СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 760/23354/19

Провадження № 1-кс/760/12275/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Курова О.І., при секретарі Слесар І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області Бойко Н.В., погоджене заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області Гулай Б.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №42018110000000182 від 08.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КПК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області Бойко Н.В. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку), що знаходяться у володінні ТОВ Т-Транс .

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ході досудового розслідування встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018110000000182 від 08.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КПК України.

В ході досудового слідства встановлено, що група осіб, зокрема: ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а також інші невстановлені слідством особи спільними діями, використовуючи реквізити фіктивних та транзитних підприємств, зокрема: ТОВ ЄДК-ЮГ (код ЄДР 40642068), ПП Сінта-Сервіс (код ЄДР 33542869), ТОВ Аморія (41492194), ТОВ "МАТІН ГРУП" (код ЄДР 41244069), ТОВ "ФЛАГМА ПЛЮС" (код ЄДР 41497334), ТОВ "ЯМАС-БУД" (код ЄДР 39447551), ТОВ Екоукренерго (код ЄДР 39912554), ТОВ "КВІНТ-СІСТЕМ" (код ЄДР 41117397), ТОВ "АЙ БІ СІ ДЖЕНЕРАЛ БУД" (код ЄДР 41542140), ТОВ "САНТЕХПРОЕКТ" (код ЄДР 41405573), ТОВ Гефест Трейдінг (41799473), ТОВ Агро-Флагман (41556457), ТОВ "МАКСАЛ" (код ЄДР 23073711), ТОВ "ПІФАГОР ФІНАНС" (код ЄДР 41387429), ТОВ Стартекс-Лайн (код ЄДР 42072994), ТОВ "КОНКРІТ" (код ЄДР 38755132), ТОВ Ясуа Транс (код ЄДР 41729186), ТОВ Трасойлтрейд (код Є ДР 38229281), ТОВ "ПУЛЬСАР" (код ЄДР 13433580), ТОВ Маркет ОПТ (код ЄДР 41465538), ТОВ КарвеллАссетс (код ЄДР 41309026), ТОВ Східнафтапродукт (код ЄДР 41497926), ТОВ "УКРАЇНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" (код ЄДР 38942656), ТОВ "ІНТЕРМАЙН" (код ЄДР 41650766), ТОВ Хомстіл Груп (код ЄДР 38208146), ТОВ Зартмент (код ЄДР 40710876), ТОВ "АТРІУМ ТМ" (код ЄДР 40347689), ТОВ Бізнеспром плюс (код ЄДР 30442560), ТОВ Руфекс (код ЄДР 41526157), ТОВ "ІНТЕР БІГ" (код ЄДР 40996302), ТОВ "ГОЛД КАР" (код ЄДР 40013240), ТОВ Форвард Трейд (код ЄДР 42350164), ТОВ "ТРЕЙД-ЗП" (код ЄДР 42229481), ТОВ "ТРЕЙДІНГ-2018" (код ЄДР 42273064), ТОВ "БІЗНЕС-ГРУП-ТРЕЙД" (код ЄДР 42243176), ТОВ "ОПТІМУМ-2018" (код ЄДР 42265357), ТОВ "ЮНІТЕКС-01" (код ЄДР 42306780), ТОВ "СТАРТЕКС-СІТІ" (код ЄДР 42123823), ТОВ Таун Трейд (код ЄДР 42392047), ТОВ "МЕГАТОРГ-18" (код ЄДР 42421664), ТОВ "ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1" (код ЄДР 39263674), ТОВ "ТРЕЙДМАРКЕТ-18" (код ЄДР 42425355), ТОВ Трейдресурс-18 (код ЄДР 42384111), ТОВ "ТЕХНОФУД ДНІПРО" (код ЄДР 42448272), ТОВ Укрторгсіті (код ЄДР 42216582), ТОВ "МЕГАТОРГ-18" (код ЄДР 42421664), ТОВ "ДІОНІС-2017" (код ЄДР 41799190) сприяли в умисному ухиленні від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку підприємствам Київської, Запорізької, Дніпропетровської, Хмельницької областях, у тому числі: ТОВ БертонПром (код ЄДР 41246951), ТОВ "ПІВДЕНЬ-ПРОМБУД" (код ЄДР 41185009), ТОВ УБД (код ЄДР 32920218), ТОВ ІК УБІ (код ЄДР 39066158), ТОВ Фортабуд (код ЄДР 40090283), ТОВ Канбуд (код ЄДР 39167127), ТОВ Антаріс ПВР-Буд (код ЄДР 35619566) та інших на суму понад 5 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів задоволенню не підлягає.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з викладеної слідчим фабули та правової кваліфікації кримінального провадження №42018110000000182 від 08.06.2018 року, кримінальне провадження не внесено відносно службових осіб ТОВ Т-Транс (ЄДР 32829313) та ТОВ Рода Транзіт (ЄДР 42026780), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КПК України.

Так, фабулою є фактична частина обвинувачення, його зміст, юридична форма якого обумовлюється конкретною нормою КК України. Вона завжди індивідуальна, бо стосується конкретної особи, яка вчинила злочин. Встановлення фактів, що визначають фабулу обвинувачення, і виявлення їх юридичних ознак є передумовою для прав, кваліфікації злочин, діяльності, а отже, і правильного застосування кримінальної відповідальності за конкретний злочин.

Наведене визначення обвинувачення вперше формулюється у внесених до ЄРДР відомостей, які мають містити три складові: фабулу обвинувачення, тобто реальний зміст інкримінованого обвинувачуваному діяння, та встановлені у справі факти, у яких передбачені ознаки відповідного складу злочину; юридичне формулювання, тобто ті правові ознаки, що притаманні типовому поняттю будь-якого виду злочину; правову кваліфікацію за відповідною статтею (частиною, пунктом) особливої частини КК України. Саме ці обставини, які утворюють фабулу обвинувачення, і складають предмет доказування під час досудового розслідування.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Разом з тим, слідчим у клопотанні не було доведено, що запитувані документи ТОВ Т-Транс (ЄДР 32829313) та ТОВ Рода Транзіт (ЄДР 42026780) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, і в яких в цілях, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виходячи з фабули кримінального правопорушення. Відносно ж ТОВ Т-Транс (ЄДР 32829313) та ТОВ Рода Транзіт (ЄДР 42026780) до відомостей якого, слідчий просив надати тимчасовий доступ, кримінальне провадження взагалі не порушено. Крім того, із клопотання не вбачається зв`язок запитуваних документів із фабулою кримінального правопорушення.

Отже, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки із документів, доданих до клопотання, а також в самому клопотанні відсутній відомості, що могли б надати можливість встановити взаємозв`язок запитаних документів ТОВ Т-Транс (ЄДР 32829313) та ТОВ Рода Транзіт (ЄДР 42026780) з потребами досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області Бойко Н.В., погоджене заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області Гулай Б.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №42018110000000182 від 08.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КПК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова

Дата ухвалення рішення 19.08.2019
Зареєстровано 25.08.2019
Оприлюднено 28.08.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону