Ухвала
від 14.08.2019 по справі 761/29716/19
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження № 1-кс/761/20532/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2019 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за №420180000000028 98 від 20.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за №420180000000028 98 від 20.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Розпорядженнями Кабінету Міністрів України № 749-р від 17.07.2015 та 357-р від 23.05.2018 року затверджено робочі проекти будівництва причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молі зі сполученнями Державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» по вул. Миколи Гефта, 3 Приморського району м. Одеси. Даними проектами передбачено фінансування будівництва за рахунок коштів Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (далі ДП «АМПУ») протягом 2015 2020 років в сумі 668 млн. грн.

З метою виконання зазначених проектів, Одеською філією ДП «АМПУ» проведено публічну закупівлю, за результатами якої з ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МАСТ-БУД» (код ЄДРПОУ 33653812, Донецька область, м. Маріуполь, бульвар Б. Хмельницького, 24-А) укладено договір № 2218-В-ОДФ-18 від 23.02.2018, умовами якого є виконання робіт з будівництва об`єкту: «Нове будівництво причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу зі сполученням ДП «Одеський морський торговельний порт» по вул. Миколи Гефта, 3 Приморського району м. Одеса. Одеської філії ДП «АМПУ». Завершальний комплекс робіт за відкоригованим робочим проектом». Договірна ціна за цим договором становить 203138713 грн. без ПДВ, крім того ПДВ 40627742 грн., яка визначена відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва».

Згідно з висновком аналітичного дослідження Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України від 14.02.2019 № 2/28-10-16-02-20/38727770 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ДП «Адміністрація морських портів України» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.02.2018 по 31.12.2018 року» ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МАСТ-БУД», з метою виконання умов вищевказаного договору здійснювало закупівлю у ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ» (код ЄДРПОУ 41465124, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 124, кв. 122) товару (Паля металева МС 1а, Паля металева МС 2а, Панелі перил) на суму 24429429, 6 грн., в т.ч. ПДВ 4071571, 58 грн.

В свою чергу, ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ» здійснило закупівлю (Паля металева МС 1а, Паля металева МС 2а, Панелі перил) у контрагентів ТОВ «МЕЛІНЕС» (код ЄДРПОУ 42215217, Київська область, м. Бориспіль, вул. Бежівка, 14, офіс 314) та ТОВ «ДОНСТРОЙКОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 35951542, м. Дніпро, вул. Шевченка, 18, кв. 10) на суму 10632464, 26 грн., у т.ч. ПДВ 1772077, 4 грн.

Відповідно до реєстру отриманих/виданих податкових накладних ТОВ «МЕЛІНЕС» та ТОВ «ДОНСТРОЙКОНСАЛТИНГ» не здійснювали закуплю та виготовлення товарів/послуг за вищевказаний період, а також не виконували послуги з виготовлення (Паля металева МС 1а, Паля металева МС 2а, Панелі перил) на суму 10632464, 26 грн., у т.ч. ПДВ 1772077, 4 грн.

Крім того, згідно баз даних ДФС України «Податковий блок» у ТОВ «МЕЛІНЕС» та ТОВ «ДОНСТРОЙКОНСАЛТИНГ» відсутні виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, а тому зазначені товариства ймовірно здійснювали діяльність, спрямовану на отримання грошової вигоди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності.

Таким чином, операції здійснені за участю ТОВ «МЕЛІНЕС» та ТОВ «ДОНСТРОЙКОНСАЛТИНГ» не мають статусу «господарської операції», а документальне оформлення первинних документів з недостовірною інформацією щодо номенклатури товарів, джерело походження яких не встановлено, для оформлення операцій з постачання таких товарів для ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ» може бути пов`язане з створенням передумов для протиправного вилучення коштів державних підприємств у сумі 10632464, 26 грн., у т.ч. ПДВ 1772077, 4 грн., та вчиненням фінансових операцій на користь суб`єктів з ознаками фіктивності.

В ході досудового розслідування отримано дані, що офіційні документи: договори, контракти, угоди (у тому числі додаткові угоди, договори, контракти), додатки та специфікації до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, ліцензії, довіреності, тендерна документація щодо будівництва об`єкту за договором № 2218-В-ОДФ-18 від 23.02.2018, предметом якого є «Нове будівництво причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу зі сполученням ДП «Одеський морський торговельний порт» по вул. Миколи Гефта, 3 Приморського району м. Одеса. Одеської філії ДП «АМПУ». Завершальний комплекс робіт за відкоригованим робочим проектом», чорнові записи із вказаних питань тощо, а також комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії, мобільні телефони із сім-картками, які містять інформацією щодо будівництва вказаного об`єкту, та напідставі якихздійснювалось незаконнепривласнення державнихкоштів під час виконання робіт з будівництва зазначеного об`єкту, можуть перебувати у адміністративних приміщеннях Одеської філії ДП «АМПУ», розташованих за адресою: м. Одеса, площа Митна, 1/1.

Так, в подальшому 25.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 про дозвіл на проведення обшуку від 11.07.2019 був проведений обшук у адміністративних приміщеннях, розташованих за адресою: м. Одеса, площа Митна, 1/1, та якими фактично користується Одеська філія ДП «АМПУ».

В ході проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено документи, які мають значення у даному кримінальному провадженні, а саме:

-Лист ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» від 12.07.2018 № 01-778 до служби наземної інфраструктури ДП «АМПУ» та Одеської філії ДП «АМПУ» щодо прискорення видачі дозвільних документів для виконання робіт на причалі № 1-З, на 1 арк.;

-Лист ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» від 09.10.2018 № 01-1215 головному інженеру Адміністрації Одеського морського порту ДП «АМПУ» ОСОБА_6 щодо погодження конструкції шпунтових стінок причалу № 1-З, на 1 арк.;

-Лист ТОВ «Будівельна компанія «Промбудсервіс» від 17.10.2018 № 301 до головного інженера Адміністрації Одеського морського порту ОСОБА_6 щодо погодження заміни шпунта при будівництві причалу № 1-З, на 1 арк.;

-Лист ТОВ «Будівельна компанія «Промбудсервіс» від 26.06.2019 № 126 до головного інженера Адміністрації Одеського морського порту ОСОБА_6 щодо узгодження застосування болтів для монтажу швартовної тумби ТСО-80 при будівництві причалу № 1-З, на 1 арк.;

-Копія листа Одеської філії ДП «АМПУ» від 27.06.2019 № 1016/19-02-09/вих/19 до ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» щодо перенаправлення листа ТОВ «Будівельна компанія «Промбудсервіс» від 26.06.2019 № 126 для врахування в роботі, на 1 арк.;

-Лист ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» від 10.06.2019 № 01-794 до головного інженера Одеської філії ДП «АМПУ» ОСОБА_6 щодо узгодження застосування анкерного пристрою для монтажу тумби швартової ТСО-80 при виконанні будівельних робіт на причалі № 1-З, на 1 арк.;

-Лист ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» від 11.05.2019 № 01-617 до головного інженера адміністрації Одеського морського порту ОСОБА_6 щодо можливості виконання повторного випробування палі № 156 після виконання додаткових заходів, на 1 арк.;

-Лист ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» від 24.06.2019 № 01-845 до головного інженера Одеської філії ДП «АМПУ» ОСОБА_6 щодо направлення сертифікату якості на швартову тумбу ТСО-80 з кріпильними виробами та кресленнями для використання при будівництві причалу № 1-З, на 1 арк.;

-Лист ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» від 17.10.2018 № 01-1259 до головного інженера Одеської філії ДП «АМПУ» ОСОБА_6 щодо неможливості виконання робіт з будівництва причалу № 1-З у відповідності до проекту, на 1 арк., з додатком формату А-3, на 1 арк.;

-Лист ТОВ «Будівельна компанія «Промбудсервіс» від 23.10.2018 № 302 до головного інженера Адміністрації Одеського морського порту ОСОБА_6 щодо розгляду листа та надання рекомендацій, на 1 арк.;

-Лист ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» від 22.10.2018 № 01-1279 до головного інженера Одеської філії ДП «АМПУ» ОСОБА_6 щодо заміни шпунтів при будівництві причалу № 1-З, на 1 арк.;

-Лист ТОВ «Будівельна компанія «Промбудсервіс» від 29.10.2018 № 306 до головного інженера Адміністрації Одеського морського порту ОСОБА_6 щодо погодження заміни шпунта при будівництві причалу № 1-З, на 1 арк.;

-Лист ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» від 28.03.2019 № 01-448 до головного інженера Одеської філії ДП «АМПУ» ОСОБА_6 щодо погодження рецептури складу бетону для будівництва причалу № 1-З, на 1 арк., з додатком на 1 арк.;

-Лист ТОВ «Будівельна компанія «Промбудсервіс» від 25.04.2019 № 70 до головного інженера Адміністрації Одеського морського порту ОСОБА_6 щодо розгляду листа з проханням розглянути матеріали статистичних випробувань металевих паль за №№ 185 та 156 при будівництві причалу № 1-З, на 1 арк., з додатком на 1 арк.;

-Копія листа ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» від 26.04.2019 № 01-574 до головного інженера Одеської філії ДП «АМПУ» ОСОБА_6 щодо направлення на погодження задокументовану інформацію про відбір бетонної суміші, паспорти на матеріали і випробування бетонних зразків для використання при будівництві причалу № 1-З, на 1 арк., з додатком на 14 арк.;

-Лист ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» від 04.03.2019 № 01-321 до головного інженера Одеської філії ДП «АМПУ» ОСОБА_6 щодо надання роз`яснень при відображені робіт по установленню анкерних болтів при будівництві причалу № 1-З,

на 1 арк., з додатком на 3 арк.;

-Лист ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» від 14.03.2019 № 205 до головного інженера Одеської філії ДП «АМПУ» ОСОБА_6 щодо запрошення представника проектної організації та представника технічного нагляду замовника при проведенні робіт по випробуванню сталевої трубчатої палі при будівництві причалу № 1-З,

на 1 арк.;

-Лист ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» від 25.03.2019 № 855 до головного інженера Одеської філії ДП «АМПУ» ОСОБА_6 щодо запрошення представника проектної організації та представника технічного нагляду замовника при проведенні робіт по армуванню збірної балки при будівництві причалу № 1-З, на 1 арк.;

-Лист ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» від 28.03.2019 № 01-446 на ім`я першого заступника Одеської філії ДП «АМПУ» ОСОБА_7 щодо запрошення представника проектної організації та представника технічного нагляду замовника при проведенні робіт по випробуванню сталевої трубчатої палі при будівництві причалу № 1-З, на 1 арк.

Згідно з листом ГУ БКОЗ СБ України, у вилучених документах може міститися інформація про вчинене кримінальне правопорушення, дані щодо осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування даного кримінального провадження.

Відповідно до постанови слідчого від 26.07.2019 вказані вище документи визнанні речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з чим, з метою збереження речових доказів слідчий просить накласти арешт тимчасово вилученого майна.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Володілець майна, який був належним чином повідомлений про час та місце судового засідання, до суду не з`явився та про причини неявки суд не повідомив.

У зв`язку з чим, розгляд клопотання здійснюється за відсутності слідчого та володільця майна у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України.

Дослідивши клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення в повному обсязі, виходячи з такого.

Так, Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 420180000000028 98 від 20.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України.

25.07.2019року напідставі ухвалислідчого суддіШевченківського районногосуду м.Києва продозвіл напроведення обшукувід 11.07.2019був проведенийобшук уадміністративних приміщеннях,розташованих заадресою:м.Одеса,площа Митна,1/1,та якимифактично користуєтьсяОдеська філіяДП «АМПУ», в ході якого було виявлено та вилучено вищезазначені документи, які мають значення у даному кримінальному провадженні, однак дозволу на їх вилучення не надавалося, та постановою слідчого від 26.07.2019 року визнані речовими доказами.

Статтею 131 КПК Україниарешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, якийв силу ч. 3ст. 132 КПКУкраїнизастосовуютьсяу разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості;підтвердження того, що потребидосудового розслідуваннявиправдовують саметакий ступінь втручанняу правата свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючиіснування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддявідмічає, що наданими слідчимматеріалами, достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України.

Відповідно до ч.1ст. 170 КПКарештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є речовим доказом у справі.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч.2ст. 170 КПКарешт майна допускається, серед іншого, з метою збереження речових доказів. Як вбачається з матеріалів клопотання, постановою старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 від 26 липня 2019 року про визнання речовими доказами перераховані документи визнано речовими доказами.

Крім того, ч. 10 ст. 170 КПКУкраїни визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна виправдовує втручання у права та інтереси власників майна.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для застосування ініційованого слідчим заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст.ст. 131,132,167,168,170-173,309,372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшогослідчого вОВС 4відділу 1управління досудовогорозслідування Головногослідчого управлінняСБ України ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромвідділу Генеральноїпрокуратури України ОСОБА_4 ,про арешттимчасово вилученогомайна вкримінальному провадженні,яке внесене доЄРДР за№42018000000002898від 20.11.2018року заознаками кримінальнихправопорушень,передбачених ч.5ст.191,ч.2ст.366,ч.2ст.367КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення 25.07.2019 обшуку у адміністративних приміщеннях, розташованих за адресою: м. Одеса, площа Митна, 1/1, та якими фактично користується Одеська філія ДП «АМПУ», а саме: