Відкрити в додатку
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА
20.08.2019 Справа № 756/10219/19
Унікальний номер №756/10219/19
Провадження №1-кс/756/2466/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Пишковича М.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Галки М.А., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Басовим Д.С. у кримінальному провадженні №32019100000000430 від 07.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,
в с т а н о в и в:
П`ятим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києвіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32019100000000430 від 07.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 ККУкраїни.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, щопроведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи створили та придбали суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, які зареєстровані по всій території України, у тому числі у м. Києві, а саме: ТОВ "САНТАТРЕВЕЛ" (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ "ТАРГЕТ ІНЖИНІРІНГ (код ЄДРПОУ 36352640), ТОВ "ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ "ТАРГЕТ КОНСТРАКШН ЕНД ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ "АВЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ "АЛІВІОЛЕН ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АК АЛТИН" (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ "ЕКОНОМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ "ДЕЛЬФА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42352088), ТОВ "ГОЛДІНС" (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ "ВІНДЕМ ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ ТГ Еліка (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ "ГАРБОР" (код ЄДРПОУ 41696030), ТОВ "ТАРГЕТ КОНСТРАКШН" (код ЄДРПОУ 38258857), ТОВ "ДАЛІО" (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ "ДЖЕНІУС МАРКЕТИНГ" (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ "ІБК "МОНТАЖБУД" (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ "КОНВЕРС СІТІ" (код ЄДРПОУ 42334603), ТОВ "КЕЛАЙН-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 38474013), ТОВ "ФЛІТМЕНТ" (код ЄДРПОУ 42388156), ТОВ "ФЕРВЕЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42388093), ТОВ "БЕЙКОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 42352161), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГТБ" (код ЄДРПОУ 39571717), ТОВ "ДЕЛЬФА БУДКОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42888134), ТОВ Будтехнолоджі Сервіс (код 43058436), ТОВ Топфінанс Груп (код 42649987) з метою прикриття своєї незаконної діяльності, яка полягала в безпідставному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість суб`єктам господарювання реального сектору економіки, за період з січня 2018 року по травень 2019 року, на загальну суму 49 976 677 грн., що підтверджується висновком експертного дослідження№2-16/05/2019-дос від 16.05.2019.
Крім того, проведеним оглядом податкових накладних ТОВ "САНТАТРЕВЕЛ" (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ "ТАРГЕТ ІНЖИНІРІНГ (код ЄДРПОУ 36352640), ТОВ "ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ "ТАРГЕТ КОНСТРАКШН ЕНД ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ "АВЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ "АЛІВІОЛЕН ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АК АЛТИН" (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ "ЕКОНОМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ "ДЕЛЬФА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42352088), ТОВ "ГОЛДІНС" (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ "ВІНДЕМ ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ ТГ Еліка (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ "ГАРБОР" (код ЄДРПОУ 41696030), ТОВ "ТАРГЕТ КОНСТРАКШН" (код ЄДРПОУ 38258857), ТОВ "ДАЛІО" (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ "ДЖЕНІУС МАРКЕТИНГ" (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ "ІБК "МОНТАЖБУД" (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ "КОНВЕРС СІТІ" (код ЄДРПОУ 42334603), ТОВ "КЕЛАЙН-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 38474013), ТОВ "ФЛІТМЕНТ" (код ЄДРПОУ 42388156), ТОВ "ФЕРВЕЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42388093), ТОВ "БЕЙКОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 42352161), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГТБ" (код ЄДРПОУ 39571717), ТОВ "ДЕЛЬФА БУДКОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42888134), ТОВ Будтехнолоджі Сервіс (код 43058436), ТОВ Топфінанс Груп (код 42649987) встановлено пересортування номенклатури придбаного та реалізованого ними товару.
Також проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ "САНТАТРЕВЕЛ" (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ "ТАРГЕТ ІНЖИНІРІНГ (код ЄДРПОУ 36352640), ТОВ "ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ "ТАРГЕТ КОНСТРАКШН ЕНД ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ "АВЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ "АЛІВІОЛЕН ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АК АЛТИН" (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ "ЕКОНОМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ "ДЕЛЬФА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42352088), ТОВ "ГОЛДІНС" (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ "ВІНДЕМ ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ ТГ Еліка (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ "ГАРБОР" (код ЄДРПОУ 41696030), ТОВ "ТАРГЕТ КОНСТРАКШН" (код ЄДРПОУ 38258857), ТОВ "ДАЛІО" (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ "ДЖЕНІУС МАРКЕТИНГ" (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ "ІБК "МОНТАЖБУД" (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ "КОНВЕРС СІТІ" (код ЄДРПОУ 42334603), ТОВ "КЕЛАЙН-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 38474013), ТОВ "ФЛІТМЕНТ" (код ЄДРПОУ 42388156), ТОВ "ФЕРВЕЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42388093), ТОВ "БЕЙКОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 42352161), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГТБ" (код ЄДРПОУ 39571717), ТОВ "ДЕЛЬФА БУДКОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42888134), ТОВ Будтехнолоджі Сервіс (код 43058436), ТОВ Топфінанс Груп (код 42649987) відсутнє виробниче обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складське та офісне приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів у тому числі орендованих та не знаходяться за податковими адресами.
Слідчий також зазначає, що в період з 01.01.2018 року по 31.07.2019 ТОВ "САНТАТРЕВЕЛ" (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ "ТАРГЕТ ІНЖИНІРІНГ (код ЄДРПОУ 36352640), ТОВ "ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ "ТАРГЕТ КОНСТРАКШН ЕНД ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ Барсело Трейд минула назва Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ "АВЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ "АЛІВІОЛЕН ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АК АЛТИН" (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ "ЕКОНОМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ "ДЕЛЬФА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42352088), ТОВ "ГОЛДІНС" (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ "ВІНДЕМ ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ ТГ Еліка (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ "ГАРБОР" (код ЄДРПОУ 41696030), ТОВ "ТАРГЕТ КОНСТРАКШН" (код ЄДРПОУ 38258857), ТОВ "ДАЛІО" (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ "ДЖЕНІУС МАРКЕТИНГ" (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ "ІБК "МОНТАЖБУД" (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ "КОНВЕРС СІТІ" (код ЄДРПОУ 42334603), ТОВ "КЕЛАЙН-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 38474013), ТОВ "ФЛІТМЕНТ" (код ЄДРПОУ 42388156), ТОВ "ФЕРВЕЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42388093), ТОВ "БЕЙКОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 42352161), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГТБ" (код ЄДРПОУ 39571717), ТОВ "ДЕЛЬФА БУДКОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42888134) мали фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ "МАМАС ФІЛЬМ ПРОДАКШЕН" (код ЄДРПОУ 37985835), ТОВ "МАМАС ФІЛМ" (код ЄДРПОУ 40997589), ТОВ "Спеціалізована механізована колона № 23" (код 35329851), ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 37168244), ПП "НАША ФАРБА" (код ЄДРПОУ 36406564), ТОВ "АГРОПРОДУКТ ПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 40616263), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ "ІБК"АКВАБУД ССС" (код ЄДРПОУ 30112656), ТОВ "ТВК КРОС" (код ЄДРПОУ 40434671), ТОВ "СТАР ГРУП ЛТД" (код ЄДРПОУ 38870330), ТОВ "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ-УА" (код ЄДРПОУ 40415769), ТОВ "МОНОЛІТСТАЛЬБУД" (код ЄДРПОУ 32487781), ДОК "Прогрес" Державного а.р. України (код ЄДРПОУ 14373207), ТОВ "НИВА ТЕХНОЕКСПОРТ" (код ЄДРПОУ 35449487), ТОВ "ДАТРЕКС" (код ЄДРПОУ 41703173), ТОВ "УНІПРОК ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 37266296), ПП "НОВІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (код ЄДРПОУ 32070189), ТОВ "Сіті Консалтинг" (код ЄДРПОУ 35892634), ТОВ "БФ ТРЕЙДІНВЕСТБУД" (код 42482418), ТОВ "ЕНДЖИСІ-ЕНЕРДЖІ" (код 42740593), ТОВ" АБСОЛЮТ-БУД" (код 42386062), ТОВ "ТОРЕТОС" (код 39658441), ТОВ "СПЕЦТЕХНІК ПЛЮС" (код 41623769), ПП "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НЕРУХОМОГО МАЙНА" (код 42475714), ТОВ "ЮТ-СЕРВIС" (код 40389341), ТОВ "ІВЕНС ГРУП" (код 42505707), ТОВ "АВГ ІНТЕРІОРС" (код ЄДРПОУ 41233193), ТОВ "НВП СПЕЦ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 36577538), ТОВ ПРОМБУД" (код ЄДРПОУ 32739969), ТОВ "РАЮС" (код ЄДРПОУ 34394275), ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ІНЖЕНЕРНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (код ЄДРПОУ 33220808), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТРЕЙДІНВЕСТБУД" (код ЄДРПОУ 42482418), ТОВ "ВЕГА АЛЬЯНС ТРАНС" (код ЄДРПОУ 42464865), ПП "ВЕНЕТА СІСТЕМ" (код ЄДРПОУ 35553652), ТОВ "АСТЕР СЕРВІС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42441057), ТОВ "ДОНБАСЕНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ" (код ЄДРПОУ 39115550), ТОВ "ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН" (код ЄДРПОУ 42531810), ТОВ "Євроінтербуд" (код ЄДРПОУ 39212408), ТОВ "ПРАДО КЛІНІНГ" (код ЄДРПОУ 32903907), ТОВ "АВЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ "АДОНІС" (код ЄДРПОУ 30554274), ТОВ "АРМА ДИЗАЙН" (код ЄДРПОУ 38379533), ТОВ "АУРУМ ЖЕКО" (код ЄДРПОУ 42434233), ТОВ "БК РОЯЛ ХАУЗ" (код ЄДРПОУ 42044574), ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "ПРАКТИК" (код ЄДРПОУ 36223885), ТОВ "ТРЄЛЄ" (код ЄДРПОУ 39678391), ТОВ "ФРЮЛИНГ" (код ЄДРПОУ 34489010), ТОВ "ВОТЕРТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40917849), ТОВ "ІЗОДРОМ" (код ЄДРПОУ 21591608), ТОВ "ІНДУСТРІАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ" (код ЄДРПОУ 39310048), ТОВ "ЛЕЙМАКС" (код ЄДРПОУ 41723247), ТОВ ЕКСІМ ТРЕЙД ТРАНС ФУД (код ЄДРПОУ 39553436), внаслідок діяльності вищезазначеної злочинної схеми, податки не нараховувались та не сплачувались, а кошти, які в рахунок сплати податків підлягають спрямуванню до Державного бюджету, в дійсності незаконно переводяться в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування України.
Також зазначає, що у порядку ст. 93 КПК України направлено вимоги ТОВ "МАМАС ФІЛЬМ ПРОДАКШЕН" (код ЄДРПОУ 37985835), ТОВ "МАМАС ФІЛМ" (код ЄДРПОУ 40997589), ТОВ "Спеціалізована механізована колона № 23" (код 35329851), ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 37168244), ПП "НАША ФАРБА" (код ЄДРПОУ 36406564), ТОВ "АГРОПРОДУКТ ПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 40616263), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ "ІБК"АКВАБУД ССС" (код ЄДРПОУ 30112656), ТОВ "ТВК КРОС" (код ЄДРПОУ 40434671), ТОВ "СТАР ГРУП ЛТД" (код ЄДРПОУ 38870330), ТОВ "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ-УА" (код ЄДРПОУ 40415769), ТОВ "МОНОЛІТСТАЛЬБУД" (код ЄДРПОУ 32487781), ДОК "Прогрес" Державного а.р. України (код ЄДРПОУ 14373207), ТОВ "НИВА ТЕХНОЕКСПОРТ" (код ЄДРПОУ 35449487), ТОВ "ДАТРЕКС" (код ЄДРПОУ 41703173), ТОВ "УНІПРОК ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 37266296), ПП "НОВІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (код ЄДРПОУ 32070189), ТОВ "Сіті Консалтинг" (код ЄДРПОУ 35892634), ТОВ "БФ ТРЕЙДІНВЕСТБУД" (код 42482418), ТОВ "ЕНДЖИСІ-ЕНЕРДЖІ" (код 42740593), ТОВ" АБСОЛЮТ-БУД" (код 42386062), ТОВ "ТОРЕТОС" (код 39658441), ТОВ "СПЕЦТЕХНІК ПЛЮС" (код 41623769), ПП "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НЕРУХОМОГО МАЙНА" (код 42475714), ТОВ "ЮТ-СЕРВIС" (код 40389341), ТОВ "ІВЕНС ГРУП" (код 42505707), ТОВ "АВГ ІНТЕРІОРС" (код ЄДРПОУ 41233193), ТОВ "НВП СПЕЦ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 36577538), ТОВ ПРОМБУД" (код ЄДРПОУ 32739969), ТОВ "РАЮС" (код ЄДРПОУ 34394275), ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ІНЖЕНЕРНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (код ЄДРПОУ 33220808), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТРЕЙДІНВЕСТБУД" (код ЄДРПОУ 42482418), ТОВ "ВЕГА АЛЬЯНС ТРАНС" (код ЄДРПОУ 42464865), ПП "ВЕНЕТА СІСТЕМ" (код ЄДРПОУ 35553652), ТОВ "АСТЕР СЕРВІС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42441057), ТОВ "ДОНБАСЕНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ" (код ЄДРПОУ 39115550), ТОВ "ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН" (код ЄДРПОУ 42531810), ТОВ "Євроінтербуд" (код ЄДРПОУ 39212408), ТОВ "ПРАДО КЛІНІНГ" (код ЄДРПОУ 32903907), ТОВ "АВЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ "АДОНІС" (код ЄДРПОУ 30554274), ТОВ "АРМА ДИЗАЙН" (код ЄДРПОУ 38379533), ТОВ "АУРУМ ЖЕКО" (код ЄДРПОУ 42434233), ТОВ "БК РОЯЛ ХАУЗ" (код ЄДРПОУ 42044574), ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "ПРАКТИК" (код ЄДРПОУ 36223885), ТОВ "ТРЄЛЄ" (код ЄДРПОУ 39678391), ТОВ "ФРЮЛИНГ" (код ЄДРПОУ 34489010), ТОВ "ВОТЕРТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40917849), ТОВ "ІЗОДРОМ" (код ЄДРПОУ 21591608), ТОВ "ІНДУСТРІАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ" (код ЄДРПОУ 39310048), ТОВ "ЛЕЙМАКС" (код ЄДРПОУ 41723247), ТОВ ЕКСІМ ТРЕЙД ТРАНС ФУД (код ЄДРПОУ 39553436) з метою отримання копій первинних та бухгалтерських документів по взаємовідносинам з ТОВ "САНТАТРЕВЕЛ" (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ "ТАРГЕТ ІНЖИНІРІНГ (код ЄДРПОУ 36352640), ТОВ "ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ "ТАРГЕТ КОНСТРАКШН ЕНД ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ Барсело Трейд минула назва Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ "АВЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ "АЛІВІОЛЕН ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АК АЛТИН" (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ "ЕКОНОМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ "ДЕЛЬФА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42352088), ТОВ "ГОЛДІНС" (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ "ВІНДЕМ ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ ТГ Еліка (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ "ГАРБОР" (код ЄДРПОУ 41696030), ТОВ "ТАРГЕТ КОНСТРАКШН" (код ЄДРПОУ 38258857), ТОВ "ДАЛІО" (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ "ДЖЕНІУС МАРКЕТИНГ" (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ "ІБК "МОНТАЖБУД" (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ "КОНВЕРС СІТІ" (код ЄДРПОУ 42334603), ТОВ "КЕЛАЙН-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 38474013), ТОВ "ФЛІТМЕНТ" (код ЄДРПОУ 42388156), ТОВ "ФЕРВЕЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42388093), ТОВ "БЕЙКОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 42352161), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГТБ" (код ЄДРПОУ 39571717), ТОВ "ДЕЛЬФА БУДКОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42888134).
У відповідь на вимогу вказаними підприємствами документів не надано.
Враховуючи вищевикладене слідчий вважає, що є достатні підстави вважати, що у володінні ТОВ "МАМАС ФІЛЬМ ПРОДАКШЕН" (код ЄДРПОУ 37985835), ТОВ "МАМАС ФІЛМ" (код ЄДРПОУ 40997589), ТОВ "Спеціалізована механізована колона № 23" (код 35329851), ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 37168244), ПП "НАША ФАРБА" (код ЄДРПОУ 36406564), ТОВ "АГРОПРОДУКТ ПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 40616263), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ "ІБК"АКВАБУД ССС" (код ЄДРПОУ 30112656), ТОВ "ТВК КРОС" (код ЄДРПОУ 40434671), ТОВ "СТАР ГРУП ЛТД" (код ЄДРПОУ 38870330), ТОВ "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ-УА" (код ЄДРПОУ 40415769), ТОВ "МОНОЛІТСТАЛЬБУД" (код ЄДРПОУ 32487781), ДОК "Прогрес" Державного а.р. України (код ЄДРПОУ 14373207), ТОВ "НИВА ТЕХНОЕКСПОРТ" (код ЄДРПОУ 35449487), ТОВ "ДАТРЕКС" (код ЄДРПОУ 41703173), ТОВ "УНІПРОК ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 37266296), ПП "НОВІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (код ЄДРПОУ 32070189), ТОВ "Сіті Консалтинг" (код ЄДРПОУ 35892634), ТОВ "БФ ТРЕЙДІНВЕСТБУД" (код 42482418), ТОВ "ЕНДЖИСІ-ЕНЕРДЖІ" (код 42740593), ТОВ" АБСОЛЮТ-БУД" (код 42386062), ТОВ "ТОРЕТОС" (код 39658441), ТОВ "СПЕЦТЕХНІК ПЛЮС" (код 41623769), ПП "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НЕРУХОМОГО МАЙНА" (код 42475714), ТОВ "ЮТ-СЕРВIС" (код 40389341), ТОВ "ІВЕНС ГРУП" (код 42505707), ТОВ "АВГ ІНТЕРІОРС" (код ЄДРПОУ 41233193), ТОВ "НВП СПЕЦ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 36577538), ТОВ ПРОМБУД" (код ЄДРПОУ 32739969), ТОВ "РАЮС" (код ЄДРПОУ 34394275), ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ІНЖЕНЕРНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (код ЄДРПОУ 33220808), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТРЕЙДІНВЕСТБУД" (код ЄДРПОУ 42482418), ТОВ "ВЕГА АЛЬЯНС ТРАНС" (код ЄДРПОУ 42464865), ПП "ВЕНЕТА СІСТЕМ" (код ЄДРПОУ 35553652), ТОВ "АСТЕР СЕРВІС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42441057), ТОВ "ДОНБАСЕНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ" (код ЄДРПОУ 39115550), ТОВ "ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН" (код ЄДРПОУ 42531810), ТОВ "Євроінтербуд" (код ЄДРПОУ 39212408), ТОВ "ПРАДО КЛІНІНГ" (код ЄДРПОУ 32903907), ТОВ "АВЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ "АДОНІС" (код ЄДРПОУ 30554274), ТОВ "АРМА ДИЗАЙН" (код ЄДРПОУ 38379533), ТОВ "АУРУМ ЖЕКО" (код ЄДРПОУ 42434233), ТОВ "БК РОЯЛ ХАУЗ" (код ЄДРПОУ 42044574), ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "ПРАКТИК" (код ЄДРПОУ 36223885), ТОВ "ТРЄЛЄ" (код ЄДРПОУ 39678391), ТОВ "ФРЮЛИНГ" (код ЄДРПОУ 34489010), ТОВ "ВОТЕРТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40917849), ТОВ "ІЗОДРОМ" (код ЄДРПОУ 21591608), ТОВ "ІНДУСТРІАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ" (код ЄДРПОУ 39310048), ТОВ "ЛЕЙМАКС" (код ЄДРПОУ 41723247), ТОВ ЕКСІМ ТРЕЙД ТРАНС ФУД (код ЄДРПОУ 39553436), що мали фінансово-господарські відносини з ТОВ "САНТАТРЕВЕЛ" (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ "ТАРГЕТ ІНЖИНІРІНГ (код ЄДРПОУ 36352640), ТОВ "ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ "ТАРГЕТ КОНСТРАКШН ЕНД ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ Барсело Трейд минула назва Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ "АВЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ "АЛІВІОЛЕН ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АК АЛТИН" (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ "ЕКОНОМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ "ДЕЛЬФА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42352088), ТОВ "ГОЛДІНС" (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ "ВІНДЕМ ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ ТГ Еліка (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ "ГАРБОР" (код ЄДРПОУ 41696030), ТОВ "ТАРГЕТ КОНСТРАКШН" (код ЄДРПОУ 38258857), ТОВ "ДАЛІО" (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ "ДЖЕНІУС МАРКЕТИНГ" (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ "ІБК "МОНТАЖБУД" (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ "КОНВЕРС СІТІ" (код ЄДРПОУ 42334603), ТОВ "КЕЛАЙН-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 38474013), ТОВ "ФЛІТМЕНТ" (код ЄДРПОУ 42388156), ТОВ "ФЕРВЕЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42388093), ТОВ "БЕЙКОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 42352161), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГТБ" (код ЄДРПОУ 39571717), ТОВ "ДЕЛЬФА БУДКОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42888134), знаходяться наступні документи, а саме:
- договори (угоди, контракти) з відповідними додатками. Вказані документи підтверджуватимуть факт встановлення, зміни або ж припинення цивільних прав та обов`язків між контрагентами;
- акти приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг). Вказані документи підтверджуватимуть факт здачі та отримання нібито поставлених товарів (робіт, послуг) між контрагентами;
- податкові накладні. Вказані документи підтверджуватимуть факт документального оформлення здійснення операцій з постачання товарів (робіт, послуг) між контрагентами;
- видаткові накладні. Вказані документи підтверджуватимуть факт відвантаження товарів між контрагентами;
- товарно - транспортні накладні. Вказані документи підтверджуватимуть факт документального оформлення операцій щодо перевезення товару між контрагентами Крім того, товарно - транспортна накладна виступає первинним документом для відображення операцій у бухгалтерському обліку, що в свою чергу, впливає на формування податкового обліку підприємства;
- платіжні документи. Вказані документи підтверджуватимуть факт перерахування грошових коштів за нібито поставлені товари (роботи, послуги) між контрагентами;
- оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям.
- сертифікати, свідоцтва на товар. Вказані документи містять інформацію про реального виробника товару, а також про відповідність товару критеріям якості, встановленим законодавством України.
У зв`язку з вищевикладеним, а також у зв`язку з необхідністью вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки вони містять підписи осіб та відбитки печаток підприємств, які в наступному будуть надані відповідним експертам з метою проведення почеркознавчої, судово-економічної та техніко-криміналістичної експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Також, зважаючи на те, що слідчий у своєму клопотанні вказує про те, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, у зв`язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчий є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
В ході розгляду клопотання встановлено, що 07.06.2019 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України (кримінальне провадження №32019100000000430).
У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні: ТОВ "МАМАС ФІЛЬМ ПРОДАКШЕН" (код ЄДРПОУ 37985835), ТОВ "МАМАС ФІЛМ" (код ЄДРПОУ 40997589), ТОВ "Спеціалізована механізована колона № 23" (код 35329851), ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 37168244), ПП "НАША ФАРБА" (код ЄДРПОУ 36406564), ТОВ "АГРОПРОДУКТ ПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 40616263), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ "ІБК"АКВАБУД ССС" (код ЄДРПОУ 30112656), ТОВ "ТВК КРОС" (код ЄДРПОУ 40434671), ТОВ "СТАР ГРУП ЛТД" (код ЄДРПОУ 38870330), ТОВ "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ-УА" (код ЄДРПОУ 40415769), ТОВ "МОНОЛІТСТАЛЬБУД" (код ЄДРПОУ 32487781), ДОК "Прогрес" Державного а.р. України (код ЄДРПОУ 14373207), ТОВ "НИВА ТЕХНОЕКСПОРТ" (код ЄДРПОУ 35449487), ТОВ "ДАТРЕКС" (код ЄДРПОУ 41703173), ТОВ "УНІПРОК ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 37266296), ПП "НОВІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (код ЄДРПОУ 32070189), ТОВ "Сіті Консалтинг" (код ЄДРПОУ 35892634), ТОВ "БФ ТРЕЙДІНВЕСТБУД" (код 42482418), ТОВ "ЕНДЖИСІ-ЕНЕРДЖІ" (код 42740593), ТОВ" АБСОЛЮТ-БУД" (код 42386062), ТОВ "ТОРЕТОС" (код 39658441), ТОВ "СПЕЦТЕХНІК ПЛЮС" (код 41623769), ПП "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НЕРУХОМОГО МАЙНА" (код 42475714), ТОВ "ЮТ-СЕРВIС" (код 40389341), ТОВ "ІВЕНС ГРУП" (код 42505707), ТОВ "АВГ ІНТЕРІОРС" (код ЄДРПОУ 41233193), ТОВ "НВП СПЕЦ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 36577538), ТОВ ПРОМБУД" (код ЄДРПОУ 32739969), ТОВ "РАЮС" (код ЄДРПОУ 34394275), ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ІНЖЕНЕРНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (код ЄДРПОУ 33220808), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТРЕЙДІНВЕСТБУД" (код ЄДРПОУ 42482418), ТОВ "ВЕГА АЛЬЯНС ТРАНС" (код ЄДРПОУ 42464865), ПП "ВЕНЕТА СІСТЕМ" (код ЄДРПОУ 35553652), ТОВ "АСТЕР СЕРВІС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42441057), ТОВ "ДОНБАСЕНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ" (код ЄДРПОУ 39115550), ТОВ "ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН" (код ЄДРПОУ 42531810), ТОВ "Євроінтербуд" (код ЄДРПОУ 39212408), ТОВ "ПРАДО КЛІНІНГ" (код ЄДРПОУ 32903907), ТОВ "АВЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ "АДОНІС" (код ЄДРПОУ 30554274), ТОВ "АРМА ДИЗАЙН" (код ЄДРПОУ 38379533), ТОВ "АУРУМ ЖЕКО" (код ЄДРПОУ 42434233), ТОВ "БК РОЯЛ ХАУЗ" (код ЄДРПОУ 42044574), ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "ПРАКТИК" (код ЄДРПОУ 36223885), ТОВ "ТРЄЛЄ" (код ЄДРПОУ 39678391), ТОВ "ФРЮЛИНГ" (код ЄДРПОУ 34489010), ТОВ "ВОТЕРТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40917849), ТОВ "ІЗОДРОМ" (код ЄДРПОУ 21591608), ТОВ "ІНДУСТРІАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ" (код ЄДРПОУ 39310048), ТОВ "ЛЕЙМАКС" (код ЄДРПОУ 41723247), ТОВ ЕКСІМ ТРЕЙД ТРАНС ФУД (код ЄДРПОУ 39553436).
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ.
На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ "МАМАС ФІЛЬМ ПРОДАКШЕН" (код ЄДРПОУ 37985835), ТОВ "МАМАС ФІЛМ" (код ЄДРПОУ 40997589), ТОВ "Спеціалізована механізована колона № 23" (код 35329851), ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 37168244), ПП "НАША ФАРБА" (код ЄДРПОУ 36406564), ТОВ "АГРОПРОДУКТ ПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 40616263), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ "ІБК"АКВАБУД ССС" (код ЄДРПОУ 30112656), ТОВ "ТВК КРОС" (код ЄДРПОУ 40434671), ТОВ "СТАР ГРУП ЛТД" (код ЄДРПОУ 38870330), ТОВ "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ-УА" (код ЄДРПОУ 40415769), ТОВ "МОНОЛІТСТАЛЬБУД" (код ЄДРПОУ 32487781), ДОК "Прогрес" Державного а.р. України (код ЄДРПОУ 14373207), ТОВ "НИВА ТЕХНОЕКСПОРТ" (код ЄДРПОУ 35449487), ТОВ "ДАТРЕКС" (код ЄДРПОУ 41703173), ТОВ "УНІПРОК ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 37266296), ПП "НОВІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (код ЄДРПОУ 32070189), ТОВ "Сіті Консалтинг" (код ЄДРПОУ 35892634), ТОВ "БФ ТРЕЙДІНВЕСТБУД" (код 42482418), ТОВ "ЕНДЖИСІ-ЕНЕРДЖІ" (код 42740593), ТОВ" АБСОЛЮТ-БУД" (код 42386062), ТОВ "ТОРЕТОС" (код 39658441), ТОВ "СПЕЦТЕХНІК ПЛЮС" (код 41623769), ПП "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НЕРУХОМОГО МАЙНА" (код 42475714), ТОВ "ЮТ-СЕРВIС" (код 40389341), ТОВ "ІВЕНС ГРУП" (код 42505707), ТОВ "АВГ ІНТЕРІОРС" (код ЄДРПОУ 41233193), ТОВ "НВП СПЕЦ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 36577538), ТОВ ПРОМБУД" (код ЄДРПОУ 32739969), ТОВ "РАЮС" (код ЄДРПОУ 34394275), ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ІНЖЕНЕРНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (код ЄДРПОУ 33220808), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТРЕЙДІНВЕСТБУД" (код ЄДРПОУ 42482418), ТОВ "ВЕГА АЛЬЯНС ТРАНС" (код ЄДРПОУ 42464865), ПП "ВЕНЕТА СІСТЕМ" (код ЄДРПОУ 35553652), ТОВ "АСТЕР СЕРВІС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42441057), ТОВ "ДОНБАСЕНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ" (код ЄДРПОУ 39115550), ТОВ "ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН" (код ЄДРПОУ 42531810), ТОВ "Євроінтербуд" (код ЄДРПОУ 39212408), ТОВ "ПРАДО КЛІНІНГ" (код ЄДРПОУ 32903907), ТОВ "АВЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ "АДОНІС" (код ЄДРПОУ 30554274), ТОВ "АРМА ДИЗАЙН" (код ЄДРПОУ 38379533), ТОВ "АУРУМ ЖЕКО" (код ЄДРПОУ 42434233), ТОВ "БК РОЯЛ ХАУЗ" (код ЄДРПОУ 42044574), ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "ПРАКТИК" (код ЄДРПОУ 36223885), ТОВ "ТРЄЛЄ" (код ЄДРПОУ 39678391), ТОВ "ФРЮЛИНГ" (код ЄДРПОУ 34489010), ТОВ "ВОТЕРТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40917849), ТОВ "ІЗОДРОМ" (код ЄДРПОУ 21591608), ТОВ "ІНДУСТРІАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ" (код ЄДРПОУ 39310048), ТОВ "ЛЕЙМАКС" (код ЄДРПОУ 41723247), ТОВ ЕКСІМ ТРЕЙД ТРАНС ФУД (код ЄДРПОУ 39553436).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 26, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Галки М.А., про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №32019100000000430 від 07.06.2019 - задовольнити.
Надати слідчому з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Галці М.А., начальнику п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Бовкуну Є.А., старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну І.В., старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Ютіну І.М., старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Сауляк Л.В., старшому слідчому п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Рибаку В.О., старшому слідчому п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Лук`янцю О.Ю., старшому слідчому п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Черненко Я.Г.тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій , які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні:
- ТОВ "МАМАС ФІЛЬМ ПРОДАКШЕН" (код ЄДРПОУ 37985835) , юридична адреса: м. Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЗАКРЕВСЬКОГО, будинок 22 по взаємовідносинам з ТОВ "САНТАТРЕВЕЛ" (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ "ТАРГЕТ ІНЖИНІРІНГ (код ЄДРПОУ 36352640), ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ "АВЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ "АЛІВІОЛЕН ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АК АЛТИН" (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ "ДЖЕНІУС МАРКЕТИНГ" (код ЄДРПОУ 41920391), за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
ТОВ "МАМАС ФІЛМ" (код ЄДРПОУ 40997589) , юридична адреса: м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4-А, офіс 139 по взаємовідносинам з ТОВ "АВЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" минула назва Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135) за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ТОВ Спеціалізована механізована колона № 23 (код 35329851) , юридична адреса: Херсонська обл., місто Херсон, Суворовський район, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 7 по взаємовідносинам з ТОВ "САНТАТРЕВЕЛ" (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ "ТАРГЕТ ІНЖИНІРІНГ (код ЄДРПОУ 36352640), ТОВ "ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ "ДАЛІО" (код ЄДРПОУ 40864415), за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 37168244) , юридична адреса: Кіровоградська обл., місто Кропивницький, Фортечний район, ВУЛИЦЯ МУРМАНСЬКА, будинок 9 по взаємовідносинам з ТОВ "АВЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ "ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" минула назва Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135) за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
ПП "НАША ФАРБА" (код ЄДРПОУ 36406564), юридична адреса: м.Київ, Солом`янський район, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО, будинок 40 по взаємовідносинам з ТОВ "ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 42334404) за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
ТОВ "АГРОПРОДУКТ ПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 40616263), юридична адреса: м.Київ, Голосіївський район, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, будинок 132, офіс 18 по взаємовідносинам з ТОВ "АЛІВІОЛЕН ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 40937556) за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) , юридична адреса: АДРЕСА_1 по взаємовідносинам з ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ "АЛІВІОЛЕН ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АК АЛТИН" (код ЄДРПОУ 40587065) за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ТОВ ІБК АКВАБУД ССС (код ЄДРПОУ 30112656) , юридична адреса: м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ОЛЬЖИЧА, будинок 27/22, офіс 3/1 по взаємовідносинам з ТОВ "АВЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ "ДЕЛЬФА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42352088) за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
ТОВ "ТВК КРОС" (код ЄДРПОУ 40434671) , юридична адреса: м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 26 по взаємовідносинам з ТОВ "ТАРГЕТ ІНЖИНІРІНГ (код ЄДРПОУ 36352640), ТОВ "ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" минула назва Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ "АВЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42535417) за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
ТОВ "СТАР ГРУП ЛТД" (код ЄДРПОУ 38870330) , юридична адреса: м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, будинок 39- А по взаємовідносинам з ТОВ "ТАРГЕТ ІНЖИНІРІНГ (код ЄДРПОУ 36352640), ТОВ "ТАРГЕТ КОНСТРАКШН ЕНД ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" минула назва Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135), за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ТОВ СЛУЖБА БЕЗПЕКИ-УА (код ЄДРПОУ 40415769) , юридична адреса: м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ СОБОРНОСТІ, будинок 21, корпус А, офіс 4 по взаємовідносинам ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ "ЕКОНОМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ "ІБК "МОНТАЖБУД" (код ЄДРПОУ 38390164), за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
ТОВ "МОНОЛІТСТАЛЬБУД" (код ЄДРПОУ 32487781) , юридична адреса: м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 18, квартира 54 по взаємовідносинам з ТОВ "ТАРГЕТ ІНЖИНІРІНГ (код ЄДРПОУ 36352640), ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АК АЛТИН" (код ЄДРПОУ 40587065), за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ДО Комбінат Прогрес Державного агентства резерву України (код ЄДРПОУ 14373207) , юридична адреса: м.Київ, Солом`янський район, БУЛЬВАР ВАЦЛАВА ГАВЕЛА , будинок 24 по взаємовідносинам з ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602) за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
ТОВ "НИВА ТЕХНОЕКСПОРТ" (код ЄДРПОУ 35449487), юридична адреса: Житомирська обл., Черняхівський район, селище міського типу Черняхів, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, будинок 35А по взаємовідносинам з ТОВ "ТАРГЕТ ІНЖИНІРІНГ (код ЄДРПОУ 36352640), ТОВ "ТАРГЕТ КОНСТРАКШН ЕНД ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ "ЕКОНОМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ "ДЕЛЬФА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42352088), ТОВ "ДЖЕНІУС МАРКЕТИНГ" (код ЄДРПОУ 41920391), за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ТОВ ДАТРЕКС (код ЄДРПОУ 41703173), юридична адреса: Харківська обл., місто Харків, Шевченківський район, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 12 по взаємовідносинам з ТОВ "САНТАТРЕВЕЛ" (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ "ТАРГЕТ ІНЖИНІРІНГ (код ЄДРПОУ 36352640), ТОВ "ТАРГЕТ КОНСТРАКШН ЕНД ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 39092591), за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ТОВ УНІПРОК ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 37266296), юридична адреса: м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФЕДОРОВА, будинок 6-А, офіс 1 по взаємовідносинам з ТОВ "ДЖЕНІУС МАРКЕТИНГ" (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ "АЛІВІОЛЕН ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 40937556) за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ПП НОВІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ (код ЄДРПОУ 32070189), юридична адреса: м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 6/1, квартира 501 по взаємовідносинам з ТОВ "ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ ТГ Еліка (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ "ІБК "МОНТАЖБУД" (код ЄДРПОУ 38390164), за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ТОВ Сіті Консалтинг (код ЄДРПОУ 35892634), юридична адреса: м.Київ, Солом`янський район, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, будинок 55/13 по взаємовідносинам з ТОВ "ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" минула назва Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ "АВЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42535417), за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ТОВ БФ ТРЕЙДІНВЕСТБУД (код 42482418), юридична адреса: м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 42-44, офіс 311 по взаємовідносинам з ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" минула назва Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135) за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ТОВ ЕНДЖИСІ-ЕНЕРДЖІ (код 42740593), юридична адреса: Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ ЕНЕРГЕТИКІВ, будинок 129, офіс 24 по взаємовідносинам з ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" минула назва Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135) за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ТОВ АБСОЛЮТ-БУД (код 42386062), юридична адреса: Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ ЕНЕРГЕТИКІВ, будинок 82 по взаємовідносинам з ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" минула назва Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135) за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ТОВ ТОРЕТОС (код 39658441), юридична адреса: м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ СВЯТОШИНСЬКА, будинок 34 по взаємовідносинам з ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" минула назва Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135) за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ТОВ СПЕЦТЕХНІК ПЛЮС (код 41623769), юридична адреса: м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ СЕМЕНА СКЛЯРЕНКА, будинок 9, офіс 406 по взаємовідносинам з ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" минула назва Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135) за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ПП УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НЕРУХОМОГО МАЙНА (код 42475714), юридична адреса: м.Київ, Печерський район, НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ ПРОВУЛОК, будинок 3, корпус 2, офіс 9 по взаємовідносинам з ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" минула назва Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135), за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ТОВ ЮТ-СЕРВIС (код 40389341), юридична адреса: м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 48, офіс 609/2 по взаємовідносинам з ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" минула назва Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135) за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ТОВ ІВЕНС ГРУП (код 42505707), юридична адреса: м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕРЕВЛЯНСЬКА, будинок 17, ЛІТЕРА А по взаємовідносинам з ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" минула назва Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135) за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ТОВ АВГ ІНТЕРІОРС (код ЄДРПОУ 41233193), юридична адреса: м.Київ, Солом`янський район, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, будинок 7 А, офіс 3-13 по взаємовідносинам з ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" минула назва Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135) за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ТОВ НВП СПЕЦ-СЕРВІС (код ЄДРПОУ 36577538), юридична адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, село Святопетрівське, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 30-А по взаємовідносинам з ТОВ "ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" минула назва Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135) за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ТОВ ПРОМБУД (код ЄДРПОУ 32739969), юридична адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛ. Л.УКРАЇНКИ, будинок 29 по взаємовідносинам з ТОВ "ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" минула назва Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135) за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ТОВ РАЮС (код ЄДРПОУ 34394275), юридична адреса: Житомирська обл., місто Житомир, Богунський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 61 по взаємовідносинам з ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" минула назва Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135) за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ТОВ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ІНЖЕНЕРНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО (код ЄДРПОУ 33220808), юридична адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА, будинок 47 по взаємовідносинам з ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" минула назва Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135) за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТРЕЙДІНВЕСТБУД (код ЄДРПОУ 42482418), юридична адреса: м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 42-44, офіс 311 по взаємовідносинам з ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" минула назва Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135) за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ТОВ ВЕГА АЛЬЯНС ТРАНС (код ЄДРПОУ 42464865), юридична адреса: Миколаївська обл., місто Миколаїв, Інгульський район, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 2 А по взаємовідносинам з ТОВ "ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 42334404) за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ПП ВЕНЕТА СІСТЕМ (код ЄДРПОУ 35553652) юридична адреса: Запорізька обл., місто Запоріжжя, Олександрівський район, ВУЛИЦЯ ЖУКОВСЬКОГО, будинок 82, квартира 12 по взаємовідносинам з ТОВ "ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 42334404) за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ТОВ АСТЕР СЕРВІС КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 42441057), юридична адреса: м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок 18/24, офіс 329 по взаємовідносинам з ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" минула назва Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135) за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ТОВ ДОНБАСЕНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ (код ЄДРПОУ 39115550), юридична адреса: Донецька обл., місто Слов`янськ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА ЛОЗАНОВИЧА, будинок 4 по взаємовідносинам з ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" минула назва Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135) за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ТОВ ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН (код ЄДРПОУ 42531810), юридична адреса: Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ ЕНЕРГЕТИКІВ, будинок 129, офіс 22 по взаємовідносинам з ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" минула назва Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135) за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ТОВ Євроінтербуд (код ЄДРПОУ 39212408), юридична адреса: Чернівецька обл., місто Чернівці, Першотравневий район ВУЛИЦЯ РУСЬКА буд. 259 кв. 55 по взаємовідносинам з ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" минула назва Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135) за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ТОВ ПРАДО КЛІНІНГ (код ЄДРПОУ 32903907), юридична адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ СЄДОВА, будинок 5, квартира 63 по взаємовідносинам з ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602) за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
ТОВ "АВЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42535417), юридична адреса: Сумська обл., місто Суми, Ковпаківський район, ВУЛИЦЯ РИБАЛКА, будинок 2 по взаємовідносинам з ТОВ "ТАРГЕТ ІНЖИНІРІНГ (код ЄДРПОУ 36352640), ТОВ "ТАРГЕТ КОНСТРАКШН ЕНД ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ "ЕКОНОМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ "ДЕЛЬФА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42352088), ТОВ "ГОЛДІНС" (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ "ВІНДЕМ ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ ТГ Еліка (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ "ТАРГЕТ КОНСТРАКШН" (код ЄДРПОУ 38258857), ТОВ "ДАЛІО" (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ "ДЖЕНІУС МАРКЕТИНГ" (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ "КОНВЕРС СІТІ" (код ЄДРПОУ 42334603), ТОВ "КЕЛАЙН-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 38474013), за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ТОВ АДОНІС (код ЄДРПОУ 30554274), юридична адреса: м.Київ, Оболонський район ВУЛИЦЯ ІВАШКЕВИЧА буд. 12 кв. 32 по взаємовідносинам з ТОВ "ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ "ТАРГЕТ КОНСТРАКШН ЕНД ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ "ДАЛІО" (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" минула назва Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135) за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ТОВ АРМА ДИЗАЙН (код ЄДРПОУ 38379533), юридична адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, селище міського типу Чабани, ВУЛИЦЯ ЮНОСТІ, будинок 3, квартира 57 по взаємовідносинам з ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" минула назва Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135) за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ТОВ АУРУМ ЖЕКО (код ЄДРПОУ 42434233), юридична адреса: м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ ПОРИКА, будинок 11, квартира 7 по взаємовідносинам з ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" минула назва Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ "АВЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42535417) за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ТОВ БК РОЯЛ ХАУЗ (код ЄДРПОУ 42044574), юридична адреса: м.Київ, Солом`янський район, СУРІКОВА ВУЛИЦЯ, будинок 3, офіс 42 по взаємовідносинам з ТОВ "АВЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42535417) за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ТОВ ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО ПРАКТИК (код ЄДРПОУ 36223885), юридична адреса: Харківська обл., місто Харків, Новобаварський район, ВУЛИЦЯ КОНТОРСЬКА, будинок 37/34 по взаємовідносинам з ТОВ "ЕКОНОМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41860825) за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ТОВ ТРЄЛЄ (код ЄДРПОУ 39678391), юридична адреса: Харківська обл., місто Харків, Новобаварський район, ВУЛИЦЯ КОНТОРСЬКА, будинок 37/34 по взаємовідносинам з ТОВ "ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ "АВЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" минула назва Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135) за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ТОВ ФРЮЛИНГ (код ЄДРПОУ 34489010), юридична адреса: Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Саксаганський район, ВУЛИЦЯ СВЯТОГЕОРГІЇВСЬКА, будинок 8, квартира 12 по взаємовідносинам з ТОВ "АВЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ "ДЕЛЬФА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42352088) за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ТОВ ВОТЕРТРЕЙД (код ЄДРПОУ 40917849), юридична адреса: м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 16, корпус А, офіс 20 по взаємовідносинам з ТОВ "АВЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" минула назва Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135) за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ТОВ ІЗОДРОМ (код ЄДРПОУ 21591608), юридична адреса: м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 6 по взаємовідносинам з ТОВ "ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 42334404) за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ТОВ ІНДУСТРІАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ (код ЄДРПОУ 39310048), юридична адреса: Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ КНЯЗІВСЬКА, будинок 3 по взаємовідносинам з ТОВ "ЕКОНОМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602) за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ТОВ ЛЕЙМАКС (код ЄДРПОУ 41723247), юридична адреса: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, ВУЛИЦЯ КАЛИНОВА, будинок 87 по взаємовідносинам з ТОВ "САНТАТРЕВЕЛ" (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ "ЕКОНОМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ "ІБК "МОНТАЖБУД" (код ЄДРПОУ 38390164), за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
-ТОВ ЕКСІМ ТРЕЙД ТРАНС ФУД (код ЄДРПОУ 39553436), юридична адреса: м.Київ, Солом`янський район, ВУЛИЦЯ ЛУКАШЕВИЧА , будинок 15-А по взаємовідносинам з ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602) за період з 01.01.2018 по 01.08.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
Зобов`язати посадових осіб ТОВ "МАМАС ФІЛЬМ ПРОДАКШЕН" (код ЄДРПОУ 37985835), ТОВ "МАМАС ФІЛМ" (код ЄДРПОУ 40997589), ТОВ "Спеціалізована механізована колона № 23" (код 35329851), ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 37168244), ПП "НАША ФАРБА" (код ЄДРПОУ 36406564), ТОВ "АГРОПРОДУКТ ПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 40616263), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ "ІБК"АКВАБУД ССС" (код ЄДРПОУ 30112656), ТОВ "ТВК КРОС" (код ЄДРПОУ 40434671), ТОВ "СТАР ГРУП ЛТД" (код ЄДРПОУ 38870330), ТОВ "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ-УА" (код ЄДРПОУ 40415769), ТОВ "МОНОЛІТСТАЛЬБУД" (код ЄДРПОУ 32487781), ДОК "Прогрес" Державного а.р. України (код ЄДРПОУ 14373207), ТОВ "НИВА ТЕХНОЕКСПОРТ" (код ЄДРПОУ 35449487), ТОВ "ДАТРЕКС" (код ЄДРПОУ 41703173), ТОВ "УНІПРОК ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 37266296), ПП "НОВІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (код ЄДРПОУ 32070189), ТОВ "Сіті Консалтинг" (код ЄДРПОУ 35892634), ТОВ "БФ ТРЕЙДІНВЕСТБУД" (код 42482418), ТОВ "ЕНДЖИСІ-ЕНЕРДЖІ" (код 42740593), ТОВ" АБСОЛЮТ-БУД" (код 42386062), ТОВ "ТОРЕТОС" (код 39658441), ТОВ "СПЕЦТЕХНІК ПЛЮС" (код 41623769), ПП "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НЕРУХОМОГО МАЙНА" (код 42475714), ТОВ "ЮТ-СЕРВIС" (код 40389341), ТОВ "ІВЕНС ГРУП" (код 42505707), ТОВ "АВГ ІНТЕРІОРС" (код ЄДРПОУ 41233193), ТОВ "НВП СПЕЦ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 36577538), ТОВ ПРОМБУД" (код ЄДРПОУ 32739969), ТОВ "РАЮС" (код ЄДРПОУ 34394275), ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ІНЖЕНЕРНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (код ЄДРПОУ 33220808), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТРЕЙДІНВЕСТБУД" (код ЄДРПОУ 42482418), ТОВ "ВЕГА АЛЬЯНС ТРАНС" (код ЄДРПОУ 42464865), ПП "ВЕНЕТА СІСТЕМ" (код ЄДРПОУ 35553652), ТОВ "АСТЕР СЕРВІС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42441057), ТОВ "ДОНБАСЕНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ" (код ЄДРПОУ 39115550), ТОВ "ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН" (код ЄДРПОУ 42531810), ТОВ "Євроінтербуд" (код ЄДРПОУ 39212408), ТОВ "ПРАДО КЛІНІНГ" (код ЄДРПОУ 32903907), ТОВ "АВЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ "АДОНІС" (код ЄДРПОУ 30554274), ТОВ "АРМА ДИЗАЙН" (код ЄДРПОУ 38379533), ТОВ "АУРУМ ЖЕКО" (код ЄДРПОУ 42434233), ТОВ "БК РОЯЛ ХАУЗ" (код ЄДРПОУ 42044574), ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "ПРАКТИК" (код ЄДРПОУ 36223885), ТОВ "ТРЄЛЄ" (код ЄДРПОУ 39678391), ТОВ "ФРЮЛИНГ" (код ЄДРПОУ 34489010), ТОВ "ВОТЕРТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40917849), ТОВ "ІЗОДРОМ" (код ЄДРПОУ 21591608), ТОВ "ІНДУСТРІАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ" (код ЄДРПОУ 39310048), ТОВ "ЛЕЙМАКС" (код ЄДРПОУ 41723247), ТОВ ЕКСІМ ТРЕЙД ТРАНС ФУД (код ЄДРПОУ 39553436) надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів слідчому з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Галці М.А., начальнику п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Бовкуну Є.А., старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну І.В., старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Ютіну І.М., старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Сауляк Л.В., старшому слідчому п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Рибаку В.О., старшому слідчому п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Лук`янцю О.Ю., старшому слідчому п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Черненко Я.Г. з можливістю вилучення їх копій .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення - до 20 вересня 2019 року включно.
Роз`яснити, посадовим особам ТОВ "МАМАС ФІЛЬМ ПРОДАКШЕН" (код ЄДРПОУ 37985835), ТОВ "МАМАС ФІЛМ" (код ЄДРПОУ 40997589), ТОВ "Спеціалізована механізована колона № 23" (код 35329851), ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 37168244), ПП "НАША ФАРБА" (код ЄДРПОУ 36406564), ТОВ "АГРОПРОДУКТ ПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 40616263), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ "ІБК"АКВАБУД ССС" (код ЄДРПОУ 30112656), ТОВ "ТВК КРОС" (код ЄДРПОУ 40434671), ТОВ "СТАР ГРУП ЛТД" (код ЄДРПОУ 38870330), ТОВ "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ-УА" (код ЄДРПОУ 40415769), ТОВ "МОНОЛІТСТАЛЬБУД" (код ЄДРПОУ 32487781), ДОК "Прогрес" Державного а.р. України (код ЄДРПОУ 14373207), ТОВ "НИВА ТЕХНОЕКСПОРТ" (код ЄДРПОУ 35449487), ТОВ "ДАТРЕКС" (код ЄДРПОУ 41703173), ТОВ "УНІПРОК ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 37266296), ПП "НОВІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (код ЄДРПОУ 32070189), ТОВ "Сіті Консалтинг" (код ЄДРПОУ 35892634), ТОВ "БФ ТРЕЙДІНВЕСТБУД" (код 42482418), ТОВ "ЕНДЖИСІ-ЕНЕРДЖІ" (код 42740593), ТОВ" АБСОЛЮТ-БУД" (код 42386062), ТОВ "ТОРЕТОС" (код 39658441), ТОВ "СПЕЦТЕХНІК ПЛЮС" (код 41623769), ПП "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НЕРУХОМОГО МАЙНА" (код 42475714), ТОВ "ЮТ-СЕРВIС" (код 40389341), ТОВ "ІВЕНС ГРУП" (код 42505707), ТОВ "АВГ ІНТЕРІОРС" (код ЄДРПОУ 41233193), ТОВ "НВП СПЕЦ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 36577538), ТОВ ПРОМБУД" (код ЄДРПОУ 32739969), ТОВ "РАЮС" (код ЄДРПОУ 34394275), ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ІНЖЕНЕРНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (код ЄДРПОУ 33220808), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТРЕЙДІНВЕСТБУД" (код ЄДРПОУ 42482418), ТОВ "ВЕГА АЛЬЯНС ТРАНС" (код ЄДРПОУ 42464865), ПП "ВЕНЕТА СІСТЕМ" (код ЄДРПОУ 35553652), ТОВ "АСТЕР СЕРВІС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42441057), ТОВ "ДОНБАСЕНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ" (код ЄДРПОУ 39115550), ТОВ "ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН" (код ЄДРПОУ 42531810), ТОВ "Євроінтербуд" (код ЄДРПОУ 39212408), ТОВ "ПРАДО КЛІНІНГ" (код ЄДРПОУ 32903907), ТОВ "АВЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ "АДОНІС" (код ЄДРПОУ 30554274), ТОВ "АРМА ДИЗАЙН" (код ЄДРПОУ 38379533), ТОВ "АУРУМ ЖЕКО" (код ЄДРПОУ 42434233), ТОВ "БК РОЯЛ ХАУЗ" (код ЄДРПОУ 42044574), ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "ПРАКТИК" (код ЄДРПОУ 36223885), ТОВ "ТРЄЛЄ" (код ЄДРПОУ 39678391), ТОВ "ФРЮЛИНГ" (код ЄДРПОУ 34489010), ТОВ "ВОТЕРТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40917849), ТОВ "ІЗОДРОМ" (код ЄДРПОУ 21591608), ТОВ "ІНДУСТРІАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ" (код ЄДРПОУ 39310048), ТОВ "ЛЕЙМАКС" (код ЄДРПОУ 41723247), ТОВ ЕКСІМ ТРЕЙД ТРАНС ФУД (код ЄДРПОУ 39553436), що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Л.П. Шестаковська
| Дата ухвалення рішення | 20.08.2019 |
| Зареєстровано | 23.08.2019 |
| Оприлюднено | 27.08.2019 |
