Ухвала
від 14.08.2019 по справі 755/5833/19
ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/5833/19

1кс/755/5891/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" серпня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018110000000355 від 08 жовтня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Печерської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які містять відомості про ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його банківські рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які були використані для перерахування у період з 01 січня 2018 року по сьогоднішній день грошових коштів вказаною юридичною особою, з можливістю вилучення зазначених документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 привласнено бюджетні кошти у розмірі понад 5000000 грн шляхом проведення конкурсних торгів.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , у ході виконання доручення СУ Головного управління отримано інформацію, яка свідчать про факт можливої протиправної діяльності щодо привласнення бюджетних коштів, з боку посадових осіб ПП « ОСОБА_5 », директор ОСОБА_6 та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_7 , шляхом зловживання службовим становищем.

Як встановлено, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами проведення протягом 2018 року тендерних торгів, в односторонньому порядку переможцем визначалось ПП « ОСОБА_5 » та в подальшому залучалось, в якості «Підрядника» до виконання будівельних робіт, на об`єктах комунальної власності міста та освіти ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЗОШ та дошкільних навчальних закладах), за кошти міського бюджету, загальна сума яких складає понад 18000000 грн.

Так, у червні 2018 року, ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке виступало як (Замовник) з ПП « ОСОБА_5 » було укладено договір №453 від 05 червня 2018 року на проведення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 6300000 грн.

Вказана вартість договору розрахована за складеною проектно-кошторисною документацією (локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків, відомостей ресурсів, договірної ціни, тощо) посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » та погоджена із Замовником.

Після завершення виконання будівельних робіт посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » складені відповідні Акти приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в, та форми КБ-3, на підставі яких, на розрахункові рахунки вказаного ПП від Замовника перераховувались бюджетні кошти, за виконані роботи.

Згідно довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про проведений будівельно-технічний (візуальний) аудит виконаних ремонтно-будівельних робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт за договором № 453 від 06травня 2018 року, виявлені під час огляду об`єкта, не відповідають обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною та фінансовою документацією на суму 953268 грн 70 к., чим завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму.

При цьому, в ході здійсненого виїзду за місцем реєстрації ПП « ОСОБА_5 » - АДРЕСА_3 , яким надавались послуги та виконували будівельні роботи, вказане підприємство відсутнє. За адресою вказаною в тендерній документації АДРЕСА_4 , дане приватне підприємство також відсутнє. При цьому, за штатним розкладом вказане приватне підприємство не має необхідної кількості працівників, основних засобів та відповідних дозволів на проведення певних видів будівельних робіт.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ПП « ОСОБА_5 » обслуговується в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовує у своїй діяльності відкриті банківські рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №42018110000000355 від 08 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника Печерської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 80 ЦК України юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 95 ЦК України філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.

Згідно ч. 3 ст. 95 ЦК України філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.

Враховуючи те, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні філій, які є відокремленим підрозділом юридичної особи, а також зважаючи на те, що п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачена можливість надання доступу до майна юридичних осіб, тому у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

у задоволенні клопотання слідчого в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018110000000355 від 08 жовтня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення14.08.2019
Оприлюднено20.02.2023

Судовий реєстр по справі —755/5833/19

Ухвала від 31.07.2020

Кримінальне

Київський апеляційний суд

Масенко Денис Євгенович

Ухвала від 01.06.2020

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Козачук О. М.

Ухвала від 17.06.2020

Кримінальне

Київський апеляційний суд

Масенко Денис Євгенович

Ухвала від 12.06.2020

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Левко В. Б.

Ухвала від 12.06.2020

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Левко В. Б.

Ухвала від 27.05.2020

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Левко В. Б.

Ухвала від 25.05.2020

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Левко В. Б.

Ухвала від 18.05.2020

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Левко В. Б.

Ухвала від 18.05.2020

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Левко В. Б.

Ухвала від 18.05.2020

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Левко В. Б.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні