Ухвала

від 20.08.2019 по справі 344/15042/19

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/15042/19

Провадження № 1-кс/344/8029/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження №320 180 900 000 00 045 від 03.08.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором, в обґрунтування якого зазначив, що ОСОБА_4 , будучи фізичною особою-підприємцем, упродовж 2016-2017 років легалізував (відмив) доходи, одержані злочинним шляхом, у великих розмірах, а також підробив документи, у тому числі повторно, з метою їх використання та використав завідомо підроблені документи, зокрема вчинив дії, які були спрямовані на приховання і маскування незаконного походження майна (пиломатеріалів), джерел їх походження, а так само набуття, володіння і використання майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння незаконних порубок дерев, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто легалізував (відмив) майно (пиломатеріали) об`ємом 3 653,6 м3 загальною вартістю 6 149 201,6 грн, що перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та є великим розміром. Крім цього ОСОБА_4 протягом 2016-2017 років вчинив фінансові операцій з безготівковими коштами, які надійшли на його банківські рахунки як фізичної особи-підприємця від реалізації на експорт пиломатеріалів, незаконне походження яких було ним приховане та замасковане, а таке майно було одержане внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння незаконних порубок дерев, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинив дії, спрямовані на переміщення коштів, змінив їх форму (перетворив) шляхом одержання готівки, а так само набув, володів та використовував кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, на загальну суму 6 149 207 грн, що перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та є великим розміром.

16.08.2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.209, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням вказує, що підозрюваний ОСОБА_4 згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, є власником нерухомого майна, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, згідно інформаційної довідки з «НАІС ДДАІ» МВС України Регіонального сервісного центру МВС в Івано-Франківській області, ОСОБА_4 є власником двох автомобілів, зокрема: автомобіля марки «Renault Kangoo» (державний номерний знак НОМЕР_1 ), автомобіля марки «Audi A8» (державний номерний знак НОМЕР_2 ).

В той же час, сторона обвинувачення володіє даними, які вказують на наявність в ОСОБА_4 й іншого майна, що може бути конфісковано за рішенням суду. Так, згідно актів документальних перевірок господарської діяльності ОСОБА_4 (від 22.06.2017 № 576/09-19-13-04/3216904252 та від 07.02.2019 № 113/09-13-13-05/3216904252), які проводились Головним управлінням ДФС в Івано-Франківській області, у власності останнього є:

-об`єкти нерухомого майна, зокрема: побутове приміщення за адресою: Івано-Франківська область, Богородчанський район, с. Росільна, вул. Шевченка 137б, виробниче приміщення за адресою: Іван-Франківська область, Богородчанський район, с. Росільна, вул. Шевченка 137в, нежитлове приміщення за адресою: Іван-Франківська область, Богородчанський район, с. Росільна, вул. Шевченка 137а,

-дві земельні ділянки площею 0,7577 га та 0,5675 га з кадастровими №№2620488201:01:003:0260 та 2620488201:01:003:0261за вказаною адресою.

Разом з тим, згідно акту прийому-передачі та грошової оцінки майна №2 від 18.01.2019, ОСОБА_4 передав наявне йому майно, яке розташоване в с. Росільна Богородчанського району, до статутного капіталу ТОВ «ВОДОЛІЙ ВУД» (код ЄДРПОУ 41951592).

При цьому слідством встановлено, що ОСОБА_4 є директором та єдиним засновником ТОВ «ВДОЛІЙ ВУД», а, отже, надалі володіє, користується і може розпоряджатися даним майном.

За таких обставин наявними є конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування та розпорядження підозрюваним ОСОБА_4 вказаними об`єктами нерухомого майна та земельними ділянками, що, як зазначає слідчий відповідає положенням п.3 ч.2 ст.171 КПК України.

Санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, в якому підозрюється ОСОБА_4 , передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

На даний час виникла необхідність в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно, яке вказано в клопотанні.

Слідчий просив клопотання задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна в судове засідання володілець майна не викликався, що не суперечить положенню до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до абз.1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

П. 3 ч. 2 ст.170 КПК України передбачає, що арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Згідно із ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У вказаному кримінальному провадженні такий захід забезпечення кримінального провадження на переконання слідчого судді є співмірним та доцільним.

Зважаючи на вищезазначені норми та наведені у клопотанні обставини, слідчий суддя вважає клопотання підставним та обгрунтованим щодо накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні, з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131,132, 167, 170-173, 236, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити .

Накласти арешт на майно, яким володіє, користується та розпоряджається підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, позбавивши підозрюваного права на відчуження та розпорядження майном, зокрема на:

квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ,

автомобіль марки «Renault Kangoo» (д. н. з. НОМЕР_1 ), № кузова НОМЕР_3 ;

автомобіль марки «Audi A8» (д. н. з. НОМЕР_2 ), № кузова НОМЕР_4 ;

нежитлове (виробниче) приміщення за адресою: Богородчанський район, с. Росільна, вул. Шевченка, 137а;

- нежитлове (виробниче) приміщення розміщене за адресою: АДРЕСА_2 ;

- нежитлове (побутове) приміщення розміщене за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельну ділянку із кадастровим номером 2620488201:01:003:0260;

- земельну ділянку із кадастровим номером 2620488201:01:003:0261.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1