самоправства посадових осіб ПАТ Сумигаз , розтрати ними коштів підприємства тощо. В ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити інформацію про рух коштів на рахунках ТОВ "АРІНА ЛТД" , ідентифікаційний код 41648055, ПП "ТЕПЛОЕНЕРГОЕФЕКТ" , ідентифікаційний код 34895058, ТОВ "ГАЗСЕРВІСКОМПАНІ" , ідентифікаційний код 41069467, ТОВ "ГАЗПРОММОНТАЖ" , ідентифікаційний код 38530643, ТОВ Хіт-Компані , ідентифікаційний код 34362180, за період з 03.11.2017 по 15.07.2019. При цьому, встановлено, що вказані підприємства мають відкриті рахунки в АТ КБ Приватбанк . За таких обставин, просив надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по вказаним рахункам, яка перебуває у володінні АТ КБ ПриватБанк , розташованого за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, Сумська філія якого розташована за адресою: м.Суми, майдан Незалежності, 3.

В судове засідання слідчий не з`явився, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Представник АТ КБ Приватбанк в судове засідання не з"явися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № за №42017201010000275 від 03.11.2017 за ст.191 ч.2; ст.382 ч.1; ст.190 ч.1; ст.356; ст.191 ч.4; ст.364 ч.2; ст.364-1 ч.1; ст.197-1 ч.1 КК України.

Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що відповідні рахунки ТОВ "АРІНА ЛТД" , ПП "ТЕПЛОЕНЕРГОЕФЕКТ" , ТОВ "ГАЗСЕРВІСКОМПАНІ" , ТОВ "ГАЗПРОММОНТАЖ" , ТОВ Хіт-Компані , відкриті у АТ КБ Приватбанк , та інформація про рух коштів на таких рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42017201010000275.

За таких обставин, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних у клопотанні документів, з можливістю ознайомитись з ними та отримати копії у електронному чи роздрукованому вигляді.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Сумській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 42017201010000275, а саме: Ващенку Олександру Олександровичу, Сибільову Олександру Валерійовичу, Приходченку Олексію Володимировичу, Подгорному Богдану Олександровичу, Бережному Роману Олександровичу, Іщенко Юлії Володимирівні, - тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ ПриватБанк , розташованого за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

до відомостей про рух коштів за період з 03.11.2017 по 15.07.2019 по наступним рахункам:

ТОВ "АРІНА ЛТД" , ідентифікаційний код 41648055, МФО 305299:

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_13 ;

- НОМЕР_60.

ПП "ТЕПЛОЕНЕРГОЕФЕКТ" , ідентифікаційний код 34895058, МФО 305299:

- НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_16 ;

- НОМЕР_17 ;

- НОМЕР_18 ;

- НОМЕР_19 ;

- НОМЕР_20 ;

- НОМЕР_21 ;

- НОМЕР_22 ;

- НОМЕР_23 .

ТОВ "ГАЗСЕРВІСКОМПАНІ" , ідентифікаційний код 41069467, МФО 305299:

- НОМЕР_61;

- НОМЕР_24 ;

- НОМЕР_25 ;

- НОМЕР_26 ;

- НОМЕР_27 ;

- НОМЕР_28 ;

- НОМЕР_29 ;

- НОМЕР_30 ;

- НОМЕР_31 ;

- НОМЕР_32 .

ТОВ "ГАЗПРОММОНТАЖ" , ідентифікаційний код 38530643, МФО 380269:

- НОМЕР_33 ;

- НОМЕР_34 ;

- НОМЕР_35 ;

- НОМЕР_36 ;

- НОМЕР_37 ;

- НОМЕР_38 ;

- НОМЕР_39 .

ТОВ Хіт-Компані , ідентифікаційний код 34362180, МФО 305299:

- НОМЕР_40 ;

- НОМЕР_41 ;

- НОМЕР_42 ;

- НОМЕР_43 ;

- НОМЕР_44 ;

- НОМЕР_45 ;

- НОМЕР_46 ;

- НОМЕР_47 ;

- НОМЕР_48 ;

- НОМЕР_49 ;

- НОМЕР_50 ;

- НОМЕР_51 ;

- НОМЕР_52 ;

- НОМЕР_53 ;

- НОМЕР_54 ;

- НОМЕР_55 ;

- НОМЕР_56 ;

- НОМЕР_57 ;

- НОМЕР_58 ;

- НОМЕР_59 ;

- НОМЕР_62,

з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії в електронному чи роздрукованому вигляді в Сумській філії АТ КБ ПриватБанк , яка розташована за адресою: м.Суми, майдан Незалежності, 3.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Ващенка О.О.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Клімашевська

Дата ухвалення рішення 21.08.2019
Оприлюднено 22.08.2019

Судовий реєстр по справі 591/2250/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.11.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 22.10.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 22.10.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 22.10.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 22.10.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 22.10.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 17.10.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 26.09.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 26.09.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 26.09.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 21.08.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 21.08.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 21.08.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 21.08.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 13.08.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 13.08.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 13.08.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 13.08.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 31.07.2019 Сумський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 31.07.2019 Сумський апеляційний суд Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 591/2250/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону