ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

20.08.2019 Справа № 756/10463/19

Унікальний номер №756/2520/19

Провадження №1-кс/756/10463/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Пишковича М.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Лук`янця О.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Бондарчуком Д.С. у кримінальному провадженні №32019100000000429 від 07.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

П`ятим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32019100000000429 від 07.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що В ході досудового розслідування встановлено, що згідно висновку експертного дослідження ТОВ Дослідницький інформаційно-консультаційний центр №2-27/05/2019-док від 27.05.2019 службові особи ТОВ "КУА "АКТИВ" (код ЄДРПОУ 19334672), шляхом не відображення в деклараціях з податку на прибуток за 2017-2018 роки вартості документальної реалізації майнових прав на квартири, продавцем та забудовником яких є ТОВ "Н.О.В.А." (код ЄДРПОУ 42382348), за які на рахунки ТОВ "КУА "АКТИВ" надійшли безготівкові грошові кошти, які в подальшому були безпідставно перераховані на адресу підприємства з ознаками фіктивності ТОВ СимпатікІнвест (код ЄДРПОУ 40928541) за відступлення прав, тим самим занизили фінансові результати до оподаткування в розмірі 38 000 000 грн., що призвело до не нарахування та не сплати податку на прибуток приватних підприємств у розмірі 6 840 000 грн., що є особливо великим розміром.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ СимпатікІнвест (код ЄДРПОУ 40928541)відсутнє виробниче обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складське та офісне приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства та інших основних фондів у тому числі орендованих.

Також під час досудового розслідування допитано як свідка директора ТОВ СимпатікІнвест (код ЄДРПОУ 40928541) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про непричетність до ведення фінансово-господарської діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "КУА "АКТИВ" (код ЄДРПОУ 19334672), реалізовували майнові права на квартири, продавцем та забудовником яких є ТОВ "Н.О.В.А." (код ЄДРПОУ 42382348), за які на рахунки ТОВ "Н.О.В.А." та ТОВ "КУА "АКТИВ" надійшли безготівкові грошові кошти, які в подальшому були безпідставно перераховані на адресу підприємств з ознаками фіктивності , зокрема ТОВ "КУА "АКТИВ" перерахувало на рахунок ТОВ СимпатікІнвест , керівник якого допитаний про непричетність до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, за відступлення прав 38 000 000 грн., тим самим занизило фінансові результати до оподаткування, шляхом не відображення в деклараціях з податку на прибуток вартості документальної реалізації майнових прав на квартири.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що:

1) службовими особами ТОВ "КУА "АКТИВ" відкрито рахунки:

-№ НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий в АТ АКБ "Львiв"(МФО 325268) за адресою: м. Львів вул. Сербська, 1;

-№ НОМЕР_2 (українська гривня),відкритий в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12;

-№ НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), відкриті в ЗАХIДНЕ ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК" М.ЛЬВIВ (МФО 325321) за адресою: м. Львів вул. Липинського В., 13-А;

-№ НОМЕР_11 (долар США, українська гривня, євро), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), відкриті в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30;

-№ НОМЕР_17 (українська гривня), відкритий в АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) за адресою: м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100;

-№ НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43;

-№ НОМЕР_12 (українська гривня), відкритий в Філія - Львівське обласне управління АТ Ощадбанк (МФО 325796) за адресою: м. Львів вул. Cічових Стрільців, 9;

-№ НОМЕР_24 (українська гривня), відкритий в АТ "РВС БАНК" (МФО 339072) за адресою: м. Київ вулиця Введенська, будинок 29/58;

2) службовими особами ТОВ "Н.О.В.А." відкрито рахунки:

-№ НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), відкриті в КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 380775) за адресою: м. Київ вул. Кирилівська, 104;

3) службовими особами ТОВ СимпатікІнвест відкрито рахунки:

-№ НОМЕР_27 (українська гривня), відкритий в Столична філія АТ КБ Приватбанк Київ (МФО 380269) за адресою: м. Київ вул.Грушевського, 1Д;

-№ НОМЕР_28 (українська гривня), відкритий в ПАТ ВіЕс Банк (МФО 325213) за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11;

-№ НОМЕР_29 (українська гривня), відкритий в АТ Таскомбанк (МФО 339500) за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30.

Вказані рахунки використовуються ТОВ "КУА "АКТИВ" , ТОВ СимпатікІнвест та ТОВ "Н.О.В.А." в незаконній діяльності, яка полягає в ухиленні від сплати податків.

Таким чином, для встановлення фактів розрахунків з контрагентами, фізичними особами та дослідження обставин проведення розрахунків. виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період функціонування рахунку; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунку; заяви на відкриття (закриття) рахунку, статути підприємств та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі Клієнт-Банк , а також технічної документації щодо встановлення вказаної системи та видачі ключі для доступу, включаючи місце проведення вказаної операції, номери телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою, інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до рахунку з використанням системи Клієнт-Банк ; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій, оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

Також, зважаючи на те, що слідчий у своєму клопотанні вказує про те, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, у зв`язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчий є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 07.06.2019 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (кримінальне провадження №32019100000000429).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні: ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023) за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29; АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1; АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880) за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 19 а; АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629) за адресою: м. Київ вул. Б. Хмельницького, 64; АТ Укрексімбанк (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127; ПАТ КБ Приватбанк (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 104-А; АТ "ПУМБ" (МФО 334851) за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4; АТ "КIБ" (МФО 322540) за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6; АТ "ЄПБ" (МФО 377090) за адресою: м. Київ бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51; АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 3808380) за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023) за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29; АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1; АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880) за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 19 а; АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629) за адресою: м. Київ вул. Б. Хмельницького, 64; АТ Укрексімбанк (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127; ПАТ КБ Приватбанк (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 104-А; АТ "ПУМБ" (МФО 334851) за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4; АТ "КIБ" (МФО 322540) за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6; АТ "ЄПБ" (МФО 377090) за адресою: м. Київ бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51; АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 3808380) за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2 з можливістью вилучення оригіналів документів щодо щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахункам ТОВ "САНТАТРЕВЕЛ" (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ "ТАРГЕТ ІНЖИНІРІНГ (код ЄДРПОУ 36352640), ТОВ "ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ "ТАРГЕТ КОНСТРАКШН ЕНД ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ "АВЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ "АЛІВІОЛЕН ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АК АЛТИН" (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ "ЕКОНОМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ "ДЕЛЬФА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42352088), ТОВ "ГОЛДІНС" (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ "ВІНДЕМ ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ ТГ Еліка (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ "ГАРБОР" (код ЄДРПОУ 41696030), ТОВ "ТАРГЕТ КОНСТРАКШН" (код ЄДРПОУ 38258857), ТОВ "ДАЛІО" (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ "ДЖЕНІУС МАРКЕТИНГ" (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ "ІБК "МОНТАЖБУД" (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ "КОНВЕРС СІТІ" (код ЄДРПОУ 42334603), ТОВ "КЕЛАЙН-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 38474013), ТОВ "ФЛІТМЕНТ" (код ЄДРПОУ 42388156), ТОВ "ФЕРВЕЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42388093), ТОВ "БЕЙКОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 42352161), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГТБ" (код ЄДРПОУ 39571717), ТОВ "ДЕЛЬФА БУДКОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42888134), ТОВ Будтехнолоджі Сервіс (код 43058436), ТОВ Топфінанс Груп (код 42649987).

Однак, старший слідчий не обґрунтував та не довів необхідності надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві. Зокрема, норми Глави 15 КПК України передбачають можливість надання тимчасового доступу до речей і документів лише сторонам кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Крім того, ст. 41 КПК України на яку посилається старший слідчий, передбачає можливість доручення слідчим або прокурором проведення лише слідчих (розшукових) або негласних слідчих (розшукових) дій відповідним співробітникам оперативних підрозділів, однак не передбачає можливість доручення інших процесуальних дій, зокрема, тимчасового доступу до речей і документів, не передбачає, що таке доручення відповідним співробітникам оперативних підрозділів може надаватися ухвалою слідчого судді за клопотанням слідчого або прокурора.

Також, старший слідчий не обґрунтував та не довів необхідності надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України, оскільки це виходить за межі повноважень слідчого судді.

Саме тому, задовольняючи клопотання частково, суд виходить з правил ч. 3 ст. 26 КПК України, відповідно до яких слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Таким чином, допущені старшим слідчим в клопотанні недоліки мають істотний характер, що є підставою для часткового задоволення клопотання. В зв`язку з вищенаведеним, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність постановлення ухвали про часткове задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 26, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Лук`янця О.Ю., про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №32019100000000429 від 07.06.2019 - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва Брянцеву Валентину Леонідовичу, слідчому з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Рибаку Володимиру Олександровичу, слідчому з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Галці Максиму Анатолійовичу, старшому слідчому з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Люліну Івану Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Людмилі Віталійовні, старшому слідчому п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук`янцю Олександру Юрійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні:

1.АТ АКБ "Львiв" (МФО 325268) за адресою: м. Львів вул. Сербська, 1, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ "КУА "АКТИВ" - № НОМЕР_1 (українська гривня), за період з 01.01.2018 р. по 31.07.2019, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк , протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

2.АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ "КУА "АКТИВ" - № НОМЕР_2 (українська гривня)за період з 01.01.2018 р. по 31.07.2019, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк , протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

3.ЗАХIДНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" М.ЛЬВIВ (МФО 325321) за адресою: м. Львів вул. Липинського В., 13-А, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ "КУА "АКТИВ" - № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня)за період з 01.01.2018 р. по 31.07.2019, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк , протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

4.АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ "КУА "АКТИВ" - № НОМЕР_11 (долар США, українська гривня, євро), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня) та ТОВ СимпатікІнвест - № НОМЕР_29 (українська гривня) за період з 01.01.2018 р. по 31.07.2019, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк , протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

5.АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) за адресою: м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ "КУА "АКТИВ" - № НОМЕР_17 (українська гривня) за період з 01.01.2018 р. по 31.07.2019, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк , протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

6.АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ "КУА "АКТИВ" - № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня) за період з 01.01.2018 р. по 31.07.2019, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк , протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

7.Філія - Львівське обласне управління АТ Ощадбанк (МФО 325796) за адресою: м. Львів вул. Cічових Стрільців, 9, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ "КУА "АКТИВ" - № НОМЕР_12 (українська гривня) за період з 01.01.2018 р. по 31.07.2019, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк , протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

8.АТ "РВС БАНК" (МФО 339072) за адресою: м. Київ вулиця Введенська, будинок 29/58, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ "КУА "АКТИВ" - № НОМЕР_24 (українська гривня) за період з 01.01.2018 р. по 31.07.2019, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк , протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

9.КБ "ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 380775) за адресою: м. Київ вул. Кирилівська, 104, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ "Н.О.В.А." - № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня) за період з 01.01.2018 р. по 31.07.2019, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк , протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

10.Столична філія АТ КБ Приватбанк Київ (МФО 380269) за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ СимпатікІнвест - № НОМЕР_27 (українська гривня) за період з 01.01.2018 р. по 31.07.2019, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк , протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

11.ПАТ ВіЕс Банк (МФО 325213) за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ СимпатікІнвест - № НОМЕР_28 (українська гривня) за період з 01.01.2018 р. по 31.07.2019, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк , протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Зобов`язати посадових осіб АТ АКБ "Львiв" (МФО 325268) за адресою: м. Львів вул. Сербська, 1, АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, ЗАХIДНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" М.ЛЬВIВ (МФО 325321) за адресою: м. Львів вул. Липинського В., 13-А, АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30, АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) за адресою: м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100, АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, Філія - Львівське обласне управління АТ Ощадбанк (МФО 325796) за адресою: м. Львів вул. Cічових Стрільців, 9, АТ "РВС БАНК" (МФО 339072) за адресою: м. Київ вулиця Введенська, будинок 29/58, КБ "ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 380775) за адресою: м. Київ вул. Кирилівська, 104, Столична філія АТ КБ Приватбанк Київ (МФО 380269) за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, ПАТ ВіЕс Банк (МФО 325213) за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11 надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів прокурору відділу прокуратури м. Києва Брянцеву Валентину Леонідовичу, слідчому з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Рибаку Володимиру Олександровичу, слідчому з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Галці Максиму Анатолійовичу, старшому слідчому з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Люліну Івану Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Людмилі Віталійовні, старшому слідчому п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук`янцю Олександру Юрійовичу з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.

В задоволенні решти вимог, зазначених у клопотанні - відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення - до 20 вересня 2019 року включно.

Роз`яснити, посадовим особам АТ АКБ "Львiв" (МФО 325268) за адресою: м. Львів вул. Сербська, 1, АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, ЗАХIДНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" М.ЛЬВIВ (МФО 325321) за адресою: м. Львів вул. Липинського В., 13-А, АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30, АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) за адресою: м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100, АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, Філія - Львівське обласне управління АТ Ощадбанк (МФО 325796) за адресою: м. Львів вул. Cічових Стрільців, 9, АТ "РВС БАНК" (МФО 339072) за адресою: м. Київ вулиця Введенська, будинок 29/58, КБ "ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 380775) за адресою: м. Київ вул. Кирилівська, 104, Столична філія АТ КБ Приватбанк Київ (МФО 380269) за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, ПАТ ВіЕс Банк (МФО 325213) за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий судя Л.П. Шестаковська

Дата ухвалення рішення 20.08.2019
Зареєстровано 23.08.2019
Оприлюднено 27.08.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону