Ухвала
від 20.08.2019 по справі 369/10620/19
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/10620/19

Провадження №1-кс/369/3318/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.08.2019 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ КиєвоСвятошинського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019110200002299 від 13.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ КиєвоСвятошинського ВП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристом 1 класу ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні за № 12019110200002299 від 13.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019110200002299 від 13.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Установлено, що службові особи ТОВ «БПФ Україна» за попередньою змовою між собою та з іншими не встановленими особами шляхом зловживання своїми службовими обов`язками з використанням підроблених документів вчинили заволодіння грошовими коштами, що виділялися на виконання робіт по "Капітальному ремонту і реставрації лівого крила двосекційного 9-ти поверхового гуртожитку Національної академії СБУ, що за адресою: м. Київ, проспект Лобановського, 98.

У ході досудового розслідування встановлено, що 08.10.2018 року між Національною академією Служби безпеки України (Замовник) та ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА» (Підряник) укладено договір №1321 про закупівлю за державні кошти робіт ДК 021:2015 код 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація», а саме: капітальний ремонт лівого крила двосекційного 9-ти поверхового гуртожитку Національної академії СБУ за адресою: м. Київ, проспект Лобановського, 98. Вартість договору склала 8299999 грн.

Підрядником складено та підписано акти приймання виконаних робіт за формою КБ-2в та довідки про витрати за формою КБ-3 за листопад, грудень 2018 року, які передано Замовнику для підписання та здійснення подальшої оплати. На підставі зазначених документів Замовником перераховано грошові кошти на рахунки Підрядника. Так, відповідно до платіжних доручень №958 від 17.10.2018, №1109 від 26.11.2018, №1188 від 19.12.2018, №1197 від 20.12.2018, №1121 від 20.12.2018 ТОВ «БПФ Україна» за капітальний ремонт гуртожитку перераховано грошові кошти в суму 6600000 гривень.

У той же час встановлено, що службовими особами ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА» складені та видані завідомо неправдиві документальні матеріали (видаткові накладні на закупівлю будівельних та інших матеріалів для виконання робіт за Договором), до яких внесено завідомо неправдиві відомості щодо вартості товарів.

Так, з метою отримання інформації щодо істинної вартості будівельних та інших матеріалів, які використовувались ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА» під час проведення капітального ремонту в рамках вищезазначеного договору, УВБ СБУ було направлено ряд запитів до комерційних структур, які їх постачали. В результаті, отримані дані про внесення службовими особами ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА» неправдивих відомостей до видаткових накладних (ймовірно шляхом механічної зміни за допомогою комп`ютерної техніки вартості товарів у видаткових накладних) та подальше внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт. Зокрема, згідно з видатковою накладною №11-22-02 від 22.11.2018 наданою ТОВ «КОРК» на запит УВБ СБУ підприємство ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА» придбало товарів на загальну суму 237 645 гривень. У той же час, ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА» на підтвердження понесених витрат надало фотокопію ідентичної накладної, однак загальна вартість товарів вказана в розмірі 564380, 41 гривень.

Як встановлено, завищені суми вартості товарів, які вносились у видаткові накладені, у свою чергу були внесені у акти приймання виконаних робіт, на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів.

Також, встановлено, що після отримання коштів на рахунки підприємства за виконані роботи за вказівкою директора ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА» ОСОБА_5 , а також за сприяння головного бухгалтера ОСОБА_6 , з метою ухилення від сплати податків були вчинені дії щодо їх обготівкування.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення надано доручення співробітникам УВБ СБУ з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення їх місцезнаходження.

Так, за отриманою інформацією, до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний бухгалтер ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА» ОСОБА_6 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових правна нерухоме майно об`єкт житлової нерухомості (РНОНМ 1366900880000) за адресою: м. Київ, вул. Ужгородська, 17-19 належить ОСОБА_6 .

08.08.2019 в період часу з 07.35 год. по 18.21 год. було проведено обшукв житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 ,що належить ОСОБА_6 , під час якого виявлено та в подальшому вилучено наступне:

- печатка ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА», ідентифікаційний код: 33776341(з пошкодженою наліпкою печатки);

- печатка ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА», ідентифікаційний код: 33776341, яка знаходиться у чохлі чорного кольору;

- печатка ТОВ «Електромережбуд-7», ідентифікаційний код: 33415613;

- печатка «Індженер технічного нагляду, ідентифікаційний код: 2572, ОСОБА_7 », червоного кольору;

- печатка ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА», ідентифікаційний код: 33776341,чорного кольору;

- печатка ТОВ «Рембуд-Київ», ідентифікаційний код: 36586579, чорного кольору;

- печатка «Індженер технічного нагляду, ідентифікаційний код: 2572, ОСОБА_7 », чорного кольору;

- печатка ТОВ «Гарантсервіс», ідентифікаційний код: 21607664, зеленого кольору;

- авансові звіти за готівку у червні 2019 року, травні 2019 року, квітні 2019 року, лютому 2019 року, березні 2019 року, січні 2019 року, грудні 2018 року, листопаді 2018 року, листопаді 2018 року, жовтні 2018 року, вересні 2018 року;

- паперові папки із відомостями на виплату грошей за квітень 2019 року, червень 2019 року, жовтень 2018 року, березень 2019 року, червень 2018 року, травня 2019 року, листопада 2018 року, грудень 2018 року, січень 2019 року;

- блокнот бежевого кольору з маркуванням «БПФ Україна» із рукописними записами;

- блокнот темно-червоного кольору з маркуванням «БПФ Україна» із рукописними записами;

- блокнот із зображенням природи із написом ТОВ «Електромережбуд 7» у якому наявні рукописні записи;

- блокнот зеленого кольору з написом ТОВ «БПФ Україна» у якому наявні рукописні записи;

- посвідчення № 001 на ім`я ОСОБА_8 директор ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА»;

- 19 (дев`ятнадцять) купюр номіналом по 100 доларів США;

- 1 (один) купюра номіналом 500 євро;

- 4 (чотири) купюри номіналом по 100 євро;

- 56 (п`ятдесят шість) купюр номіналом по 20 євро;

- 170 (сто сімдесят) купюр номіналом по 100 доларів США;

- 4 (чотири) купюри номіналом по 50 доларів США;

- 2 (дві) купюри номіналом по 10 доларів США;

- 1 (одна) купюра номіналом 100 євро;

- 56 (п`ятдесят шість) купюр номіналом по 20 доларів США;

- 189 (сто вісімдесят дев`ять) купюр номіналом по 500 гривень;

- 203 (двісті три) купюри номіналом по 100 гривень;

- 484 (чотириста вісімдесят чотири) купюри номіналом по 200 гривень.

З урахуванням того, що вказані речі зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, на підставі ст. 98 КПК України, вони визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаних речей як речових доказів в даному кримінальному провадженні.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98цього Кодексу.

У даному випадку вказані речі та документиє вказані речі зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому у відповідності до ст. 98 КПК України є речовим доказом у даному кримінальному провадженні та може бути використаний для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Згідно з вимогами ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченоїстаттею 235цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Слідчий просив суд накласти арешт на наступні речі: