Ухвала

від 20.03.2019 по справі 757/14255/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14255/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 20.03.2019 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку житла у кримінальному провадженні № 42018000000002085.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно вимог ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали долучені до клопотання, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000002085, внесеному до ЄРДР 23.08.2018 за фактами ухилення від сплати податків, зборів, службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах; фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого повторно; легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб; зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки; тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період 2017-2018 р.р. службові особи ТОВ «Техкомплект» (код ЄДРПОУ 20616482), ТОВ «Спец Комплект Постач» (код ЄДРПОУ 38680240), ТОВ «Строй ЮА» (код ЄДРПОУ 41053085), ТОВ «Стоунсенд» (код ЄДРПОУ 41769323), ТОВ «Автомобільна компанія «Укравтоторг» (код ЄДРПОУ 36308337), ТОВ «Етуаль-Авто» (код ЄДРПОУ 38692607), ПзІІ «Автоінвестстрок-Брок» (код ЄДРПОУ 31031552) та ряду інших суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, внаслідок фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Прімавера Груп» (код 40806552), ТОВ «Філдей-Груп» (код ЄДРПОУ 41175289), ТОВ «Голд Компані» (код ЄДРПОУ 40169740), ТОВ «Групстандарт Агро» (код ЄДРПОУ 40556545), ТОВ «Нортлейн» (код ЄДРПОУ 39980561), ТОВ «Парадайз Компані» (код ЄДРПОУ 40048493), ТОВ «Арров» (код ЄДРПОУ 42234046), ТОВ «Арпадор» (код ЄДРПОУ 41436816), ТОВ «Нові Авто» (код ЄДРПОУ 39145187) та ін., шляхом відображення в бухгалтерських обліках та документах податкової звітності удаваних господарських операцій, задля прикриття незаконної діяльності, спрямованої на незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток, ухилились від сплати податків на загальну суму понад 14 млн. грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Зокрема встановлено, що ТОВ «Техкомплект» (ЄДРПОУ 20616482, місце реєстрації - Київська область, Макарівський район, с. Калинівка, вул. Київська, 43/2, керівник - ОСОБА_4 ) у період 2016-2018 років неодноразово ставало переможцем державних закупівель та здійснювало постачання автомобілів та спеціального транспорту на замовлення ряду державних підприємств.

Значну частину грошових коштів отриманих від державних підприємств задля їх подальшого оготівкування і ухилення від сплати податків, шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, ТОВ«Техкомплект» перераховано в адресу підприємств з ознаками «фіктивності», зокрема: ТОВ«Прімавера Груп» (ЄДРПОУ 40806552), ТОВ «Голд Компані» (ЄДРПОУ 40169740), ТОВ «Групстандарт Агро» (ЄДРПОУ 40556545), ТОВ «Нортлейн» (ЄДРПОУ 39980561), ТОВ «Парадайз Компані» (ЄДРПОУ 40048493), ТОВ«Філдей Груп» (ЄДРПОУ41175289), ТОВ «Імпленіа» (ЄДРПОУ 42418714) та низки інших, відображаючи у фінансово-господарських документах та документах податкової звітності операції з придбання від таких СГД товарів, походження яких по ланцюгах постачання документально не підтверджується.

Установлено, що у домоволодінні (житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами) за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися речі, предмети, бухгалтерські та інші документи, пов`язані з фінансово-господарською діяльністю вищезазначених товариств.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №159252113від 12.03.2019,домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 ,на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1,ч.2ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені у клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному житлі, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

При цьому, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів, цінностей, інших предметів і документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним, і як наслідок, у випадку задоволення, надасть стороні обвинувачення широкі повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до його незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 07.07.2017 у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15.07.2003 у справі «Ернест та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42018000000002085, на проведення обшуку у домоволодінні (житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами) за адресою: АДРЕСА_1 (на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме виявлення та вилучення: речей, предметів, бухгалтерських та інших документів, пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Техкомплект» (ЄДРПОУ 20616482), Малого підприємства фірма «Агротехсервіс» ТОВ (ЄДРПОУ 13712819) та про відображені фінансово-господарські операції з ТОВ«Прімавера Груп» (ЄДРПОУ 40806552), ТОВ «Голд Компані» (ЄДРПОУ 40169740), ТОВ «Групстандарт Агро» (ЄДРПОУ 40556545), ТОВ«Нортлейн» (ЄДРПОУ 39980561), ТОВ «Парадайз Компані» (ЄДРПОУ 40048493), ТОВ«Філдей Груп» (ЄДРПОУ 41175289), ТОВ «Імпленіа» (ЄДРПОУ 42418714)та іншими суб`єктами господарської діяльності, які використовувались для здійснення протиправної діяльності, а також предметів та документів, які свідчать про оготівкування коштів, ухилення від сплати податків, чистих аркушів або/та бланків документів з відбитками печаток СГД, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, печаток та штампів СГД, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, засобів зв`язку, що містять вищевказані документи в електронному виді та використовувались для вчинення злочинів .

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1