КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

Справа № 204/5915/19

Провадження № 1-кс/204/1856/19

У Х В А Л А

про призначення експертизи

23 серпня 2019 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дружинін К.М., за участю секретаря Старостенка Т.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Бурчака С .М . про призначення експертизи у кримінальному провадженні № 12019040680000540, -

встановив:

22 серпня 2019року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Бурчака С.М. про призначення судової економічної експертизи, у кримінальному провадженні № 12019040680000540 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040680000540 від 12.03.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Так, 12.03.2019 року до Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що на початку березня 2019 року останній за допомогою мережі Інтернет дізнався, що він є директором та засновником двох підприємств ТОВ "ЦЕНТРУМ МЕТАЛЛ" (код ЄДРПОУ 41633379) та ТОВ "КАНСТАН" (код ЄДРПОУ 42530953).

Також встановлено, що фактично ОСОБА_1 жодного відношення до фінансово-господарської діяльності цих підприємств не має, чим займаються підприємства йому невідомо, розрахункових рахунків у банківських установах не відкривав. Жодних документів, що стосуються реєстрації підприємств він не підписував, особистих документів третім особам не передавав, довіреностей на третіх осіб не видавав.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПП "АТЛАНТА-АГРО" (код ЄДРПОУ 32150080, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Воскресенська, будинок, 36, можуть бути причетні до заволодіння грошових коштів шахрайським шляхом. Так, посадові особи ПП "АТЛАНТА-АГРО" (код ЄДРПОУ 32150080) під час здійснення фінансово-господарських відносин з ТОВ "ТАЛЕР БІЗНЕСГРУП" (код 40787692), ТОВ "ПРІМАВЕРА ГРУП" (код ЄДРПОУ 40806552), ТОВ "ДИСТРИБУЦІЙНИЙ ЦЕНТР БУДІВНИЦТВА" (код ЄДРПОУ 40046260), ТОВ "БРІКМАП" (код ЄДРПОУ 42098200), ТОВ "АЙРОНКЕМ" (код ЄДРПОУ 42099466), ТОВ "ДЕНОРА" (код ЄДРПОУ 42206270), ТОВ "ДІЛВОКС" (код ЄДРПОУ 40942393) використовували первинні-фінансово господарські документи, що не відповідають дійсності правочинів між вищевказаними підприємствами, з метою заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

Під час проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у призначенні судової економічної експертизи, з метою встановлення обставин справи та вирішення зазначених в клопотанні питань, для чого необхідні спеціальні знання, а висновок експерта має істотне значення для кримінального провадження.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до положень ч.6 ст. 244 КПК України , слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя вважає, що в наявності правові підстави для призначення експертизи, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.107, 110, 242-244, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Бурчака С.М. про призначення експертизи у кримінальному провадженні № 12019040680000540 - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 12019040680000540 судову економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

1. Чи підтверджується документально здійснення господарських операцій та проведення розрахунків за придбані товари, роботи (послуги) ПП "АТЛАНТА-АГРО" (код ЄДРПОУ 32150080) у контрагентів (постачальників): ТОВ "ТАЛЕР БІЗНЕСГРУП" (код 40787692), ТОВ "ПРІМАВЕРА ГРУП" (код ЄДРПОУ 40806552), ТОВ "ДИСТРИБУЦІЙНИЙ ЦЕНТР БУДІВНИЦТВА" (код ЄДРПОУ 40046260), ТОВ "БРІКМАП" (код ЄДРПОУ 42098200), ТОВ "АЙРОНКЕМ" (код ЄДРПОУ 42099466), ТОВ "ДЕНОРА" (код ЄДРПОУ 42206270), ТОВ "ДІЛВОКС" (код ЄДРПОУ 40942393) за період з 01.01.2015 року по 30.06.2019 року?

2. Чи відповідають фінансово-господарські операції підприємства ПП "АТЛАНТА-АГРО" (код ЄДРПОУ 32150080) вимогам нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського та податкового обліку і складання звітності, при відображені в бухгалтерському і податковому обліку і податковій звітності з придбання товарів, робіт (послуг) у контрагентів (постачальників): ТОВ "ТАЛЕР БІЗНЕСГРУП" (код 40787692), ТОВ "ПРІМАВЕРА ГРУП" (код ЄДРПОУ 40806552), ТОВ "ДИСТРИБУЦІЙНИЙ ЦЕНТР БУДІВНИЦТВА" (код ЄДРПОУ 40046260), ТОВ "БРІКМАП" (код ЄДРПОУ 42098200), ТОВ "АЙРОНКЕМ" (код ЄДРПОУ 42099466), ТОВ "ДЕНОРА" (код ЄДРПОУ 42206270), ТОВ "ДІЛВОКС" (код ЄДРПОУ 40942393) за період з 01.01.2015 року по 30.06.2019 року?

Для дослідження направити експерту ухвалу про призначення експертизи, та у разі необхідності матеріали кримінального провадження № 12019040680000540.

Дозволити експерту відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК України та ст. 5 ЗУ Про судову експертизу від 25.02.1994 року, пошкодження чи повне або часткове знищення об`єкту дослідження у тій мірі, яка необхідна для проведення дослідження відповідно до методики.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст.384, 385 КК України - за відмову від виконання без поважних причин покладених на них обов`язків, а також за завідомо неправдивий висновок.

Висновок експерта надати прокурору Бурчаку С.М.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.М. Дружинін

Дата ухвалення рішення 23.08.2019
Зареєстровано 25.08.2019
Оприлюднено 27.08.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону