Ухвала

від 21.08.2019 по справі 405/6301/19

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/6301/19

провадження № 1-кс/405/3557/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2019 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ ВРКПСУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019120010000012 від 28.02.2019, про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях та на території нафтобази за адресою: Київська область, Миронівський район, м. Миронівка, вул.Паризької Комуни, 2, яка належить на правах комунальної власності Миронівській міській раді (код ЄДРПОУ 04054984), орендується ТОВ "Термінал" (код ЄДРПОУ 32547138).

Клопотання слідчого мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградськійобласті здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №32019120010000012 від 28.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та засновники ТОВ «АЗОН-2» (код 30940997) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з директором ТОВ «ТЕРМІНАЛ ОПТ» (код 41492048) ОСОБА_8 , засновником ТОВ «Хімцентр 99» (код 40407351) ОСОБА_9 , директором ТОВ «Колотраст» (код 40636850) ОСОБА_10 , директором ТОВ «МІШТРЕЙД» (код 41470862) ОСОБА_11 , директором ТОВ «ІМПЕК» (код 37268597) ОСОБА_12 та іншими на даний час не встановленими особами, на території нафтобази, розташованої в Кіровоградській області, Онуфріївському районі, с.Павлиш, по вул.Садовій, 28, шляхом змішування легкозаймистих речових (компонентів бензину) а саме: імпортованих спирту технічного, розчиннику універсального, деетанпропанбутанізованого конденсату, метанолу, ізобутанолу та ін., здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів бензинів марки А-92 та А-95, які в подальшому незаконно зберігають, транспортують та реалізують на території Кіровоградської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської та Київської областей.

Зазначені дії вказують на незаконне виготовлення, транспортування, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (нафтопродуктів), тобто на вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України.

Крім того, за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗОН-2» (код ЄДРПОУ 30940997), суб`єктів господарювання ТОВ «КОЛОТРАСТ» (код ЄДРПОУ 40636850), ТОВ «ТЕРМІНАЛ ОПТ» (код ЄДРПОУ 41492048), ТОВ «МІШТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41470862), ТОВ «ХІМЦЕНТР 99» (код ЄДРПОУ 40407351) та ТОВ «ІМПЕКТ» (код ЄДРПОУ 37268597), а також доходів отриманих їх службовими особами та засновниками, проведеного сектором боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Кіровоградській області на основі інформації, наданої оперативним управлінням ГУ ДФС у Кіровоградській області, встановлено вчинення низки фінансових операцій з коштами, одержаними від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів пального, в загальній сумі, що перевищує 1 020 359 грн., а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання коштів, у тому числі, шляхом переведення з безготівкової форми в готівку.

Зазначені дії вказують на вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, а так само набуття та володіння коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що засновник ТОВ «Азон-2» (код ЄДРПОУ 30940997, юридична адреса: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт.Павлиш, пров.Садовий,28/15) ОСОБА_6 та службові особи ТОВ «Азон-2»: директор ОСОБА_4 , головний бухгалтер ОСОБА_5 , завідуючий нафтобазою ОСОБА_7 , а також, директор ТОВ «Термінал ОПТ» (код ЄДРПОУ 41492048) ОСОБА_8 , директор ТОВ «Колотраст» (код ЄДРПОУ 40636850) ОСОБА_10 , директор ТОВ «Міштрейд» (код ЄДРПОУ 41470862) ОСОБА_11 , засновник ТОВ «Хімцентр 99» (код ЄДРПОУ 40407351) ОСОБА_9 та засновник, директор і головний бухгалтер ТОВ «Імпект» (код ЄДРПОУ 37268597) ОСОБА_12 , за попередньою змовою між собою, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, будучи охоплені єдиним умислом, розробили злочинний план щодо незаконного обігу підакцизних товарів та здійснюють незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів (бензинів марки А92 та А95), та в подальшому використовують кошти одержані внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, яке передувало легалізації доходів.

Так, вказана група осіб в своїй протиправній діяльності використовує нафтобазу, яка зареєстрована за ТОВ «Азон-2» та знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт.Павлиш, пров.Садовий,28/15. В подальшому незаконно виготовленні ПММ реалізовуються на території Кіровоградської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської та Київської областей. Реалізація палива здійснюється, як за готівку так і з перерахуванням на банківські розрахункові рахунки ТОВ «Азон-2», ТОВ «Колотраст», ТОВ «Термінал ОПТ», ТОВ «Міштрейд», ТОВ «Хімцентр 99» та ТОВ «Імпект».

Для отримання грошових коштів за реалізовані недоброякісні паливно-мастильні матеріали, службові особи вказаних СГД використовують карткові рахунки низки банківських установ України, поповнюючи їх за рахунок реалізації незаконно виготовлених ПММ. При цьому після отримання даних коштів на карткові рахунки, знімають їх у відділенні банку та використовують їх для власних потреб.

Для незаконного виготовлення ПММ ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 використовують компоненти бензинів, а саме: спирт технічний, розчинник універсальний К-527 65, КОРБС, деетанпропанізований конденсат, бензин стабільний, метанол та ізобутанол, в результаті чого отримують бензини марки А92 та А95. Основна частина вказаних компонентів імпортована на митну територію України з Словацької Республіки, Російської Федерації, Литви та Білорусії.

Так протягом 2017-2018р.р. вказаними особами на територію України ввезено ТМЦ (компонентів) на 25660 743 грн.

За результатамипроведених слідчих(розшукових)дій поданому кримінальномупровадженню встановлено,що незаконновиготовлені учасникамизлочинної групинафтопродукти реалізуютьсяза готівкув адресуТОВ "КРОКУСС"(кодЄДРПОУ 39765052,Київська область,Миронівський район,м.Миронівка,вул.Паризької Комуни,2),яке всвою чергузберігає вказанінедоброякісні паливно-мастильніматеріали натериторії нафтобазиза адресою:Київська область,Миронівський район,м.Миронівка,вул.Паризької Комуни,2,яка відповіднодо інформаціїз Державногореєстру речовихправ нанерухоме майнота Реєструправ власностіна нерухомемайно № 165591423 від 06.05.2019 року належить на правах комунальної власності Миронівській міській раді (код ЄДРПОУ 04054984), а орендує її ТОВ "Термінал" (код ЄДРПОУ 32547138).

У зв`язку з вище викладеним з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень та перевірки отриманої слідчим управлінням оперативної інформації та вилучення знарядь скоєння кримінального правопорушення.

Окрім цього встановлено, що відвантаження (реалізація) незаконно виготовлених бензинів та частини компонентів за готівку з нафтобази ТОВ «АЗОН-2» здійснювалося за вказаною вище адресою, а саме: Київська область, Миронівський район, м. Миронівка, вул. Паризької Комуни, 2. Вказаний факт підтверджується рядом первинних документів та записами чорнової бухгалтерії, що були вилучені під час проведення обшуку в офісі ТОВ «Колотраст» 16.07.2019 року за адресою: Полтавська область місто Кременчук, вулиця Першотравнева, будинок 20 А, кімната 211. Зокрема, під час вивчення зазначених вище документів встановлено, що вантажні автомобілі, послуги з перевезення надавалися ТОВ «Крокус С», здійснювали перевезення на територію зазначеної нафтобази від відправника ТОВ «КОЛОТРАСТ», а саме 17.04.2018, 24.04.2018, 08.05.2018, 25.06.2018, 16.07.2018, 31.07.2018 року та 22.10.2018.

Здійснення вказаних вантажних перевезень за тривалий проміжок часу свідчить про системність здійснення таких перевезень.

Також, на території нафтобази за адресою: Київська область, Миронівський район, м.Миронівка, вул. Паризької Комуни, 2, можуть зберігатися товарно-транспортні накладні, первинні документи та документи чорнової бухгалтерії, що можуть підтвердити факт здійснення таких перевезень, в тому числі, протягом 2017-2019 років. Зазначені документи необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні, встановленню осіб, що організували, вчиняли та сприяли вчиненню зазначених кримінальних правопорушень.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, зважаючи на підстави, викладені в ньому.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ фінансових розслідувань ГУ ДФСу Кіровоградськійобласті перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №32019120010000012від 28.02.2019,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.1ст.204,ч.2ст.204,ч.1ст.209КК України (витяг з ЄРДР від 20.08.2019 - а.п. 6-7).

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З клопотання вбачається, що єдиним підтвердженням того, що за адресою Київська область, Миронівський район, м. Миронівка, вул.Паризької Комуни, 2 здійснювалось відвантаження (реалізація)незаконно виготовленихбензинів тачастини компонентівза готівкуз нафтобазиТОВ «АЗОН-2», є рапорт ст. оперуповноваженого з ОВС ВВКПуМС ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області, інших доказів до матеріалів клопотання не додано та в судове засідання не надано (а.п. 25-26).

Первинні документи та записи чорнової бухгалтерії, що були вилучені під час проведення обшуку в офісі ТОВ «Колотраст» 16.07.2019 року за адресою: Полтавська область місто Кременчук, вулиця Першотравнева, будинок 20 А, кімната 211, на які посилається слідчий в своєму клопотанні вказують на пункт розвантаження с.Миронівка, але жодним чином не на приміщення та на територію нафтобази за адресою: Київська область, Миронівський район, м. Миронівка, вул.Паризької Комуни, 2, які слідчий просить дозволу піддати обшуку (а.п. 25-26, 27-29, 31-46).

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Таким чином, доданий до клопотання рапорт ст. оперуповноваженого з ОВС ВВКПуМС ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області не визнається слідчим суддею як належний доказ перебування речей, які слідчий планує відшукати в приміщеннях та на території нафтобази за адресою: Київська область, Миронівський район, м. Миронівка, вул.Паризької Комуни, 2, яка належить на правах комунальної власності Миронівській міській раді (код ЄДРПОУ 04054984), орендується ТОВ "Термінал" (код ЄДРПОУ 32547138).

Враховуючи викладене, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, як проведення обшуку в іншому володінні особи, оскільки, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні особи, а тому клопотання є необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню з вищенаведених підстав.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

в задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ ВРКПСУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019120010000012 від 28.02.2019, про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13