Ухвала

від 21.08.2019 по справі 552/5123/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/5123/18

Провадження № 1-кс/552/3200/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що Полтавською місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 42018171010000096 від 05.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч.1 ст.232-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка складається з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, усвідомлюючи настання суспільно-небезпечних наслідків, із використанням службового становища ОСОБА_4 , яка є начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою заволодіння активами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) створили фіктивну дебіторську заборгованість вказаного підприємства на суму 4 млн. грн., таким чином знизивши його економічну привабливість для потенційних покупців державного пакету акцій об`єкта малої приватизації, що завдало шкоди державним інтересам.

Так, упродовж 2017 року ОСОБА_8 на виконання вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було зареєстровано та поставлено на податковий облік ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), реквізити якого у подальшому використані для проведення господарських операцій, спрямованих на зменшення економічної привабливості підприємства, державний пакет акцій якого складає 99,9451 %. Також, вказаними особами у 2017 році зареєстровано та поставлено на облік як платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). У свою чергу, начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 вжито заходів щодо призначення у 2017 році на посаду керівника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) особи з числа оточення ОСОБА_5 ОСОБА_7 .

Крім того, вказаною групою осіб вжито заходів щодо заниження вартості об`єкта приватизації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом не включення в вартість оцінки майна підприємства, проведеної на замовлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 у 2016 році, вартості земельної ділянки понад 2 га, що використовується підприємством для господарських потреб.

Крім того, на виконання вказівок ОСОБА_4 , у 2017 році протоколом засідання робочої групи регіонального відділення прийнято рішення про доцільність проведення господарської операції з укладення договору на проведення ремонтних робіт з облаштування приміщень та прилеглої території підприємства за рахунок безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, що знайшло своє відображення у наказі № 680 від 23.11.2017 року начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 . Згодом, в.о. керівника підприємства ОСОБА_7 , у грудні 2017 року уклала договір з ФОП ОСОБА_8 №1 від 08.12.2017 року про надання від останнього безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на явно невигідних умовах та невідповідності між собою пунктів договору в частині умов надання такої допомоги.

В подальшому, одразу, після отримання фінансової допомоги грошові кошти, з метою їх виведення в тіньовий обіг, впродовж грудня 2017 з рахунків ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в повному обсязі перераховано в адресу ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) афілійованим власником якого є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 нібито за послуги з ремонту окремих одиниць рухомого та нерухомого майна та виконання робіт з укладання дорожнього покриття, яке знаходиться на території підприємства. В січні 2018 року від ФОП ОСОБА_8 на адресу ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист-вимога щодо дострокового повернення фінансової допомоги. В свою чергу ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зіернулось до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з проханням дострокового розірвання договорів та повернення сплачених коштів, у відповідь на який отримано відмову через те, що розпочато процес закупівлі будматеріалів. Тому ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була надана відповідь ФОП ОСОБА_8 про неможливість дострокового повернення грошових коштів у повному обсязі.

У зв`язку із викладеним ОСОБА_8 звернувся до господарського суду Полтавської області з позовом про примусове стягнення боргу до договору надання поворотної фінансової допомоги. Рішенням Господарського суду Полтавської області від 18.07.2018 у справі №917/154/18 позов ОСОБА_8 задоволено повністю та стягнуто з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ФОП ОСОБА_8 3997000 грн. 00 коп. безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.

Таким чином, у вказаний спосіб сформовано фіктивну заборгованість ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перед ФОП ОСОБА_8 на загальну суму 4млн. грн., що фактично призвело до зниження його економічної привабливості для потенційних покупців державного пакету акцій об`єкта малої приватизації та завдало шкоди державним інтересам.

Під час досудового розслідування аудитором ОСОБА_9 складено звіт про фактичні результати перевірки фінансово - господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.10.2018 року, відповідно до якого підтверджено наявність кредиторської заборгованості ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 13.09.2018 року у розмірі 3 957 000 грн.

З метою встановлення різниці між вартістю необоротних активів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підлягали приватизації станом на 13.09.2018, згідно документів бухгалтерського обліку та вартістю продажу на момент приватизації 14.09.2018, у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

13.06.2019 від експерта надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів.

Вказані документиперебувають у володінніПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя заслухавши прокурора, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

В провадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018171010000096 від 05.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч.1 ст.232-1 КК України.

13.06.2019 року до слідчого надійшло клопотання експерта НДЕКЦ з витребуванням додаткових документів для проведення експертизи у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З метоюперевірки вищевказаноїінформації,її підтвердженняабо спростування,а такожз метоюнайбільш повного,всебічного таоб`єктивного проведеннядосудового розслідуваннякримінального провадження,виявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання речовихдоказів,встановлення ймовірногокола осіб,причетних довказаного кримінальногоправопорушення,та занаявності вагомихпідстав вважати,що виникланеобхідність упроведенні тимчасовогодоступу відповідаєзавданням кримінальногопровадження,на данийчас необхідноотримати дозвілна тимчасовийдоступ додокументів (інформації),які перебуваютьу володінніПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.159,160,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвілна тимчасовийдоступ тавилучення оригіналівабо належнимчином завіренихкопій документів,які знаходятьсяу володінніволодінніПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

-матеріали інвентаризації необоротних та оборотних активів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підлягали приватизації, складені та оформлені у відповідності до чинного законодавства (рішення про проведення інвентаризації, описи, розписка матеріально відповідальної особи, акти, звіряльні відомості, протоколи), в тому числі матеріали інвентаризації розрахунків з дебіторами;

- довідка щодо відображення в бухгалтерському обліку дебіторської та кредиторської заборгованості у розмірі 3957000 грн. з деталізацією контрагентів та сум їх заборгованості, а також кореспондентських рахунків станом на 13.09.2018р. та станом на 14.09.2018р.;

- довідка про реалізацію необоротних активів (з їх конкретним переліком) з додатками первинних документів, що підтверджують продаж зазначених активів станом на 14.09.2018р.;

- Баланс підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 13.09.2018р. та станом на 14.09.2018р.;

- регістри бухгалтерського обліку (складені та завірені відповідно до чинного законодавства та з наявністю всіх передбачених законодавством реквізитів, добре читаємі), що містять інформацію щодо обліку необоротних активів, що підлягали приватизації, станом на 13.09.2018р. та станом на 14.09.2018р.;

-регістри бухгалтерського обліку (складені та завірені відповідно до чинного законодавства та з наявністю всіх передбачених законодавством реквізитів, добре читаємі), в яких відображено облік розрахунків з постачальниками необоротних активів, що підлягали приватизації, станом на 13.09.2018р. та станом на 14.09.2018р.;

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 ), надати зазначені документи негайно після пред`явлення ухвали суду.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: прокурорам Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1