Ухвала

від 22.08.2019 по справі 569/14336/19

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/14336/19

1-кс/569/7188/19

УХВАЛА

22 серпня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджене із прокурором відділу прокуратури Рівненської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене із прокурором відділу прокуратури Рівненської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018030150000294 від 03.09.2018, за ознаками вчинення Кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1, ч. 2 ст. 199 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що група осіб за попередньою змовою здійснюють збут підроблених грошових коштів на території Рівненської та прилеглих областей, а також шляхом обману заволоділи чужими коштами в значному розмірі. Відомості про вказані факти були внесені до ЄРДР за №12019180000000021 від 31.01.2019. В ході розслідування вказаного кримінального провадження ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, а ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав обґрунтовуючи, що 29 січня 2019, близько 13.00 год., невідома особа, перебуваючи біля обмінного пункту ТОВ «Октавіа Фінанс», що в м. Корець, пл. Київська, 3, Рівненської області намагалась збути касиру грошову купюру номіналом 200 ЄВРО, з явними ознаками підробки, та в подальшому з місця події втекла.

31.01.2019 до СУ ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_6 , про те, що невідома особа, в ніч з 18.01.2019 на 19.01.2019, перебуваючи в приміщенні Інтернет клубу «Спортлото», збула для неї 600 ЄВРО з явними ознаками підробки.

13.02.2019 до СУ ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_7 , про те, що невідома особа, 25.12.2018 та 26.12.2018, перебуваючи біля обмінного пункту, що за адресою: м. Рівне, вул. Макарова 32, збула 800 ЄВРО з явними ознаками підробки.

22.02.2019 року до ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_8 , про те, що невідома особа, 28.08.2018, перебуваючи в приміщенні автовокзалу м. Дубно по вул. Забрама 26, під приводом розрахунку за продаж товару, збула для ОСОБА_8 грошову купюру номіналом 200 ЄВРО з явними ознаками підробки.

25.02.2019 до ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_9 , про те, що невідома особа, 29.08.2018, перебуваючи в приміщенні більярдного залу, що за адресою: м. Дубно, вул. Залізнична 47, під приводом розрахунку за надані послуги, збула для касира ОСОБА_10 дві грошові купюри номіналом 200 ЄВРО кожна, з явними ознаками підробки.

12.03.2019 року до ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_7 , про те, що невідома особа, 11.03.2019, перебуваючи біля обмінного пункту, що розташований за адресою: м. Рівне, вул. Соборна 370, незаконно збула п`ять грошових купюр номіналом по 200 ЄВРО кожна, з явними ознаками підробки.

12.03.2019 до ГУНП в Рівненській області найшов рапорт о/у УКР за повідомленням ОСОБА_11 про те, що невідома особа 12.03.2019 приблизно о 18.30, перебуваючи біля обмінного пункту, що розташований за адресою: м. Рівне, вул. Соборна 370, намагалась збути п`ять грошових купюр номіналом по 200 ЄВРО кожна, з явними ознаками підробки.

14.03.2019 до ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_12 про те, що невідома особа, 24.01.2019, перебуваючи біля обмінного пункту, що розташований за адресою: м. Нетішин, вул. Незалежності 16, незаконно збула дві грошові купюри номіналом по 200 ЄВРО кожна, з явними ознаками підробки.

27.03.2019 до ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_13 про те, що 27.11.2018, невідома особа чоловічої статі, приблизно о 01.00 годині та 05.00 годині, під приводом розрахунку за придбання пального на автозаправці розташованій в с. Корнин, неподалік кафе «Чайка», здійснила збут 2 банкнот номіналом 200 ЄВРО, з явними ознаками підробки.

Крім того, до Рівненського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_14 про те, що 01.04.2019 року, невідома особа, перебуваючи в приміщенні гральних автоматів «Космолот», що за адресою вул. Вербова, 16 в м. Рівне розрахувалася за гру купюрою 200 ЄВРО, яка згодом виявилась підробленою

Відповідно до висновків судових експертиз вказані грошові купюри номінальною вартістю 200 ЄВРО не відповідають аналогічним грошовим купюрам, що перебувають в офіційному обігу на території країни виробника, по використаних способах поліграфічного друку та елементам захисту.

Крім того, до Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_11 про те, що 15.03.2019 приблизно о 15 год. 00 хв., невідома особа, перебуваючи в приміщенні пункту обміну валют, що по АДРЕСА_1 , шляхом обману, під приводом передачі, заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 доларів США, що станом на момент вчинення злочину згідно офіційного курсу НБУ (1 долар США становить 26,71 грн.) становить 133 550 грн.

Окрім цього, до СУ ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали кримінального провадження №12018030150000294 від 03.09.2018, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, яке в подальшому об`єднано з кримінальним провадження №12019180000000021 від 31.01.2019 та присвоєно №12018030150000294 від 03.09.2018.

Згідно матеріалів вказаного кримінального провадження, встановлено, що 03.09.2018 близько 02 год. 50 хв., невстановлена особа чоловічої статі віком 30-35 років, середнього зросту, середньої тілобудови, знаходячись біля пункту обміну валют «Октава фінанс», що в с. Вишнів по вул. Київська, 4, Любомльського району Волинської області, та розміщений на території АЗС «ВОГ», в ході здійснення обміну валюти, збула касиру ОСОБА_15 , підроблені грошові кошти в іноземній валюті в сумі 1 000 ЄВРО, що являли собою п`ять купюр номіналом по 200 ЄВРО кожна, чим завдала потерпілій ОСОБА_15 майнової шкоди на загальну суму 32 400 гривень (станом на момент вчинення кримінального правопорушення).

В ході досудового розслідування проведено низку слідчих (розшукових) дій в ході яких встановлено осіб причетних до вчинення вказаних злочинів, а також вилучено частину підроблених банкнот. Крім того, вчинення кримінальних правопорушень вищевказаними особами та їх спільниками також підтверджується показами свідків, та іншими матеріалами кримінального провадження.

На даний час є необхідність встановити повне коло суб`єктів причетних до збуту підроблених грошових коштів, а також іншої частини підроблених грошових коштів.

На виконання доручення слідчого надійшла інформація у вигляді рапорту старшого о/у в ОВС УКР ГУНП в Рівненській області підполковника поліції про те, що в ході проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 що народився в м. Рівне, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, керівник ТОВ «Правовий простір» (ЄДРПОУ 42171160), депутатом жодної із місцевих рад не являється, за місцем реєстрації та проживання по АДРЕСА_2 , зберігає підроблені грошові кошти Європейського валютного банку купюри номіналом по 200 (двісті) євро, грошові кошти здобуті від збуту вказаних підроблених євро, банківські картки, засоби зв`язку, які постійно міняє та використовуються для вчинення вказаних кримінальних правопорушень, надає юридичні консультації іншим активним учасникам групи з метою їх уникнення від кримінальної відповідальності за вчинені ними злочини, тісно підтримуючи стосунки та виконуючи вказівки інших активних учасників групи, раніше судимих: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя с. Щекичин Корецького району Рівненської області та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 уродженця та жителя АДРЕСА_3 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на будинок АДРЕСА_2 , зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_16 , на підставі наказу №86 від 02.06.2017, виданого виконавчим комітетом Рівненської міської ради Рівненської області Управління містобудування та архітектури, висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна №7074 від 28.04.2017 виданого КП «РОБТІ», розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером 5610100000:01:020:0163 за вказаною адресою, що належить також ОСОБА_16 , на підставі договору дарування №877 від 31.07.2013 посвідченого приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_18 .

Відповідно до відомостей відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України громадянин ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищевикладене є необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання особи причетної до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 199 та ч. 2 ст. 199 КК України, а саме: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , раніше не судимого, керівника ТОВ «Правовий простір» (ЄДРПОУ 42171160), депутатом жодної із місцевих рад та адвокатом не являється, за місцем реєстрації та проживання у АДРЕСА_2 , розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером 5610100000:01:020:0163, з метою фіксації відомостей, здобуття доказів та фактичних даних, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення.

Вказані речі та документи, є предметом вчинення відповідних злочинів, для досудового розслідування їх відшукання та вилучення необхідні для документування протиправної діяльності по організації та збуту підроблених грошових коштів, а також призначенні судових експертиз. Інші речі, документи та відомості, необхідні для проведення їх аналізу, огляду та з`ясування всіх обставин вчинення злочинів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на будинок АДРЕСА_2 , зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_16 , на підставі наказу №86 від 02.06.2017, виданого виконавчим комітетом Рівненської міської ради Рівненської області Управління містобудування та архітектури, висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна №7074 від 28.04.2017 виданого КП «РОБТІ», розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером 5610100000:01:020:0163 за вказаною адресою, що належить також ОСОБА_16 , на підставі договору дарування №877 від 31.07.2013 посвідченого приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_18 .

Відповідно до відомостей відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України громадянин ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться в будинку АДРЕСА_2 ,та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку будинку АДРЕСА_2 , розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером 5610100000:01:020:0163, а також на житлових та нежитлових приміщення що знаходяться на вказаній земельній ділянці, де зареєстрований та проживає ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_16 , з метою відшукання та вилучення підроблених грошових коштів Європейського валютного банку купюри номіналом по 200 (двісті) євро, грошових коштів здобутих від збуту вказаних підроблених євро, банківських карток, засобів зв`язку, мобільних телефонів, сім-карток, будь-яких інших речей та документів, які матимуть відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1