Ухвала

від 15.08.2019 по справі 755/5833/19

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/5833/19

1кс/755/5890/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" серпня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018110000000355 від 08 жовтня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий вОВС вСУ ГУСБУ умісті Києвіта Київськійобласті ОСОБА_3 за погодженнямз прокуроромвідділу прокуратуриКиївської області ОСОБА_4 звернувся дослідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 », з можливістю вилучення зазначених документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 привласнено бюджетні кошти у розмірі понад 5000000 грн шляхом проведення конкурсних торгів.

У ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ході виконання доручення ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано інформацію, яка свідчать про факт можливої протиправної діяльності щодо привласнення бюджетних коштів, з боку посадових осіб ПП « ОСОБА_5 », директор ОСОБА_6 та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_7 , шляхом зловживання службовим становищем.

Як встановлено, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатами проведення протягом 2018 року тендерних торгів, в односторонньому порядку переможцем визначалось ПП « ОСОБА_5 » та в подальшому залучалось, в якості «Підрядника» до виконання будівельних робіт, на об`єктах комунальної власності міста та освіти ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЗОШ та дошкільних навчальних закладах), за кошти міського бюджету, загальна сума яких складає понад 18000000 грн.

Так, у червні 2018 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке виступало як (Замовник) з ПП « ОСОБА_5 » було укладено договір №453 від 05 червня 2018 року на проведення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 6300000 грн.

Вказана вартість договору була розрахована за складеною проектно-кошторисною документацією (локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків, відомостей ресурсів, договірної ціни, тощо) посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » та погоджена із Замовником.

Після завершення виконання будівельних робіт посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » складені відповідні Акти приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в, та форми КБ-3, на підставі яких, на розрахункові рахунки вказаного ПП від Замовника перераховувались бюджетні кошти, за виконані роботи.

Згідно довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про проведений будівельно-технічний (візуальний) аудит виконаних ремонтно-будівельних робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт за договором № 453 від 06травня 2018 року, виявлені під час огляду об`єкта, не відповідають обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною та фінансовою документацією на суму 953268 грн 70 к., чим завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму.

При цьому, в ході здійсненого виїзду за місцем реєстрації ПП « ОСОБА_5 » - АДРЕСА_3 , яким надавались послуги та виконували будівельні роботи, вказане підприємство відсутнє. За адресою вказаною в тендерній документації АДРЕСА_4 , дане приватне підприємство також відсутнє. При цьому, за штатним розкладом вказане приватне підприємство не має необхідної кількості працівників, основних засобів та відповідних дозволів на проведення певних видів будівельних робіт.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що документація, яка стосується фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №42018110000000355 від 08 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, співробітникам Броварського РВ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області за відповідним дорученням, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів співробітникам Броварського РВ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області, слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме усіх наявних документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01 січня 2018 року по 07 серпня 2019 року, а саме: угоди, договори, контракти, додатки до них (специфікації), рахунки-фактури, прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі, або акти виконаних робіт, наданих послуг, податкові накладні; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання ТМЦ; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; листи, претензії, інші матеріали переписки між суб`єктами господарювання; регламенти та сертифікати відповідностей на поставлені товари, інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій за договорами між вказаними суб`єктами господарювання, з можливістю вилучення їх в оригіналах.

В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1