Ухвала

від 08.08.2019 по справі 761/29714/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/29714/19

Провадження № 1-кс/761/20530/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2019 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за №420180000000028 98 від 20.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , в кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за №420180000000028 98 від 20.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України про арешт тимчасово вилученого майна в ході проведення 25.07.2019 обшуку у нежитлових приміщеннях, якими фактично користується ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МОСТОСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 31317397) за адресою: м. Київ, провулок Віто-Литовський, 14,а саме:договір № 01/01-1 від 01.01.2018 р. з ТОВ «Максігран»; договір № 21/01-01 від 21.01.2019 з ТОВ «Максігран»; договір № 20/02-19 від 20.02.2019 з ТОВ «Ековтіс Групп»; накладну № 08/04/1 від 08 квіт 2019 (412829,45 грн.), ТОВ «Ектовіс Груп»; ТТН № 08/04-1 від 08 квіт 2019; рахунок № 08/04/1 від 08 квітня 2019 р. (412829,45 грн.) ТОВ «Ектовіс Групп»; накладну № 09/04/1 від 09 квітня 2019 (507614,44 грн.), ТОВ «Ектовіс Груп»; ТТН №09/04-1 від 08 квітня 2019; рахунок №09/04/1 від 09 квіт 2019 р. (507614,45 грн.) ТОВ «Ектовіс Групп»; накладну №11/04-1 від 11 квіт 2019 (518015,94 грн.), ТОВ «Ектовіс Груп»; ТТН №11/04-1 від 11 квіт 2019; рахунок №11/04/1 від 11 квіт 2019 р. (518015,94 грн.) ТОВ «Ектовіс Групп»; накладну №11/04-2 від 11 квіт 2019 (414391,45 грн.), ТОВ «Ектовіс Груп»; ТТН №11/04-2 від 11 квітня 2019; рахунок №11/04/2 від 11 квітня 2019 р. (414391,45 грн.) ТОВ «Ектовіс Групп»; Накладну №11/04-3 від 11 квітня 2019 (409456,96 грн.), ТОВ «Ектовіс Груп»; ТТН №11/04-3 від 11 квітня 2019; рахунок №11/04/3 від 11 квітня 2019 р. (409456,96 грн.) ТОВ «Ектовіс Групп»; накладну №11/04-4 від 11 квітня 2019 (422059,45 грн.), ТОВ «Ектовіс Груп»; ТТН №11/04-4 від 11 квітня 2019; рахунок №11/04/4 від 11 квітня 2019 р. (422059,45 грн.) ТОВ «Ектовіс Групп»; накладну №12/04-4 від 12 квітня 2019 (415349,95 грн.), ТОВ «Ектовіс Груп»; ТТН №12/04-1 від 12 квітня 2019; рахунок №12/04/1 від 12 квітня 2019 р. (415349,95 грн.) ТОВ «Ектовіс Групп»; накладну №02/04/2 від 02 квітня 2019 (425786,95 грн.), ТОВ «Ектовіс Груп»; ТТН №02/04-2 від 02 квітня 2019; рахунок №02/04/2 від 02 квітня 2019 р. (425786,95 грн.) ТОВ «Ектовіс Групп»; накладну №04/02/1 від 04 квітня 2019 (420071,45 грн.), ТОВ «Ектовіс Груп»; ТТН №04/04-1 від 04 квітня 2019 року; рахунок №04/04/1 від 04 квітня 2019 р. (420071,45 грн.) ТОВ «Ектовіс Групп»; накладну №04/02/2 від 04 квітня 2019 (422840,45 грн.), ТОВ «Ектовіс Груп»; ТТН №04/04-2 від 04 квітня 2019; рахунок №04/04/2 від 04 квітня 2019 р. (422840,45 грн.) ТОВ «Ектовіс Групп»; накладну №02/04/3 від 02 квітня 2019 (414959,45 грн.), ТОВ «Ектовіс Груп»; ТТН №02/04-3 від 02 квітня 2019; рахунок №02/04/3 від 02 квітня 2019 р. (414959,45 грн.) ТОВ «Ектовіс Групп»; ТОВ «Вартіс» договір №43/18 від 16.04.2018; видаткову №3015 від 07 лютого 2019 (396799,92 грн.), ТОВ «Вартіс»; видаткову №2885 від 06 лютого 2019 (424377,52 грн.), ТОВ «Вартіс»; видаткову №2884 від 06 лютого 2019 (418227,12 грн.), ТОВ «Вартіс»; видаткову №7234 від 15 бер 2019 (403545,52 грн.), ТОВ «Вартіс» - копію; видаткову №7375 від 14 березня 2019 (454137,50 грн.), ТОВ «Вартіс» - копію; видаткову №3014 від 07 лютого 2019 (420508,72 грн.), ТОВ «Вартіс»; накладну №02/04/1 від 02 квітня 2019 (423834,46 грн.), ТОВ «Ектовіс Груп»; ТТН №02/04-1 від 02 квітня 2019; рахунок №02/04/1 від 02 квіт 2019 р. (423834,46 грн.) ТОВ «Ектовіс Групп»; накладну №24/04/1 від 24 квіт 2019 (414959,45 грн.), ТОВ «Ектовіс Груп»; ТТН №24/04-1 від 24 квіт 2019; Рахунок №24/04/1 від 24 квіт 2019 р. (414959,45 грн.) ТОВ «Ектовіс Групп»; Накладну №24/04/2 від 24 квіт 2019 (425964,46 грн.), ТОВ «Ектовіс Груп»; ТТН №24/04-2 від 24 квіт 2019; Рахунок №24/04/2 від 24 квіт 2019 р. (425964,46 грн.) ТОВ «Ектовіс Групп»; Накладну №25/04/1 від 25 квіт 2019 (425609,45 грн.), ТОВ «Ектовіс Груп»; ТТН №25/04-1 від 25 квіт 2019; Рахунок №25/04/1 від 25 квіт 2019 р. (425609,45 грн.) ТОВ «Ектовіс Групп»; Накладну №25/04/2 від 25 квіт 2019 (433845,46 грн.), ТОВ «Ектовіс Груп»; ТТН №25/04-2 від 25 квіт 2019; Рахунок №25/04/2 від 25 квіт 2019 р. (433845,46 грн.) ТОВ «Ектовіс Групп»; ТОВ «Металево-Промислова Компанія» - договір №МКП090818 від 09 серп. 2018 р.; ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» - Договір №2/19 від 02 січ. 2019 р.; Акт №90 від 31.01.2019 (16178244,00 грн.) ТОВ «Підприємство «Маст-Буд»; Акт №171 від 28.02.2019 (18595063,20 грн.) ТОВ «Підприємство «Маст-Буд»; Акт №296 від 31.03.2019 (9006556,80 грн.) ТОВ «Підприємство «Маст-Буд»; Акт №308 від 31.03.2019 (18792,00 грн.) ТОВ «Підприємство «Маст-Буд»; Акт №415 від 30 квіт 2019 (5802738,00 грн.) ТОВ «Підприємство «Маст-Буд»; Акт №465 від 31 трав 2019 (3653570,40 грн.) ТОВ «Підприємство «Маст-Буд»; ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» - Договір №2/18 від 02 січ 2018 р.; Акт №17 від 31 січ 2018 (1965664,80 грн.) ТОВ «Підприємство «Маст-Буд»; Акт №34 від 28 лют 2018 (1725676,8,80 грн.) ТОВ «Підприємство «Маст-Буд»; Акт №66 від 31 бер 2018 (2099612,40 грн.) ТОВ «Підприємство «Маст-Буд»; Акт №91 від 30 квіт 2018 (3766849,20 грн.) ТОВ «Підприємство «Маст-Буд»; Акт №139 від 31 трав 2018 (17160,00 грн.) ТОВ «Підприємство «Маст-Буд»; Акт №137 від 31 трав 2018 (6405951,60 грн.) ТОВ «Підприємство «Маст-Буд»; Акт №193 від 30 черв 2018 (4928066,40 грн.) ТОВ «Підприємство «Маст-Буд»; Акт №250 від 31 лип 2018 (5576060,40 грн.) ТОВ «Підприємство «Маст-Буд»; Акт №364 від 31 серп 2018 (3483460,80 грн.) ТОВ «Підприємство «Маст-Буд»; Акт №480 від 30 вер 2018 (5804896,80 грн.) ТОВ «Підприємство «Маст-Буд»; Акт №613 від 30 листоп 2018 (6535966,80 грн.) ТОВ «Підприємство «Маст-Буд»; Акт №727 від 31 груд 2018 (8176214,40 грн.) ТОВ «Підприємство «Маст-Буд»; Копію паспорту бетонної суміші № 624; Копію накладної Шпунт на виробничій базі ТОВ МП «Мостострой» від 22.07.2019; Товарно транспортну накладну № ВР0024390 від 14.06.2019; Листи білого кольору формату А4 з записами від руки, на 2 арк.; Накладну № 18/10 від 08.10.2018 з додатками, на 5 арк.; Накладну № 18/10/4 від 18.10.2018, на 1 арк.; Рахунок № 18/10/4 від 18.10.2018, на 1 арк.; Накладну № 18/10/3 від 18.10.2018, на 1 арк.; Рахунок № 18/10/3 від 18.10.2018, на 1 арк.; Накладну № 18/10/2 від 18.10.2018, на 1 арк.; Рахунок № 18/10/2 від 18.10.2018, на 1 арк.; Накладну № 18/10/1 від 18.10.2018, на 1 арк.; Рахунок № 18/10/1 від 18.10.2018, на 1 арк.; Накладну №17/10 від 17.10.2018 з додатками, на 5 арк.; Накладну № 17/10/4 від 17.10.2018, на 1 арк.; Рахунок № 17/10/4 від 17.10.2018, на 1 арк.; Накладну № 17/10/3 від 17.10.2018, на 1 арк.; Рахунок № 17/10/3 від 17.10.2018, на 1 арк.; Накладну № 17/10/2 від 17.10.2018, на 1 арк.; Рахунок № 17/10/2 від 17.10.2018, на 1 арк.; Накладну № 17/10/1 від 17.10.2018, на 1 арк.; Рахунок № 17/10/1 від 17.10.2018, на 1 арк.; Накладну № 16/10 від 16.10.2018 з додатками, на 6 арк.; Накладну № 16/10/4 від 16.10.2018, на 1 арк.; Рахунок № 15/10 від 15.10.2018, на 1 арк.; Накладну № 16/10/3 від 16.10.2018, на 1 арк.; Рахунок № 16/10/3 від 16.10.2018, на 1 арк.; Накладну № 16/10/2 від 16.10.2018, на 1 арк.; Рахунок № 16/10/2 від 16.10.2018, на 1 арк.; Накладну № 16/10/1 від 16.10.2018, на 1 арк.; Рахунок № 16/10/1 від 16.10.2018, на 1 арк.; Накладну № 16/10 від 16.10.2018, на 1 арк.; Рахунок № 16/10 від 16.10.2018, на 1 арк.; Накладну № 04/10 від 04.10.2018, на 1 арк.; Рахунок № 04/10 від 04.10.2018, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 4/10-1 від 04 жовтня 2018 р., на 1 арк.; Накладну № 02/10 від 02.10.2018, на 1 арк.; Рахунок № 02/10 від 02.10.2018, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 2/10-1 від 04 жовтня 2018 р., на 1 арк.; Накладну № 03/10 від 03.10.2018, на 1 арк.; Рахунок № 03/10 від 03.10.2018, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 2/10-1 від 03 жовтня 2018 р., на 1 арк.; Накладну № 10/10 від 10.10.2018, на 1 арк.; Рахунок № 10/10 від 10.10.2018, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 10/10-1 від 10 жовтня 2018 р., на 1 арк.; Видаткову накладну № П341 від 28 серпня 2018 року, на 3 арк.; Видаткову накладну № П340 від 11 серпня 2018 року, на 3 арк.; Видаткову накладну № П343 від 11 вересня 2018 року, на 1 арк.; Видаткову накладну № РН 160807 від 16 серпня 2018 року, на 1 арк.; Прибутковий ордер на товари № 1765 від 29 серпня 2018 р., на 1 арк.; Видаткову накладну № 23689 від 29 серпня 2018 року, на 1 арк.; Рахунок-фактуру № 43628 від 27 серпня 2018 року, на 1 арк.; Прибутковий ордер на товари № 1717 від 27 серпня 2018 р., на 1 арк.; Видаткову накладну № 23346 від 27 серпня 2018 року, на 1 арк.; Видаткову накладну № 4287 від 27 серпня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № МГ0026257 від 27 серпня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № МГ0026254 від 27 серпня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № МГ0026253 від 27 серпня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № МГ0026445 від 27 серпня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № МГ0026431 від 27 серпня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № МГ0026408 від 27 серпня 2018 року, на 1 арк.; Прибутковий ордер на товари № 1611 від 01 серпня 2018 р., на 1 арк.; Видаткову накладну № 19079 від 01 серпня 2018 року, на 1 арк.; Прибутковий ордер на товари № 1619 від 08 серпня 2018 р., на 1 арк.; Видаткову накладну № 21138 від 08 серпня 2018 року, на 1 арк.; Рахунок-фактуру № 39420 від 08 серпня 2018 року, на 1 арк.; Акт надання послуг № 21138 від 08 серпня 2018 року, на 2 арк.; Товарно-транспортну накладну № ВР0008363 від 08 серпня 2018 року, на 1 арк.; Прибутковий ордер на товари № 1658 від 16 серпня 2018 р., на 1 арк.; Видаткову накладну № 22087 від 16 серпня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № ВР0008715 від 16 серпня 2018 року, на 1 арк.; Акт надання послуг № 22087 від 16 серпня 2018 року, на 2 арк.; Рахунок-фактуру № 41330 від 16 серпня 2018 року, на 1 арк.; Видаткову накладну № П333 від 03 серпня 2018 року, на 3 арк.; Прибутковий ордер на товари № 1688 від 20 серпня 2018 р., на 1 арк.; Видаткову накладну № 22496 від 20 серпня 2018 року, на 1 арк.; Прибутковий ордер на товари № 1687 від 22 серпня 2018 р., на 1 арк.; Видаткову накладну № 227654 від 22 серпня 2018 року, на 1 арк.; Рахунок-фактуру № 42596 від 21 серпня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № ВР0008978 від 22 серпня 2018 року, на 1 арк.; Прибутковий ордер на товари № 1715 від 07 серпня 2018 р., на 1 арк.; Видаткову накладну № 20874 від 07 серпня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № ВР0008257 від 07 серпня 2018 року, на 1 арк.; Акт надання послуг № 20874 від 07 серпня 2018 року, на 2 арк.; Рахунок-фактуру № 38557 від 06 серпня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 103-18 від 13 червня 2018 року з додатками, на 5 арк.; Видаткову накладну № П327 від 02 липня 2018 року, на 3 арк.; Видаткову накладну № П328 від 03 липня 2018 року, на 2 арк.; Видаткову накладну № П329 від 06 липня 2018 року, на 3 арк.; Видаткову накладну № П330 від 10 липня 2018 року, на 3 арк.; Прибутковий ордер на товари № 1419 від 11 липня 2018 р., на 1 арк.; Видаткову накладну № 45862 від 11 липня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 13015 від 11 липня 2018 року, на 1 арк.; Прибутковий ордер на товари № 1446 від 16 липня 2018 р., на 1 арк.; Видаткову накладну № 46912 від 16 липня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 13302 від 16 липня 2018 року, на 2 арк.; Товарно-транспортну накладну № 13304 від 16 липня 2018 року, на 1 арк.; Прибутковий ордер на товари № 1459 від 18 липня 2018 р., на 1 арк.; Видаткову накладну № 47751 від 18 липня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 13553 від 18 липня 2018 року, на 1 арк.; Прибутковий ордер на товари № 1488 від 20 липня 2018 р., на 1 арк.; Видаткову накладну № 18705 від 20 липня 2018 року, на 1 арк.; Рахунок-фактуру № 34816 від 19 липня 2018 року, на 1 арк.; Акт надання послуг № 50 від 27 червня 2018 року, на 1 арк.; Рахунок на оплату № 82 від 27 червня 2018 року, на 1 арк.; Видаткову накладну № 582 від 06 листопада 2018 року, на 1 арк.; Видаткову накладну № 535 від 05 листопада 2018 року, на 1 арк.; Видаткову накладну № 534 від 05 листопада 2018 року, на 1 арк.; Видаткову накладну № 630 від 30 листопада 2018 року, на 2 арк.; Видаткову накладну № 630 від 16 листопада 2018 року, на 1 арк.; Видаткову накладну № 610 від 30 листопада 2018 року, на 1 арк.; Акт надання послуг № 605 від 30 листопада 2018 року, на 2 арк.; Акт надання послуг № 631 від 30 листопада 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № Р515 від 16 листопада 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № Р626/1 від 12 грудня 2018 року, на 7 арк.; Видаткову накладну № 607 від 10 грудня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 0912/1 від 09 грудня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 0912 від 09 грудня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № Р607/1 від 10 грудня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № Р607 від 10 грудня 2018 року, на 1 арк.; Видаткову накладну № 640 від 10 грудня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № Р607/2 від 10 грудня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № Р607/3 від 10 грудня 2018 року, на 1 арк.; Видаткову накладну № 612 від 11 грудня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № Р612 від 11 грудня 2018 року, на 1 арк.; Видаткову накладну № Р625 від 12 грудня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № Р625 від 12 грудня 2018 року, на 1 арк.; Видаткову накладну № 624 від 12 грудня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № Р624 від 12 грудня 2018 року, на 1 арк.; Видаткову накладну № 687 від 17 грудня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № Р0913 від 17 грудня 2018 року, на 1 арк.;Видаткову накладну № 635 від 19 грудня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № Р635 від 19 грудня 2018 року, на 1 арк.; Видаткову накладну № 633 від 19 грудня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № Р633 від 19 грудня 2018 року, на 1 арк.; Видаткову накладну № 638 від 20 грудня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № Р638 від 20 грудня 2018 року, на 1 арк.; Видаткову накладну № 639 від 20 грудня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № Р639 від 20 грудня 2018 року, на 1 арк.; Видаткова накладна № 650 від 21 грудня 2018 року на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № Р650 від 21 грудня 2018 року, на 1 арк.; Видаткову накладну № 649 від 21 грудня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № Р649 від 21 грудня 2018 року, на 1 арк.; Видаткову накладну № 668 від 22 грудня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № Р626/1 від 12 грудня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 01 від 19 грудня 2018 року, на 1 арк.; Видаткову накладну № 673 від 26 грудня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № Р673 від 26 грудня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № Р673/1 від 26 грудня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № Р673/2 від 26 грудня 2018 року, на 1 арк.; Видаткову накладну № 726 від 30 грудня 2018 року, на 1 арк.; Акт надання послуг № 721 від 31 грудня 2018 року, на 1 арк.; Видаткову накладну № 734 від 31 грудня 2018 року, на 1 арк.; Видаткову накладну № 733 від 31 грудня 2018 року, на 1 арк.; Видаткову накладну № 639 від 31 грудня 2018 року, на 1 арк.; Акт надання послуг № 691 від 31 грудня 2018 року, на 1 арк.; Накладну № 06/11/3 від 06 листопада 2018 року, на 1 арк.; Рахунок № 06/11/3 від 06 листопада 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 06/11-3 від 06 листопада 2018 року, на 1 арк.; Накладну № 06/11/2 від 06 листопада 2018 року, на 1 арк.; Рахунок № 06/11/2 від 06 листопада 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 06/11-2 від 06 листопада 2018 року, на 1 арк.; Накладну № 06/11/1 від 06 листопада 2018 року, на 1 арк.; Рахунок № 06/11/1 від 06 листопада 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 06/11-1 від 06 листопада 2018 року, на 1 арк. Накладну від 27.06.2018, на 27 арк.; Рахунок № 18/06/1 від 18 червня 2018 року, на 1 арк.; Накладну № 18/06/1 від 18 червня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 18/06-4 від 18 червня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 18/06-1 від 17 червня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 18/06-2 від 17 червня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 18/06-3 від 17 червня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 18/06-2 від 18 червня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 18/06-1 від 18 червня 2018 року, на 1 арк.; Накладну № 20/06 від 20 червня 2018 року, на 1 арк.; Рахунок № 20/06 від 20 червня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 20/06-1 від 20 червня 2018 року, на 1 арк.; Видаткову накладну № РН-0000155 від 24 квітня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 257154 від 24 квітня 2018 року, на 1 арк.; Видаткову накладну № РН-0000149 від 11 квітня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 257153 від 11 квітня 2018 року, на 1 арк.; Видаткову накладну № РН-0000153 від 20 квітня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 257153 від 20 квітня 2018 року, на 1 арк.; Видаткову накладну № РН-0000152 від 18 квітня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 257152 від 20 квітня 2018 року, на 1 арк.; Видаткову накладну № РН-0000151 від 16 квітня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 257152 від 16 квітня 2018 року, на 1 арк.; Накладну № 05/04 від 05 квітня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 05/04-3 від 05 квітня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 05/04-2 від 05 квітня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 05/04-1 від 05 квітня 2018 року, на 1 арк.; Рахунок № 05/04 від 05 квітня 2018 року, на 1 арк.; Накладну № 10/04/1 від 10 квітня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 10/04-2 від 10 квітня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 10/04-1 від 10 квітня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 06/04-1 від 06 квітня 2018 року, на 1 арк.; Рахунок № 10/04/1 від 10 квітня 2018 року, на 1 арк.; Накладну № 18/04 від 18 квітня 2018 року, на 1 арк.; Рахунок № 18/04 від 18 квітня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 18/04-1 від 18 квітня 2018 року, на 1 арк.; Накладну № 20/04 від 20 квітня 2018 року, на 1 арк.; Рахунок № 20/04 від 20 квітня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 20/04-1 від 20 квітня 2018 року, на 1 арк.; Накладну № 19/04 від 19 квітня 2018 року, на 1 арк.; Рахунок № 19/04 від 19 квітня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 19/04-1 від 19 квітня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 19/04-2 від 19 квітня 2018 року, на 1 арк.; Накладну № 27/04 від 27 квітня 2018 року, на 1 арк.; Рахунок № 27/04 від 27 квітня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 27/04-4 від 27 квітня 2018 року, на 1 арк.; Накладну № 03/05/1 від 03 травня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 03/05-2 від 03 травня 2018 року, на 1 арк.; Рахунок № 03/05 від 03 травня 2018 року, на 1 арк.; Накладну № 08/05/1 від 08 травня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 08/05-1 від 08 травня 2018 року, на 1 арк.; Рахунок № 08/05/1 від 08 травня 2018 року, на 1 арк.; Накладну № 29/05/1 від 29 травня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 29/05-2 від 29 травня 2018 року, на 1 арк.; Рахунок № 29/05/1 від 08 травня 2018 року, на 1 арк.; Накладну № 29/10 від 29 жовтня 2018 року, на 1 арк.; Рахунок № 29/10/2 від 29 жовтня 2018 року, на 1 арк.; Рахунок № 29/10/3 від 29 жовтня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 29/10-4 від 29 жовтня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 29/10-2 від 29 жовтня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 29/10-3 від 29 жовтня 2018 року, на 1 арк.; Накладну № 26/10/1 від 26 жовтня 2018 року, на 1 арк.; Рахунок № 26/10/1 від 26 жовтня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 26/10-1 від 26 жовтня 2018 року, на 1 арк.; Накладну № 24/10 від 24 жовтня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 24/10-5 від 24 жовтня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 24/10-3 від 24 жовтня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 24/10-4 від 24 жовтня 2018 року, на 1 арк.; Накладну № 23/10/1 від 23 жовтня 2018 року, на 1 арк.; Рахунок № 23/10/1 від 23 жовтня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 23/10-1 від 23 жовтня 2018 року, на 1 арк.; Накладну № 19/10 від 19 жовтня 2018 року, на 1 арк.; Рахунок № 18/10/5 від 18 жовтня 2018 року, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № 18/10-5 від 18 жовтня 2018 року, на 1 арк.; Філія Єдиний розрахунковий центр залізничних перевезень ПАТ «Укразалізниця», Перелік № 20181203 від 03.12.2018 на 1 арк.; Відомість № 04120169 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 03 грудня 2018 року, на 1 арк.; Накладну від 03.12.2018, на 1 арк.; Філія Єдиний розрахунковий центр залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця», Перелік № 20181214 від 14.12.2018, на 1 арк.; Відомість № 15120185 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 14 грудня 2018 року, на 1 арк.; Відомість № 16120187 плати за користування вагонами, на 1 арк.; Філія Єдиний розрахунковий центр залізничних перевезень ПАТ «Укразалізниця», Перелік № 20181215 від 15.12.2018, на 1 арк.; Відомість № 16120186 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 15 грудня 2018 року, на 1 арк.; Накладну від 15.12.2018, на 5 арк.; Перелік перевізних по перевезенням за договором 07900/ЦТЛ-2018 від 08.02.2018 з 15.12.2018 по 15.12.2018, на 2 арк.; Філія Єдиний розрахунковий центр залізничних перевезень ПАТ «Укразалізниця», Перелік № 20181216 від 16.12.2018, на 1 арк.; Накладну від 16.12.2018, на 2 арк.; Філія Єдиний розрахунковий центр залізничних перевезень ПАТ «Укразалізниця», Перелік № 20181217 від 17.12.2018 на 1 арк.; Відомість № 17120189 плати за користування вагонами, на 1 арк.; Відомість № 17120188 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 16 грудня 2018 року, на 1 арк.; Перелік перевізних по перевезенням за договором 07900/ЦТЛ-2018 від 08.02.2018 з 16.12.2018 по 16.12.2018, на 2 арк.; Накладну від 17.12.2018, на 2 арк.; Акт № 023767 здачі прийняття робіт (надання послуг), на 1 арк.; Квитанцію №023767 від 05 грудня 2018 р.; Прибутковий ордер на товари № 2620 від 14 грудня 2018 р., на 1 арк.; Видаткову накладну № О0130572742 від 14 грудня 2018 року, на 1 арк.; Рахунок-фактуру № 1000124416 від 03 грудня 2018 року, на 1 арк.; Філія Єдиний розрахунковий центр залізничних перевезень ПАТ «Укразалізниця», Перелік № 20181218 від 18.12.2018, на 1 арк.; Відомість № 18120190 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 17 грудня 2018 року, на 1 арк.; Відомість № 18120191 плати за користування вагонами, на 1 арк.; Перелік перевізних по перевезенням за договором 07900/ЦТЛ-2018 від 08.02.2018 з 17.12.2018 по 17.12.2018, на 2 арк.; Накладну від 18.12.2018, на 2 арк.; Відомість № 12120180 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 11 грудня 2018 року, на 2 арк.; Договір № 05/03 від 05 березня 2018 року, на 3 арк.; Специфікацію № 01 від 05.03.2018 до Договору № 05/03 від 05.03.2018, на 1 арк.; Специфікацію № 02 від 18.04.2018 до Договору № 05/03 від 05.03.2018, на 1 арк.; Специфікацію № 03 від 25.05.2018 до Договору № 05/03 від 05.03.2018, на 1 арк.; Специфікацію № 04 від 30.05.2018 до Договору № 05/03 від 05.03.2018, на 1 арк.; Специфікацію № 05 від 31.05.2018 до Договору № 05/03 від 05.03.2018, на 1 арк.; Додаткову угоду № 1 від 01 жовтня 2018 року Про зміни у договорі № 05/03 від 05 березня 2018 року, на 3 арк.; Специфікацію № 05 від 31.05.2018 до Договору № 05/03 від 05.03.2018, на 1 арк.; Додаткову угоду № 1 від 10 вересня 2018 року Про зміни у договорі № 05/03 від 05 березня 2018 року, на 1 арк.; Специфікацію № 06 від 10.09.2018 до Договору № 05/03 від 05.03.2018, на 1 арк.; Договір № 15/03-18 на виготовлення продукції від 15 березня 2018 року, на 2 арк.; Лист звернення від директора ТОВ «МП «МОСТОСТРОЙ» ОСОБА_6 , на 2 арк.; Специфікацію № 4 на виготовлення металоконструкцій від 17.09.2018 до Договору № 15/03-18 від 15.03.2018, на 1 арк.; Специфікація № 1 на виготовлення металоконструкцій від 15.03.2018 до Договору № 15/03-18 від 15.03.2018, на 1 арк.; Специфікація № 2 на виготовлення металоконструкцій від 15.03.2018 до Договору № 15/03-18 від 15.03.2018, на 1 арк.; Специфікацію № 3 на виготовлення металоконструкцій від 15.03.2018 до Договору № 15/03-18 від 15.03.2018, на 1 арк.; Специфікацію № 7 на виготовлення металоконструкцій від 26.12.2018 до Договору № 15/03-18 від 15.03.2018, на 1 арк.; Специфікацію № 6 на виготовлення металоконструкцій від 26.12.2018 до Договору № 15/03-18 від 15.03.2018, на 1 арк.; Специфікацію № 3 на виготовлення металоконструкцій від 15.03.2018 до Договору № 15/03-18 від 15.03.2018, на 1 арк.; Договір № 43/18 м. Вишневе 16.04.2018, на 3 арк.; Договір № 20/02-19 від 20 лютого 2019 року, на 3 арк.; Договір № 0103/19-п від 01 березня 2019 року, на 3 арк.; Договір № 0104/19-с суборенди технологічних агрегатів від 01 квітня 2019 року, на 3 арк.; Договір № 2105/19-п від 21 травня 2019 року, на 3 арк.; Договір № 14/12-18 від 14 грудня 2018 року, на 2 арк.; Договір про надання послуг від 15 травня 2018 року, на 3 арк.; Договір поставки № 5/16 від 22 червня 2018 року, на 4 арк.; Договір № 18/07-18 від 18 липня 2018 року, на 2 арк.; Договір перевезення № 01-03/18 від 01 березня 2018 року, на 3 арк.;Договір оренди обладнання № 30-03/18 від 30 березня 2018 року, на 5 арк.; Контракт № 17-10090UAвід 22 вересня 2017 року, на 11 арк.; Бланк на іноземній мові з написом «ORIGINAL», на 1 арк.; Бланк на іноземній мові з написом «ORIGINAL» № 0145081, на 1 арк.; Комерційний інвойс «ProjectID: 20180462», на 2 арк.; Пакетний лист № PL 17-10103UA/4, на 2 арк.; Форму МД-2, на 1 арк.; Форму МД-6, на 1 арк.; Накладну № 215Л Л6643-9, на 2 арк.; Бланк на іноземній мові з написом «ORIGINAL» № 0145084, на 1 арк.; Комерційний інвойс «ProjectID: 20180462», на 3 арк.; Пакетний лист № PL 17-10103UA/1, на 2 арк.; Форму МД-2, на 1 арк.; Форму МД-6, на 1 арк.; Накладну 2151-166835, на 2 арк.; Бланк на іноземній мові з написом «ORIGINAL» № 0145082, на 1 арк.; Комерційний інвойс «ProjectID: 20180462», на 3 арк.; Пакетний лист № PL 17-10103UA/1, на 1 арк.; Форму МД-2, на 3 арк.; Накладну 2151-166421, на 2 арк.; Бланк на іноземній мові з написом «ORIGINAL» № 0145083, на 1 арк.; Комерційний інвойс «ProjectID: 20180462», на 4 арк.; Пакетний лист № PL 17-10103UA/5, на 1 арк.; Форму МД-2 на 1арк.; Накладну № 2151-166678, на 2 арк.; Бланк на іноземній мові з написом «ORIGINAL» № 0145087, на 1 арк.; Комерційний інвойс «ProjectID: 20180462», на 4 арк.; Пакетний лист № PL 17-10103UA/2, на 2 арк.; Форму МД-2, на 3 арк.; Форму МД-3, на 1 арк.; Накладну № 2151 16644-7, на 2 арк.; Акт загальної форми № 3634/А; Форму МД-2, на 1 арк.; Форму МД-6, на 2 арк.; Інвойс «Ourref.: 16-10037-1UA», на 2 арк.; Пакетний лист № 261401 з додатками до нього, на 5 арк.; Інвойс «Ourref.: 16-10037-1UA», на 2 арк.; Пакетний лист UA 10000012018/252327 з додатками до нього, на 5 арк.; Інвойс «Ourref.: 16-10037-1UA», на 2 арк.; Пакетний лист 100000/18/852552 з додатками до нього, на 3 арк.; Інвойс «Ourref.: 16-10037-1UA», на 2 арк.; Пакетний лист 580527з додатками до нього, на 7 арк.; Пакетний лист 16-10037-1UA/PL1, на 1 арк.; Пакетний лист 16-10037-1UA/PL2, на 1 арк.; Пакетний лист 16-10037-1UA/PL4, на 1 арк.; Пакетний лист 16-10037-1UA/PL3, на 1 арк.; Інвойс «Ourref.: 16-10037-1UA», на 4 арк.; Форму МД-2, на 1 арк.; Форму МД-6, на 1 арк.; Бланк на іноземній мові з написом «ORIGINAL» № 0636280, на 1 арк.; Пакетний лист № 5542263, на 1 арк.; Інвойс 20170828-6 та додатками до нього, на 8 арк.; Форму МД-2, на 1 арк.; Форму МД-6, на 1 арк.; Бланк на іноземній мові з написом «ORIGINAL» № 0636285 та додатками до нього, на 8 арк.; Форму МД-2, на 1 арк.; Форму МД-6, на 1 арк.; Бланк на іноземній мові з написом «ORIGINAL» № 0636286 та додатками до нього, на 8 арк.; Форму МД-2, на 1 арк.; Форму МД-6, на 1 арк.; Бланк на іноземній мові з написом «ORIGINAL» № 0636276 та додатками до нього, на 7 арк.; Форму МД-2, на 1 арк.; Форму МД-6, на 1 арк.; Бланк на іноземній мові з написом «ORIGINAL» № 0636266 та додатками до нього, на 6 арк.; Форму МД-2, на 1 арк.; Форму МД-6, на 1 арк.; Бланк на іноземній мові з написом «ORIGINAL» № 0636253 та додатками до нього, на 7 арк.; Форму МД-2, на 1 арк.; Форму МД-6, на 1 арк.; Бланк на іноземній мові з написом «ORIGINAL» № 0636282 та додатками до нього, на 7 арк.; Форму МД-2, на 1 арк.; Форму МД-6, на 1 арк.; Бланк на іноземній мові з написом «ORIGINAL» № 0636292 та додатками до нього, на 10 арк.; Форму МД-2, на 1 арк.; Форму МД-6, на 1 арк.; Бланк на іноземній мові з написом «ORIGINAL» № 0636268 та додатками до нього на 7 арк.; Форму МД-2, на 1 арк.; Форму МД-6, на 1 арк.;ьБланк на іноземній мові з написом «ORIGINAL» № 0636292 та додатками до нього, на 9 арк.; Печатку з відтиском синього кольору з написом «РФ г. Тольяти ООО «МЛК» СФГ-Лизинг инн 63211136745»; Печатку з відтиском чорного кольору з написом «MASTBOIM 93 L.T.D. 3 HAMIFALIM ST. PETACH-TIKVA ISRAEL TEL. 972-3-9224433 FAX. 972-3-9249771»;тПечатку з відтиском чорного кольору з написом «TOREN-MASTBOIM METAL INDUSTRIES LTD.»; Печатку з відтиском чорного кольору з написом «A. VERLINSKI ENGINEERING 9014269 052-74696».

Клопотання мотивоване тим, що Розпорядженнями Кабінету Міністрів України №№ 749-р від 17.07.2015 та 357-р від 23.05.2018 затверджено робочі проекти будівництва причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молі зі сполученнями Державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» по вул. Миколи Гефта, 3 Приморського району м. Одеси. Даними проектами передбачено фінансування будівництва за рахунок коштів Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (далі ДП «АМПУ») протягом 2015 2020 років в сумі 668 млн. грн.

З метою виконання зазначених проектів, Одеською філією ДП «АМПУ» проведено публічну закупівлю, за результатами якої з ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МАСТ-БУД» (код ЄДРПОУ 33653812, Донецька область, м. Маріуполь, бульвар Б. Хмельницького, 24-А) укладено договір № 2218-В-ОДФ-18 від 23.02.2018, умовами якого є виконання робіт з будівництва об`єкту: «Нове будівництво причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу зі сполученням ДП «Одеський морський торговельний порт» по вул. Миколи Гефта, 3 Приморського району м. Одеса. Одеської філії ДП «АМПУ». Завершальний комплекс робіт за відкоригованим робочим проектом». Договірна ціна за цим договором становить 203138713 грн. без ПДВ, крім того ПДВ 40627742 грн., яка визначена відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва».

Згідно з висновком аналітичного дослідження Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України від 14.02.2019 № 2/28-10-16-02-20/38727770 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ДП «Адміністрація морських портів України» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.02.2018 по 31.12.2018 року» ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МАСТ-БУД», з метою виконання умов вищевказаного договору здійснювало закупівлю у ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ» (код ЄДРПОУ 41465124, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 124, кв. 122) товару (Паля металева МС 1а, Паля металева МС 2а, Панелі перил) на суму 24429429, 6 грн., в т.ч. ПДВ 4071571, 58 грн.

В свою чергу, ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ» здійснило закупівлю (Паля металева МС 1а, Паля металева МС 2а, Панелі перил) у контрагентів ТОВ «МЕЛІНЕС» (код ЄДРПОУ 42215217, Київська область, м. Бориспіль, вул. Бежівка, 14, офіс 314) та ТОВ «ДОНСТРОЙКОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 35951542, м. Дніпро, вул. Шевченка, 18, кв. 10) на суму 10632464, 26 грн., у т.ч. ПДВ 1772077, 4 грн.

Відповідно до реєстру отриманих/виданих податкових накладних ТОВ «МЕЛІНЕС» та ТОВ «ДОНСТРОЙКОНСАЛТИНГ» не здійснювали закуплю та виготовлення товарів/послуг за вищевказаний період, а також не виконували послуги з виготовлення (Паля металева МС 1а, Паля металева МС 2а, Панелі перил) на суму 10632464, 26 грн., у т.ч. ПДВ 1772077, 4 грн.

Крім того, згідно баз даних ДФС України «Податковий блок» у ТОВ «МЕЛІНЕС» та ТОВ «ДОНСТРОЙКОНСАЛТИНГ» відсутні виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, а тому зазначені товариства ймовірно здійснювали діяльність, спрямовану на отримання грошової вигоди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності.

Таким чином, операції здійснені за участю ТОВ «МЕЛІНЕС» та ТОВ «ДОНСТРОЙКОНСАЛТИНГ» не мають статусу «господарської операції», а документальне оформлення первинних документів з недостовірною інформацією щодо номенклатури товарів, джерело походження яких не встановлено, для оформлення операцій з постачання таких товарів для ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ» може бути пов`язане з створенням передумов для протиправного вилучення коштів державних підприємств у сумі 10632464, 26 грн., у т.ч. ПДВ 1772077, 4 грн., та вчиненням фінансових операцій на користь суб`єктів з ознаками фіктивності.

В ході досудового розслідування отримано дані, що офіційні документи: договори, контракти, угоди (у тому числі додаткові угоди, договори, контракти), додатки та специфікації до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, ліцензії, довіреності, тендерна документація щодо будівництва об`єкту за договором № 2218-В-ОДФ-18 від 23.02.2018, предметом якого є «Нове будівництво причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу зі сполученням ДП «Одеський морський торговельний порт» по вул. Миколи Гефта, 3 Приморського району м. Одеса. Одеської філії ДП «АМПУ». Завершальний комплекс робіт за відкоригованим робочим проектом», чорнові записи із вказаних питань тощо, а також комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії, мобільні телефони із сім-картками, які містять інформацією щодо будівництва вказаного об`єкту, та напідставі якихздійснювалось незаконнепривласнення державнихкоштів під час виконання робіт з будівництва зазначеного об`єкту, можуть знаходитись за місцем знаходження ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МОСТОСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 31317397) за адресою: м. Київ, провулок Віто-Литовський, 14, яке в рамках вищевказаного договору, за завищеною вартістю здійснює поставку шпунтів типу PU-32 на адресу ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МАСТ-БУД», для подальшого використання під час виконання будівельних робіт на вказаному причалі.

Також, ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МОСТОСТРОЙ», відповідно до договору № 2/17 від 03.01.2017 про оренду технологічних агрегатів та специфікацій № 1-4, надає ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МАСТ-БУД» в оренду технологічні агрегати за значно завищеною вартістю, які використовуються під час виконання робіт з будівництва вищевказаного об`єкта.

Кінцевим бенефіциарним власником ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МОСТОСТРОЙ» та ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МАСТ-БУД» є ОСОБА_7 .

Так, в подальшому 25.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_8 про дозвіл на проведення обшуку від 04.07.2019 був проведений обшук у нежитлових приміщеннях, якими фактично користується ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МОСТОСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 31317397) за адресою: м. Київ, провулок Віто-Литовський, 14.

В ході проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено вищезазначені документи, які постановою слідчого від 26.07.2019 року визнані речовими доказами.

За таких обставин, слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку з метою збереження речових доказів.

В судовому у засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_4 проти клопотання заперечував, зазначивши, що вилучене майно не підпадає під ознаки речового доказу та вилучено необґрунтовано.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшла висновку про таке.

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження, яке було вилучено в рамках кримінального провадження, яке внесене до ЄРДР за №420180000000028 98 від 20.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України, в ході обшуку, дозвіл на проведення якого було надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04.07.2019 року з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: договорів, контрактів, угод (у тому числі додаткових угод, договорів, контрактів), додатків та специфікацій по них, актів виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактури, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей щодо будівництва об`єкту за договором №2218-В-ОДФ-18 від 23.02.2018, предметом якого є «Нове будівництво причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу зі сполученням ДП «Одеський морський торговельний порт» по вулиці Миколи Гефта, 3 Приморського району міста Одеса, Одеської філії ДП «АМПУ», завершальний комплекс робіт за відкоригованим робочим проектом», за період 2018 2019 роки.

Та в ході обшуку 25.07.2019 року ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МОСТОСТРОЙ» за адресою: місто Київ, провулок Віто-Литовський, 14 вилучено зазначені в клопотанні документи, які постановою слідчого від 26.07.2019 року визнані речовими доказами.

Статтею 131 КПК Україниарешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3ст.132КПК України застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3ст. 170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК Українивизначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1ст. 98 КПК України.

З огляду на положення ч. 2, 3ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3ст. 170 КПК Українипо суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Разом з тим вважаю, що постанова слідчого про визнання речових доказів від 26 липня 2019 року носить лише формальний характер з огляду на відсутність мотивування та обґрунтування процесуального рішення, в розумінні ст.110 КПК України, оскільки слідчий в даній постанові лише вказав на фактичні обставини справи та не зазначив, яке саме значення має перераховане в ній майно для кримінального провадження.

Також не підтверджено, що вилучені під час обшуку речі є засобами та предметами вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання не містить належного обґрунтування підстави та мети ініційованого заходу забезпечення та слідчий не скористався наданою йому можливістю обґрунтувати клопотання про арешт майна в судовому засіданні під час висловлення думки учасниками розгляду клопотання.

Відповідно ч. 1ст. 173 КПК України, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої 170КПК України оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Враховуючи наведене, слідчий суддя не вбачає законних підстав для задоволення клопотання прокурора про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст.98,170,171,172,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенніклопотання старшогослідчого вОВС 4відділу 1управління досудовогорозслідування Головногослідчого управлінняСБ України ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромвідділу Генеральноїпрокуратури України ОСОБА_5 ,про арешттимчасово вилученогомайна вкримінальному провадженні,яке внесене доЄРДР за№42018000000002898від 20.11.2018року заознаками кримінальнихправопорушень,передбачених ч.5ст.191,ч.2ст.366,ч.2ст.367КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1