Ухвала

від 21.08.2019 по справі 761/32911/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/32911/19

Провадження № 1-кс/761/22686/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про проведення почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню №12018110000000439 від 18.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення судової почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню №12018110000000439 від 18.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016-2017 років ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ«Постолівка» (код ЄДРПОУ 40861367), ТОВ «Партнер - Оверсіз» (код ЄДРПОУ 37246552) та ТОВ «Аграрний край» (код ЄДРПОУ37502531), шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи майном ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (код ЄДРПОУ30787770), а саме сільськогосподарською технікою, транспортними засобами та нерухомим майном. Згідно заяви гр. ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, а також його показань як потерпілого, останній є засновником ТОВ «Агрофірма «Постолівська». На кінець 2015 року у власності підприємства знаходились основні засоби (трактори, комбайни, об`єкти нерухомості) на загальну суму 27566487 грн. Крім того, у користуванні підприємства було понад 2000 гектарів землі. Також у 2015 році засновниками ТОВ «Агрофірма «Постолівська» були ОСОБА_6 (частка 44 %) та ОСОБА_7 (частка 11%). Останній також являвся директором товариства. У жовтні 2015 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 передали належні їм частки ОСОБА_8 .Щодопередачі часток ОСОБА_9 , ОСОБА_5 не заперечував, оскільки ОСОБА_9 та її чоловік,розповідали, що вони хочуть працювати і підприємство буде процвітати. Проте, як ОСОБА_5 вже потім зрозумів, єдиним їхнім мотивом було заволодіння майном. підприємства. Отже, згідно протоколу загальних зборів ТОВ «Агрофірма «Постолівська» № 6 від 30.10.2015 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , передали належні їм частки у товаристві ОСОБА_9 і вона стала володіти часткою в розмірі 55 відсотків, у ОСОБА_5 . залишилось45відсотків.Директором товариства залишився ОСОБА_7 , і його ж протоколом уповноважили внести зміни до статуту товариства пов`язані з зміноюзасновників.Але, як ОСОБА_5 стало відомо пізніше, зміни до статуту були внесені не лише щодозміни засновників, а й до порядку проведення загальних зборів товариства, а саме згідно нової редакції статуту загальні, збори являються правомочними якщо на них присутні учасники, які в своїй сукупності володіють більш ніж 50 відсотками голосів. Тобто, фактично ОСОБА_9 одноосібно могла приймати рішення по будь-якому питаннюдіяльності товаристваі йогоучасть узагальних зборах,взагалі сталанеобов`язковою.Дана редакціястатуту суперечитьзакону України«Про господарськітовариства»,відповідно доякого загальнізбори товаристваз обмеженоювідповідальність вважаютьсяправомочними,якщо наних присутніучасники,які всвоїй сукупностіволодіють часткамибільше ніж60відсотків.Отже,зареєструвавши саметаку незаконнуредакцію статуту ОСОБА_7 та ОСОБА_10 створили сприятливіумови дляподальшого розкраданнямайна товариства,оскільки тепердля того,щоб якимосьчином вивести,чи відчужитиякесь майно ОСОБА_5 навіть непотрібно булоставити довідома.Через кількаднів післяцього ОСОБА_5 повідомили,що ОСОБА_9 виходить зіскладу засновниківтовариства,а замістьнеї заходитьТОВ «ПАРТНЕРОВЕРСІЗ» (кодЄДРПОУ 37246552).Єдиним засновникомданого товаристваявляється ОСОБА_9 .Згідно протоколузагальних зборівТОВ «Агрофірма«Постолівська» №7від 06.11.2015 ОСОБА_9 передала належнуїй часткуу товаристві(55відсотків)ТОВ «ПАРТНЕРОВЕРСІЗ».Директором товариствазалишився ОСОБА_7 ,і йогож протоколуповноважили внестизміни достатуту товариствапов`язані ззміною засновників.В новійредакції статутуположення проправомочність загальнихзборів залишилосятаким які впопередній редакції,а самезгідно новоїредакції статутузагальні збориявляються правомочнимиякщо наних присутніучасники,які всвоїй сукупностіволодіють більшніж 50відсотками голосів.В подальшомуорганізованою злочинноюгрупою ускладі ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та іншихбув організованийпроцес розкраданнямайна ТОВ«Агрофірма «Постолівська».Для цього,у 2016році ОСОБА_9 було зареєстрованоТОВ «Постолівка»(кодЄДРПОУ 40861367)(єдинийзасновник ОСОБА_9 ).Директором даноготовариствабув призначений ОСОБА_7 .Крім того,у ОСОБА_9 було щезареєстровано ТОВ«Аграрний край»(кодЄДРПОУ 40861367)(єдинийзасновник ОСОБА_9 ).Директором даноготовариства є ОСОБА_12 .Вся земля(паї)яка булав орендіу ТОВ«Агрофірма «Постолівська»відійшла фірмі ОСОБА_9 ТОВ «Постолівка».Для цього ОСОБА_7 будучи директоромТОВ «Агрофірма«Постолівська» розірвав(безпричини)договори зорендодавцями івідразу,як директорТОВ «Постолівка»уклав договориоренди земліз ТОВ«Постолівка»,яка вподальшому шляхомреорганізації увійшладо складуТОВ «Аграрнийкрай» (кодЄДРПОУ 40861367).Щодо нерухомогомайна татехніки ТОВ«Агрофірма «Постолівська»,то ОСОБА_7 протиправно передававце майноу власністьдо ТОВ«ПАРТНЕР ОВЕРСІЗ»або відчужувавіншим особам.Дані діївчинялися нимпротиправно,оскільки ОСОБА_5 якзасновник товариства,жодної згодина будь-якевідчуження майнаТОВ «Агрофірма«Постолівська» ненадавав.Хоча,на данийчас згіднооборотно-сальдовоївідомості набалансі підприємствазнаходиться майнозагальною вартістю10961974грн.44коп.,але насправдів наявностіжодного майнанемає.Крім того, ОСОБА_5 на домашнюадресу прийшовлист відТОВ «ПАРТНЕРОВЕРСІЗ»,в якомубула претензія,згідно якоїТОВ «ПАРТНЕРОВЕРСІЗ» вимагаєвід ТОВ«Агрофірма «Постолівська»сплатити боргв розмірі27035006грн.87коп.,тобто щобостаточно розоритипідприємство,було створеноборг передзасновником.Також, на початку 2019 року ОСОБА_5 дізнався, що він тепер являється одноосібним власником ТОВ «Агрофірма «Постолівська». Так як, згідно протоколу загальних зборів ТОВ «Агрофірма «Постолівська» від 16.06.2017 ТОВ «ПАРТНЕРОВЕРСІЗ» передало ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу свою частку в розмірі 55 відсотків. Але, ОСОБА_5 ніяких договорів купівлі-продажу не підписував та ніяку частку в підприємстві купляти не збирався. Крім того, про дані загальні збори товариства його не повідомляли та участі у них він не приймав. Більше того, 14.03.2018 ОСОБА_5 отримав лист від ТОВ «ПАРТНЕР ОВЕРСІЗ» в якому була претензія, відповідно до якої він повинен сплатити ТОВ «ПАРТНЕР ОВЕРСІЗ» 3 277 777 грн. 78 коп., відповідно до договору купівлі-продажу частки в ТОВ «Агрофірма «Постолівська». ОСОБА_5 вважає що ОСОБА_9 та ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи майном підприємства ТОВ «Агрофірма «Постолівська» вартістю більш ніж 27566487 гривень.Крім того вказані особи, шляхом обману та підроблюючи документи намагаються заволодіти його грошовими коштами в розмірі 3 277 777 грн. 78 коп. Крім того, ОСОБА_5 зазначив, що оглянувши протокол№ 2від 22.08.2016загальних зборівзасновників (учасників)ТОВ «Агрофірма«Постолівська»,може повідомити,що вінне бувприсутній навказаних зборахта неприймав участьв голосуванніза відчуження(продажу)напівпричипів-самоскидів,які належатьвказаному підприємстві.Також вграфі «секретарзборів ОСОБА_5 »міститься нейого підпис.Оглянувши протокол№ 2від 28.02.2017загальних зборівзасновників (учасників)ТОВ «Агрофірма«Постолівська» можеповідомити,що навказаних зборахвін присутнійне бувта йомуне відомопро їхпроведення.Участі вголосуванні яне приймав.В графі«секретар зборів ОСОБА_5 »міститься нейого підпис.Оглянувши протокол№ 3від 02.03.2017загальних зборівзасновників (учасників)ТОВ «Агрофірма«Постолівська» можеповідомити,що навказаних зборахвін присутнійне був,участь вголосуванні завідчуження тракторів,які належатьвказаному підприємствуне приймав.В графі«секретар зборів ОСОБА_5 »міститься нейого підпис.На запитаннядо ОСОБА_5 -хто міг замість Вас розписатись у вказаних протоколах загальних зборів (засновників) учасників ТОВ «Агрофірма «Постолівська», він повідомив, щопідписи у вказаних документах від його імені могли бути підроблені ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , та їх довіреними особами ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , або ОСОБА_14 . Також ОСОБА_5 повідомив, щооглянувшипротокол № 16/06/17 від 16.06.2017 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Агрофірма «Постолівська», що він не був присутній на вказаних зборах, про проведення цих зборів його ніхто не повідомляв. Наміру придбати у ТОВ «Партнер-Оверсіз» частку в статутному капіталі даного підприємства у розмірі 55 % він не мав. Також він не підписував договір продажу частки в статному капіталі ТОВ «Агрофірма «Постолівська» щодо придбання у ТОВ «Партнер-Оверсіз» частки в розмірі 55 % статутного ТОВ «Агрофірма «Постолівська». Допитаний як свідок ОСОБА_15 , пояснив, що ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (далі - Товариство) займалось виробництвом сільськогосподарської продукції, для чого мало у власності та оренді транспортні засоби (трактори, комбайни, вантажівки та іншу техніку), зерносховища, сушки, свиноферми та ін. Так, на кінець 2015 року у власності підприємства знаходилося основних засобів (трактори, комбайни, об`єкти нерухомості і т.п.) на суму 27566487 гривень. Крім того, у користуванні підприємства було близько 2500 гектарів землі. У 2015 році крім ОСОБА_5 (частка статутного капіталу 45%), засновниками Товариства були ОСОБА_6 (частка статутного капіталу 44%) та ОСОБА_7 (частка 11%). Крім цього, ОСОБА_7 займав посаду директора Товариства. Восени 2015 року, до нього звернувся ОСОБА_4 із пропозицією увійти до складу засновників Товариства, з метою розширення банку землі, оптимізації основних засобів та отримання прибутку та дивідендів. Йому дана пропозиція здалася цікавою, крім того, ОСОБА_4 , позиціонував себе як, порядна та поважна, в Тернопільській області, людина. Тому, поміркувавши, його родина та ОСОБА_7 , погодились на пропозицію ОСОБА_4 . Так, 30.10.2015 Загальними зборами засновників (учасників) Товариства (протокол № 6), прийнято рішення про вихід зі складу Учасників (засновників) ОСОБА_6 та ОСОБА_11 та продаж їх часток у статутному капіталі Товариства ОСОБА_4 та подальшим їх оформленням на його дружину - ОСОБА_9 , а також затвердження нової редакції Статуту Товариства, реєстрацію якої доручено директору Товариства ОСОБА_11 . Далі, 06.11.2015 Загальними зборами засновників (учасників) Товариства (протокол № 7), прийнято рішення про вихід зі складу Учасників (засновників) ОСОБА_9 та продаж її частки у статутному капіталі Товариства - ТОВ «Партнер Оверсіз» (код СДРПОУ 37246552, де засновником є ОСОБА_9 ), а також затвердження нової редакції Статуту Товариства, реєстрацію якої доручено директору Товариства ОСОБА_11 , підтвердивши його повноваження на цій посаді. Але, як йому стало відомо пізніше, зміни до статуту були внесені не лише щодо зміни засновників, а й до порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме згідно нової редакції Статуту Загальні збори являються правомочними, якщо на них присутні учасники, які в своїй сукупності володіють більш ніж 50 відсотками голосів, хоча це питання не обговорювалось на Зборах та невідображене в протоколах Загальних зборів Учасників, ні в протоколі №6 від 30.10.2015, ні в протоколі №7 від 06.11.2015. Далі, Товариство працювало, та не він, ні ОСОБА_5 , не звертали особливо уваги на виробничий процес, оскільки довіряли ОСОБА_4 , тим більше що в кінці 2015 року та на початку 2016 року всі угоди на суму більше 50 тис. гривень погоджувалися із ОСОБА_5 . Але після збору урожаю у 2016 році, ним, на вимогу до ОСОБА_4 надати фінансовий звіт Товариства, останній відмовився. Коли він став цікавиться тим, що за цей період відбулося на підприємстві, то встановив, що директором Товариства ОСОБА_11 , бухгалтером ОСОБА_16 , директором ТОВ «Аграрний край» ОСОБА_12 , директором ТОВ «Партнер Оверсіз» ОСОБА_14 та ОСОБА_4 , був організований процес розкрадання майна ТОВ «Агрофірма «Постолівська». Для цього, у вересні 2016 року, ОСОБА_9 було зареєстровано ТОВ «Постолівка» (код СДРПОУ 40861367), де вона являється єдиним засновником. Директором даного товариства був призначений той самий ОСОБА_7 , який був на той момент директором ТОВ «Агрофірма «Постолівська». Крім того, ОСОБА_4 на його дружину ОСОБА_9 було зареєстровано ТОВ «Аграрний край» (код ЄДРПОУ 37502531), де вона теж являється єдиним засновником. Всі договори оренди земельних ділянок, укладені з ТОВ «Агрофірма «Постолівська» ОСОБА_11 розірвані та укладені з підприємством ОСОБА_4 - ТОВ «Постолівка», яке в подальшому, шляхом реорганізації, увійшло до складу ТОВ «Аграрний край». Щодо нерухомого майна та техніки ТОВ «Агрофірма «Постолівська», директор ОСОБА_7 , використовуючи підроблені документи, незаконно передавав у власність ТОВ «Аграрний край». Жодної згоди на будь-яке відчуження майна ТОВ «Агрофірма «Постолівська» ОСОБА_5 не надавав. Враховуючи вище викладене, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у призначенні та проведенні судово-почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до вимог ч. 3ст. 244 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1ст. 242 КПК Україниекспертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідност. 243 КПК Україниексперт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч.6ст. 244 КПК Українислідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи дані, які наведені в клопотанні слідчого, з метою з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження №12018110000000439 від 18.07.2018 та необхідністю застосуванні спеціальних знань, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави для призначення судової почеркознавчоїекспертизи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 223,242,243,244,309,372,395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Доручити проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 12018110000000439 експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України (м. Київ, вул. Володимирська, 15).

На вирішення експерта поставити такі питання:

- Чи виконаний підпис в графі «Секретар зборів»____Джаман ОСОБА_17 », що розташований в протоколі №8 від 01.02.2017 Загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Агрофірма «Постолівська» ОСОБА_5 чи іншою особою?

- Чи виконаний підпис в графі «Секретар зборів»____Джаман ОСОБА_17 », що розташований в протоколі №2 від 28.02.2017 Загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Агрофірма «Постолівська» ОСОБА_5 чи іншою особою?

- Чи виконаний підпис в графі «Секретар зборів»____Джаман ОСОБА_17 », що розташований в протоколі №3 від 02.03.2017 Загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Агрофірма «Постолівська» ОСОБА_5 чи іншою особою?

- Чи виконаний підпис в графі «Покупець:»____З.Д,Джаман», що розташований в договорі №16/06/17 від 16.06.2017 купівлі-продажу (відступлення) частки (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Агрофірма «Постолівська» ОСОБА_5 чи іншою особою?

Для дослідження експертам надати: протокол №8 від 01.02.2017 Загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Агрофірма «Постолівська»; протокол №2 від 28.02.2017 Загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Агрофірма «Постолівська»; протокол №3 від 02.03.2017 Загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Агрофірма «Постолівська»; договір №16/06/17 від 16.06.2017 купівлі-продажу (відступлення) частки (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Агрофірма «Постолівська»; експериментальні зразки підпису ОСОБА_5 на 11 арк.; умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_5 , які містяться в протоколі допиту потерпілого ОСОБА_5 від 27.06.2019 на 12 арк., та пам`ятці про процесуальні права та обов`язки потерпілого ОСОБА_5 від 27.06.2019 на 2 арк.

Покласти обов`язок на слідчого за запитом експерта надати матеріали кримінального провадження №12018110000000439 від 18.07.2018 року та інші вихідні дані.

Експертів попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст.384,385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: